安徽合力(600761) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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安徽合力（600761）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-25	拟披露季报

2012-08-21	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
安徽合力股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年8月18日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.38 加权平均净资产收益率(%) 6.88 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.57 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-21	第七届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
安徽合力股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年8月18日召开，会议审议通过了《公司2012年半年度报告》及其《摘要》、《关于合力工业车辆（盘锦）有限公司增资的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-24	第七届董事会第二次会议（临时）决议暨召开2012年第一次临时股东大会的通知公告	上交所公告，基本资料变动,日期变动
安徽合力股份有限公司第七届董事会第二次会议（临时）于2012年7月23日召开，会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的预案》、《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉部分条款的议案》、《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》等事项。董事会决定于2012年8月18日上午9：30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-10	关于控股股东增持本公司股份情况的公告	上交所公告，股东名单
(600761)“安徽合力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-21	拟披露中报

2012-06-13	2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日，2012-06-18	登记日，分配方案

2012-06-13	2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日，2012-06-19	除权除息日，分配方案

2012-06-13	2011年年度转增，10转增2登记日，2012-06-18	登记日，分配方案

2012-06-13	2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日，2012-06-26	红利发放日，分配方案

2012-06-13	2011年年度转增，10转增2转增上市日，2012-06-20	转增上市日，分配方案

2012-06-13	2011年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告	上交所公告，分配方案
安徽合力股份有限公司实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2.00股派2.00元(含税)。股权登记日：2012年6月18日除权除息日：2012年6月19日转股上市日：2012年6月20日现金红利发放日：2012年6月26日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-13	2011年年度转增，10转增2除权日，2012-06-19	除权除息日，分配方案

2012-04-28	第七届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600761)“安徽合力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
安徽合力股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月27日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度财务决算报告》、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
安徽合力股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年4月27日召开，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《公司2012年第一季度报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.22 加权平均净资产收益率(%) 3.29 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.65 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-20	拟披露季报

2012-03-20	第六届董事会第十八次会议决议暨召开2011年度股东大会的通知公告	上交所公告，日期变动
安徽合力股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2012年3月18日召开，会议审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告》及其《摘要》、《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等事项。董事会决定于2012年4月27日上午9:00召开公司2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-20	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.90 加权平均净资产收益率(%) 14.75 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.43 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-20	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-27	召开股东大会，年度股东大会
1）审议《公司2011 年度董事会工作报告》； 2）审议《公司2011 年度监事会工作报告》； 3）听取独立董事述职报告； 4）审议《公司2011 年度财务决算报告》； 5）审议《关于公司2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》； 6）审议《关于公司2012 年日常关联交易预计的议案》； 7）审议《关于公司向银行申请20 亿元综合授信额度的议案》； 8）审议《关于续聘会计师事务所及2012 年度审计费用的议案》； 9）审议《关于公司2011 年度董事薪酬的议案》； 10）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》； 11）审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》； 12）审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》； 13）审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
2012-03-03	关于通过高新技术企业复审的公告	上交所公告
(600761)“安徽合力”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-11	第六届董事会第十七次会议（临时）决议公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
安徽合力股份有限公司第六届董事会第十七次会议（临时）于2012年2月10日召开，会议审议并通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-20	拟披露年报

2011-10-28	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.68 加权平均净资产收益率(%) 11.25 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.21 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	第六届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
安徽合力股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过了《公司2011年第三季度报告》及其《摘要》、《关于拟投资建设合力工业车辆北方生产基地建设项目的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-10	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
安徽合力股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月30日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于调增公司2011年日常关联交易预计的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-28	拟披露季报

2011-09-15	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-09-30	召开股东大会，临时股东大会
审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》审议《关于调增公司2011 年日常关联交易预计的议案》
2011-09-15	关于调增2011年日常关联交易预计的公告	上交所公告，关联交易
2011年，安徽合力股份有限公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司组建了两家控股子公司：安庆联动属具股份有限公司、宁波力达物流设备有限公司。本公司与上述两家公司产品的交易行为构成了关联交易，根据有关规定，公司拟调增2011年日常关联交易预计金额。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。