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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-28
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召开2002年度股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次股东大会由董事会负责召集,现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2003年5月28日上午9：00
2、会议地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司二楼会议室
3、会议方式：现场表决方式
二、会议议题：
1、审议《公司2002年度董事会报告》；
2、审议《公司2002年度监事会报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘任独立董事的议案》；
6、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
7、审议《关于调整公司监事会成员的议案》；
8、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；
以上议案的内容详见2003年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》公司
董事会、监事会决议公告。
三、出席会议对象
1、截止2003年5月23日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书式样附后
)。
四、登记办法
1、登记时间：2003年5月26-27日上午8：00至12：00
下午1：30至5：00
2、登记地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号公司证券部
3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股
凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书,授权人股东帐户卡及持股凭证；
法人股股东持营业执照复映件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地
点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
五、其他事项：会议预期半天,交通食宿费自理。
联系电话：027---87600367&##$&(
传真：027---87600367&##$&(
邮编：4300778
联系人：杨思兵、方玮琦
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2003年4月26日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉祥龙电业股份有限公司2002年
度股东大会。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股：委托人股票帐户：
授托人姓名：身份证号码：
委托日期：委托人签字(盖章)：
委托权限：
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-06-19
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(600769)“*ST祥龙”公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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武汉祥龙电业股份有限公司获悉2003年6月13日武汉市仲裁委员会向公司第二
大股东武汉葛化集团有限公司(下称：葛化集团)送达了仲裁裁决书，就葛化集团
向中国工商银行武汉市桥口支行贷款本息157141623.36元预期未还一事作出如下裁
决：
一、葛化集团在仲裁裁决生效之日起五天内以现金偿还所欠中国工商银行武汉
市桥口支行的贷款本息总计157141623.36元。
二、葛化集团不能全部以现金偿还所欠贷款本息时，中国工商银行武汉市桥口
支行将对已办质押登记的公司的53494382股法人股股权通过法定程序进行拍卖变现。
三、通过法定程序拍卖上述股权，仍不能清偿全部贷款本息，中国工商银行武
汉市桥口支行将对葛化集团所拥有资产依法变现予以偿还。
截止目前，据公司了解葛化集团尚未以现金方式偿还所欠贷款，公司将积极与
葛化集团进行联系，了解相关情况。
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,064,784,105.94 1,035,479,090.31
股东权益(不含少数股东权益) 758,013,205.12 756,423,144.26
每股净资产 2.17 2.17
调整后的每股净资产 2.16 2.15
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 239,447,402.05 198,440,397.43
净利润 1,590,060.86 -24,349,050.06
扣除非经常性损益后的净利润 3,857,136.77 -24,549,178.26
每股收益 0.0046 -0.0698
净资产收益率 0.20% -2.92%
经营活动产生的现金流量净额 4,807,364.74 12,750,663.85 |
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2003-09-19
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股东股份拍卖公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据武汉市洪山区人民法院民事裁定书裁定，由于武汉祥龙电业股份有
限公司第二大股东武汉葛化集团有限公司未履行有关仲裁裁决书确定的义务
，裁定拍卖武汉葛化集团有限公司持有的公司国有法人股。
武汉市洪山区人民法院委托上海莘闵拍卖行于2003年9月29日，对上述股
份共计86442204股(占公司总股本的24.78%，经评估，评估值为186681170元)
进行公开拍卖。
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2003-10-10
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股东股份拍卖公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据武汉市洪山区人民法院协助执行通知书裁定，特委托上海莘闵拍卖行于
2003年10月13日对武汉祥龙电业股份有限公司第二大股东武汉葛化集团有限公司持有
的公司国有法人股86442204股(占公司总股本的24.78%)进行第二次公开拍卖。
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2003-10-08
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重大事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年9月29日，上海莘闵拍卖行拍卖武汉祥龙电业股份有限公司第二大股东武
汉葛化集团有限公司持有的公司国有法人股86442204股(占公司总股本的24.78%)没有
成功。武汉市洪山区人民法院对上述股权进一步的处置方式，公司将及时准确地予以
披露。
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,051,933,693.36 1,035,479,090.31
股东权益(不含少数股东权益) 758,272,610.20 756,423,144.26
每股净资产 2.17 2.17
调整后的每股净资产 2.15 2.15
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 15,340,598.03 20,147,962.77
每股收益 0.0007 0.0053
净资产收益率 0.03% 0.24%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.14% 0.65%
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2003-09-17
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股份冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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根据武汉市洪山区人民法院民事裁定书裁定，武汉祥龙电业股份有
限公司第二大股东——武汉葛化集团有限公司因借款合同纠纷，其持有
的公司86442204股国有法人股予以冻结，冻结期限从2003年9月15日至
2004年9月15日为止，上述被冻结股份为武汉葛化集团有限公司持有公
司的全部股份，占公司总股本的24.78%。
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2003-10-14
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股东股份拍卖公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据武汉市洪山区人民法院协助执行通知书裁定，原定于由上海莘闵拍卖行于
2003年10月13日对武汉祥龙电业股份有限公司第二大股东武汉葛化集团有限公司所
持公司的国有法人股86442204股(占公司总股本的24.78%)进行第二次公开拍卖，由
于技术原因，拍卖日期推迟至2003年10月23日 |
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1996-11-01
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1996.11.01是*ST祥龙(600769)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期定向募集(非公开)(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:8385万股) |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600769)“祥龙电业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,011,914,803.21 997,875,259.90
股东权益（不含少数股东权益） 765,969,887.06 759,975,650.98
每股净资产 2.20 2.18
调整后的每股净资产 2.16 2.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 14,396,396.72 30,019,527.58
每股收益 0.006 0.01718
净资产收益率（%） 0.274 0.783
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600769)“祥龙电业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 997,195,759.63 997,875,259.90
股东权益(不含少数股东权益) 763,871,179.60 759,975,650.98
每股净资产 2.19 2.18
调整后的每股净资产 2.15 2.13
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 338,028,580.60 239,447,402.05
净利润 3,895,528.62 1,590,060.86
扣除非经常性损益后的净利润 5,391,876.72 3,857,136.77
每股收益 0.0112 0.0046
净资产收益率(%) 0.51 0.20
经营活动产生的现金流量净额 15,623,130.86 4,807,364.74
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2004-05-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次股东大会由董事会负责召集,现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2004年5月26日上午9：30
2、会议地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号本公司二楼会议室
3、会议方式：现场表决方式
一、审议《公司董事会报告》
二、审议《公司2003年财务决算报告》
三、审议《公司2003年度利润分配预案》
四、审议《关于修改公司章程的议案》
五、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
六、审议《董事会换届选举的议案》
七、审议《公司监事会报告》
八、审议《监事会换届选举的议案》
九、审议《关于续聘众环会计师事务所的议案》
十、审议《公司2004年技改项目的议案》
以上议案的内容详见2004年4月22《中国证券报》、《上海证券报》公司董事会、监事会决议公告。
三、出席会议对象
1、截止2004年5月20日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
四、登记办法
1、登记时间：2004年5月24-25日上午8：00至12：00
下午1：30至5：00
2、登记地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号公司证券部
3、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书,授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复映件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
五、其他事项：会议预期半天,交通食宿费自理。
联系电话：027---87600367
传 真：027---87600367
邮 编：4300778
联 系 人：杨思兵、方玮琦
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2004年4月20日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉祥龙电业股份有限公司2003年度股东大会。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股： 委托人股票帐户：
授托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字(盖章)：
委托权限：
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2004-04-22
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(600769)“*ST祥龙”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,日期变动,投资项目 |
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武汉祥龙电业股份有限公司于2004年4月20日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过董、监事会换届选举的议案。
五、通过继续聘请武汉众环会计师事务所为公司2004年度审计单位的议案。
六、通过公司2004年技改项目议案。
七、通过公司2004年第一季度报告。
八、通过申请撤销特别处理的议案。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-22
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(600769)“*ST祥龙”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 997875259.90 1035479090.31
股东权益(不含少数股东权益) 759975650.98 756423144.26
每股净资产 2.18 2.17
调整后的每股净资产 2.13 2.15
2003年 2002年
主营业务收入 514202999.91 425357969.78
净利润 3552506.72 -99884454.09
每股收益 0.0102 -0.2864
净资产收益率 0.47 -13.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0962 0.05099
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-22
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(600769)“*ST祥龙”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 993,181,926.02 997,875,259.90
股东权益(不含少数股东权益) 762,780,583.41 759,975,650.98
每股净资产 2.19 2.18
调整后的每股净资产 2.14 2.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,315,861.31 5,315,861.31
每股收益 0.008 0.008
净资产收益率(%) 0.37 0.37
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2004-05-14
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公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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武汉祥龙电业股份有限公司股票交易价格从2004年5月11日至2004年5月13日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票价格异常波动情况。
公司目前不存在应披露而未披露的重大事项，公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。
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2004-05-10
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公布撤销特别处理的公告及2003年度报告补充公告 ，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| 公布撤销特别处理的公告
根据有关规定，经武汉祥龙电业股份有限公司申请上海证券交易所批准，公司股票交易将从2004年5月11日起撤销特别处理。公司股票简称改为“祥龙电业”，公司挂牌证券代码仍为“600769”。公司股票报价的日涨跌幅限制恢复为10%。公司股票2004年5月10日停牌一天。
*ST祥龙：公布2003年度报告补充公告
武汉祥龙电业股份有限公司于2004年4月22日，在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司2003年度报告摘要，现对公司2003年度报告予以更正和补充。详见本系统公告全文。 |
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2004-05-10
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刊登撤销特别处理的公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-05-11
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证券简称由“*ST祥龙”变为“祥龙电业” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2001-05-11
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2001.05.11是*ST祥 龙(600769)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-12-30
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股东股权转让过户公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据武汉市洪山区人民法院有关民事裁定书，武汉祥龙电业股份有限公司第二大
股东武汉葛化集团有限公司持有的公司国有法人股86442204股(占公司总股本的24.78%
)将转让给中国工商银行湖北省分行。
公司于2003年12月29日收到中国工商银行湖北省分行通知，本次股权转让过户手续
已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，上述86442204股国有法人股
已全部过户到中国工商银行湖北省分行名下。股权过户后，武汉葛化集团有限公司将不
再持有公司股权，中国工商银行湖北省分行持有公司股份86442204股(占公司总股本的
24.78%，股权性质待国资部门确定)，为公司第二大股东。
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2003-12-05
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股东股份拍卖公告 |
上交所公告，股权转让 |
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根据武汉市洪山区人民法院协助执行通知书有关裁定，特委托上海莘闵拍卖行于
2003年12月18日对武汉祥龙电业股份有限公司第二大股东武汉葛化集团有限公司持有
的公司国有法人股86442204股(占公司总股本的24.78%)进行第三次公开拍卖 |
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2004-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-27
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重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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武汉祥龙电业股份有限公司第二大股东武汉葛化集团有限公司(下称：葛化集团)
与中国工商银行武汉市桥口区支行的债务已依据司法程序清偿完毕，根据中国工商银
行武汉市桥口区支行提出的解除质押申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司已于2003年12月24日对葛化集团质押给中国工商银行武汉市桥口区支行的公司部分
国有法人股53494382股(占公司总股本的15%)实行质押登记解除。
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2003-12-23
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(600769)“*ST祥龙”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-10-24
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重大事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年10月23日，根据武汉市洪山区人民法院协助执行通知书裁定，上海莘
闵拍卖行第二次拍卖武汉祥龙电业股份有限公司第二大股东武汉葛化集团有限公
司持有的公司国有法人股86442204股(占公司总股本的24.78%)没有成功。
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2003-02-19
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[20024预减](600769)“祥龙电业”公布2002年度业绩风险提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600769)“祥龙电业”公布2002年度业绩风险提示性公告
2002年度武汉祥龙电业股份有限公司主要产品的价格下降，主营业务利润较
上年有较大滑坡，经公司财务部门初步估算，预计2002年度全年净利润与2001年
度同期相比有较大幅度的下降，下降幅度预计将超过50%，具体数据待会计师事务
所审计后在2002年度报告中披露。
由于2001年度公司已发生亏损，按照有关规定公司股票将申请特别处理。敬
请广大投资者注意投资风险。
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