| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-05-21
|
鲁银投资关于认购私募基金份额的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600784_20220521_1_1e6SzqOI.pdf
|
|
|
2022-05-21
|
鲁银投资十届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600784_20220521_2_qwXKL28z.pdf
|
|
|
2022-05-17
|
鲁银投资十届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600784_20220517_1_vcH9jCCP.pdf
|
|
|
2022-05-17
|
鲁银投资2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/600784_20220517_2_I2zfmK2Q.pdf
|
|
|
2022-05-12
|
鲁银投资关于公司重大资产重组资产减值测试情况说明的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600784_20220512_1_kcEkegsH.pdf
|
|
|
2022-04-30
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 陈宝国
3.00 关于选举监事的议案
3.01 彭馨弘 |
|
|
2022-04-30
|
鲁银投资十届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600784_20220430_3_5UOYFYgv.pdf
|
|
|
2022-04-30
|
鲁银投资关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600784_20220430_7_ZvU8CQ7Z.pdf
|
|
|
2022-04-30
|
鲁银投资关于全资子公司设立子公司的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600784_20220430_10_OYGtZUO7.pdf
|
|
|
2022-04-30
|
鲁银投资关于董事、高管人员辞职及聘任高管人员的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600784_20220430_1_Qp7By6NM.pdf
|
|
|
2022-04-30
|
鲁银投资十届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600784_20220430_2_5mtGxJlC.pdf
|
|
|
2022-04-30
|
鲁银投资2022年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600784_20220430_11_mevubNNa.pdf
|
|
|
2022-04-30
|
鲁银投资关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600784_20220430_6_AGCd5EV9.pdf
|
|
|
2022-04-30
|
鲁银投资关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600784_20220430_4_ODVKOXtY.pdf
|
|
|
2022-04-30
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 陈宝国
3.00 关于选举监事的议案
3.01 彭馨弘 |
|
|
2022-04-21
|
鲁银投资2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600784_20220421_1_zjhGrwQn.pdf
|
|
|
2022-03-31
|
鲁银投资2022年一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600784_20220331_1_hNEB419M.pdf
|
|
|
2022-03-31
|
鲁银投资关于调整2021年度业绩暨现金分红说明会召开时间等事项的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600784_20220331_2_qnaEWSsQ.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
召开2021年度股东大会 ，2022-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2021年度财务决算的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司2022年度预计提供担保额度的议案
8 关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
9 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 唐峰 |
|
|
2022-03-30
|
鲁银投资关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/600784_20220330_9_It18p3J7.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
鲁银投资关于重大资产重组业绩承诺完成情况说明的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/600784_20220330_15_Jo07hjWe.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
鲁银投资关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/600784_20220330_13_mG2ZlFv1.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
鲁银投资关于公司2022年度预计提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/600784_20220330_12_Ji1Xyd1V.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
鲁银投资2021年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/600784_20220330_8_PpABkfHa.pdf
|
|
|
2022-03-30
|
鲁银投资关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/600784_20220330_14_EEswjokW.pdf
|
|
| | | |
