公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2021-04-23
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2021-19 厦门国贸集团股份有限公司关于2020年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-23/600755_20210423_16.pdf
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2021-04-23
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2021-18 厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-23/600755_20210423_17.pdf
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2021-04-23
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2021-22 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-23
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2021-17 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-23
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2021-20 厦门国贸集团股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-23
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召开2021年度股东大会 ,2021-05-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2020年年度报告》及其摘要
2 《公司董事会2020年度工作报告》
3 《公司监事会2020年度工作报告》
4 《公司2020年度财务决算报告和2021年度预算案》
5 《公司2020年年度利润分配方案》
6 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7 《公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》
8.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 高少镛
8.02 许晓曦
8.03 陈金铭
8.04 李植煌
8.05 吴韵璇
8.06 肖伟
9.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 郑甘澍
9.02 刘峰
9.03 戴亦一
10.00 《关于选举公司第十届监事会监事候选人的议案》
10.01 王燕惠
10.02 林瑞进 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ,2021-05-13 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《公司2020年年度报告》及其摘要
2 《公司董事会2020年度工作报告》
3 《公司监事会2020年度工作报告》
4 《公司2020年度财务决算报告和2021年度预算案》
5 《公司2020年年度利润分配方案》
6 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7 《公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度》
8.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 高少镛
8.02 许晓曦
8.03 陈金铭
8.04 李植煌
8.05 吴韵璇
8.06 肖伟
9.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 郑甘澍
9.02 刘峰
9.03 戴亦一
10.00 《关于选举公司第十届监事会监事候选人的议案》
10.01 王燕惠
10.02 林瑞进 |
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2021-04-06
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2021-16 厦门国贸集团股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-06/600755_20210406_1.pdf |
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2021-03-25
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拟披露季报 ,2021-04-30 |
拟披露季报 |
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2021-03-10
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厦门国贸集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告 |
上交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产),再融资预案,资产(债务)重组 |
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2021-02-27
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告,高管变动,基本资料变动 |
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2021-02-27
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厦门国贸集团股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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2021-02-27
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厦门国贸集团股份有限公司关于公司董事长辞任及补选董事长的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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2021-02-27
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厦门国贸集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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2021-02-25
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厦门国贸集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,担保(或解除),关联交易,基本资料变动,借款,委托理财 |
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2021-02-09
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-02-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于公司及公司控股子公司申请2021年度银行综合授信额度的议案》
2 《关于2021年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案》
3 《关于公司2021年度使用自有资金进行委托理财的议案》
4 《关于公司2021年度开展商品衍生品业务的议案》
5 《关于公司2021年度开展外汇衍生品业务的议案》
6 《关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司2021-2023年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司与物产中大集团股份有限公司及其下属企业2021年度日常关联交易的议案》
8 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-02-09
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厦门国贸集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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2021-02-09
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2021-09 厦门国贸集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2021-02-09
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厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-09
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召开2021年度第1次临时股东大会 ,2021-02-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于公司及公司控股子公司申请2021年度银行综合授信额度的议案》
2 《关于2021年度为控股子公司及参股公司提供担保的议案》
3 《关于公司2021年度使用自有资金进行委托理财的议案》
4 《关于公司2021年度开展商品衍生品业务的议案》
5 《关于公司2021年度开展外汇衍生品业务的议案》
6 《关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司2021-2023年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司与物产中大集团股份有限公司及其下属企业2021年度日常关联交易的议案》
8 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2021-02-06
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-06/600755_20210206_1.pdf
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2021-01-20
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关于“国贸转债”转股价格调整的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-20/600755_20210120_1.pdf
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2021-01-16
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2021年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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公告全文参考链接:
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2021-01-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-16/600755_20210116_1.pdf
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2021-01-16
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与厦门农村商业银行股份有限公司2021-2023年度日常关联交易公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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公告全文参考链接:
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2021-01-05
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关于可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告,股本变动 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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公告全文参考链接:
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2020-12-31
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关于发行股份购买资产暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告 |
上交所公告,发行(上市)情况,股本变动,关联交易,收购/出售股权(资产),资产(债务)重组 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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2020-12-31
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拟披露年报 ,2021-04-23 |
拟披露年报 |
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2020-12-29
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关于可转换公司债券2020年度付息公告 |
上交所公告,其它 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-29/600755_20201229_1.pdf
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2020-12-25
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关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产),再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600755)“厦门国贸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-25/600755_20201225_5.pdf
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2020-12-25
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关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产),再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600755)“厦门国贸”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-25/600755_20201225_1.pdf
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