| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-09
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总经理由“常学彬”变为“王德银” ，2005-06-04 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-06-09
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司于2005年6月4日召开2005年第三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意常学彬辞去公司总经理职务，提名王德银为公司总经理。
二、通过撤销公司风险控制及危机处理领导小组的议题 |
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2005-06-04
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公布股东股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600773)“西藏金珠”
根据山东省青岛市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司传送的有关《协助执行通知书》，青岛奥力电器有限公司与西藏金珠股份有限公司股东江苏中桥百合通讯产品销售有限责任公司(持有公司非流通的社会法人股27003826股，占公司股本总额的14.97%，下称：江苏中桥)因买卖欠款纠纷，法院裁定依法冻结江苏中桥持有公司的27003800股，冻结时间自2005年6月1日至2006年5月31日。
该冻结事宜已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2005-06-02
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司于2005年5月31日召开2005年第一次股东大会暨2004年股东年会，会议审议通过如下决议：
一、同意增补贾利民为公司第三届董事会董事。
二、通过公司计提坏帐准备报告的议题。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
五、通过修改公司章程的议题。
六、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度审计机构 |
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2005-06-01
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-18
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公布2005年第一季度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司于2005年4月30日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《中国证券报》刊登了《公司2005年第一季度报告》。后经检查发现2005年第一季度的资产负债表和利润表上的三处数字因财务工作人员疏忽而有误，现予以更正。更正内容详见2005年5月18日《中国证券报》 |
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2005-05-10
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召开2005年第一次股东大会暨2004股东年会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知公告
1、会议时间：2005年5月31日上午10：00
2、会议地点：西藏拉萨市北京中路182号公司拉萨总部二楼会议室
3、会议议案：
（1）审议2005年第一次临时董事会会议提交的关于增补贾利民为公司第三届董事会董事人选的议题。
（2）审议2005年第二次董事会提交的下列议题：
①、审议公司《2004年年度董事会工作报告》的议题；
②、审议公司《2004年年度监事会工作报告》的议题；
③、审议公司《关于计提坏帐准备报告》的议题；
④、审议公司《2004年年度财务决算报告》的议题；
⑤、审议公司《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》的议题；
⑥、审议公司《2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》的议题；
⑦、审议修改《公司章程》的议题；
⑧、审议续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005度审计机构的议题。
4、出席会议资格
（1）截止2005年5月27日在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可以委托他人代为出席。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）大会见证律师。
5、登记办法
（1）登记手续：法人股股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东帐户办理登记手续;外地股东可以信函、传真或电子邮件的方式办理登记手续。
（2）登记地点：西藏金珠股份有限公司董事会办公室
（3）登记时间：2005年5月28日及5月30日下午15：30-18：00
6、联系地址：西藏拉萨市北京中路182号西藏金珠股份有限公司董事会办公室
联系电话：（0891）6832913、6835988-330
联系传真：（0891）6835988-315
电子邮件：xh@jinzhu.com.cn
联系人：次仁多吉、西虹
7、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
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2005-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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西藏金珠股份有限公司于近日召开2005年第二次董事会及第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于计提坏帐准备报告的议题。
二、通过经营班子提交的《整改方案》的议题。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
五、通过公司2005年第一季度报告。
六、通过修改公司章程部分条款的议题。
七、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度审计机构的议题。
八、聘任颜剑平为公司副总经理。
董事会决定于2005年5月31日上午召开2005年第一次股东大会暨2004股东年会，审议以上有关事项。
关闭窗口
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| 2005年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 872,923,733.27 889,699,957.34
股东权益(不含少数股东权益) 223,084,257.85 226,386,023.87
每股净资产 1.24 1.26
调整后的每股净资产 1.24 1.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,447,217.21 -1,447,217.21
每股收益 -0.0183 -0.0183
净资产收益率(%) -0.0142 -0.0142
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 889,699,957.34 1,050,945,530.05
股东权益 226,386,023.87 346,553,760.43
每股净资产 1.26 1.92
调整后的每股净资产 1.26 1.89
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 440,267,935.81 1,085,658,293.11
净利润 -107,944,704.84 7,245,648.67
每股收益(全面摊薄) -0.599 0.04
净资产收益率(全面摊薄、%) -0.477 2.1
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.99 0.04
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司于2005年3月18日召开2005年第一次临时董事会，会议审议通过关于增补贾利民为公司第三届董事会董事人选的议题。
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2005-02-28
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1996年年度送股，10送1.6上市日 ，1997-06-03 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-28
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1996年年度送股，10送1.6除权日 ，1997-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-28
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1996年年度送股，10送1.6登记日 ，1997-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2002-10-19
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2002年中期转增，10转增4登记日 ，2002-10-23 |
登记日，分配方案 |
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2002-10-19
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2002年中期转增，10转增4除权日 ，2002-10-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-10-19
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2002年中期转增，10转增4转增上市日 ，2002-10-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-05-28
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2001年年度转增，10转增1登记日 ，2002-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-28
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2001年年度转增，10转增1转增上市日 ，2002-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-05-28
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2001年年度转增，10转增1除权日 ，2002-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-25
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2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-25
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2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-25
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2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-06-04 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-08-16
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1997年中期转增，10转增4登记日 ，1997-08-19 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-16
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1997年中期转增，10转增4除权日 ，1997-08-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-08-16
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1997年中期转增，10转增4转增上市日 ，1997-08-20 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度送股，10送1.6登记日 ，1997-06-02 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度送股，10送1.6除权日 ，1997-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-28
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1996年年度送股，10送1.6送股上市日 ，1997-06-03 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-11-26
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-11-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,借款 |
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| (600773)“西藏金珠”
西藏金珠股份有限公司于2004年11月25日召开2004年第二次股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司为控股子公司深圳金珠南方贸易有限公司向华夏银行深圳分行
申请6000万元人民币综合授信额度提供两年期续保的议题。
二、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度会计审计机构。
三、通过关于西安R134a项目股权转让的议题。
四、通过关于受让西藏金珠雅砻藏药有限公司股权的议题。
五、通过公司丁岳维董事辞职的议题。
六、通过公司独立董事变更的议题。
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