| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-02
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600758)“ST金帝”
辽宁金帝建设集团股份有限公司股票价格于2005年1月28、31、2月1日(1月2
9、30日为公休日)连续三日达到跌幅限制。
公司已于2005年1月29日披露了《公司2004年度业绩预亏公告》。
除上述事项外，公司目前不存在应披露而未披露的信息。公司指定的信息披
露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，请投资者注意投资风险。
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2005-01-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600758)“ST金帝”
辽宁金帝建设集团股份有限公司于2005年1月21日召开四届十五次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立辽宁金帝建工集团有限责任公司的议案：公司拟投资
成立辽宁金帝建工集团有限责任公司，新公司注册资本为5000万元人民币，其中
，公司以具有产权的土地、房产作价投资2000万元，占新公司注册资本的40%。
公司目前持有的建设部颁发的一级房屋建筑施工总承包资质及相关资质将更名至
新公司的名下。
二、聘任张华民为公司副总裁；免去孙德慧现任总经济师职务。
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2005-01-29
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[20044预亏](600758) ST金帝：公布业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600758)“ST金帝”公布业绩预告公告
经对2004年辽宁金帝建设集团股份有限公司财务数据的初步分析，预计2004
年全年净利润为负，且较去年同期相比下降幅度较大(上年同期净利润为1264617
4.12元)。因亏损数额尚无法确定，具体数额将在年度报告披露时详细披露。
如公司2004年业绩出现亏损，根据有关规定，公司股票仍将实行其它特别处
理“ST”，特提醒广大投资者注意投资风险。
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1999-10-12
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1999.10.12是*ST金 帝(600758)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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1996-10-29
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1996.10.29是*ST金帝(600758)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期定向募集(非公开)(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:7987.76万股) |
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2003-04-30
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(600758)“ST金帝”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司第一大股东上海新绿复兴城市开发有限公
司持有的公司4230万法人股(占公司总股本26.48%)，自1998年5月被上海市徐
汇区人民法院冻结以来，因债务人未履行义务，上海市徐汇区人民法院对上述
股份继续实行冻结，冻结期限为2002年1月7日至2003年10月28日。
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2003-04-30
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(600758)“ST金帝”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 105310.20
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 8449.34
每股净资产(元) 0.53
调整后的每股净资产(元) -0.94
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 614.82
每股收益(元) -0.05
净资产收益率(%) -10.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -10.03
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2003-05-30
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(600758)“*ST金帝”公布关于延期召开股东大会公告 |
上交所公告，其它 |
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因辽宁金帝建设集团股份有限公司第一大股东单位及大部分的董事、监事均
在上海、北京等地，鉴于防治“非典”的特殊情况，公司决定将2002年度股东大
会延期至6月30日之后召开，有关召开时间公司董事会将另行公告 |
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2003-07-31
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 九、通过了召开公司2002年股东年会的议案。
公司定于2003年7月31日召开2002年股东年会,有关内容如下：
1、会议时间：2003年7月31日上午9时；
2、会议地点：本公司6楼会议室；
3、会议内容：
(1)、审议公司董事会2002年工作报告；
(2)、审议公司监事会2002年工作报告；
(3)、审议公司2002年财务决算和2003年财务预算报告；
(4)、审议公司2002年度分配方案；
(5)、审议更换董事的议案；
(6)、审议增补监事的议案；
(7)、审议续聘会计师事务所的议案；
(8)、审议修改公司章程的议案。内容详见上交所网站http?//www.sse.com.cn。
4、会议出席对象：
(1)、公司全体董事、监事和其他高级管理人员；
(2)、截止2003年7月18日上海证券交易所股票交易
收盘后登记在册的本公司股东或股东授权代表。
5、会议登记事项：
个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；法人股东持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；股东授权代表除上述证件外,还需持本人身份证及股东授权委托书,于2003年7月24-25日上午8?30-11时,下午1?30-3时到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可按上述要求通过信件、传真办理登记手续,在参加会议时补交登记资料原件。
6、其他事项：
(1)、会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理；
(2)、联系人：王莉
联系电话：024-22870330"##"
传真：024-22855430
联系地址：沈阳市沈河区青年大街118号
邮政编码：110014
以上″一、三、四、五、七、八″项议案须提交公司股东大会审议通过。
辽宁金帝建设集团股份有限公司
董事会
2003年6月30日
附：独立董事候选人简历
袁驰,男,1958年4月出生,汉族,研究生学历,硕士(MBA)学位,88年-91年在辽宁省经济技术发展研究中心工作；91年-96年在辽宁省政府办公厅任秘书；96年5月-96年9月任辽宁省证监会综合处副处长；96年9月-99年7月任辽宁省证监会机构处副处长,主持工作(分管稽查、期货)；99年7月-2001年12月任沈阳证管办机构副处长；2001年12月-2002年12月任沈阳证管办上市处调研员；2002年12月参加中国证券业协会独立董事培训班。
刘兴堂,男,1952年6月出生,大专学历,中共党员,高级会计师、注册会计师,85年-88年5月任沈阳汽车工业公司财务处副处长；88年5月-97年1月任金杯汽车股份有限公司财务处副处长、处长、副总会计师、总经理助理、总会计师、副总经理；99年10月-2000年1月任沈阳国际经济技术合作公司总会计师；2000年1月-2002年2月任沈阳市汽车资产经营有限公司常务副总经理；2002年2月-今任中国沈阳长白计算机集团公司副总经理。
姜荧荧,女,1952年8月出生,汉族,中共党员,大专学历,上海财大研究班进修,会计师、审计师。86年5月-89年5月任上海市徐汇区审计局审计组长；89年5月-94年7月任中国纺织大学审计处副科长；94年7月-99年12月任新华社上海分社审计室主任、上海审计师事务所新华办事处主任、上海新华审计事务所主任会计师；2001年1月-2001年12月任上海信华会计师事务所有限公司主任会计师；2001年1月-今任上海立信长江会计师事务所有限公司副主任会计师；兼任上海立信工程造价咨询有限公司董事长。
附：高级管理人员简历
刘长余,男,1960年1月出生,汉族,大专学历,会计师职称,1978年参加工作,79年-85年辽宁省第二建筑公司第六分公司成本员、会计、股长、财务科长；85年-92年任辽宁省第二建筑公司房屋开发公司财务科长；92年-今任金帝建设房地产开发公司副经理、总会计师。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席辽宁金帝建设集团股份有限公司2002年股东年会并代为行使表决权。
委托人签字：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东账户号：
被委托人签字：被委托人身份证号码：
委托日期：
辽宁金帝建设集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人辽宁金帝建设集团股份有限公司董事会现就提名袁驰、刘兴堂、姜荧荧为辽宁金帝建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与辽宁金帝建设集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任辽宁金帝建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合辽宁金帝建设集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在辽宁金帝建设集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括辽宁金帝建设集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：辽宁金帝建设集团股份有限公司董事会
2003年6月30日
辽宁金帝建设集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人袁驰,作为辽宁金帝建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与辽宁金帝建设集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括辽宁金帝建设集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：袁驰
2003年6月30日
辽宁金帝建设集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘兴堂,作为辽宁金帝建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与辽宁金帝建设集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括辽宁金帝建设集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘兴堂
2003年6月30日
辽宁金帝建设集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人姜荧荧,作为辽宁金帝建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与辽宁金帝建设集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括辽宁金帝建设集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：姜荧荧
2003年6月30日
辽宁金帝建设集团股份有限公司
独立董事意见函
根据辽宁金帝建设集团股份有限公司第四届董事会第八次会议关于《增补独立董事的议案》和《任免高级管理人员的议案》之有关内容,本人作为公司的独立董事,依据有关法规赋予的职责,基于独立董事的判断立场,就上述两项议案涉及事项发表独立意见如下：
一、本人已经认真审阅了公司本次董事会提出的三名独立董事候选人袁驰、刘兴堂、姜荧荧的简历材料,对照有关出任独立董事的有关法律、法规,未发现上述三人存在不适宜担任独立董事的情形；公司董事会提名上述三名独立董事候选人的程序,符合法律法规和《公司章程》的规定。因此,本人同意本次董事会提名上述三人作为公司独立董事候选人,并请公司尽快将上述三人的有关材料报中国证监会、沈阳证管办等监管机构审核,确认独立董事的任职资格。
二、本人已经认真审阅了公司总裁提名刘长余先生出任公司代财
务总监的简历材料,根据有关法律、法规,未发现刘长余先生存在不适宜担任高级管理人员的情形,其提名程序符合《公司章程》的规定,因此,本人同意董事会聘任刘长余先生出任公司高级管理人员。
独立董事签字：刘亚臣、唐潇武
辽宁金帝建设集团股份有限公司
2003年6月30日
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2003-07-19
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[20032预亏](600758)“*ST金帝”公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让,业绩预测 |
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| (600758)“*ST金帝”公布提示性公告
辽宁金帝建设集团股份有限公司从中国证券报刊登的有关公告获悉，公司第
一大股东上海新绿复兴城市开发有限公司持有的公司4230万法人股将于2003年7
月28日在上海华星拍卖有限公司进行拍卖。
(600758)“*ST金帝”公布2003年中期预亏公告
由于受季节施工及“非典”的影响，辽宁金帝建设集团股份有限公司上半年
经营状况未得到明显改善，预计2003年中期公司将出现亏损，具体亏损数额将在
2003年半年度报告中披露。请广大投资者注意投资风险 |
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2003-07-01
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(600758)“*ST金帝”公布董监事会决议及召开股东年会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司于2003年6月30日召开四届八次董事会及三
届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过独立董事林勇等辞职的议案。
二、通过增补独立董事的议案。
三、通过任免高级管理人员的议案。
四、通过续聘辽宁天健(大连)会计师事务所有限公司的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过增补监事的议案。
董事会决定于2003年7月31日上午召开公司2002年股东年会，审议公司2002
年度分配方案等及以上有关事项 |
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东年会的公告 ，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600758)“*ST金帝”
辽宁金帝建设集团股份有限公司于2004年4月25日召开四届十三次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过成立辽宁金帝机械制造有限公司和辽宁金帝劳务施工有限责任公司的议案：辽宁金帝机械制造有限公司(暂定)注册资本150万元。其中公司投资70万元(以资产评估作价投入)，占新成立公司注册资本的46.67%。辽宁金帝劳务施工有限责任公司(暂定)注册资本为200万元，其中公司投资170万元(以资产评估作价投入)，占该公司注册资本的85%。
五、通过关于公司与辽宁省建设集团公司协议处理债权性资产及相关负债的议案。
六、通过关于向上海证券交易所申请撤销“股票退市风险警示”的议案。
七、通过关于会计差错变更说明的议案。
董事会决定于2004年6月1日上午召开2003年股东年会，审议以上有关事项。
辽宁金帝建设集团股份有限公司与第一大股东辽宁省建设集团公司(下称：辽建集团)于2004年4月20日签署了关于将迄今为止在公司挂账的债权性资产及相关负债81325313.37元等额退还给辽建集团的《协议书》。
上述事项构成关联交易。
根据有关规定，辽宁金帝建设集团股份有限公司于2004年4月28日向上海证券交易所申请撤销“股票退市风险警示”并被核准，因此公司股票交易于2004年4月28日停牌一天，自2004年4月29日起，公司挂牌股票撤销“股票退市风险警示”，公司股票简称为“ST金帝”，股票代码不变，股票交易涨跌幅限制仍为5%。
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2004-04-28
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登年报 |
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| (600758)“*ST金帝”
单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 906,198,149.84 587,097,003.40
净利润 12,646,174.12 -158,703,602.18
总资产 1,057,635,178.09 1,009,203,820.11
股东权益(不含少数股东权益) 85,071,141.74 92,294,541.66
每股收益 0.079 -0.99
每股净资产 0.53 0.45
调整后的每股净资产 -1.10 -1.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.054 0.01
净资产收益率(%) 14.87 -219.52
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见带强调说明段。
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2004-06-01
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召开2003年股东年会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 辽宁金帝建设集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2004年4月25日在沈阳高登宾馆召开,会议应到董事13人,实到董事12人,董事郝东亭委托其他董事代行表决权,公司4名监事及2名高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下议案：
一、通过了董事会工作报告；
二、通过了总裁工作报告；
三、通过了公司2003年年度报告及摘要；
四、通过了公司2003年利润分配预案；
经辽宁天健会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润12,646,174.12元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2003年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损,2003年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
五、通过了公司2003年财务决算和2004年财务预算报告的议案；
六、通过了修改《公司章程》的议案；
修改内容如下：
在第三章中增加第四节"关联方的资金往来"。
第三十一条 公司与控股股东及其他关联方的资金往来,应当遵守如下规定：
(一)公司与控股股东及其他关联方发生的经营性资金往来中,应当严格限制其占用公司资金。公司不得为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出；
(二)公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用；
(1)有偿或无偿地拆借公司的资产给控股股东及其他关联方使用；
(2)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
(3)委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
(4)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
(5)代控股股东及其他关联方偿还债务；
(6)中国证监会认定的其他方式。
(三)注册会计师在为本公司年度财务会计报告进行审计工作中,应当根据上述规定事项,对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明,本公司应当就专项说明做出公告。
在第五章第二节中增加：
第一百六十条 公司全体董事应当审慎和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失承担连带责任。公司不接受控股股东及其他关联方强制公司为他人提供不符合有关规定的担保事项。
公司对外担保应当遵守以下规定：
(1)公司不得为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
(2)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
(3)公司对被担保对象的资信应进行充分了解,对信誉度好的有偿还能力的企业方可提供担保；公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,或者经股东大会批准方可实施；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
(4)公司对外担保应按《公司章程》决策权限相关规定,由董事会或股东大会审议批准后执行；
(5)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
(6)公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项；
(7)公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
《公司章程》原条款依次顺延,内容不变。
七、通过了成立辽宁金帝机械制造有限公司和辽宁金帝劳务施工有限责任公司的议案；
(一)、辽宁金帝机械制造有限公司(暂定)注册资本150万元,经营范围：SP混凝土预应力空心大板模具、地砖模具、崖石模具和空心砌块模具加工和钢结构制作。本公司投资70万元(以资产评估作价投入),占新成立公司注册资本的46.67%；沈阳市鑫源机械厂投资40万元,占新成立公司注册资本的26.67%；沈阳市天晓模具厂投资人民币40万元(以线切割设备评估作价投入),占新成立公司注册资本的26.66%。
(二)、辽宁金帝劳务施工有限责任公司(暂定)注册资本：200万元,经营范围：木工、油工、钢筋工、砌筑工、架子工、混凝土工以及水电专业工种为主开展房屋建筑和城市基础设施工程分包施工。辽宁金帝建设集团股份有限公司投资170万元(以资产评估作价投入),占该公司注册资本的85%；自然人叶春轩投资20万元(债权投资),占该公司注册资本的10%；自然人宁宝库投资10万元(债权投资),占该公司注册资本的5%。
八、通过了公司经营班子完成2003年经营目标及考核意见的议案；
九、通过2004年《公司经营班子经营目标责任制及考核办法》的议案；
十、通过了董事报酬的议案；
十一、通过了关于金帝建设与辽建集团协议处理债权性资产及相关负债的议案(详见关联交易公告)；
十二、通过了关于向上海证券交易所申请撤销"股票退市风险警示"的议案；
经辽宁天健会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润12,646,174.12元,已符合撤销"股票退市风险警示"的条件,根据有关规定,公司将向上交所提出撤销"股票退市风险警示"的申请。
十三、通过了的议案；
1、会议时间：2004年6月1日上午9时；
2、会议地点：本公司6楼会议室；
3、会议内容：
(1)、审议公司董事会2003年工作报告；
(2)、审议公司监事会2003年工作报告；
(3)、审议公司2003年财务决算、2004年财务预算；
(4)、审议公司2003年分配预案；
(5)、审议修改《公司章程》的议案；
(6)、审议董事报酬的议案；
(7)、审议关于本公司与辽建集团协议处理债权性资产及相关负债的议案。
4、会议出席对象：
(1)、公司全体董事、监事和其他高级管理人员；
(2)、截止2004年5月26日上海证券交易所股票交易收盘后登记在册的本公司股东或股东授权代表。
5、会议登记事项：
个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；法人股东持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；股东授权代表除上述证件外,还需持本人身份证及股东授权委托书,于2004年5月27-28日上午8：30-11：00时到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可按上述要求通过信件、传真办理登记手续,在参加会议时补交登记资料原件。
6、其他事项：
(1)、会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理；
(2)、联 系 人：孙兴鹏
联系电话：024-22870330
传 真：024-22870330
联系地址：沈阳市沈河区青年大街118号
邮政编码：110014
上述议案中一、四、五、六、十、十一项需提交股东大会审议通过。
辽宁金帝建设集团股份有限公司
董 事 会
2004年4月25日
附1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席辽宁金帝建设集团股份有限公司2003年股东年会并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户号：
被委托人签字： 被委托人身份证号码：
委托日期：
附2：会计差错更正说明
会计差错更正说明
公司本年度追溯调整以前年度损益4笔,会计差错更正的累计影响数计20,678,848.68元。其中：一笔1,309,446.04元,追溯调整2003年年初数；三笔计19,369,402.64元,追溯调整2002年年初数。会计差错更正说明如下：
(1)、公司所属子公司？？？大连金帝建设工程有限公司,工程结算下调823,432.05元,该公司2001年年初是公司的分公司,2001年末改组为有限公司,此项工程结算下调是由改制前形成的,故公司冲减长期投资,同时减少年初未分配利润。
(2)、公司所属分公司？？？工业安装公司,本年度按国有企业政策实行"并轨",总并轨人数2223人。这些"并轨"人员为企业富余人员及停薪留职人员,已有10余年不在企业工作,大部分已自谋职业,只是档案及人事关系仍存放在企业。按有关规定,养老保险金和失业保险金理应由个人承担,不应由企业交纳。本年根据国家"并轨"政策规定,"并轨"人员欠缴的养老保险金和失业保险金由"并轨"企业承担,故本年度补提以前年"并轨"人员"两金"费用10,566,570.59元,分别追溯调整以前年度损益。
(3)、公司本年度将被投资公司？？？辽宁万利商品混凝土有限公司会计报告并入公司合并报表,根据本公司会计政策该公司补提2002年坏帐准备1,309,446.04元,公司追溯调整2003年年初未分配利润 以前年度损益调整,同时减少长期投资1,309,446.04元。
(4)、本公司所属公司在原设立股份公司时,将权属于原国有企业以前年度"建流"贷款的短期借款5128.1万元本金并入金帝建设集团股份有限公司账内,当时未与银行办理债务变更确认。本年度由于银行与原国有企业的法律诉讼,使本公司免责,此项债务由大股东？？？辽宁省建设集团公司及所属的全资子公司偿还银行的本金和利息(详见《上海证券报》、《中国证券报》2004年2月24日)。以前年度本公司按正常利息率计息,与银行计算的罚息相差7,979,400.00元。本年度债务相抵时必须补提上述差额,本年将上述利息差做了追溯调整。
公司本年度调整以前年度损益20,678,848.68元,已按《企业会计制度》 会计差错更正的会计原则进行了相应的账务处理,在编制比较会计报表时已调整期初留存收益,其他相关项目的数字也相应进行了调整(详见公告中主要会计数据和财务指标)。
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2004-12-30
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公布法人股过户的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600758)“ST金帝”
2004年12月29日，辽宁金帝建设集团股份有限公司接到辽宁省投资集团有限
公司转来的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，获
悉公司原第二大股东上海申信资产经营有限公司持有的2230万股社会法人股和原
第三大股东上海解放传媒投资有限公司持有的2000万股社会法人股，已于2004年
12月27日过户至辽宁省投资集团有限公司。
本次股权转让后，辽宁省投资集团有限公司持有公司社会法人股4230万股，
占公司总股本的26.48%，成为公司第一大股东。
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2005-04-05
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600758)“ST金帝”
辽宁金帝建设集团股份有限公司于2004年11月19日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资产重组暨关联交易的议案。
二、通过关于《资产委托管理协议》的议案。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600758)“ST金帝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,079,823,678.60 1,057,635,178.09
股东权益（不含少数股东权益） 84,263,585.57 85,071,141.74
每股净资产 0.53 0.53
调整后的每股净资产 -1.24 -1.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -4,883,748.77
每股收益 0.02 -0.01
净资产收益率（%） 4.64 -0.96
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2004-10-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600758)“ST金帝”
辽宁金帝建设集团股份有限公司于2004年10月14日召开四届十四次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司资产重组及关联交易的议案。
二、通过关于《资产委托管理协议》的议案。
三、同意管金文辞去公司常务副总裁职务。
董事会决定于2004年11月19日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
辽宁金帝建设集团股份有限公司与公司的实际控制人辽宁省建设集团公司(
持有公司3315万股国有法人股，占总股本的20.75%，下称：辽建集团)于2004年
10月14日签署了《资产重组协议》及《资产委托管理协议》。公司拟转让辽宁金
帝第一建筑工程有限公司36%的股权、辽宁金帝建设集团新型环保建材有限公司
90%的股权、辽宁金帝建设集团塑钢门窗制造有限公司90%的股权、辽宁金帝路桥
建设有限公司22.87%的股权、大连金帝建设工程有限公司91.94%的股权、辽宁金
帝建筑设计有限公司88%的股权及金帝建设工业安装工程公司、辽宁金帝建设集
团股份有限公司第六工业安装工程公司、辽宁金帝建设集团股份有限公司建筑构
件公司等的资产及负债。以评估值为依据，经双方协商确定本次交易价格为368.87
万元。同时，为解决因本次资产重组而新形成的辽建集团欠款354.40万元，辽
建集团将在《资产重组协议》正式生效后三个月内共计支付公司货币资金723.27
万元。
为了保证本次资产重组及交易的顺利实施和平稳过渡，双方签署了《资产委
托管理协议》，托管资产标的为本次重组资产；辽建集团不向公司收取资产托管
费用；重组资产在资产托管协议执行日至办理完相关过户手续时止发生的损益由
辽建集团承担。
本次资产重组属于关联交易。
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2004-11-19
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年11月19日上午9时；
2、会议地点：本公司6楼会议室；
3、会议内容：
(1)、审议关于公司资产重组及关联交易的议案；
(2)、审议《资产委托管理协议》。
4、会议出席对象：
(1)、公司全体董事、监事和其他高级管理人员；
(2)、截止2004年11月12 日上海证券交易所股票交易收盘后登记在册的本公司股东或股东授权代表。
5、会议登记事项：
(1)、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
(2)、法人股东持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
上述股东授权代表除上述证件外,还需持本人身份证及股东授权委托书,
(3)、登记时间：2004年11月16-17日上午8：30-11时到本公司董事会办公室办理登记手续,异地股东可按上述要求通过信件、传真办理登记手续,但在参加会议时补交登记资料原件。
6、其他事项：
(1)、会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理；
(2)、联 系 人：王莉
联系电话：024-22870330
传 真：024-22870330
联系地址：沈阳市沈河区青年大街118号
邮政编码：110014
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席辽宁金帝建设集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会并代行表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户号：
被委托人签字： 被委托人身份证号码：
委托日期：
辽宁金帝建设集团股份有限公司
董 事 会
2004年10月14日 |
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600758)“ST金帝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,056,339,926.14 1,057,635,178.09
股东权益(不包含少数股东权益) 80,556,316.79 85,071,141.74
每股净资产 0.50 0.53
调整后的每股净资产 -1.16 -1.10
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 359,230,069.01 367,123,775.70
净利润 -4,514,824.95 -6,096,152.80
扣除非经常性损益后的净利润 -4,972,372.15 -6,053,353.65
每股收益 -0.03 -0.04
净资产收益率(%) -5.60 -7.19
经营活动产生的现金流量净额 -2,637,656.84 23,486,927.04
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2004-09-02
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600758)“ST金帝”
近日，辽宁金帝建设集团股份有限公司接到武汉市中级人民法院和沈阳市中
级人民法院关于公司第一大股东辽宁省建设集团公司(下称：辽建集团)持有的
3315万国有股股权解冻和冻结的法律文书，现将有关情况公告如下：
辽建集团持有的3315万国有法人股因债务纠纷自2000年4月25日至2004年8月
26日一直被武汉市中级人民法院冻结。因辽建集团已解除法律确定的义务，武汉
市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出协助执行通知
书，要求自2004年8月27日起解除对辽建集团持有的3315万公司国有法人股的冻
结。
同时，沈阳市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发
出协助执行通知书，因被执行人辽建集团在其与沈阳煤业集团有限公司的借款纠
纷一案中，到期未履行法律文书所确定的还款义务，沈阳市中级人民法院依法裁
定冻结辽建集团持有的公司3315万国有法人股，冻结期限为2004年8月27日至2005
年8月25日。
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2004-09-17
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600758)“ST金帝”
2004年9月16日，辽宁金帝建设集团股份有限公司接到辽宁省投资集团有限
公司通知，该公司向中国证监会报送的《公司收购报告书》全文及相关文件，经
中国证监会审核已无异议。
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2004-03-30
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司从有关方面获悉，公司第一大股东辽宁省建设
集团公司持有的公司3315万国有法人股(占公司总股本的20.75%)，在冻结期限到期
后，因被执行人辽宁省建设集团公司未履行义务，上述股份被武汉市中级人民法院
裁定继续冻结，冻结期限为2004年3月22日至2004年9月22日 |
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2004-01-13
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[20034预盈](600758) *ST金 帝：提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 提示性公告
根据辽宁金帝建设集团股份有限公司初步预测，2003年公司生产经营情况
及经济效益情况总体好于上年，公司2003年度预计盈利，其具体数据经会计师
事务所审计后，将在2003年年度报告中披露。
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2003-01-16
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召开临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 公司第四届董事会第五次会议于2002年12月13日在本公司召开。会议应到董事9人,实到5人,独立董事唐潇武和董事张小炜、章祖法因故未参加会议,分别委托其它董事代行表决权,独立董事林勇因故缺席会议。公司3名监事和有关高管人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议有效。会议审议并通过了以下议案：
一、通过了聘用公司高级管理人员议案；
接受胡毅力同志辞去公司总裁职务的请求,胡毅力同志不再担任公司总裁职务；根据工作需要,经董事长提名,聘任崔秀山同志为公司总裁。
对胡毅力同志担任公司总裁期间辛勤工作和对公司的贡献,董事会表示感谢。
独立董事刘亚臣对此议案表示同意。
二、通过了成立金帝建设上海分公司的议案；
三、通过了增选董事的议案；
经公司第一大股东提名,赵景德、管金文、王秀丽、崔秀山为公司增选董事候选人,提交公司临时股东大会审议。
独立董事刘亚臣对此议案表示 |
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2003-10-10
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[20033预亏](600758) *ST金 帝：公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公告
近日，辽宁金帝建设集团股份有限公司从有关报纸刊登的拍卖行公告获悉，公司
位于沈阳市沈河区青年大街118号的公司办公楼将于2003年10月12日下午在辽宁省拍卖
行进行公开拍卖。
根据对辽宁金帝建设集团股份有限公司第三季度财务会计情况的初步计算，公司
预计2003年第三季度经营业绩将出现亏损，具体情况将在2003年第三季度报告中披露 |
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2003-09-23
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公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年7月28日，辽宁金帝建设集团股份有限公司第一大股东上海新绿复兴城
市开发有限公司持有的4230万法人股经上海华星拍卖有限公司与上海青莲阁拍卖责
任有限责任公司联拍，上海申信资产经营有限公司和上海解放传媒投资有限公司以
每股0.73元的价格分别拍得2230万股和2000万股。
2003年9月18日，根据上海市徐汇区人民法院有关协助执行通知的要求，中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司解除了对上海新绿复兴城市开发有限责任公
司持有的公司4230万法人股的质押和冻结，并将其中的2230万股和2000万股分别划
转为上海申信资产经营有限公司和上海解放传媒投资有限公司持有。
本次股权拍卖及股东变更后，辽宁省建设集团公司持公司股份3315万股，持股
比例为20.75%，成为公司的第一大股东；上海申信资产经营有限公司持公司股份
2230万股，持股比例为13.96%，成为公司的第二大股东；上海解放传媒投资有限公
司持公司股份2000万股，持股比例为12.52%，成为公司的第三大股东。
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2003-10-14
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公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司从有关方面获悉，10月12日辽宁省拍卖行对公
司位于沈阳市沈河区青年大街118号的公司办公楼进行的拍卖流拍。
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2003-09-27
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诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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辽宁金帝建设集团股份有限公司于2003年8月14日公告了6起诉讼事项。近日公
司接到沈阳市中级人民法院有关民事判决书，对上述6起诉讼事项进行了判决，公司
全部胜诉，不承担任何连带责任，分别由原债务人辽宁省工业安装工程公司、辽宁
省第二建筑工程公司承担偿还借款本金及利息的责任；辽宁省建设集团公司对民事
判决书分别涉及的1000万元借款本金及利息、2210万元借款本金及利息和395万元借
款本金及利息承担连带责任。
上述6项判决均驳回原告中国建设银行沈阳和平支行其他诉讼请求 |
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