| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-01
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600793)“宜宾纸业”
宜宾纸业股份有限公司于2005年11月30日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董事章凌厉提出的辞职报告。
二、通过公司第一大股东宜宾市国有资产经营有限公司关于提名陈俚君为公司董事的议案。
三、通过关于弥补亏损的议案。
董事会决定于2005年12月31日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-12-01
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1审议《关于章凌厉先生辞去公司董事的议案》；
(2)审议《关于选举陈俚君先生为公司董事的议案》；
(3)审议《关于弥补亏损的议案》。
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2005-10-25
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600793)“宜宾纸业”
宜宾纸业股份有限公司在2005年半年报的或有事项中披露：公司为宜宾丝丽雅集团有限公司在宜宾市工商银行贷款4992万元已归还银行，公司承担的担保责任已解除。在办理解除担保手续的过程中，经公司反复与宜宾丝丽雅集团有限公
司、宜宾市工商银行核实：公司为宜宾丝丽雅集团有限公司提供担保的2000万元、2992万元的贷款到期日分别应为2006年4月20日、2006年6月28日，该贷款还未到期，目前尚未归还，公司的担保责任仍未解除。经了解，目前宜宾丝丽雅集团有限公司整体生产经营正常，上述贷款处于正常状态 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600793)“宜宾纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 944,967,632.58 1,171,951,527.09
股东权益(不含少数股东权益) 202,316,035.60 191,207,335.45
每股净资产 1.9213 1.8158
调整后的每股净资产 1.87 1.680
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,731,551.51 37,674,449.68
每股收益 0.0054 0.0821
净资产收益率(%) 0.28 4.27 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-07-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600793)“宜宾纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 865,158,511.54 1,171,951,527.09
股东权益(不含少数股东权益) 201,680,369.18 191,207,335.45
每股净资产 1.9153 1.8158
调整后的每股净资产 1.8580 1.680
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 230,560,383.71 165,908,101.28
净利润 8,079,176.57 8,507,720.39
扣除非经常性损益后的净利润 3,627,782.81 8,631,031.19
每股收益 0.0767 0.0808
净资产收益率(%) 4.01 4.49
经营活动产生的现金流量净额 19,942,898.17 53,007,510.03 |
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2005-07-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600793)“宜宾纸业”
宜宾纸业股份有限公司于2005年7月27日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告。
二、选举易从为公司董事会副董事长 |
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2005-07-01
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600793)“宜宾纸业”
宜宾市人民政府为支持宜宾纸业股份有限公司的技术改造，2005年6月同意对公司文化用纸等技术改造项目给予企业技术改造贴息462万元，支持公司技术改造。该贴息款462万元已划拨到公司。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
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2005-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,投资设立(参股)公司 |
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| (600793)“宜宾纸业”
宜宾纸业股份有限公司于2005年5月17日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、同意粟栗辞去公司监事职务。
五、续聘四川君和会计师事务所为公司2005年度审计机构。
六、通过关于投资设立宜宾岷竹制浆有限责任公司的议案：公司同宜宾纸业集团有限公司协商，共同出资设立宜宾岷竹制浆有限责任公司，其中公司以其拥有的APP、GP制浆生产线等资产评估作价177853211.04元，以及对宜宾天原股份有限公司的负债177353211.04元，共计净资产50万元出资，占注册资本的10%。
七、通过关于改变对宜宾天原股份有限公司借款利率的议案：公司截止2004年12月31日同宜宾天原股份有限公司借款170017670.95元，原借款利息按银行一年期贷款利率。现变更为按银行一年期存款利率2.25%，从2005年1月1日执行 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600793)“宜宾纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,009,020,879.70 1,171,951,527.09
股东权益(不含少数股东权益) 192,812,730.75 191,207,335.45
每股净资产 1.8311 1.8158
调整后的每股净资产 1.8235 1.7400
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -13,820,813.63 -13,820,813.63
每股收益 0.0152 0.0152
净资产收益率(%) 0.8326 0.8326 |
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2005-04-22
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总经理由“赵琳”变为“易从” ，2003-04-14 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-20
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公布2004年年度报告摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600793)“宜宾纸业”
宜宾纸业股份有限公司于2005年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登《公司2004年年度报告摘要》资产负债中的“应收票据期末数为634488.22元”，应为“应收票据期末数为634484.22元”。特予更正 |
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2005-04-16
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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宜宾纸业股份有限公司于2005年4月14日召开六届六次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过公司章程部分条款修改的议案。
四、同意易从辞去公司总裁职务，聘任唐昌运为公司总裁。
五、通过续聘四川君和会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
六、通过关于投资设立宜宾岷竹制浆有限责任公司的议案：2005年3月29日，公司与宜宾纸业集团有限公司签定了投资协议，拟共同投资设立“宜宾岷竹制浆有限责任公司”。新公司注册资本由2个股东共同出资500万元人民币组成，其中公司以经评估后的APP、GP制浆生产线等资产和对宜宾天原股份有限公司等的负债折合的净资产作价50万元出资，占投资总额的10%。截止到本公告披露为止，新公司尚未成立，尚待债权人宜宾天原股份有限公司同意后实施。
七、通过关于改变对宜宾天原股份有限公司借款利率的议案：公司截止2004年12月31日同宜宾天原股份有限公司借款170017670.95元，原借款利息按银行一年期贷款利率。现变更为按银行一年期存款利率2.25%，从2005年1月1日执行。
八、通过粟栗辞去公司监事的议案。
董事会决定于2005年5月17日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-16
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,171,951,527.09 806,253,872.64
股东权益 191,207,335.45 175,245,430.01
每股净资产 1.8158 1.6642
调整后的每股净资产 1.7400 1.5506
2004年 2003年
主营业务收入 370,582,100.14 360,176,773.89
净利润 9,700,970.97 7,221,199.71
每股收益(全面摊薄) 0.0921 0.0686
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.07 4.12
每股经营活动产生的现金流量净额 1.2031 0.3696
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-17 |
召开股东大会 |
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| 宜宾纸业股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于2005年4月14日召开第六届六次会议。会议决定于2005年5月17日召开公司2004年度股东大会,具体事项通知如下：
1、会议时间：2005年5月17日上午10点。
2、会议地点：公司三楼会议室。
3、会议事项：
(1)审议《公司2004年度董事会工作报告》
(2)审议《公司2004年度监事会工作报告》
(3)审议《公司2004年度总裁工作报告》
(4)审议《公司2004年年度报告及其摘要》
(5)审议《公司2004年度财务决算报告》
(6)审议《公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
(7)审议《关于公司章程部分条款修改的议案》
(8)审议《关于公司董事会议事规则部分条款修改的议案》
(9)审议《关于粟栗先生辞去公司监事职务的议案》
(10)审议《关于公司股东大会议事规则部分条款修改的议案》
(11)审议《关于聘请公司2005年度审计机构的议案》
(12)审议《关于投资设立宜宾岷竹制浆有限责任公司的议案》
(13)审议《关于改变对宜宾天原股份有限公司借款利率的议案》
4、出席会议对象：
(1)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
(2)截止2005年5月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。(授权委托书附后)
5、会议登记办法：
(1)凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托代理人出席的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记地点：公司总裁办
(3)登记时间：2004年5月11日8：30至17：00时
(4)联系人：李先生
联系电话：0831-3560375
传 真：0831-3561965
联系地址：宜宾市岷江西路54号
邮政编码：644007
会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
附：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席宜宾纸业股份有限公司2004年度股东大会,并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账号：
委托事项：
代理人签名：
委托日期：2005年 月 日
(注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○○五年四月十六日 |
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2005-04-16
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总经理由“易从”变为“唐昌运” ，2005-04-14 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-08
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[20044预升](600793) 宜宾纸业：公布2004年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600793)“宜宾纸业”公布2004年度业绩预告修正公告
宜宾纸业股份有限公司曾在2005年2月2日的临时公告中披露公司2004年度业绩比上年同期增长50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计公司2004年度业绩比上年同期同向大幅上升30%左右(预审计；上年同期净利润为7221199.71元)。具体财务数据将在公司2004年年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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1997-06-20
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1996年年度送股，10送3登记日 ，1997-06-26 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-20
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1996年年度送股，10送3除权日 ，1997-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-20
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1996年年度送股，10送3送股上市日 ，1997-06-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-02-18
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首发A股，发行数量：2580万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-02-20 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1997-02-18
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-02-20 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600793)“宜宾纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 952,752,055.28 806,253,872.64
股东权益（不含少数股东权益） 192,988,138.15 175,245,430.01
每股净资产 1.833 1.664
调整后的每股净资产 1.720 1.551
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 14,065,286.68 67,072,796.71
每股收益 0.034 0.115
净资产收益率（%） 1.840 6.312
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宜宾纸业股份有限公司于2004年10月8日召开六届四次董事会，会议审议通
过公司债权转移议案：该项借款为公司于2003年12月8日向宜宾天原集团有限公
司借款6000万元人民币的债权，根据2004年9月30日宜宾天原集团有限公司与宜
宾天原股份有限公司签订的《债权转让协议》，宜宾天原集团有限公司将宜宾天
原集团有限公司借款6000万元人民币的债权转移给宜宾天原股份有限公司，其约
订义务不变，年利率仍为5.31%。
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2004-03-31
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(600793)“ST宜纸”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 360,176,773.89 324,861,697.11
净利润 7,221,199.71 -80,586,385.97
总资产 806,253,872.64 834,982,438.05
股东权益(不含少数股东权益) 175,245,430.01 101,830,794.74
每股收益(摊薄) 0.0686 -0.7653
每股净资产(摊薄) 1.6642 0.9671
调整后的每股净资产 1.5506 0.8889
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3696 0.3305
净资产收益率(%,摊薄) 4.12 -79.14
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-03-31
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(600793)“ST宜纸”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,日期变动 |
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宜宾纸业股份有限公司于2004年3月29日召开五届十九次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过继续聘请四川君和会计师事务所为公司2004年度会计审计机构的议案。
五、通过选举公司第六届董、监事会成员的议案。
六、通过公司申请撤消公司股票特别处理申请的议案。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2003-05-29
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召开2002年年度股东大会，上午10时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 宜宾纸业股份有限公司董事会第五届十三次会议于2003年4月24日在公司会议室召开。会议由公司负责人(代行董事长职权董事)章凌厉先生主持,应到董事8人,实到7人,董事赵联盟先生因辞职未到会；监事会成员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议：
1、审议并通过了公司《2002年度董事会工作报告》；
2、审议并通过了公司《2002年度财务决算报告》；
3、审议并通过了《2002年度利润分配预案》；
经四川君和会计师事务所审议,本公司2002年度实现利润总额-80,586,385.97元,本年度结转本期末未分配利润,可供分配利润为-89,598,905.62元,2002年度利润不分配,也不进行公积金转增股本。
4、审议并通过了《2002年年度报告》及摘要；
5、审议并通过了公司对2002年已确认为坏账的应收账款(涉及金额为14,568,054.15元)计提专项坏账准备的报告；
6、审议并通过了修改公司章程的议案。将本《公司章程》第十三条中增加"主营业务相关的进出口经营权(出口本企业自产产品；进口企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术)。"
7、审议并通过了公司《关于续聘公司会计审计机构的议案》；
继续聘请四川君和会计师事务所为本公司2003年度审计机构。
以上七项需提交2002年度股东大会审议通过。
8、审议并通过了关于召开2002年度股东大会的议案。
1 会议时间：2003年5月29日上午10点。
2 会议地点：公司三楼会议室。
3 会议事项：
A、审议公司《2002年董事会工作报告》；
B、审议公司《2002年监事会工作报告》：
C、审议公司《2002年度财务决算报告》；
D、审议公司《2002年度利润分配预案》；
E、审议公司《2002年年度报告》正文及摘要；
F、审议公司对2002年已确认坏账及减值准备款(涉及金额为14,568,054.15元)计提专项坏账准备的报告；
G、审议公司《修改公司章程的议案》；
H、审议公司关于续聘会计师事务所的议案。
4 出席会议对象：
A、公司董事、监事及高级管理人员；
B、截止2003年5月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。(授权委托书附后)
5 会议登记办法：
A、凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托代理人出席的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
B、登记地点：公司证券办
C、登记时间：2003年5月27日8：30至17：00时
D、联系人：刘先生
联系电话：0831-3560589
传真：0831-3561965
联系地址：宜宾市岷江西路54号
邮政编码：644007
会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席宜宾纸业股份有限公司2002年度股东大会,并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人证券账号：
委托事项：
代理人签名：
委托日期：2003年月日
(注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)
宜宾纸业股份有限公司董事会
2003年4月26日
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2003-04-26
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(600793)“宜宾纸业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,风险提示,日期变动 |
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宜宾纸业股份有限公司于2003年4月24日召开五届十三次董事会及监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过了2002年年度报告及摘要。
三、通过了公司对2002年已确认为坏账的应收账款(涉及金额为14568054.15
元)计提专项坏账准备的报告。
四、通过了修改公司章程的议案。
五、通过了公司续聘四川君和会计师事务所为公司2003年度审计机构的议
案。
董事会决定于2003年5月29日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
(600793)“宜宾纸业”公布股票特别处理公告
经四川君和会计师事务所对宜宾纸业股份有限公司2002年的财务审计，公
司截止2002年12月31日净资产为101830794.74元，每股净资产为0.9671元，低
于每股股票1.00元面值。根据有关规定，对公司股票进行特别处理。公司股票
于4月28日停牌，4月29日复牌，变更股票简称为“ST宜纸”，股票代码仍为
600793。公司股票报价的日涨跌幅限制为5%。
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