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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-24
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月23日召开，会议审议通过《公司2012年度报告正文及年报摘要》、《关于聘请2013年度审计机构的议案》、《关于公司2013年度预计日常关联交易额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-24
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2013年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司2013年度第一次临时股东大会于2013年4月23日召开，会议审议通过《2012年度利润分配预案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-24
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年4月23日召开，会议审议通过《公司2013年第一季度报告》、《关于继续向招商银行申请贸易融资综合授信额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-24
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.007
加权平均净资产收益率(%) 0.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.874
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-17
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关于召开2012年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600764)“中电广通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司2012年度利润分配预案》 |
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2013-04-02
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关于对子公司提供信用支持的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600764)“中电广通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600764)“中电广通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.165
加权平均净资产收益率(%) 9.13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中电广通股份有限公司董事会决定于2013年4月23日（星期二）下午14：00召开公司2013年度第一次临时股东大会，本次股东大会表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，网络投票时间：2013年4月23日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，审议《公司2012年度利润分配预案》。
网络投票代码：738764；投票简称：中电投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司第七届董事会第三次会议于2013年3月29日召开，会议审议通过《2012年度报告正文及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于公司2013年度日常关联交易预计额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中电广通股份有限公司董事会决定于4月23日（星期二）下午14：00召开公司2012年度股东大会，审议《公司2012年度报告正文及年报摘要》、《关于聘请2013年度审计机构的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易预计额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600764)“中电广通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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2013年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(600764)“中电广通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《公司2012年度报告正文及年报摘要》
5、审议《独立董事2012年度述职报告》
6、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》
7、审议关于公司与中电财务续签《金融服务协议》的议案
8、审议《关于继续为子公司提供信用支持的议案》
9、审议《关于公司2013年度日常关联交易预计额度的议案》
10、审议《关于增补第七届董事会董事的议案》
11、审议《关于公司社会公益捐赠的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-01-26
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2012年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中电广通股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润在4,500-5,500万元之间。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-18
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年1月17日召开，会议审议通过《关于更换第七届董事会董事的议案》、《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司财务总监的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-11
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中国电子信息产业集团有限公司解除中电广通股份有限公司股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600764)“中电广通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-02 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年12月28日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于第七届董事会专门委员会换届选举的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-29
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600764)“中电广通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-29
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2012年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年12月28日召开，会议审议通过《关于修改<中电广通股份有限公司章程>中分红政策的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-13
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关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中电广通股份有限公司董事会决定于2012年12月28日上午10点召开公司2012年度第二次临时股东大会，审议《关于修改<中电广通股份有限公司章程>中分红政策的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-13
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第六届董事会第二十七次（临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司第六届董事会第二十七次（临时）会议于2012年12月12日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于智能卡公司合资设立公司进展情况暨签署<发起人协议>的议案》、《关于对部分固定资产报废的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-13
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关于选举第七届职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600764)“中电广通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-13
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600764)“中电广通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-13
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第六届董事会第二十七次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司第六届董事会第二十七次（临时）会议于2012年12月12日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于智能卡公司合资设立公司进展情况暨签署<发起人协议>的议案》、《关于对部分固定资产报废的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600764)“中电广通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中电广通股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2012年10月30日召开，会议审议通过《公司2012年第三季度报告》、《关于公司向光大银行贸易融资授信申请的议案》、《关于对中国有线债转股账务处理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.029
加权平均净资产收益率(%) 1.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.74
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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