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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-18
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽合力股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开五届十五次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第92次工作会议审核结果，安徽合力股份有限公司公开增发A股的申请未获得审核通过。
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2008-05-28
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-28
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-28
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-28
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽合力股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2元(含税)。
股权登记日：2008年6月2日
除息日：2008年6月3日
现金红利发放日：2008年6月10日
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,164,093,309.26 2,862,105,589.10
所有者权益(或股东权益) 2,031,513,058.04 1,957,443,037.85
归属于上市公司股东的每股净资产 5.69 5.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 74,070,020.19 74,070,020.19
基本每股收益 0.21 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 3.65 3.65
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.60 3.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2008-04-12
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽合力股份有限公司于2008年4月11日召开2007年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司日常关联交易的议案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过公司公开发行股票发行方案的议案。
六、通过关于本次公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案。
七、通过关于本次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案。
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2008-04-04
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召开2007年度股东大会的第二次通知
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上交所公告 |
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安徽合力股份有限公司董事会决定于2008年4月11日13:15召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司2007年度利润分配预案及公司公开发行股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738761”；投票简称为“合力投票”。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽合力股份有限公司于2008年3月15日披露的有关机构出具的2007年度《公司与关联方资金往来的专项说明》为初稿，未能将该专项说明的终稿予以披露，现将初稿和终稿予以披露，该专项说明终稿、更正后的公司2007年年报及其摘要，详见2008年3月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
议案2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
议案3、审议《公司2007年度财务决算报告》；
议案4、审议《公司2007年度利润分配议案》；
议案5、审议《关于公司日常关联交易的议案》；
议案6、审议《关于续聘会计师事务所及2008度审计费用的议案》；
议案7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
议案8、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
议案9、审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；
议案10、逐项审议《关于公司公开发行股票发行方案的议案》；
议案11、逐项审议《关于本次公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》；
议案12、审议《关于本次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》；
议案13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事项的议案》。
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2008-03-15
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,396,861,605.60 2,538,329,646.02
归属于上市公司股东的净利润 321,220,607.36 248,736,307.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 302,584,570.98 246,859,751.46
基本每股收益 0.90 0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.85 0.75
全面摊薄净资产收益率(%) 16.41 14.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.46 14.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.93 0.60
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,862,105,589.10 2,348,124,781.95
所有者权益(或股东权益) 1,957,443,037.85 1,707,862,588.96
归属于上市公司股东的每股净资产 5.48 4.78
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2008-03-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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安徽合力股份有限公司于2008年3月13日召开五届十三次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本356954477股为基数，拟每10股派2.00元(含税)。
三、通过公司日常关联交易的预案。
四、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
五、通过公司2007年度计提及转回资产减值准备的议案。
六、通过续聘安徽华普会计师事务所承担公司2008年度会计报表审计工作的议案。
七、同意公司向相关银行申请4亿元综合授信额度。
八、同意授权公司总经理在5000万元人民币担保额度以内在装载机销售按揭业务中试行担保。
九、通过关于前次募集资金使用情况说明的预案。
十、通过公司公开发行股票发行方案的预案：本次公开发行数量不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)；向本次发行的股权登记日收市后登记在册的公司全体股东按一定比例优先配售，剩余部分采取网上、网下定价发行的方式发行，或采用中国证监会核准的其他发行方式发行。
十一、通过关于本次公开发行股票募集资金运用可行性方案的预案。
十二、通过在本次发行完成后，由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有公司在本次发行当年实现的利润以及在截至本次发行时以前年度滚存未分配利润的预案。
董事会决定于2008年4月11日13:15召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738761”；投票简称为“合力投票”。
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2008-03-15
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日常关联交易公告
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上交所公告 |
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安徽合力股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司接受母公司安徽叉车集团公司(下称：叉车集团)等关联方提供的劳务，2007年度交易总金额为537.76万元，预计2008年度交易总金额为430.00万元；公司向安徽合力机械进出口有限公司(与公司同受叉车集团控制)及其他关联人采购商品，2007年度交易总金额为2788.24万元，预计2008年度向其他关联人采购商品的交易总金额为3500万元；公司向叉车集团参股的安徽TCM叉车有限公司等关联方销售产品，2007年度交易总金额为6507.12万元，预计2008年度交易总金额为4300.00万元。
根据公司与叉车集团于2004年3月14日签订的《综合协议书》的有关条款，公司向叉车集团支付厂区、社区物业管理费、职工培训费、老干部管理费和房租等相关费用约355万元。协议暂定一年。若任何一方在本合同期满前3个月未以书面形式通知对方终止协议时，协议有效期自动延续到下一年。
根据公司宝鸡合力叉车厂(下称：宝鸡合力)与叉车集团宝鸡合力叉车厂(下称：宝鸡叉车)签订的《劳务协议书》, 宝鸡叉车向宝鸡合力提供的劳务，按人均6.5元/小时结算劳务报酬，协议期限一年。
自2008年起，公司蚌埠液力机械厂及公司安庆车桥厂的综合服务业务将分别由自身承接。
公司与有关销售公司均签订了产品销售协议，协议期限一年。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-15 |
拟披露年报 |
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2007-11-03
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治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和安徽监管局有关文件要求及部署，安徽合力股份有限公司对其进行了自查并制定整改计划，目前已完成公司治理专项活动各阶段的工作，并形成了整改报告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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安徽合力股份有限公司于2007年10月27日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意徐琳辞去公司总会计师及董事会秘书职务，聘任张孟青为公司第五届董事会秘书及总经济师、潘一青为副总会计师。
三、决定投资设立全资子公司-衡阳合力工业车辆有限公司，注册资本为人民币2000万元。并决定新设公司负责投资建设合力工业车辆南方生产基地，根据衡阳市发展和改革委员会有关通知和《项目可行性研究报告》，公司拟在衡阳白沙洲工业园区购置土地120亩，分两期共三年建设实施。该项目总投资1.5亿元，其中：一期项目投资6000万元。资金来源为企业自筹。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,806,249,867.20 2,348,242,369.93
股东权益(不含少数股东权益) 1,892,405,672.96 1,707,903,744.74
每股净资产 5.30 4.78
报告期 年初至报告期期末
净利润 86,451,918.79 256,157,994.29
基本每股收益 0.24 0.72
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.71
净资产收益率(%) 4.57 13.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.47 13.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.90
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2007-10-23
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽合力股份有限公司本次有限售条件的流通股6443904股将于2007年10月29日起上市流通。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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安徽合力股份有限公司于2007年8月18日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修订公司信息披露事务管理制度的议案。
三、通过授权公司总经理在装载机销售业务中试行担保的议案。
四、通过关于投资兴建蚌埠液力机械厂扩大油缸生产能力三期技改项目的议案：该期项目总投资为3849万元，资金全部由企业自筹。
五、通过关于投资兴建装备事业部建设项目的议案：该项目总投资为2119万元，所需资金全部自筹。
六、同意成立公司铸造工厂。
七、同意公司向当地银行申请开展银行承兑汇票业务，总额度不超过二亿元人民币。
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,729,072,793.83 2,348,242,369.93
股东权益 1,877,360,557.17 1,707,903,744.74
每股净资产 5.26 4.78
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,763,992,932.09 1,258,603,001.89
净利润 169,706,075.50 126,558,940.50
基本每股收益 0.48 0.41
净资产收益率(%) 9.04 7.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.38
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2007-07-17
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举行治理网上交流会公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会有关通知，安徽合力股份有限公司定于2007年7月19日下午2:00-3:30举行公司治理网上交流会，网址：www.helichina.com。
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2007-07-14
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重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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安徽合力股份有限公司拟在湖南省衡阳市投资建设南方叉车生产基地和国内一流的防爆电动车产业基地。2007年7月13日，公司与衡阳市人民政府签署了战略合作框架协议、与衡阳市国资委签署了拟收购衡阳力尔美有限责任公司(下称：力尔美公司)的框架协议、与衡阳市白沙洲工业园管理委员会签署了拟购置120亩土地的协议。
公司拟收购力尔美公司暨投资白沙洲工业园区项目，具体事宜正在洽谈中，此项目待公司董事会审议批准后方可实施。
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2007-07-06
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-06
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽合力股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2007年7月11日
除息日：2007年7月12日
现金红利发放日：2007年7月18日
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2007-07-06
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关于自查报告及整改计划公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会及其安徽监管局有关通知要求，安徽合力股份有限公司对相关问题进行自查，现将关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-06
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-06
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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