华新水泥(600801) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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华新水泥（600801）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-05-21	2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日，2012-05-24	登记日，分配方案

2012-05-21	2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日，2012-05-24	登记日，分配方案

2012-05-21	2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日，2012-06-08	红利发放日，分配方案

2012-05-21	2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日，2012-05-25	除权除息日，分配方案

2012-05-21	2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日，2012-05-25	除权除息日，分配方案

2012-05-21	2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日，2012-06-08	红利发放日，分配方案

2012-05-17	2012年公司债券（第一期）票面利率公告	上交所公告，其它
根据网下机构投资者询价结果，经华新水泥股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)协商一致，最终确定本期公司债券5年期品种票面利率为5.35%，7年期品种票面利率为5.65%。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-16	2012年度第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
华新水泥股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年5月15日召开，会议审议并通过关于变更部分非公开发行股票项目募集资金用途的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-15	2012年公司债券（第一期）发行公告，停牌一天	上交所公告，发行(上市)情况
华新水泥股份有限公司公开发行不超过人民币33.5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]615号文核准。公司本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行规模20亿元。本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。请投资者仔细阅读公告全文。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-08	关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告	上交所公告，再融资预案
(600801、900933)“华新水泥、华新B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.005 加权平均净资产收益率(%) 0.06 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.302 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	第七届董事会第一次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
华新水泥股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年4月20日召开，会议审议通过选举徐永模先生为公司第七届董事会董事长、聘任李叶青先生为公司总裁、关于变更部分非公开发行股票项目募集资金用途的议案等事项。董事会决定于2012年5月15日（星期二）上午9时召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	法定代表人由“陈木森”变为“徐永模” ，2012-04-20	法定代表人变更，基本资料变动

2012-04-24	召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天，2012-05-15	召开股东大会，临时股东大会
关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案
2012-04-21	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
华新水泥股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月20日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会报告、公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告、公司2011年度利润分配方案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-31	第六届董事会第三十六次会议决议公告	上交所公告
华新水泥股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2012年3月30日召开，会议审议通过关于收购广汉三星堆水泥有限公司100%股权的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-28	拟披露季报

2012-03-22	第六届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600801、900933)“华新水泥、华新B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-22	关联交易公告	上交所公告
(600801、900933)“华新水泥、华新B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-22	办公地址由“湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼”变为“湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼” ，2011-12-31	办公地址变更，基本资料变动

2012-03-22	关于第一大股东一致行动人增持本公司股份的说明公告	上交所公告，股东名单
(600801、900933)“华新水泥、华新B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-22	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.31 加权平均净资产收益率(%) 19.00 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.30 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-22	第六届董事会第三十五次会议决议暨召开2011年度股东大会的公告	上交所公告，日期变动
华新水泥股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2012年3月20-21日召开，会议审议通过公司2011年年度报告及其摘要、公司2011年年度内部控制评价报告、公司2011年年度利润分配预案等事项。董事会决定于2012年4月20日（星期五）上午9时召开公司2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-22	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-20	召开股东大会，年度股东大会
(1) 公司 2011 年年度董事会报告； (2) 公司 2011 年年度监事会报告； (3) 公司 2011 年年度财务决算及 2012 年年度财务预算报告； (4) 公司 2011 年年度利润分配方案； (5) 关于续聘会计师事务所的议案； (6)公司独立董事卢迈先生 2011 年年度工作报告； (7)公司独立董事徐永模先生 2011 年年度工作报告； (8)公司独立董事黄锦辉先生 2011 年年度工作报告；（9）关于选举李叶青先生为公司第七届董事会董事的议案 (10)关于选举刘凤山先生为公司第七届董事会董事的议案； (11)关于选举 Ian Thackwray 先生为公司第七届董事会董事的议案； (12)关于选举 Roland Kohler 先生为公司第七届董事会董事的议案； (13)关于选举 Paul Thaler 先生为公司第七届董事会董事的议案； (14)关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案； (15)关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案； (16)关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案； (17)关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案； (18)关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案； (19)关于选举刘云霞女士为公司第七届监事会监事的议案； (20)关于选举付国华先生为公司第七
2012-03-16	2012年度投资者接待日安排暨举办2011年度业绩网上说明会的公告	上交所公告，其它
(600801、900933)“华新水泥、华新B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-07	2012年度第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
华新水泥股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年2月6日召开，会议审议并通过关于发行公司债券的议案、华新水泥股份有限公司绩效单位激励计划。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-06	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-06,恢复交易日：2012-02-07，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-06	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-06,恢复交易日：2012-02-07 ，2012-02-07	恢复交易日，停牌公告

2012-02-06	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-06,恢复交易日：2012-02-07，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-02-06	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-06,恢复交易日：2012-02-07 ，2012-02-07	恢复交易日，停牌公告

2012-01-14	第六届董事会第三十四次会议决议暨召开2012年度第一次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动
华新水泥股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2012年1月12日召开，会议审议通过关于发行公司债券的议案。　　董事会决定于2012年2月6日（星期一）上午9时召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。