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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-21
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司临时董事会经过书面表决，同意为公司全资子公司南京华格电汽塑业有限公司(下称：华格公司)向江苏银行申请最高额贷款人民币1500万元、向南京银行申请最高额授信额度人民币2000万元(期限均为一年)提供担保，华格公司以其全部资产提供反担保。
截止目前为止，公司对外担保均为对控股子公司的担保，实际发生总额为9150万元，公司及其控股子公司无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-07
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关于国际核数师辞职公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司于2010年12月2日收到国际核数师天职香港会计师事务所(下称：UHY 香港)有关函件，由于某些商业原因，UHY 香港未能与公司国内核数师天职国际会计师事务所一并加入全球会计网络之一的 Baker Tilly International(下称：BTI)，因此 UHY 香港向公司辞去截至2010年12月31日止财政年度国际核数师职务，该辞呈自2010年12月2日起生效。公司将尽快召开董事会及股东大会聘任公司截至2010年12月31日止财政年度国际核数师，具体事宜另行公告。
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2010-12-04
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公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司近日收到控股股东熊猫电子集团有限公司(下称：熊猫集团)的通知，关于中国电子信息产业集团有限公司(下称：中国电子)与江苏省国信资产管理集团有限公司、南京市国有资产监督管理委员会共同出资组建中电熊猫信息产业集团有限公司事宜(中国电子已向中国证监会申报公司实际控制人变更，申请豁免全面要约收购)，由于收购方案中申请豁免全面要约收购的理由不符合有关规定，中国电子拟向中国证监会申请撤回相关申报文件，在对相关资料进行补正后再报中国证监会审批。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,611,667,215.81 2,456,940,249.72
所有者权益(或股东权益) 1,446,615,535.96 1,465,004,517.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.21 2.24
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -10,955,367.73 -20,384,588.84
基本每股收益 -0.0167 -0.0311
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.0147 -0.0359
加权平均净资产收益率(%) -0.75 -1.40
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -0.67 -1.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-26
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,582,611,390.50 2,456,940,249.72
所有者权益(或股东权益) 1,455,575,295.89 1,465,004,517.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.22 2.24
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 741,785,644.63 430,358,398.28
调整后
归属于上市公司股东的净利润 -9,429,221.11 -48,171,090.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -13,845,522.10 -51,077,413.67
基本每股收益 -0.0144 -0.0735
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0211 -0.0780
净资产收益率(%) -0.65 -3.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3329 -0.0693 |
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2010-07-03
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司临时董事会经表决，同意为其控股子公司南京熊猫信息产业有限公司(公司及其全资子公司分别控股72%、28%；下称：熊猫信息)向江苏银行股份有限公司申请最高额综合授信人民币500万元提供担保，担保期限一年，熊猫信息以其全部资产提供反担保。
截止目前为止，公司对外担保实际发生的总额为8469万元(均为对控股子公司的担保)，无逾期担保。
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2010-07-01
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司于2010年6月30日召开2009年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘天职香港会计师事务所有限公司及天职国际会计师事务所有限公司分别为公司2010年度国际及国内核数师。
三、通过为南京熊猫信息产业有限公司等五家公司控股子公司合计人民币22500万元融资提供担保的议案。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司董事会临时会议经过书面表决，同意为南京熊猫电子制造有限公司(公司及其全资子公司分别持股75%及25%，下称：电子制造)向兴业银行股份有限公司苜蓿园支行申请授信额度人民币1500万元(授信期限九个月)提供担保，担保期限至最后债务到期日后两年；电子制造以其全部资产提供反担保。
截止目前，公司实际发生的对外担保总额为7263万元(均为对控股子公司的担保)；公司及其控股子公司无逾期担保。
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2010-06-01
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(600775) 南京熊猫:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 3386898.02
中信建投证券有限责任公司北京燕山向阳路证券营业部 1788196.50
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1528530.00
招商证券股份有限公司东莞东城西路证券营业部 988004.00
中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 948912.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 4520700.54
招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 1982868.00
中信建投证券有限责任公司北京燕山向阳路证券营业部 1194844.00
兴业证券股份有限公司北京马甸南路证券营业部 992770.50
光大证券股份有限公司武汉紫阳路证券营业部 915529.91
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2010-05-13
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议通过2009 年度之董事会报告
2、审议通过2009 年度之监事会报告
3、审议通过经国际及国内核数师审核的2009 年度财务报告
4、审议通过2009 年财政年度除税后利润分配方案
5、审议通过续聘天职国际会计师事务所有限公司、天职香港会计师事务所有限公司分别为本公司2010 年度国内及国际核数师，并授权董事会厘定其酬金
6、审议通过为南京熊猫信息产业有限公司人民币8,000 万元融资提供担保，期限三年。
7、审议通过为南京熊猫电子制造有限公司人民币5,000 万元融资提供担保，期限三年。
8、审议通过为南京华格电汽塑业有限公司人民币6,000 万元融资提供担保，期限三年。
9、审议通过为南京熊猫机电制造有限公司人民币1,500 万元融资提供担保，期限三年。
10、审议通过为南京熊猫电子装备有限公司人民币2,000 万元融资提供担保，期限三年 |
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2010-05-13
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董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京熊猫电子股份有限公司董事会于2010年5月12日以书面决议案的形式通过如下决议：拟给予公司控股70%的南京熊猫机电制造有限公司、南京熊猫电子制造有限公司[公司及其全资子公司佳恒兴业有限公司(下称：佳恒兴业)分别占股75%、25%]、南京熊猫信息产业有限公司(公司及佳恒兴业分别占股72%、28%)、公司全资子公司南京华格电汽塑业有限公司及南京熊猫电子装备有限公司总额分别不超过人民币1500万元、8000万元、5000万元、6000万元、2000万元的融资提供担保，担保期限三年。公司将根据股东大会的授权，在签署具体担保协议时，将要求被担保方提供反担保。
董事会决定于2010年6月30日上午召开2009年度股东周年大会，审议以上及2009年度除税后利润分配预案等事项。
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2010-04-22
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,475,855,857.71 2,456,940,249.72
所有者权益(或股东权益) 1,471,925,778.45 1,465,004,517.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.25 2.24
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,921,261.45 6,921,261.45
基本每股收益 0.0106 0.0106
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0050 0.0050
全面摊薄净资产收益率(%) 0.47 0.47
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 0.22 0.22
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
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2010-04-10
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董事会公告及召开临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司董事会于近日收到董事施秋生提交的请求辞去公司董事、授权代表、公司秘书、战略委员会委员及审核委员会委员职务的书面报告，根据有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。
公司董事会临时会议于2010年4月9日通过关于提名邓伟明为公司第六届董事会董事候选人的决议。按照香港联合交易所有关规定，公司已委任董事鲁清为公司授权代表，并正在积极物色公司秘书人选。
董事会决定于2010年5月28日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-10
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议并以普通决议案通过选举赖伟德先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会任期届满止，并授权董事会在金额不超过260 万元的本届董事会董事总酬金限额内厘定其酬金。（详情请见2010 年3 月22 日之公告）
二、审议并以普通决议案通过选举邓伟明先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会任期届满止，并授权董事会在金额不超过260 万元的本届董事会董事总酬金限额内厘定其酬金。（详情请见2010 年4 月9 日之公告） |
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2010-03-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司于2010年3月29日召开六届十二次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所有限公司分别为公司2010年度国际及国内核数师的议案。
四、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会拟于2010年6月30日之前召开2009年度股东周年大会，审议以上有关事项，会议具体日期等事项另行公告。
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2010-03-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2009年 2008年
调整后
营业收入 1,284,864.42 1,279,703.37
归属于上市公司股东的净利润 15,525.67 41,139.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -21,271.22 17,929.68
基本每股收益(元) 0.02 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.03 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 1.06 2.61
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) -1.45 1.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.38 -0.17
2009年末 2008年末
调整后
总资产 2,456,940.25 2,686,014.80
所有者权益(或股东权益) 1,465,004.52 1,574,625.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.24 2.40
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-25
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(600775) 南京熊猫:补充公告 |
上交所公告 |
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| 补充公告
南京熊猫电子股份有限公司现就2010年3月22日发布的公告作进一步补充如下：
李安建因担任南京中电熊猫信息产业集团有限公司党委书记，提出辞去公司董事长、总经理、战略委员会委员及提名委员会委员职务，根据有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。
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2010-03-23
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总经理由“李安建”变为“暂无” ，2010-03-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-03-23
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总经理由“李安建”变为“” ，2010-03-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-03-23
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临时公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司董事会近日收到董事长、总经理李安建提交的书面辞职报告，李安建因工作变动请求辞去公司董事长、总经理、战略委员会委员及提名委员会委员职务。根据有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会于2010年3月22日通过决议，决定提名赖伟德为公司第六届董事会董事候选人，并提交下次股东大会审议。
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2010-02-05
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据南京熊猫电子股份有限公司2009年第一次临时股东大会有关决议，并经公司董事会临时会议书面表决，同意公司为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司(下称：熊猫信息)向招商银行南京分行申请授信循环额度人民币2500万元(授信期限为一年)提供担保，担保期限为一年，熊猫信息以其全部资产提供反担保。
截止目前，公司对外担保均为对控股子公司的担保，实际发生的总额为5169万元；公司及其控股子公司无逾期担保。
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2010-01-30
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控股股东持有股份被解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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南京熊猫电子股份有限公司接到控股股东熊猫电子集团有限公司(下称：熊猫集团)有关通知，由于熊猫集团偿还了其在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公司南京市大行宫支行申请的贷款，原用以质押的32500000股、134850000股的公司股份被依法解除质押，该手续于2010年1月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日止，熊猫集团持有公司国有法人股334715000股(占公司总股份的51.10%)，不存在被质押或冻结的情况。
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2010-01-21
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业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南京熊猫电子股份有限公司财务部门初步估算，2009年度业绩将同向大幅下降50%以上(上年同期净利润为人民币3880.31万元)，具体业绩数据以公司公布的2009年年度报告为准。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司于2009年12月23日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过公司及其关联方与熊猫电子集团有限公司及其关联方之间拟进行的2010年至2012年新持续关联交易及交易额度上限。
三、选举宜建生为公司第六届董事会董事。
四、通过公司全资子公司南京华格电汽塑业有限公司(下称：华格电汽)与南京熊猫汉达科技有限公司签署的《国有土地使用权转让合同》。
五、通过关于为控股子公司南京熊猫信息产业有限公司、南京熊猫电子制造有限公司、华格电汽、南京熊猫机电制造有限公司、南京熊猫电子装备有限公司2010年度总额分别不超过人民币5000万元、3000万元、5500万元、500万元、2000万元的融资提供担保。
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2009-12-22
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(600775) 南京熊猫:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 11286904.32
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 6733366.76
信达证券股份有限公司北京古城路证券营业部 4646690.73
众成证券经纪有限公司郑州文化路证券营业部 4270248.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 3137419.68
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司南海天佑三路证券营业部 1983862.70
中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 1935187.00
新时代证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 1910985.55
南京证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 1887170.40
中国建银投资证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 1757319.00
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2009-12-15
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公告 |
上交所公告 |
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南京熊猫电子股份有限公司董事会近日收到刘爱莲提交的书面辞职报告，其因年龄原因请求辞去公司董事、战略委员会委员及审核委员会委员职务。根据有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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2009-11-20
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控股股东所持有部分股份被解除司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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南京熊猫电子股份有限公司近日接到控股股东熊猫电子集团有限公司(持有公司国有法人股334715000股，占公司总股份的51.10%，下称：熊猫集团)有关通知，由于目前熊猫集团与中国银行股份有限公司江苏分行债权债务已经全部结清，江苏省高级人民法院于2009年11月12日依法裁定解除熊猫集团所持有公司192815000股股份的冻结。
截至本公告日期止，熊猫集团累计质押公司国有法人股167350000股，占公司总股份的25.55%，占其持有公司股份总数的50%。
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