| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-17
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公布重大诉讼进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年4月28日原告白银铜花实业公司向上海市第二中级人民法院诉中储发
展股份有限公司所属中储发展股份有限公司上海沪西分公司(下称：沪西分公司)，
请求法院判决沪西分公司返还原告1000吨阴极铜(价值1700万元)一案，已于2004
年7月15日经上海市第二中级人民法院宣判，判决结果如下：
一、对原告白银铜花实业公司的诉讼请求不予支持。
二、案件受理费计人民币95010元，由原告白银铜花实业公司负担。
三、如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并
按对方当事人的人数提交副本，上诉于上海市高级人民法院。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,信托,资产(债务)重组 |
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| (600787)“中储股份”
中储发展股份有限公司于2004年8月10日召开三届十一次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于转让上海市曹杨路2021号地块房地产的议案及协议：公司转让
给上海绿地(集团)有限公司座落于上海市曹杨路2021号地块，占地面积为96833
平方米(合145.25亩)房地产，该房地产转让价格为人民币29050万元。
二、通过关于同意上海沪南分公司在浦东竞标选址购置土地的议案：同意上
海沪南分公司竞标“桂格地块及其地上资产”，并指派鞠向平为竞拍人。该地块
位于上海浦东新区曹路镇曹路工业区民冬路128号，占地面积32530平方米(约48.8
亩)，地上建筑有框架结构(三层)厂房一栋约14000平方米左右，恒温式厂房及
办公配套设施约1300平方米。
三、通过同意公司办理银行信贷业务的议案：同意公司在浦东发展银行天津
分行营业部办理授信额度为2.5亿元的信贷业务(其中：银行承兑汇票2亿元，贷
款5000万元)，期限至2005年7月1日止；同意公司在天津建行和平支行申请总额
不超过3.9亿元的信贷业务，期限至2005年7月21日止；同意公司在兴业银行天津
分行办理最高额度为人民币1亿元的信贷业务(其中含银行承兑汇票)，期限至2005
年8月10日止，并且授权公司经销分公司在前述兴业银行天津分行对公司授信额
度内办理不超过5000万元银行承兑汇票业务。
四、通过关于置换公司所持天津恒远物流有限公司89.97%股权的议案及协议：
公司决定将所持的天津恒远物流有限公司89.97%的股权外加现金2000万元置换
天津优联投资发展有限公司拥有的位于天津市河东区世纪大道大型零售超市的全
部资产，包括土地使用权。天津优联投资发展有限公司开发建设的大型超市交付
公司后，公司将其租赁给天津优联投资发展有限公司使用，租赁期限为5年，计
租日期从2004年9月1日起至2008年12月31日止，月租金为75万元人民币。
董事会决定于2004年9月14日上午召开三届三次临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2004-08-04
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公布重大诉讼进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600787)“中储股份”
2003年10月16日，原告上海白银有色金属经营部向上海市浦东新区人民法院
起诉中储发展股份有限公司所属中储发展股份有限公司上海沪西分公司(下称：
沪西分公司)，请求法院判决沪西分公司作为第二被告对判令第四被告-长城伟业
期货经纪有限公司返还原告的124.215吨阴极铜(价值2275845元)承担连带责任一
案，已经上海市浦东新区人民法院一审判决，判决结果如下：驳回原告上海白银
有色金属经营部的起诉；本案案件受理费50元，由原告负担；如不服本裁定，可
在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副
本，上诉于上海市第一中级人民法院。
2003年4月28日原告白银铜花实业公司向上海市第二中级人民法院诉沪西分
公司，请求法院判决沪西分公司原告1000吨阴极铜(价值1700万元)一案，已经上
海市第二中级人民法院一审宣判，原告因不服此判决，于2004年7月26日上诉至
上海市高级人民法院。原告的上诉请求：依法撤销上海市第二中级人民法院(2003)
沪二中民四(商)初字第19号民事判决书之判决；依法支持上诉人诉讼请求；诉
讼费由被上诉人承担。
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,516,770,370.27 1,395,128,640.17
股东权益(不包含少数股东权益) 769,023,642.58 759,520,562.81
每股净资产 2.478 2.4474
调整后的每股净资产 2.4499 2.4042
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 901,796,436.99 469,666,691.01
净利润 9,503,079.77 9,221,309.70
扣除非经常损益后的净利润 9,503,079.77 9,221,309.70
每股收益(全面摊薄) 0.0306 0.0297
净资产收益率(%)(全面摊薄) 1.24 1.23
扣除非经常损益后的加权净资产收益率(%) 1.24 1.23
经营活动产生的现金流量净额 -45,524,641.91 39,700,704.50 |
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2003-08-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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中储发展股份有限公司于2003年8月18日召开三届二次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过同意公司经销分公司办理银行承兑汇票融资额度的议案：同意公司
经销分公司在上海浦发银行天津分行、中国农业银行天津分行(包括所属支行)、
中国光大银行天津分行(包括所属支行)办理额度各为5000万元的银行承兑汇票融
资业务(合计为1.5亿元)，有效期至2004年9月30日止。同时，公司董事会同意三
届临时一次董事会审议通过的“公司在兴业银行天津分行办理额度不超过一亿元
的信用贷款(含银行承兑汇票)中的5000万元银行承兑汇票、公司在深圳发展银行
天津分行办理额度不超过5000万元的银行承兑汇票”可以经销分公司名义办理，
至此，公司董事会授权公司经销分公司在上述各行办理的银行承兑汇票总额度为
2.5亿元。
三、通过关于设立公司吴淞分公司的议案。
四、通过关于设立公司北京经销部的议案。
五、通过关于设立公司上海物业管理分公司的议案。
六、通过关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案：同意继续为无锡中
储物流有限公司提供金额为叁仟万元(含银行承兑汇票)的贷款担保，担保期限至
2004年8月30日止 |
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2003-07-26
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(600787)“中储股份”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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中储发展股份有限公司于2003年7月25日以通讯表决方式召开三届临时一次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过同意公司办理贷款业务的议案：同意公司在兴业银行天津分行办理
额度不超过一亿元的信用贷款(含银行承兑汇票)，贷款期限为一年。
二、通过同意公司办理银行承兑汇票业务的议案：同意公司在深圳发展银行
天津分行办理额度不超过伍仟万元的银行承兑汇票，期限为一年。
三、通过为无锡中储物流有限公司提供担保的议案：同意为无锡中储物流有
限公司(公司占股95%的控股子公司)成为上海期交所铝锭交割库后所涉及的应由
无锡中储物流有限公司负责承担的经济责任提供担保，在无锡中储物流有限公司
无能力履行其经济责任的情况下，公司承担连带经济责任。
四、通过同意公司南仓分公司申报上海期货交易所有色金属、橡胶指定交割
仓库。
五、通过同意公司上海大场分公司申报上海期货交易所橡胶指定交割仓库。
六、决定撤销公司西二分公司。
七、决定撤销公司上海江湾分公司。
八、通过同意增加公司南京分公司贷款融资额度的议案：同意增加公司南京
分公司在南京当地银行的贷款融资额度贰仟万元(含银行承兑汇票、保函)，贷款
期限至2004年9月30日止，同意将公司二届十六次董事会通过的《关于同意公司
南京分公司在当地银行办理额度不超过伍仟万元的信用贷款的议案》与公司二届
十九次董事会通过的《关于同意增加公司南京分公司在南京当地银行的贷款融资
额度叁仟万元的议案》中的两笔贷款期限顺延至2004年9月30日，至此，公司合
计授权公司南京分公司在南京当地银行的贷款融资额度为壹亿元(含银行承兑汇
票、保函)，其中，中信实业银行南京分行柒仟万元、民生银行南京分行叁仟万
元。
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2003-09-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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中储发展股份有限公司于2003年9月23日召开三届三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过投资天津新港南疆煤炭物流中心项目的议案：决定投资约900万
元兴建天津新港南疆物流中心项目。
二、通过受让华银投资控股有限公司所持新纪元风险投资公司部分股权
的议案及协议：股权受让、转让的标的为华银投资控股有限公司所持新纪元
风险投资有限公司11.66%的股权，计1400万股，总价款为1400万元。
三、通过购买办公楼产权及相应土地使用权的议案：决定出资3020万元
购买座落于天津市河西区解放南路与湘江道交口的“名士达商务中心”2#办
公楼2-5层办公用房,建筑面积为3775平方米 |
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2003-08-27
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
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中储发展股份有限公司于2003年8月26日召开三届二次临时董事会，会议审议
通过关于同意公司进行委托证券投资9750万元的议案：本次委托证券投资的受托人
为宁夏嘉信证券投资咨询有限公司，委托证券投资金额第一笔为4900万元人民币，
委托期限六个月(至2004年2月21日止)，委托资金清算日为2004年2月26日；委托证
券投资金额第二笔为4850万元人民币，委托期限十二个月(至2004年8月21日止)，
委托资金清算日为2004年8月26日 |
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2003-09-23
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董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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接中储发展股份有限公司国有法人股股东——中国物资储运总公司通知，中国
物资储运总公司所持有的公司国有法人股1000万股根据北京市第一中级人民法院的
判决已进入拍程序，将于近日拍卖；该笔股份占公司总股份的3.22%，该笔股份被
拍卖的成功与否不会影响中国物资储运总公司在公司的控股地位。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,704,846,079.19 1,395,128,640.17
股东权益(不含少数股东权益) 774,067,791.11 759,520,562.81
每股净资产 2.4943 2.4474
调整后的每股净资产 2.4639 2.4042
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 153,820,699 108,296,057.09
每股收益 0.0163 0.0469
净资产收益率(%) 0.652 1.88
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.652 1.88
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,066,141,267.24 1,952,246,444.71
股东权益(不含少数股东权益) 800,909,448.40 791,857,715.33
每股净资产 2.5808 2.5516
调整后的每股净资产 2.5587 2.5283
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 101,683,883.37 101,683,883.37
每股收益 0.02917 0.02917
净资产收益率(%) 1.13 1.13 |
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2004-09-14
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召开临时三届三次股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2004年9月14日上午9点在天津市河西区友谊路19号本公司会议室召
开临时三届三次股东大会,会议有关事项如下：
一、会议主要议程
审议《关于转让上海市曹杨路2021号地块房地产的议案》
二、出席会议对象
1、2004年9月8日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会
公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及
本人身份证)于2004年9月9日至10日(上午9：30～下午4：00)在公司证券部办理
登记,异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。
四、其它事项
1、会期半天,出席会议代表交通及食宿自理。
2、联系地址：天津市河西区友谊路19号中储发展股份有限公司
邮政编码：300201
联系电话：(022)28010734
传 真：(022)28010722
电子信箱：xuebin＠zcgf.com.cn
联 系 人：胡华萍
特此公告
附： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中储发展股份有限公
司临时三届三次股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期：
受委托日期：
中储发展股份有限公司董事会
2004年8月10日
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2004-08-26
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公布董事会公告 |
上交所公告，委托理财 |
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| (600787)“中储股份”
中储发展股份有限公司2003年8月26日委托宁夏嘉信证券投资咨询有限公司
的委托证券投资款4850万元(委托期限一年)本金及相应收益已于2004年8月24日
收回，此笔委托证券投资业务公司获得收益250万元。
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2004-09-22
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召开临时三届四次股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2004年9月22日上午9点在天津市河西区友谊路19号本公司会议室,会议有关事项如下：
一、会议主要议程
1、审议《中储发展股份有限公司2004年资本公积金转增股本预案》
2、审议《天津五洲联合合伙会计师事务所2004年上半年度审计费用支付标准的议案》
二、出席会议对象
1、2004年9月17日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)于2004年9月20日至21日(上午9：30～下午4：00)在公司证券部办理登记,异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。
四、其它事项
1、会期半天,出席会议代表交通及食宿自理。
2、联系地址：天津市河西区友谊路19号中储发展股份有限公司
邮政编码：300201
联系电话：(022)28010734
传 真：(022)28010722
电子信箱：xuebin＠zcgf.com.cn
联 系 人：胡华萍
特此公告。
附： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中储发展股份有限公司临时三届四次股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期：
受委托日期：
中储发展股份有限公司
董 事 会
2004年8月18日
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1998-08-31
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1998.08.31是中储股份(600787)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6.3,配股比例:16.0428,配股后总股本:11203.7万股) |
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1998-09-11
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1998.09.11是中储股份(600787)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.3,配股比例:16.0428,配股后总股本:11203.7万股) |
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1998-08-28
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1998.08.28是中储股份(600787)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6.3,配股比例:16.0428,配股后总股本:11203.7万股) |
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1998-08-31
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1998.08.31是中储股份(600787)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.3,配股比例:16.0428,配股后总股本:11203.7万股) |
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1998-10-19
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1998.10.19是中储股份(600787)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.3,配股比例:16.0428,配股后总股本:11203.7万股) |
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2004-03-20
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 1,952,916,995.21 1,032,756,766.49
净利润 32,336,353.95 28,537,974.30
总资产 1,952,246,444.71 1,395,128,640.17
股东权益(不含少数股东权益) 791,857,715.33 770,382,382.49
每股收益 0.1042 0.0920
每股净资产 2.5516 2.4824
调整后的每股净资产 2.5283 2.4392
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3395 0.2988
净资产收益率(%) 4.084 3.70
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-03-20
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关联交易公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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中储发展股份有限公司与中国物资储运总公司于2004年3月18日签订《委托购
货协议》，公司将在协议约定期间内，委托中国物资储运总公司从国内钢厂购进不
超过4.8亿元(不含税)的钢材、从国外厂商代理进口钢材额不超过1亿美元。协议有
效期为自三届二次股东大会审议通过之日始至公司2005年年度股东大会召开日止。
公司与沈阳中储有色金属经销公司于2004年3月18日签订《委托购货协议》，
公司将在协议约定期间内，委托沈阳中储有色金属经销公司从钢厂购进不超过2亿
元(不含税)的钢材。协议有效期为自三届二次股东大会审议通过日始至公司2005年
年度股东大会召开日止。
以上交易均构成关联交易。
中储发展股份有限公司于2004年3月18日召开三届七次董事会及三届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2004年度财务审计机
构的议案。
四、通过《委托中国物资储运总公司代为购进钢材的议案》及协议。
五、通过《委托沈阳中储有色金属经销公司代为购进钢材的议案》及协议。
六、通过公司2000年配股募集资金所投工程项目竣工决算的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开三届二次股东大会，审议以上有关
事项 |
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2004-03-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-27
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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中储发展股份有限公司于2003年12月26日召开三届三次临时董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司办理贷款融资的议案：同意公司在交通银行天津分行河东支行办理
额度不超过贰亿元的信用贷款，其中短期贷款柒仟万元、银行承兑汇票壹亿元、贴现
叁仟万元，贷款期限为一年(至2004年12月31日止)。
二、通过核销公司沪西分公司坏帐的议案。
三、通过核销原公司西二分公司坏帐的议案。
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2003-11-21
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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中储发展股份有限公司已于近日收到公司参股公司——北京首都国际投资管理
有限责任公司2002年度现金红利款10310507.5元，公司持有该公司21.77%的股份，
对该公司投资收益按成本法核算。
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2003-12-19
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董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,股权转让,关联交易,借款,收购/出售股权（资产） |
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中储发展股份有限公司于2003年11月20日公告公司收到公司参股公司
--北京首都国际投资管理有限责任公司2002年度现金红利款10310507.5元。
现将该笔现金红利款的会计处理方法公告如下：
增加公司2003年度投资收益9657076.77元，冲减公司长期投资成本
653430.73元。
接公司国有法人股股东——中国物资储运总公司通知，中国物资储运总
公司所持有的公司国有法人股1000万股（该笔股份占公司总股份的3.22%）
根据北京市第一中级人民法院的判决已被成功拍卖，买受人为北京融鑫创
业投资顾问有限公司，相关手续正在办理过程中。
中储发展股份有限公司将出资2054.64万元购买中国物资储运总公司所
持的青州中储物流有限公司65%的股权，本次交易完成后，公司持有该公司
100%的股权。本次收购协议的签署日期为2003年12月17日。
本次交易属于关联交易。
中储发展股份有限公司于2003年12月17日召开三届五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过收购中国物资储运总公司所持青州中储物流有限公司65%股权
的议案及协议。
二、通过受让上海中集物流有限公司(下称：上海中集)全部股权的议
案及协议：股权受让、转让的标的为中国集装箱控股集团公司等五家股东
控股的上海中集全部股权。本次股权转让总价款为3910万元。
三、通过拆迁上海市翔殷路1059弄5号部分房屋、生产设备并获得补偿
费用的议案及协议：拆迁范围占地面积7807平方米，合11.7亩。本次拆迁
补偿金额为2691万元。
四、通过转让上海市光复西路843号地块房地产的议案及协议：本次转
让的标的占地面积为8779平方米(合13.17亩)的土地及相应地上房屋建筑面
积4369.64平方米。该宗土地及相应地上建筑物转让价格为2634万元。
五、通过为上海超一物流有限公司提供担保的议案：同意为控股子公司
上海超一物流有限公司提供金额为壹亿元的贷款融资(含银行承兑汇票)担
保，担保期限至2004年12月31日止。
六、通过同意增加公司南京分公司贷款融资额度的议案：同意增加公司
南京分公司在中信实业银行南京分行、民生银行南京分行、广东发展银行南
京分行、深圳发展银行南京分行等当地银行贷款融资额度合计伍仟万元(含
银行承兑汇票、保函)，贷款期限至2004年12月31日止。
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2003-04-01
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(600787)“中储股份”公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接中储发展股份有限公司国有法人股股东－中国物资储运总公司通知，中
国物资储运总公司已将其持有公司国有法人股18417.3905万股中的5000万股质
押给广东发展银行北京分行，质押期限自2003年3月26日始至2007年3月25日止。
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2003-03-28
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(600787)“中储股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 139512.86 116598.36 19.65
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 75952.06 74184.44 2.38
主营业务收入(万元) 103275.68 69963.03 47.61
净利润(万元) 2853.80 3184.82 -10.39
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1730.05 1649.98 4.85
每股收益(元) 0.092 0.1026 -10.33
每股净资产(元) 2.4474 2.3904 2.38
调整后的每股净资产(元) 2.4042 2.34 2.74
净资产收益率(%) 3.76 4.293 -12.42
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.2942 2.2875 0.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2988 0.029 930.34
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.35元(含税)。
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2003-03-28
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(600787)“中储股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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中储发展股份有限公司于2003年3月26日召开二届二十次董事会及二届十
一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派0.35元(含税)。
三、通过了关于提名三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
四、通过了关于续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司财务审计机构
的议案。
五、通过了关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过了关于同意北京中储物流网络技术有限公司迁址并更名的议案：
该公司迁入地：浙江宁波；该公司更名为：中储浙江物流有限公司。
董事会决定于2003年4月28日上午召开三届一次股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2003年4月28日上午9点在天津市河西区友谊路19号本公司会议室召开三届一次股东大会,会议有关事项如下：
一、 会议主要议程
(一) 审议董事会报告
(二) 审议监事会报告
(三) 审议公司2002年年度报告
(四) 审议公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告
(五) 审议公司2002年度利润分配预案
(六) 选举公司三届董事会董事、独立董事
(七) 选举公司三届监事会监事
(八) 审议关于续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司财务审计机构的议案
(九) 审议关于修改公司章程部分条款的议案
(十) 审议关于2002年度天津五洲联合合伙会计师事务所年度审计费用支付标准的议案
二、出席会议对象
1、2003年4月18日上海证券交易所股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、登记办法
法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)于2003年4月23日至25日(上午8：00～下午4：00)在公司证券部办理登记,异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。
四、其它事项
1、 会期半天,出席会议代表交通及食宿自理。
2、 联系地址：天津市河西区友谊路19号中储发展股份有限公司
邮政编码：300201
联系电话：(022)28010734
传 真：(022)28010722
电子信箱：zq＠zcgf.com.cn
特此公告
中储发展股份有限公司董事会
2003年3月26日
附： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中储发展股份有限公司三届一次股东大会,并代表行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期：
委托日期：
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2003-03-06
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(600787)“中储股份”公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接中储发展股份有限公司国有法人股股东－中国物资储运总公司通知，原
中国物资储运总公司在2002年6月20日被深圳市中级人民法院冻结的3000万股公
司国有法人股已于2003年3月4日解除冻结 |
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