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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-20
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控股股东持有部分股份被继续质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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南京熊猫电子股份有限公司近日接到控股股东熊猫电子集团有限公司(持有公司国有法人股334715000股，占公司总股份的51.10%，下称：熊猫集团)的通知，熊猫集团质押于上海浦东发展银行南京分行的公司股份3250万股已于2008年12月18日解除质押。熊猫集团继续以该等股份为其在上述银行贷款3250万元提供质押，该手续于2008年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日止，熊猫集团持有的公司国有法人股中，被质押及冻结的股份数分别为167350000股及192815000股(分别占公司总股份的25.55%及29.44%，占其持有公司股份总数的50%及57.61%)。
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2008-11-15
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议并以普通决议案通过本公司与熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电子进出口有限公司于2008年11月5日签署的《股权转让协议》，并授权董事会采取一切必要步骤以促使协议生效。
二、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司2009年度总额不超过人民币5,000万元的融资提供担保。
三、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫电子制造有限公司2009年度总额不超过人民币4,000万元的融资提供担保。
四、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京华格电汽塑业有限公司2009年度总额不超过人民币4,000万元的融资提供担保。。
五、审议并以普通决议案通过为控股子公司南京熊猫机电制造有限公司2009年度总额不超过人民币500万元的融资提供担保。
六、审议并以普通决议案通过选举王飞先生为公司第六届监事会独立监事，任期至本届监事会任期届满止，并授权监事会在金额不超过人民币5万元内厘定其酬金。
七、审议并以普通决议案通过聘请天职国际会计师事务所有限公司及天职香港会计师事务所有限公司分别为本公司2008 年度国内及国际核数师，并授权董事会厘定其酬金。
八、审议并以特别决议案通过修改《南京熊猫电子股份有限公司章程》 |
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2008-11-15
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召开2008年度第二次临时股东大会通告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京熊猫电子股份有限公司董事会决定于2008年12月31日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议关于公司与熊猫电子集团有限公司、南京熊猫电子进出口有限公司于2008年11月5日签署的《股权转让协议》等事项。
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2008-11-14
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董监事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司于2008年11月13日以接纳书面议案的形式召开董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于改聘天职国际会计师事务所有限公司、天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2008年度国内、国际核数师的议案。
三、通过公司拟于2009年度给予其控股子公司南京熊猫机电制造有限公司(公司持有其70%股权)、南京熊猫信息产业有限公司(公司持有其72%股权)、南京熊猫电子制造有限公司(公司持有其75%股权)及全资子公司南京华格电汽塑业有限公司总额分别不超过人民币500万元、5000万元、4000万元及4000万元的融资提供担保的议案。公司在签署具体担保协议时，将要求被担保方提供反担保。
四、通过提名王飞为公司第六届监事会独立监事候选人的议案。
上述事项均需提交公司下次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-11-14
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境外会计师事务所由“香港立信浩华会计师事务所有限公司”变为“天职香港会计师事务所有限公司” ，2008-12-31 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-11-14
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境内会计师事务所由“中瑞岳华会计师事务所有限公司”变为“天职国际会计师事务所有限公司” ，2008-12-31 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-11-08
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司于2008年11月4日召开董事会临时会议，会议审议批准公司于同日与控股股东熊猫电子集团有限公司及其全资子公司南京熊猫电子进出口有限公司签署《股权转让协议》的议案：公司收购上述两家公司分别持有的南京熊猫科技实业有限公司(注册资本及实收资本均为8000万元人民币，下称：熊猫科技)99%、1%的股权，以截止2008年6月30日熊猫科技全部股权的评估值12198.92万元(已向南京市人民政府国有资产监督管理委员会备案)为依据，经三方协商确定标的股权的转让价格分别为人民币11979万元、121万元(合计12100万元)。收购完成后，公司将持有熊猫科技100%的股权。
上述交易构成关联交易，尚须获得股东大会批准。
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2008-10-29
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公布监事会公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司职工监事钟友祥因工作变动原因辞去其所担任的该职务，该辞职自公告之日起生效。公司职工代表大会选举周玉新出任公司第六届监事会职工监事。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,612,769,717.96 2,589,635,753.94
所有者权益(或股东权益) 1,449,246,565.78 1,437,690,036.74
归属于上市公司股东的每股净资产 2.21 2.19
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,423,219.39 45,739,008.64
基本每股收益 0.0312 0.0698
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0326 0.0671
全面摊薄净资产收益率(%) 1.42 3.17
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 1.48 3.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.31
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-09
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京熊猫电子股份有限公司本次有限售条件的流通股65501500股将于2008年9月12日起上市流通。
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2008-09-08
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公布公告
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上交所公告 |
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根据有关规定，南京熊猫电子股份有限公司同意吴六林辞去公司副总经理职务及所担任的合资格会计师职务，聘任沈见龙取代其为合资格会计师；根据香港联合交易所有限公司于2008年9月4日授予公司的一项有条件豁免，公司继续委聘拥有香港会计师公会的资深会员资格的黄云龙，在豁免期间(自2008年9月8日起至2011年9月7日止)内协助沈见龙履行合资格会计师的职责。
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2008-08-20
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(2008年6月30日) (2007年12月31日)
总资产 2,576,145,387.99 2,589,635,753.94
所有者权益(或股东权益) 1,428,686,523.51 1,437,690,036.74
每股净资产 2.18 2.19
报告期 上年同期
(2008年1-6月) (2007年1-6月)
营业总收入 526,538,377.32 318,554,329.26
净利润 25,315,789.25 32,332,684.95
扣除非经常性损益后的净利润 22,652,790.60 42,925,850.14
基本每股收益 0.0386 0.0494
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0346 0.0655
净资产收益率(%) 1.77 2.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2087 -0.0744
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2008-07-30
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(600775) 南京熊猫:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 2431696.01
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 2358000.02
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 1552362.01
联合证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 1462331.01
光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 628811.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 22969213.56
新时代证券有限责任公司上海延平路证券营业部 1844165.01
泰阳证券有限责任公司杭州凤起路证券营业部 452057.74
太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部 385036.00
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 380336.00
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2008-07-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司于2008年7月29日以书面议案形式召开董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动的整改情况说明》，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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经南京熊猫电子股份有限公司董事会临时会议审议，同意王宏金辞去公司副总经理职务；聘任夏德传为公司副总经理。
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2008-06-27
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公布公告
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上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司近日收到邬士元提交的请求辞去公司独立监事职务的书面辞职通知，该辞呈自公告之日起生效。
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2008-06-12
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2008-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-12
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2008-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-12
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2008-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-12
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京熊猫电子股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币0.80元(含税)。
股权登记日：2008年6月18日
除息日：2008年6月19日
现金红利发放日：2008年6月24日
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2008-05-16
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公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过国际及国内核数师所编制截至2007年12月31日止年度之经审核财务报告。
二、通过公司2007年财政年度利润分配方案：以2007年12月31日的总股本655015000股为基数，每股派人民币0.08元(含税)。
三、续聘香港立信浩华会计师事务所有限公司、中瑞岳华会计师事务所有限公司分别为公司2008年度国际及国内审计机构。
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2008-05-07
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公布控股股东所持部分股份被继续冻结的公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司近日接到控股股东熊猫电子集团有限公司(下称：熊猫集团，持有公司国有法人股334715000股，占公司总股份的51.10%)通知，由于熊猫集团未能及时履行相关民事判决，江苏省高级人民法院于2008年5月5日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出协助执行通知书，继续冻结熊猫集团持有公司股份192815000股(其中100000000股已质押)，冻结期限为二年(自2008年5月10日起至2010年5月9日)。
截至2008年5月6日为止，熊猫集团持有的公司国有法人股中，被质押167350000股，占公司总股份的25.55%，占其持有公司股份总数的50%；被冻结192815000股，占公司总股份的29.44%，占其持有公司股份总数的57.61%。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末(2008年3月31日) 上年度期末(2007年12月31日)
总资产 2,610,313,783.49 2,589,635,753.94
所有者权益(或股东权益) 1,465,425,145.46 1,437,690,036.74
归属于上市公司股东的每股净资产 2.24 2.19
报告期(2008年1-3月) 年初至报告期期末(2008年1-3月)
归属于上市公司股东的净利润 10,973,831.91 10,973,831.91
基本每股收益 0.0168 0.0168
全面摊薄净资产收益率(%) 0.75 0.75
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 0.74 0.74
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议通过2007 年度之董事会报告。
2、审议通过2007 年度之监事会报告。
3、审议通过经国际及国内核数师审核的2007 年度财务报告。
4、审议通过2007 年财政年度除税后利润分配方案。
5、审议通过续聘香港立信浩华会计师事务所有限公司、中瑞岳华会计师事务所有限公司分别为本公司2008 年度国际及国内核数师，并授权董事会厘定其酬金。
6、审议通过经修订的《南京熊猫电子股份有限公司股东大会议事规则》。
7、审议通过经修订的《南京熊猫电子股份有限公司董事会议事规则》。
8、审议通过经修订的《南京熊猫电子股份有限公司监事会议事规则》。
9、审议通过经修订的《南京熊猫电子股份有限公司控股股东行为规范准则》 |
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2008-03-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,009,935.66 911,166.86
归属于上市公司股东的净利润 89,092.71 86,609.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,684.59 87,110.59
基本每股收益(元) 0.14 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.14 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 6.20 6.42
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 6.38 6.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.05 0.38
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,589,635.75 2,771,548.19
所有者权益(或股东权益) 1,437,690.04 1,348,281.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.19 2.06
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派人民币0.08元(含税)。
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2008-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司于2008年3月27日召开六届四次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日的总股本655015000股为基数，每股派人民币0.08元(含税)。
三、通过续聘香港立信浩华会计师事务所有限公司、中瑞岳华会计师事务所有限公司分别为公司2008年度国际及国内核数师的议案。
四、通过关于执行新会计准则后对2007年度期初的资产负债表相关项目金额做出调整的议案。
董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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公布A股股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司股票交易于2008年3月21日、24日、25日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属股票交易异常波动。
经征询公司大股东及董事会和管理层，得知在未来三个月内均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。
董事会确认，到目前为止并在三个月内，公司不存在涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联交所指定网站(www.hkex.com.hk)。敬请广大投资者注意投资风险。
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