| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-05-29
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1996年年度送股，10送10登记日 ，1997-06-02 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-29
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1996年年度送股，10送10除权日 ，1997-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-29
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1996年年度送股，10送10送股上市日 ，1997-06-03 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-26
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600760)“ST黑豹”
东安黑豹股份有限公司股票交易价格连续三个交易日达到股票跌幅限制，根
据有关规定，公司董事会对有关情况说明如下：
截止到目前，公司生产经营正常，无应披露而未披露的事宜，公司指定的信
息披露报纸为《上海证券报》，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600760)“ST黑豹”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 675,133,591.61 673,205,395.37
股东权益（不含少数股东权益） 503,729,663.87 518,455,411.43
每股净资产 1.85 1.90
调整后的每股净资产 1.77 1.50
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,657,244.95 60,352,909.57
每股收益 -0.02 -0.06
净资产收益率（%） -1.06 -3.12
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2004-08-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600760)“ST黑豹”
东安黑豹股份有限公司于2004年8月18日召开四届十四次董事会及四届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的预案。该议案尚需提交公司股东大会审议
通过。
三、通过关于对2003年半年度财务报表数据追溯调整的专项说明。
四、通过关于购买发动机产品的关联交易。
东安黑豹股份有限公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(下称：东安动
力)于2004年8月18日签署《发动机购销协议》，公司购买东安动力生产的系列汽
车发动机总成，交易价格按同类产品的市场交易价格定价。该业务属于日常经营
中持续性业务。公司预计该交易的全年发生总额为3000万元以下。
上述交易构成关联交易。
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 656,849,677.39 673,205,395.37
股东权益(不含少数股东权益) 509,054,496.25 518,455,411.43
每股净资产 1.86 1.90
调整后的每股净资产 1.79 1.50
报告期(1-6月) 上年同期
(调整后)
主营业务收入 144,351,240.88 101,933,377.72
净利润 -10,370,560.53 -2,080,847.03
扣除非经常性损益后的净利润 -11,677,005.62 -4,495,253.64
每股收益 -0.04 -0.01
净资产收益率(全面摊薄、%) -2.04 -0.41
经营活动产生的现金流量净额 67,010,154.52 12,421,620.13
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2004-04-16
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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东安黑豹股份有限公司于2004年3月10日召开四届十次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过关于重大会计差错更正的说明。
二、通过2004年公司大修理及技术改造计划的议案：计划投入约600万元用于
大修理，投入约1400万元用于技术改造项目。
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2004-05-17
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-07-06
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[20042预亏](600760) ST黑豹：公布预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布预亏公告
2004年上半年东安黑豹股份有限公司主营业务虽比去年同期有所增长，但由
于产品价格下调，原材料价格不断上涨；新产品对报告期经营暂未产生效益等原
因，公司预计2004年上半年将亏损，具体财务数据将在半年度报告中予以披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1998-02-16
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1998.02.16是*ST黑豹(600760)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股9,配股比例:15,配股后总股本:16100万股) |
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1998-02-27
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1998.02.27是*ST黑豹(600760)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股9,配股比例:15,配股后总股本:16100万股) |
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1998-02-13
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1998.02.13是*ST黑豹(600760)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股9,配股比例:15,配股后总股本:16100万股) |
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1998-02-16
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1998.02.16是*ST黑豹(600760)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股9,配股比例:15,配股后总股本:16100万股) |
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1998-03-19
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1998.03.19是*ST黑豹(600760)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股9,配股比例:15,配股后总股本:16100万股) |
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2004-12-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600760)“ST黑豹”
东安黑豹股份有限公司于2004年12月29日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司第四届董事会董事的议案。
二、聘任隋广桐、王立新为公司副经理。
三、通过关于改造卡车生产线的议案。
四、通过关于2005年公司技术改造及大修理项目计划的议案。
五、通过关于购买汽车涂装生产线关联交易的议案。
六、通过关于购买宿舍楼关联交易的议案。
董事会决定于2005年1月31日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
(600760)“ST黑豹”公布关联交易公告
东安黑豹股份有限公司于2004年12月29日与第二大股东山东黑豹集团有限公司(持有公司61463994股股票，占公司总股本的22.51%，下称：黑豹集团)签署《汽车涂装生产线转让合同》，公司拟以现金方式向黑豹集团购买其拥有的位于威海经济技术开发区海南路18-1号厂房内已安装完毕的汽车涂装生产线。本次交易价格不高于对该资产的评估价值。
公司于同日与黑豹集团签署《房地产转让合同书》，公司拟以现金方式向黑豹集团购买其拥有的位于山东省文登市汕头路45号、47号、49号、59号、61号，龙山路52-5号、107-18号、107-19号、107-20号、107-21号、107-25号、107-26号、107-27号的房产，总面积为35318.66平方米。交易价格为人民币1900万元。本次交易范围的房屋产权已办到公司名下，但未办理入帐手续。
上述交易均构成关联交易。
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2003-04-30
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(600760)“ST黑豹”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 79080.83
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 64186.96
每股净资产(元) 2.35
调整后的每股净资产(元) 2.13
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 562.55
每股收益(元) -0.013
净资产收益率(%) -0.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.57
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2003-05-24
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(600760)“*ST黑豹”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东黑豹股份有限公司于2003年5月22日召开四届三次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、公司章程修正案。
二、关于关联方欠款的清收方案。
三、关于巡回检查问题的整改报告。
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2003-07-11
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(600760)“*ST黑豹”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东黑豹股份有限公司于2003年7月10日召开四届四次董事会，会议审议通过
了关于哈尔滨东安实业发展有限公司、哈尔滨东安建筑工程有限公司收购事宜致全
体股东的报告书 |
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2004-03-29
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 673,205,395.37 671,170,217.45
股东权益(不含少数股东权益) 518,455,411.43 512,536,885.44
每股净资产 1.90 1.88
调整后的每股净资产 1.48 1.23
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 200,519,635.35 216,215,390.46
净利润 4,803,671.08 -71,889,714.13
每股收益 0.02 -0.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 -0.028
净资产收益率(%) 0.93 -14.03
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-03-29
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公布董监事会决议公告 ，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,基本资料变动 |
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东安黑豹股份有限公司于2004年3月24日召开四届十一次董事会及四届四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告正本及其摘要。
二、通过2003年度分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2003年度重大会计差错更正的意见。
(600760)*ST黑豹：公布撤消股票退市风险警示的公告
根据有关规定,东安黑豹股份有限公司于2004年3月24日向上海证券交易所
申请撤消退市风险警示并被核准,公司股票于2004年3月29日停牌一天,自3月30
日起撤消退市风险警示,股票简称变更为"ST黑豹",股票代码不变。公司股票
的日涨跌幅限制仍为5%。
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2004-04-16
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(600760)“ST黑豹”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 682,888,948.82 673,205,395.37
股东权益(不含少数股东权益) 514,541,781.27 518,455,411.43
每股净资产 1.88 1.90
调整后的每股净资产 1.79 1.48
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 78,665,190.02 78,665,190.02
每股收益 -0.017 -0.017
净资产收益率(%) -0.88 -0.88
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2004-04-16
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(600760)“ST黑豹”公布关联交易公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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东安黑豹股份有限公司与山东黑豹集团有限公司(下称：黑豹集团)于2004年4月14日签订《土地使用权转让协议》。公司拟以现金方式向黑豹集团购买其房产使用范围内的土地使用权。转让价格为人民币9183.907万元。
本次交易构成关联交易。
东安黑豹股份有限公司于2004年4月14日召开四届十二次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过土地使用权转让暨关联交易的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年年度的财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-05-16
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东安黑豹股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年4月14日上午9时在公司综合楼二楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事6名,3名监事和高管人员列席会议。董事长谭瑞松先生、独立董事刘成佳先生、董事连刚先生因公未能出席会议,分别委托董事王军先生、独立董事宋文山先生、董事刘洪德先生出席并代行表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事王军先生主持,经过充分讨论,审议通过了如下决议：
一、《2004年第一季度报告》；
二、《关于土地使用权转让暨关联交易的议案》：
根据《公司章程》的有关规定,关联董事孙军亮先生、孙显友先生对《关于土地使用权转让暨关联交易的议案》主动提出放弃投票权,回避表决。
三、《关于修改公司章程的议案》(详见附件一)；
四、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》：
续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年年度的财务审计机构,聘期一年,年度审计费用为 30 万元。
五、《关于通知的议案》(详见附件二)。
本次会议通过的第二、三、四项议案尚需提交公司2003年度股东大会审议通过。
东安黑豹股份有限公司董事会
二00四年四月十四日
附件二：
的通知
一、会议时间：2004年5月16日上午9时整,预定一天。
二、会议地点：山东省文登市龙山路107号黑豹宾馆二楼会议室。
三、会议审议内容：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度分配方案》；
5、审议《关于土地使用权转让暨关联交易的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》。
上述1、2、3、4议案已经第四届董事会第十一次会议审议通过,并于2004年3月27日刊登在《上海证券报》。
四、出席对象：
2004年5月10日下午3：30在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。
五、参加会议办法：
请符合出席条件的股东于2004年5月14日上午8：30-11：30,下午2：00-4：00持本人身份证、股东帐户卡(股东代理人另需书面委托书及代理人身份证),法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书办理登记手续,亦可用信函或传真方式登记。
六、其他事项：
1、会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：孙军芳、王海兵
电话：0631-8087751
传真：0631-8352228
邮编：264400
地址：山东省文登市龙山路107号证券办公室
附件：《授权委托书》格式
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席东安黑豹股份有限公司2003年度股东大会,代表本人(单位)行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
东安黑豹股份有限公司
2004年4月14日
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-18
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(600760)“ST黑豹”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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山东黑豹股份有限公司于2003年4月17日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、2002年度分配方案：不分配，不转增。
二、公司章程修正案。
三、关于董、监事会换届的议案。
四、关于2003年度续聘天一会计师事务所有限责任公司的议案。
(600760)“ST黑豹”公布董监事会决议公告
山东黑豹股份有限公司于2003年4月17日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过了如下决议：
一、选举孙军亮为第四届董事会董事长。
二、选举毕崇仁为第四届监事会主席。
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2003-04-30
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(600760)“ST黑豹”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,高管变动 |
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山东黑豹股份有限公司于2003年4月28日召开四届二次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、2003年度第一季度报告。
二、续聘孙显友担任公司总经理。
(600760)“ST黑豹”公布关于股票交易实行退市风险警示公告
鉴于山东黑豹股份有限公司2001年和2002年连续两个会计年度的审计结果显
示的净利润均为负值，根据有关规定，公司股票交易自2003年5月12日起实行退市
风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST黑豹”，股票代码仍为“600760”，
股票涨跌幅限制为5%。
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2003-05-14
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(600760)“*ST黑豹”公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东黑豹股份有限公司股票已连续三天达跌幅限制，公司董事会郑重声明：
截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》为公司指
定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披
露。
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