| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-05-18
|
山西通宝能源股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,中介机构变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/600780_20220518_2_sDMDYyWM.pdf
|
|
|
2022-05-18
|
山西通宝能源股份有限公司十一届董事会一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/600780_20220518_4_luRenAR2.pdf
|
|
|
2022-05-18
|
山西通宝能源股份有限公司十一届监事会一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/600780_20220518_1_TaqY1mIA.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年年度报告及摘要
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度利润分配方案
7 2022年度经营建议计划
8 2022年度日常关联交易预案
9 关于聘任2022年度审计机构的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改公司《股东大会议事规则》及《累积投票实施细则》的议案
12 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
13 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 关于选举宣宏斌为公司十一届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举崔立新为公司十一届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举李明星为公司十一届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举李志炳为公司十一届董事会非独立董事的议案
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 关于选举姚小民为公司十一届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举孙水泉为公司十一届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举王宝英为公司十一届董事会独立董事的议案
16.00 关于选举监事的议案
16.01 关于选举刘建峰为公司十一届监事会股东监事的议案
16.02 关于选举王星为公司十一届监事会股东监事的议案 |
|
|
2022-04-27
|
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十七次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,基本资料变动,借款,收购/出售股权（资产）,中介机构变动,资金占用 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600780_20220427_23_BAdOTtsT.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
山西通宝能源股份有限公司2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600780_20220427_16_PyY49Qx0.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
山西通宝能源股份有限公司关于选举十一届监事会职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600780_20220427_20_2wgQ3Bto.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
山西通宝能源股份有限公司关于总会计师辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600780_20220427_1_Clp0bjY3.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
山西通宝能源股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600780_20220427_3_YiIWtSNc.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
山西通宝能源股份有限公司十届监事会十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600780_20220427_15_Xcjqdy5R.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
山西通宝能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600780_20220427_21_4peyt5Ye.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年年度报告及摘要
5 2021年度财务决算报告
6 2021年度利润分配方案
7 2022年度经营建议计划
8 2022年度日常关联交易预案
9 关于聘任2022年度审计机构的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改公司《股东大会议事规则》及《累积投票实施细则》的议案
12 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
13 关于修改公司《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 关于选举宣宏斌为公司十一届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举崔立新为公司十一届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举李明星为公司十一届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举李志炳为公司十一届董事会非独立董事的议案
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 关于选举姚小民为公司十一届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举孙水泉为公司十一届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举王宝英为公司十一届董事会独立董事的议案
16.00 关于选举监事的议案
16.01 关于选举刘建峰为公司十一届监事会股东监事的议案
16.02 关于选举王星为公司十一届监事会股东监事的议案 |
|
|
2022-04-27
|
山西通宝能源股份有限公司关于召开2021年年度暨2022年第一季度业绩暨现金分红说明会公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600780_20220427_22_h0KMHX0A.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
山西通宝能源股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600780_20220427_17_bqbOv9Md.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
山西通宝能源股份有限公司关于收购北京朗德金燕自动化装备股份有限公司55%股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600780_20220427_34_99ljWQCl.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
山西通宝能源股份有限公司关于前期会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600780_20220427_18_mSvxOVEC.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
山西通宝能源股份有限公司2022年第一季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600780_20220427_40_UAk0WkBU.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
山西通宝能源股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600780_20220427_33_ZYVk5Z57.pdf
|
|
|
2022-04-27
|
山西通宝能源股份有限公司关于修改《公司章程》等制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600780_20220427_38_eXd0cjl9.pdf
|
|
|
2022-03-24
|
拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-01-29
|
山西通宝能源股份有限公司2021年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600780_20220129_2_juGcUXrV.pdf
|
|
|
2022-01-29
|
山西通宝能源股份有限公司2021年第四季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600780_20220129_1_AH8oNmNM.pdf
|
|
|
2021-12-31
|
山西通宝能源股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,中介机构变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/600780_20211231_1_4dKJLmLJ.pdf
|
|
|
2021-12-30
|
拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2021-12-15
|
山西通宝能源股份有限公司2021年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/600780_20211215_8_M2lVlPoI.pdf
|
|
|
2021-12-15
|
召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于聘任2021年度审计机构的议案
2 关于调整2021年度日常关联交易预计的议案 |
|
|
2021-12-15
|
山西通宝能源股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/600780_20211215_1_5hCX0VWB.pdf
|
|
|
2021-12-15
|
山西通宝能源股份有限公司关于调整2021年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/600780_20211215_2_bT9X4gsE.pdf
|
|
|
2021-12-15
|
山西通宝能源股份有限公司十届监事会十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/600780_20211215_7_RTPOfdjc.pdf
|
|
|
2021-12-15
|
山西通宝能源股份有限公司十届董事会十六次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,中介机构变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/600780_20211215_4_4zhsw9jN.pdf
|
|
|
2021-12-15
|
山西通宝能源股份有限公司关于电价调整的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/600780_20211215_9_92Q27lGM.pdf
|
|
|
2021-10-30
|
山西通宝能源股份有限公司2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/600780_20211030_1_qvJp5OXs.pdf
|
|
| | | |
