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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏综艺股份有限公司于2008年11月28日召开六届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于以公司所持有的南通综艺时装有限公司、南通利盈通时装有限公司以及南通国茂家纺有限公司各75%的股权与南通综艺投资有限公司持有的南通天辰文化发展有限公司70%的股权进行置换的议案。
二、通过关于修改公司《章程》的议案。
三、通过《公司信息披露管理制度(2008年修订稿)》。
四、通过《公司敏感信息的排查管理制度》。
董事会决定于2008年12月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-11-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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江苏综艺股份有限公司于2008年11月28日与第一大股东南通综艺投资有限公司(下称：综艺投资)签署《股权置换协议》，公司以所持有的南通综艺时装有限公司、南通利盈通时装有限公司以及南通国茂家纺有限公司(注册资本分别为51万美元、210万美元、400万美元)各75%的股权(下合称：置出资产)与综艺投资持有的南通市天辰文化发展有限公司(注册资本4000万元)70%的股权(下称：置入资产)进行置换，以2008年10月31日为基准日，置出资产对应的净资产评估值共计8871.97万元，置入资产对应的净资产评估值为14392.42万元，经双方协商确认本次交易置换标的差额为5000万元，由公司以等价资产或现金支付给综艺投资。
上述事项构成关联交易。
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2008-11-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于以本公司所持有的南通综艺时装有限公司75%的股权、南通利盈通时装有限公司75%的股权以及南通国茂家纺有限公司75%的股权与南通综艺投资有限公司持有的南通天辰文化发展有限公司70%的股权进行置换的议案；
2、审议关于修改公司《章程》的议案 |
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2008-11-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于以本公司所持有的南通综艺时装有限公司75%的股权、南通利盈通时装有限公司75%的股权以及南通国茂家纺有限公司75%的股权与南通综艺投资有限公司持有的南通天辰文化发展有限公司70%的股权进行置换的议案；
2、审议关于修改公司《章程》的议案 |
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2008-11-06
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(600770) 综艺股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 6036380.50
万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 2744507.00
信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 2058698.78
广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 1880834.93
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 1748357.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 1995904.98
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 1626826.60
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 1326446.38
华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 1111300.02
山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 910872.30
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2008-10-30
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏综艺股份有限公司本次有限售条件的流通股103275000股将于2008年11月5日起上市流通。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,289,495,320.22 1,266,012,299.98
所有者权益(或股东权益) 746,130,439.89 733,689,979.91
归属于上市公司股东的每股净资产 1.84 1.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,042,373.21 42,777,874.23
基本每股收益 0.003 0.106
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 0.14 5.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.06 2.74
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.32
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-08-28
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,188,712,129.98 1,266,012,299.98
所有者权益(或股东权益) 748,057,325.95 733,689,979.91
每股净资产 1.847 1.812
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 311,694,697.52 382,000,433.79
净利润 41,735,501.02 44,089,356.40
扣除非经常性损益后的净利润 19,948,550.49 38,804,103.71
基本每股收益 0.103 0.109
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.049 0.096
净资产收益率(%) 5.58 6.37
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.169 0.13
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏综艺股份有限公司于2008年7月30日以通讯表决方式召开六届十八次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动的整改情况报告和公司关于大股东及其他关联方资金占用情况的自查报告，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-05
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公布股东减持公告 |
上交所公告 |
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江苏综艺股份有限公司接第二大股东南通大兴服装绣品有限公司(下称：南通大兴)通知，自2007年12月28日至今，南通大兴通过上海证券交易所交易系统出售持有的公司无限售条件流通股280万股。截至2008年7月3日收盘，南通大兴出售公司无限售条件流通股占公司总股本的5.123%。
至此，南通大兴尚持有公司股份2023.09万股(其中有限售条件流通股48.09万股，无限售条件流通股1975万股)，占公司总股本的4.995%。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报 |
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2008-05-28
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公布对外投资公告 |
上交所公告 |
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江苏综艺股份有限公司于2008年5月27日召开六届十五次董事会，会议审议同意公司于同日与韩国 JUSUNG Engineering Co.,Ltd 签署的《合资经营企业合同》，成立合营企业，新建一条5代26兆瓦的薄膜太阳能电池生产线。合营企业总投资7000万美元，注册资本4000万美元，其中公司以自筹资金出资相当于2668万美元的人民币现汇，占合营企业注册资本的66.7%。
上述合营企业的设立需经有关对外经贸部门批准。
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2008-05-13
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，互联网上刊登了一篇名为《沪市2007年报涉嫌粉饰公司》的文章，其中提及江苏综艺股份有限公司，并对公司2007年报有关内容提出猜疑。公司现就上述文章中的相关内容予以澄清说明，具体内容详见2008年5月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司郑重声明：公司2007年年度报告是真实、准确和完整的，能恰当地反映公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果、现金流量和股东权益变动情况，不存在虚假性。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登的公告为准。
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2008-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏综艺股份有限公司于2008年5月12日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、增补王建华为公司第六届董事会董事。
三、通过关于规范公司对外担保事项的议案。
四、同意将公司经营范围调整为：集成电路设计及应用产品开发；计算机软件开发、销售、服务；计算机及外围设备研制、生产、销售、服务；电子商务信息咨询服务；计算机系统集成；新材料、新型电子元器件研制、生产、销售；科技投资、咨询、管理及服务；服装、针纺织品制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
五、通过修改公司《章程》的议案。
六、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,277,523,890.87 1,266,012,299.98
所有者权益(或股东权益) 769,743,226.11 733,689,979.91
归属于上市公司股东的每股净资产 1.901 1.812
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,034,452.08 30,034,452.08
基本每股收益 0.074 0.074
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.071 0.071
全面摊薄净资产收益率(%) 3.90 3.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.75 3.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.019
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2008-04-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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江苏综艺股份有限公司A股股票连续三个交易日内(2008年4月17日、18日、21日)收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司生产经营正常，截止目前，公司及其大股东不存在应披露而未披露的信息。
董事会确认，截止目前，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-21
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(600770) 综艺股份:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 19804296.12
长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 13237780.31
机构专用 8691325.94
大同证券经纪有限责任公司深圳南山南油大道证券营业部 5311196.00
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 5226514.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 13508631.73
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 7821650.11
中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 6225334.52
长城证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 5791748.00
国金证券有限责任公司成都东城根街证券营业部 5682292.70
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2008-04-19
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为子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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根据江苏综艺股份有限公司六届三次董事会决议，公司现对5家控股子公司的担保额度定为15000万元人民币(含控股子公司互保)，担保方式为连带责任保证担保。本次授权有效期为自股东大会通过该方案后一年。
截止2007年末，公司对外担保余额为6490万元，均为对控股子公司的担保，不存在逾期担保。
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2008-04-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议独立董事述职报告；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度财务预算报告；
6、审议公司2007 年度利润分配及公积金转增股本预案；
7、审议关于增补王建华为公司第六届董事会董事候选人的议案；
8、审议公司关于规范本公司对外担保事项的议案；
9、审议关于修改经营范围的议案；
10、审议关于修改公司《章程》的议案；
11、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案 |
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2008-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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江苏综艺股份有限公司于2008年4月16日召开六届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对前期已披露的2007年期初财务报表相关项目及其金额进行追溯调整的议案。
二、通过公司2007年年度报告及摘要。
三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过调整公司副总经理的议案。
五、通过增补王建华为公司第六届董事会董事候选人的议案。
六、通过关于规范公司对外担保事项的议案：公司对控股子公司的担保额度定为15000万元人民币(含控股子公司互保)，担保方式为连带责任保证担保。本次授权有效期为自股东大会通过本方案后一年。
七、通过修改公司经营范围的议案。
八、通过修改《公司章程》的议案。
九、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月12日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 626,417,711.49 633,820,511.03
归属于上市公司股东的净利润 58,699,499.36 21,253,074.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,822,852.64 7,796,027.01
基本每股收益 0.145 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 8 3.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.79 1.19
每股经营活动产生的现金流量净额 1.178 0.324
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,266,012,299.98 1,405,507,100.17
所有者权益(或股东权益) 733,689,979.91 657,537,544.99
归属于上市公司股东的每股净资产 1.812 2.435
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-18
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公布有限售条件的流通股上市公告，停牌一小时 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏综艺股份有限公司本次有限售条件的流通股40500000股将于2008年4月23日起上市流通。
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2008-03-29
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公布公告 |
上交所公告 |
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江苏综艺股份有限公司接股权分置改革(下称：股改)项目保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)通知，公司股改项目保荐代表人廖邦政因工作变动，现改由徐光兵担任保荐代表人，负责公司股改项目持续督导工作。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-01-31
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据江苏综艺股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年的净利润实现数与2006年同期相比，将有较大幅度的上升，上升幅度预计将超过1.5倍，达到上年同期净利润的2.5倍以上(上年同期净利润为2228.90万元)。具体财务数据详见公司2007年年度报告。
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2008-01-23
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(600770) 综艺股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 52759732.52
机构专用 22488266.08
东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 11826190.70
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 11069188.49
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 9977326.59
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司成都梓潼桥西街证券营业部 45825739.34
机构专用 17395805.30
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 11723022.86
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 11110065.68
信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 10270872.53
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2007-12-29
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股东减持公告
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上交所公告 |
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江苏综艺股份有限公司接南通大兴服装绣品有限公司(本次减持前为公司第二大股东，下称：大兴服装)通知，截至2007年12月27日收盘，大兴服装通过上海证券交易所交易系统共出售其持有的公司无限售条件流通股1795万股(占公司总股本的4.43%)，尚持有公司股份2303.09万股(占公司总股本的5.69%)，其中有限售条件流通股2073.09万股，无限售条件流通股230万股。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-18 |
拟披露年报 |
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2007-12-01
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公布股东减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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江苏综艺股份有限公司接第二大股东南通大兴服装绣品有限公司(下称：大兴服装)通知，截至2007年11月29日收盘，大兴服装通过上海证券交易所交易系统出售其持有的公司无限售条件流通股814.2万股(占公司总股本的2.01%)，尚持有公司股份3283.89万股(占公司总股本的8.11%)，其中有限售条件流通股2073.09万股，无限售条件流通股1210.8万股。
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2007-11-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏综艺股份有限公司于2007年11月9日以通讯表决方式召开六届十次董事会，会议审议通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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