公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-08-01
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独立董事公开征集投票权公告 |
上交所公告,日期变动 |
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(600755)“厦门国贸”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-01/600755_20200801_3.pdf
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2020-08-01
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2020年8月17日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于<厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年8月17日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-01/600755_20200801_2.pdf
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2020-07-29
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2020年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告,其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-29/600755_20200729_3.pdf
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2020-07-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第六次会议于2020年7月28日召开,会议审议通过《关于<厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-29/600755_20200729_1.pdf
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2020-07-29
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-21
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关于对外投资终止的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2020-07-14
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关于对外投资暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-11
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关于全资子公司获得原油非国营贸易进口资格的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-02
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关于可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告,股本变动 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2020-07-01
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关于联合竞得厦门市地块的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2020-06-29
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关于职工代表监事变更的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ,2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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关于“国贸转债”转股价格调整的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2020-06-24
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2019年年度分红,10派2.300000000(含税),税后10派2.300000红利发放日 ,2020-07-03 |
红利发放日,分配方案 |
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2020-06-24
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2019年年度分红,10派2.300000000(含税),税后10派2.300000除权日 ,2020-07-03 |
除权除息日,分配方案 |
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2020-06-24
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2019年年度分红,10派2.300000000(含税),税后10派2.300000登记日 ,2020-07-02 |
登记日,分配方案 |
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2020-06-24
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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厦门国贸集团股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.23元(含税)。
股权登记日:2020/7/2
除息日:2020/7/3
现金红利发放日:2020/7/3
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2020-06-24
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2020-06-18
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关于实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告 |
上交所公告,分配方案,停牌 |
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厦门国贸集团股份有限公司将于2020年6月24日刊登有关本次权益分派的实施公告和可转债转股价格调整公告。
自2020年6月23日至本次权益分派股权登记日期间,可转债转股代码“190033”将停止交易,股权登记日后的第一个交易日起可转债转股代码“190033”恢复交易,欲享受权益分派的可转债持有人可在2020年6月22日(含2020年6月22日)之前进行转股。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-05-30
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关于“国贸转债”跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2020-05-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会2020年度第四次会议于2020年5月20日召开,会议审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门国贸集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要、《公司2019年年度利润分配方案》、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-14
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关于竞得福州市地块的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2020-04-30
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2019年年度报告》及其摘要
2 《公司董事会2019年度工作报告》
3 《公司监事会2019年度工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告和2020年度预算案》
5 《公司2019年年度利润分配方案》
6 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
7 《关于购买董监高责任险的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 刘峰
9.02 戴亦一 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2019年年度报告》及其摘要
2 《公司董事会2019年度工作报告》
3 《公司监事会2019年度工作报告》
4 《公司2019年度财务决算报告和2020年度预算案》
5 《公司2019年年度利润分配方案》
6 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
7 《关于购买董监高责任险的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 刘峰
9.02 戴亦一 |
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2020-04-30
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.90
加权平均净资产收益率(%) 12.67
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2020-04-30
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600755_20200430_22.pdf
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2020-04-30
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关于续聘2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600755_20200430_20.pdf
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2020-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600755_20200430_24.pdf
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