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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-14
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600783)“鲁信高新”
因原担保合同到期，经山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会决议通过，公司为控股56.6%的子公司日照泰山洁晶生化有限公司在中国银行股份有限公司日照东港支行的1000万元贷款提供了担保，担保期间为2005年8月24日至2007年8月24日。目前，该项贷款担保事项已经办理完毕。本保证合同担保方式为连带责任担保，保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起两年止。
截止目前，公司累计对外担保总额仍为4646万元。另外公司为控股子公司第四砂轮厂青岛联合公司166万元的贷款担保已于2005年9月8日到期，目前该公司正在办理该笔贷款的续贷手续。 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于购买土地使用权的议案》 |
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2005-09-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2005年9月26日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议通过关于购买土地使用权的议案：鉴于淄博市张店区政府将公司所占用地及周边土地规划为商业用地，公司所拥有的工业用地将用于商业开发，政府征用后将挂牌出售。因此公司拟在合适的价格范围内竞购该宗商业用地的使用权。该宗土地总面积为281238.29平方米(合421.85亩)。截至2005年6月30日，该宗土地的帐面价值为1021.32万元。
董事会决定于2005年10月28日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-09-23
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2005年9月22日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过关于终止重大资产置换方案的议案：公司五届二次董事会审议通过了《关于与山东省鲁信投资控股有限公司进行重大资产置换暨关联交易的预案》及《资产置换协议》，并已按规定报中国证监会审核。现经中国证监会审查同意，公司董事会决定终止本次重大资产置换暨关联交易事项 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600783)“鲁信高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 841,728,537.29 688,672,614.89
股东权益(不含少数股东权益) 271,193,377.58 268,987,367.17
每股净资产 1.3407 1.3298
调整后的每股净资产 1.1209 1.1343
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 200,615,517.71 124,654,029.78
净利润 2,195,409.56 -5,661,698.10
扣除非经常性损益后的净利润 1,328,174.31 -5,377,129.28
每股收益 0.0109 -0.0280
净资产收益率(%) 0.8095 -2.2060
经营活动产生的现金流量净额 6,030,462.51 -5,541,420.92 |
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2005-08-23
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2005年8月19日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司控股56.6%的子公司日照泰山洁晶生化有限公司于2005年8月1日与日照港(集团)有限公司签署的《互保协议书》：根据该协议，双方自愿为对方的融资业务提供连带责任担保，相互提供担保的最高金额为人民币壹亿元；双方自愿以其拥有的有效资产为对方提供的银行授信提供反担保 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司变更注册名称及证券简称的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600783)“鲁信高新”
因原担保合同到期，经山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会决议通过，公司同意为控股56.6%的子公司日照泰山洁晶生化有限公司在2005年6月11日至2007年6月11日之间签定的多个主合同提供担保，担保金额不超过1500万元，该保证合同担保方式为连带责任担保，保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起两年止。该笔贷款办理后，公司累计对外担保总额为4646万元，没有逾期担保 |
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2005-06-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2005年6月8日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司搬迁并扩产的议案：同意淄博开发区四砂砂布砂纸有限公司投资750万元，将工厂从现厂房中搬迁至淄博高新技术产业开发区，同时进行扩建工程。
二、通过关于投资耐磨砂扩产项目的议案：同意公司投资1300万元在淄博高新技术产业开发区新建四条耐磨砂生产线。
三、通过关于投资高档磨具项目的议案：同意公司投资1200万元在淄博高新技术产业开发区建设年产1500吨的高档磨具项目 |
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2005-06-04
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公布重大资产置换暨关联交易事宜进展情况的公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2004年12月14日在《上海证券报》和《证券时报》上公告了《四砂股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》，中国证监会现已正式受理了公司提交的相关申报材料，并于2005年4月18日下达了《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。
本次重组拟置入资产为济宁鲁意高新纤维材料有限公司的股权，目前济宁鲁意高新纤维材料有限公司的氨纶项目正在紧张的调试阶段，预计在6月30日前后实现投产。因此，公司将延期向中国证监会报送有关补充材料 |
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2005-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600783)“鲁信高新”
山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2005年5月17日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：不分配。
三、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600783)“鲁信高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 756,874,881.52 688,672,614.89 股东权益(不含少数股东权益) 269,824,360.73 268,987,367.17 每股净资产 1.3339 1.3298 调整后的每股净资产 1.1348 1.1343
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 14,502,207.36 14,502,207.36 每股收益 0.0042 0.0042 净资产收益率(%) 0.3165 0.3165 |
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2005-04-23
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[20052预盈](600783) 鲁信高新：公布2005年上半年业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600783)“鲁信高新”公布2005年上半年业绩预盈公告
经山东鲁信高新技术产业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年与去年同期相比将实现扭亏为盈。2004年半年度净利润为-5661698.10元，每股收益-0.0280元。具体数据将在2005年半年度报告中予以披露 |
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2005-04-12
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 688,672,614.89 675,655,607.62
股东权益 268,987,367.17 262,292,997.41
每股净资产 1.3298 1.2967
调整后的每股净资产 1.1343 1.0817
2004年 2003年
主营业务收入 287,829,071.49 249,581,129.44
净利润 5,910,707.86 3,607,336.49
每股收益(全面摊薄) 0.0292 0.0178
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.1974 1.3753
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0559 0.1393
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-12
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2005年4月8日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。
五、聘任翟建昌为公司副总经理。
六、选定《上海证券报》和《中国证券报》为公司2005年度的信息披露报纸。
董事会决定于2005年5月17日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-12
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-17 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
一、会议时间：2005年5月17日(星期二)上午10：00时
二、会议地点：公司总部会议室
三、 会议审议议题：
1、 审议《2004年年度报告及其摘要》；
2、 审议《2004年度董事会工作报告》；
3、 审议《2004年度监事会工作报告》；
4、 审议《2004年度财务决算报告》；
5、 审议《2004年度利润分配议案》；
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、 审议《关于修改公司章程的议案》；
8、 审议《关于董事长、监事会召集人2005年度薪酬的议案》。
四、 出席会议人员：
1、截止到2005年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。
4、会议登记办法：
(1)登记时间：2005年5月12日至13日上午9：00时至下午4：00时；
(2)登记地点：山东省淄博市南定车站街69号公司董事会秘书处；
(3)登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证,受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书(加盖公司公章)、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(授权委托书见附件三)。
以上议案表决均为全票通过。
特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会
2005年4月8日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东鲁信高新技术产业股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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公司名称由“四砂股份有限公司 ”变为“山东鲁信高新技术产业股份有限公司 ” ，2005-01-21 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1999-04-28
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1998年年度送股，10送3登记日 ，1999-05-06 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-28
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1998年年度转增，10转增2转增上市日 ，1999-05-07 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-28
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1998年年度转增，10转增2登记日 ，1999-05-06 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-28
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1998年年度转增，10转增2除权日 ，1999-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-28
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1998年年度送股，10送3除权日 ，1999-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-28
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1998年年度送股，10送3送股上市日 ，1999-05-07 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-05-22
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1996年年度送股，10送3登记日 ，1997-05-26 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-22
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1996年年度送股，10送3送股上市日 ，1997-05-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-05-22
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1996年年度送股，10送3除权日 ，1997-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-12-21
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:131元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-12-25 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-12-21
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首发A股，发行数量：15.6万股，发行价:131元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-12-25 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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