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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-14
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限售股份上市流通提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏综艺股份有限公司2009年非公开发行了3940万股人民币普通股，经实施2009年度资本公积金转增股本方案后增至5910万股，现该等股份的限售期将满，将于2010年12月17日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏综艺股份有限公司于2010年12月3日以通讯表决方式召开七届五次董事会，根据公司2010年度第一次临时股东大会授权，会议审议同意将公司2010年度非公开发行股票募集资金总额上限调整为“预计不超过人民币13.77亿元(含发行费用)，扣除发行费用后不超过人民币13.38亿元”。经公司上述临时股东大会通过的2010年度非公开发行股票方案及预案等有关内容作相应调整。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,450,946,494.64 2,176,866,288.31
所有者权益(或股东权益) 1,889,025,843.05 1,208,209,111.12
归属于上市公司股东的每股净资产 2.83 1.81
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,210,736.32 71,052,657.15
基本每股收益 0.05 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.43 5.71
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.65 3.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.43
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2010-10-29
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏综艺股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-12月份累计净利润较上年同期(净利润为3300.40万元)增长100%以上，具体数据将在公司2010年年度报告中披露。
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2010-10-14
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公告 |
上交所公告 |
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江苏综艺股份有限公司于2010年10月13日与意大利 Ecoware 股份有限公司(下称：Ecoware)签署《合作意向书》，双方就2011年光伏电站项目的合作事宜达成正式意向。经协商，双方同意成为战略合作伙伴共同开发欧洲光伏市场。2011年 Ecoware 累计将60MW电站光伏太阳能安排公司(或控股子公司)实施，建设期为1年，项目涉及总投资金额预计为2亿欧元。公司拟通过开发光伏电站系统并对外转让的方式获得收益。
本合作意向书只是一个合作意向的备忘录；在双方完成前期工作基础上，商定签订正式合同，本合作意向书效力即终止。上述事项所涉事项存在不确定性。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-08-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏综艺股份有限公司于2010年8月18日召开2010年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于公司与昝圣达签订附条件生效的《非公开发行股票之认股协议》及其补充协议的议案。
三、通过公司2010年度非公开发行股票预案(修订版)。
四、通过公司2010年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案。
五、通过公司董事会截至2010年6月30日止前次募集资金使用情况报告。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2010-08-14
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召开临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏综艺股份有限公司董事会决定于2010年8月18日上午9:30召开2010年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738770”，投票简称为“综艺投票”。
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2010-08-03
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2010 年度非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的类型和面值；
2.2 发行方式；
2.3 发行对象；
2.4 定价原则和发行价格；
2.5 发行数量及认购方式；
2.6 发行股票的限售期；
2.7 募集资金用途；
2.8 上市地；
2.9 未分配利润的安排；
2.10 决议的有效期限。
3、审议关于公司与昝圣达先生签订附条件生效的《非公开发行股票之认股协议》及《非公开发行股票之认股协议之补充协议》的议案；
4、审议《江苏综艺股份有限公司2010 年度非公开发行股票预案（修订版）》；
5、审议《江苏综艺股份有限公司2010 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析》的议案；
6、审议《江苏综艺股份有限公司董事会截至2010 年6 月30 日止前次募集资金使用情况报告》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议关于修改《公司章程》的议案 |
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2010-08-03
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,273,458,337.77 2,176,866,288.31
所有者权益(或股东权益) 1,525,284,981.15 1,208,209,111.12
归属于上市公司股东的每股净资产 3.43 2.72
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 409,779,734.63 254,628,685.85
归属于上市公司股东的净利润 40,841,920.83 18,730,713.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,487,172.06 18,054,156.08
基本每股收益 0.09 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.04
加权平均净资产收益率(%) 3.32 2.83
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34 -0.06
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2010-08-03
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏综艺股份有限公司于2010年8月2日召开七届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度非公开发行股票募集资金截至2010年6月30日止的存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过关于修订公司2010年度非公开发行股票方案的议案：公司六届四十次董事会已审议通过本次拟向实际控制人昝圣达等不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)的相关事宜，现根据公司本次发行募集资金投资项目审批的要求，公司对本次发行募投项目进行了适当调整；同时，鉴于本次发行方案发生了变化及公司已实施2009年度资本公积金转增股本方案，公司重新确定了本次发行的定价基准日，即定价基准日调整为本次董事会决议公告日，并相应调整了发行底价、发行数量上限以及募集资金总额上限，其中：发行数量调整为不超过13000万股(含13000万股)；发行价格调整为不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%。
四、通过关于公司于2010年8月2日与昝圣达签订附条件生效的《非公开发行股票之认股协议之补充协议》的议案。
五、通过公司2010年度非公开发行股票预案(修订版)。
六、通过公司2010年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案。
七、通过公司董事会截至2010年6月30日止前次募集资金使用情况报告。
八、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
董事会决定于2010年8月18日9:30召开2010年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738770”，投票简称为“综艺投票”。
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2010-07-08
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-08
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-08
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-07-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-07-08
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2009年度转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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江苏综艺股份有限公司实施2009年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。
股权登记日：2010年7月15日
除权日：2010年7月16日
新增无限售条件流通股份上市日：2010年7月19日
上述方案实施后，按调整后股份总数66660万股重新计算的公司2009年度基本每股收益为0.05元。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-14 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏综艺股份有限公司于2010年6月23日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及公积金转增股本方案：不分配；以2009年末总股本44440万股为基准，用资本公积金每10股转增5股。
二、选举产生公司第七届董事会非独立董事、独立董事及监事会股东代表监事。
三、通过关于规范公司对外担保事项的议案。
四、通过关于修改公司经营范围并相应修改《公司章程》部分条款的议案：其中，拟在公司原经营范围基础上增加：新能源、太阳能电池、组件及应用产品的开发、销售、服务。
五、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
六、通过关于预计与欧贝黎新能源科技股份有限公司日常关联交易的议案。
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2010-06-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏综艺股份有限公司于2010年6月23日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举昝圣达为公司第七届董事会董事长，同时聘任其为公司总经理。
二、聘任顾政巍为公司董事会秘书、邢雨梅为公司证券事务代表。
三、同意公司参股49%的北京神州龙芯集成电路设计有限公司(下称：神州龙芯)增资5000万股，增资部分由境内机构和个人以人民币4元/股认购，增资总额20000万元人民币。增资完成后，神州龙芯的注册资本由10000万元增加至15000万元，公司持有4900万股，占其总股本的32.67%。
四、选举昝圣华为公司第七届监事会主席。
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2010-06-17
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股东大会增加提案及日常关联交易暨股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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江苏综艺股份有限公司于2010年6月11日召开六届四十二次董事会，会议审议通过公司大股东南通综艺投资有限公司(下称：综艺投资)于2010年6月10日提交的《关于预计与欧贝黎新能源科技股份有限公司(公司持有其33.524%的股份，下称：欧贝黎)日常关联交易的议案》，即：公司及其控股子公司拟于2010年度向欧贝黎采购不超过3600万欧元或等额人民币的太阳能电池产品，相关《采购框架协议》已于2010年6月11日签署。
根据综艺投资的提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2010年6月23日召开的公司2009年度股东大会审议，会议其他各项事项不变。
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2010-06-14
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股东大会增加提案及日常关联交易暨股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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江苏综艺股份有限公司于2010年6月11日召开六届四十二次董事会，会议审议通过公司大股东南通综艺投资有限公司(下称：综艺投资)于2010年6月10日提交的《关于预计与欧贝黎新能源科技股份有限公司(公司持有其33.524%的股份，下称：欧贝黎)日常关联交易的议案》，即：公司及其控股子公司拟于2010年度向欧贝黎采购不超过3600万欧元或等额人民币的太阳能电池产品，相关《采购框架协议》已于2010年6月11日签署。
根据综艺投资的提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2010年6月23日召开的公司2009年度股东大会审议，会议其他各项事项不变。
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2010-06-12
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股东大会增加提案及日常关联交易暨股东大会补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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江苏综艺股份有限公司于2010年6月11日召开六届四十二次董事会，会议审议通过公司大股东南通综艺投资有限公司(下称：综艺投资)于2010年6月10日提交的《关于预计与欧贝黎新能源科技股份有限公司(公司持有其33.524%的股份，下称：欧贝黎)日常关联交易的议案》，即：公司及其控股子公司拟于2010年度向欧贝黎采购不超过3600万欧元或等额人民币的太阳能电池产品，相关《采购框架协议》已于2010年6月11日签署。
根据综艺投资的提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2010年6月23日召开的公司2009年度股东大会审议，会议其他各项事项不变。
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2010-06-03
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏综艺股份有限公司于2010年6月2日以通讯表决方式召开六届四十一次董事会，会议审议通过关于增补朱爱华、姚仁泉为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。
董事会决定于2010年6月23日上午召开2009年度股东大会，审议以上及公司2009年度利润分配和公积金转增股本预案等事项。
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2010-06-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议独立董事述职报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、采取累积投票制选举第七届董事会成员中非独立董事的议案；
6.1 审议关于选举昝圣达为第七届董事会成员的议案；
6.2 审议关于选举昝瑞国为第七届董事会成员的议案；
6.3 审议关于选举曹剑忠为第七届董事会成员的议案；
6.4 审议关于选举王建华为第七届董事会成员的议案；
7、采取累积投票制选举第七届董事会成员中独立董事的议案；
7.1 审议关于选举杨明香为第七届董事会独立董事的议案；
7.2 审议关于选举朱爱华为第七届董事会独立董事的议案；
7.3 审议关于选举姚仁泉为第七届董事会独立董事的议案；
8、采取累积投票制选举公司第七届监事会中由股东代表担任的监事成员的议案；
8.1 审议关于选举昝圣华为第七届监事会成员的议案；
8.2 审议关于选举黄天鸿为第七届监事会成员的议案；
9、逐项审议关于规范公司对外担保事项的议案；
9.1 为江苏综艺光伏有限公司提供担保，担保额度为30,000 万元；
9.2 为江苏综艺太阳能电力股份有限公司提供担保，担保额 |
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2010-06-03
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议独立董事述职报告；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、采取累积投票制选举第七届董事会成员中非独立董事的议案；
6.1 审议关于选举昝圣达为第七届董事会成员的议案；
6.2 审议关于选举昝瑞国为第七届董事会成员的议案；
6.3 审议关于选举曹剑忠为第七届董事会成员的议案；
6.4 审议关于选举王建华为第七届董事会成员的议案；
7、采取累积投票制选举第七届董事会成员中独立董事的议案；
7.1 审议关于选举杨明香为第七届董事会独立董事的议案；
7.2 审议关于选举朱爱华为第七届董事会独立董事的议案；
7.3 审议关于选举姚仁泉为第七届董事会独立董事的议案；
8、采取累积投票制选举公司第七届监事会中由股东代表担任的监事成员的议案；
8.1 审议关于选举昝圣华为第七届监事会成员的议案；
8.2 审议关于选举黄天鸿为第七届监事会成员的议案；
9、逐项审议关于规范公司对外担保事项的议案；
9.1 为江苏综艺光伏有限公司提供担保，担保额度为30,000 万元；
9.2 为江苏综艺太阳能电力股份有限公司提供担保，担保额 |
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2010-05-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏综艺股份有限公司于2010年4月29日召开六届四十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2010年度非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行对象包括公司实际控制人昝圣达在内的不超过10名特定对象；发行股票的数量不超过9000万股(含9000万股)，其中，昝圣达认购不低于本次非公开发行股票数量的15%，不超过本次非公开发行股票数量的25%；发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，所有投资者均以现金进行认购。本次发行涉及关联交易。
二、通过关于公司与昝圣达签订附条件生效的《非公开发行股票之认股协议》的议案。
三、通过《公司2010年度非公开发行股票预案》。
四、通过《公司董事会截至2009年12月31日止前次募集资金使用情况报告》。
公司将在募投项目可行性报告完成后另行召开董事会会议，出具正式的募集资金投资项目可行性报告并进行审议，之后提请股东大会审议上述及其它相关事宜。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,657,951,711.49 2,176,866,288.31
所有者权益(或股东权益) 1,331,346,650.16 1,208,209,111.12
归属于上市公司股东的每股净资产 3.00 2.72
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,761,117.99 20,761,117.99
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.70 1.70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.06 1.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27
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2010-04-15
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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江苏综艺股份有限公司于2010年4月14日召开六届三十八次董事会，会议审议同意公司投资欧贝黎新能源科技股份有限公司(注册资本6980万元人民币，下称：欧贝黎)事宜：公司于同日与欧贝黎签署有关增资协议，拟对欧贝黎进行增资。本次增资以截止2009年12月31日欧贝黎的净资产评估值13028.82万元为作价依据，公司以自筹资金投资人民币6500万元，认购欧贝黎3520万股股份，其余计入资本公积。增资完成后，欧贝黎的注册资本为10500万元，其中公司持有3520万股股份，占其总股本的33.524%。
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2010-04-13
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(600770) 综艺股份:董事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董事会决议公告
江苏综艺股份有限公司于2010年4月9日以通讯表决方式召开六届三十七次董事会，会议审议同意子公司综艺超导科技有限公司(下称：综艺超导)以吸收新股东投资的方式进行增资。参与本次增资的新股东禧达丰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京众成广弈科贸有限责任公司、蒋宁君，以现金4元/股的价格进行增资。本次增资完成后，综艺超导注册资本由6000万元增至6800万元，其中公司持有3006万股，占44.2059%，仍为其第一大股东；上述三名新股东分别持有450万股、240万股、110万股，分别占6.6176%、3.5294%、1.6176%。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600770) 综艺股份:董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董监事会决议公告
江苏综艺股份有限公司于2010年3月25日召开六届三十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；以2009年末总股本44440万股为基准，用资本公积金每10股转增5股。
三、通过公司2009年非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于预计2010年日常关联交易的议案：预计2010年公司控股子公司南通市天辰文化发展有限公司与公司第一大股东南通综艺投资有限公司关联交易金额不超过300万元，交易类型为销售。
六、通过公司对控股子公司的担保额度定为55000万元人民币(含控股子公司互保)的议案，担保方式为连带责任保证担保。本次授权有效期为自股东大会通过本方案后一年。
截至2009年末，公司无对外担保余额。
七、通过关于修改公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案。
八、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
九、通过年报信息披露及重大差错责任追究制度等事项。
上述有关事项尚需提交公司2009年度股东大会审议，会议召开事宜另行通知。
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2010-03-27
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(600770) 综艺股份:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 516,468,506.28 588,072,830.53
归属于上市公司股东的净利润 33,004,028.06 26,841,494.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,040,387.24 16,044,700.39
基本每股收益 0.08 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.04
加权平均净资产收益率(%) 4.74 3.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.73 2.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.035 -0.015
2009年末 2008年末
总资产 2,176,866,288.31 1,157,379,646.96
所有者权益(或股东权益) 1,208,209,111.12 635,707,493.24
归属于上市公司股东的每股净资产 2.72 1.57
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
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