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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-11 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600776)“东方通信”
东方通信股份有限公司自2006年6月26日公告股权分置改革方案以来，公司董事会受非流通股股东的委托，通过多种方式与流通股股东进行了广泛沟通。公司非流通股股东提议对股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：采用非流通股股东将38940000股支付给流通A股股东的方式，即方案股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股股份将获得3.3股。
二、原方案中非流通股股东金信安的特别承诺事项现调整为：承诺在2006年中期提出10转增10股的预案，并投赞成票。
请投资者仔细阅读公司董事会于2006年7月4日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》及其摘要修订稿。修订后的股权分置改革方案尚需提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年7月5日复牌 |
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-05 ，2006-07-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-26
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召开2006年股东大会 ，2006-07-17 |
召开股东大会 |
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| 《东方通信股份有限公司股权分置改革说明书》 |
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2006-06-26
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召开A股相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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东方通信股份有限公司董事会决定于2006年7月17日14:00召开A股相关股东
会议，会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，
A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为200
6年7月13日、14日、17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股权分
置改革说明书》。
本次网络投票的股东投票代码为“738776”；投票简称为“东信投票”。
股权分置改革方案：采用非流通股股东将33040000股支付给流通A股股东的
方式，即方案股权登记日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股股份将获得
2.8股。
公司非流通股股东普天东方通信集团有限公司承诺：遵守有关规定，履行法
定承诺义务；承诺在2006年中期分配方案中提出10转增8的预案，并投赞成票。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年7月1
0日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体
流通A股股东；征集时间自2006年7月11日至16日(每日9:00-16:30)；采用公开方
式在报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)以及网站(上海证
券交易所网站www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-06-26
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B股股票停牌的提示性公告 |
上交所公告，停牌 |
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东方通信股份有限公司于2006年6月26日刊登了股权分置改革(下称：股改)
相关文件，根据公司股改的安排，公司B股股票2006年6月26日上午停牌1小时，
公司股改期间B股股票正常交易。
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2006-06-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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东方通信股份有限公司A股股价于2006年6月12日-14日连续三个交易日达到跌幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止目前公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及《香港文汇报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-06-09
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公布股票复牌的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600776)“东方通信”
东方通信股份有限公司于2006年6月5日刊登了《公司关于股权分置改革(下称：股改)的提示性公告》，公司股票6月5日起停牌，由于股改方案未能最终确定，因此不能在6月9日前披露股改的相关文件。公司股票于6月12日复牌 |
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2006-06-05
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未如期公布股改方案停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-06-12 ，2006-06-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-05
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股票停牌公告 |
上交所公告，停牌 |
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根据东方通信股份有限公司股权分置改革(下称：股改)的安排，公司A股股票自2006年6月5日起停牌。公司B股股票6月5日上午停牌一小时。公司股改期间，公司B股股票正常交易。
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2006-06-05
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未如期公布股改方案停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-05,恢复交易日：2006-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-05
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公布股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600776)“东方通信”
根据有关文件的规定，东方通信股份有限公司控股股东普天东方通信集团有限公司提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自2006年6月5日起停牌。
2、公司将依据股改工作的进展情况，最迟于2006年6月9日公告公司关于股改相关文件；如不能如期披露，公司在2006年6月9日将公告取消本次股改动议，下一交易日公司A股股票复牌 |
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2006-06-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东方通信股份有限公司于2006年5月31日以通信表决方式召开第四届董事会2006年第二次临时会议，会议选举杨广安为公司副董事长。
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2006-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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东方通信股份有限公司于2006年5月31日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程及相关附则的议案。
二、通过2005年度利润分配方案。
三、通过关于会计师事务所聘任的议案。
四、通过公司董事调整的议案 |
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2006-05-27
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公布关于非经营性资金占用清偿完毕公告 |
上交所公告，资金占用 |
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截止2006年5月25日，东方通信股份有限公司现大股东及其附属企业非经营性资金占用已清偿完毕 |
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2006-05-20
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公布关于2005年度股东大会召开日期更改公告 |
上交所公告，日期变动 |
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东方通信股份有限公司董事会决定将原定于2006年5月30日召开的2005年度股东大会延期至2006年5月31日上午召开 |
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2006-05-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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东方通信股份有限公司于2006年5月18日以通信方式召开第四届董事会2006年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过推荐杨广安为公司董事候选人的议案。
二、同意潘水苗辞去公司董事及总裁职务；聘任杨广安为公司总裁。
同时，大股东普天东方通信集团有限公司(持公司股份57.32%，下称：集团公司)提出，将以上第一项议案作为临时提案提交公司于2006年5月30日召开的2005年度股东大会审议。
另外，集团公司三届十二次职工(会员)代表大会于2006年4月29日召开，通过了朱德刚出任公司第四届监事会职工监事的议案 |
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2006-05-11
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600776、900941)“东方通信、东信B股”
东方通信股份有限公司B股股价于2006年5月8日-10日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止目前公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及《香港文汇报》。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600776、900941)“东方通信、东信B股”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,425,822,953.47 4,666,865,018.61
股东权益(不含少数股东权益) 2,114,969,290.59 2,108,986,943.29
每股净资产 3.37 3.36
调整后的每股净资产 3.34 3.34
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -256,918,554.98 -256,918,554.98
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.28 0.28
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-31 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1. 2005年度董事会工作报告；
2. 公司2005年度财务决算报告；
3. 2005年度监事会工作报告；
4. 关于2005年度利润分配的预案；
2005年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
5. 关于会计事务所报酬及聘任的议案；
6. 关于修改《公司章程》及相关附则的议案。
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2006-04-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,666,865,018.61 4,504,474,375.77
股东权益(不含少数股东权益) 2,108,986,943.29 2,403,161,403.36
每股净资产 3.36 3.83
调整后的每股净资产 3.34 3.80
2005年 2004年
主营业务收入 7,396,957,820.61 5,453,287,868.22
净利润 -284,221,064.70 56,609,530.29
每股收益 -0.45 0.09
净资产收益率(%) -13.48 2.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.85
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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东方通信股份有限公司于2006年4月26日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于聘任会计事务所的议案。
四、通过修改公司章程及相关附件的议案。
五、聘任杨广安为公司常务副总裁。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-22
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-29 |
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2006-04-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东方通信股份有限公司于2006年3月31日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张泽熙为公司第四届董事会董事长。
二、聘任潘水苗为公司总裁。
三、聘任蔡祝平为公司董事会秘书，并指定彭永梅为公司证券事务代表。
四、选举郁旭东为公司第四届监事会主席 |
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2006-04-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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东方通信股份有限公司于2006年3月31日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-01
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修改《公司章程》的议案；
2.选举公司第四届董事会董事的议案，并进行逐项表决；
3.选举公司第四届监事会监事的议案，并进行逐项表决 |
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2006-03-01
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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东方通信股份有限公司于2006年2月28日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过推荐公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2006年3月31日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-02-09
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公布委托贷款公告 |
上交所公告，委托理财 |
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东方通信股份有限公司于2006年1月24日与中国工商银行杭州高新支行、杭州三和置业有限公司(下称：三和置业)签订了委托贷款借款合同。公司将自有资金人民币7000万元，委托中国工商银行杭州高新支行贷款给三和置业，年利率为14%，期限自2006年1月25日至2007年1月23日。宁波德和置业有限公司(下称：德和置业)为该项委托贷款提供甬北国用(2005)02499号地块国有土地使用权抵押保证，由三和置业及德和置业实际控制人坤和建设集团有限公司提供连带责任保证 |
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2006-01-19
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办公地址由“中国浙江省杭州市文三路398号东信大厦（邮编：310013）”变为“浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号（邮编：310053）
，2006-01-18 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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