| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-20
|
公布关于增加2006年度股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
华新水泥股份有限公司第一大股东华新集团有限公司(持有公司股份89120880股，占公司股本总额的27.1%)于2007年3月19日向公司董事会提交了《关于增加公司2006年度股东大会议案的提案》，要求将《高管团队成员的薪资与短期激励计划》和《关于高管团队成员2006年薪酬的议案》(已经公司董事会审议通过)提交公司2006年度股东大会审议。
经审核，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2006年度股东大会审议。
|
|
|
2007-03-17
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议关于延长外国投资者对公司战略投资的决议有效期的议案；
（2）审议公司2006年度董事会报告；
（3）审议公司2006年度监事会报告；
（4）审议公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
（5）审议公司2006年度利润分配方案；
（6）审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案。
（7）高管团队成员的薪资与短期激励计划
（8）关于高管团队成员2006年薪酬的议案 |
|
|
2007-03-17
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
华新水泥股份有限公司于2007年3月15日召开五届八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于延长外国投资者对公司战略投资的决议有效期的议案：将2006年4月7日公司2005年度股东大会审议通过的上述决议有效期延长1年，具体时间自股东大会通过本议案之日起12个月内有效。
二、通过公司2006年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度利润分配预案：以年末总股本32840万股为基数，每股派0.06元(含税)。
四、通过续聘会计师事务所的议案。
董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-03-17
|
2006年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 7,130,279,265 6,108,292,178
股东权益(不含少数股东权益) 1,320,761,087 1,213,617,528
每股净资产 4.02 3.70
调整后的每股净资产 3.92 3.58
2006年 2005年
主营业务收入 3,512,873,955 2,639,380,167
净利润 126,727,033 62,073,250
每股收益 0.39 0.19
净资产收益率(%) 9.60 5.11
每股经营活动产生的现金流量净额 2.85 1.53
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每股派0.06元(含税)。
|
|
|
2007-02-14
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
华新水泥股份有限公司于2007年2月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为华新水泥(武穴)有限公司及湖南华新湘钢水泥有限公司银行借款提供担保的议案。
|
|
|
2007-01-27
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于为华新水泥(武穴)有限公司及湖南华新湘钢水泥有限公司银行借款提供担保的议案 |
|
|
2007-01-27
|
召开2007年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
华新水泥股份有限公司于2007年1月26日以通讯方式召开董事会，会议决定于2007年2月13日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于为华新水泥(武穴)有限公司及湖南华新湘钢水泥有限公司银行借款提供担保的议案。
|
|
|
2007-01-20
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
华新水泥股份有限公司于2007年1月19日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议同意为公司全资子公司华新水泥(武穴)有限公司二期 4800t/d 水泥生产线项目向银行申请固定资产借款2.2亿元提供全额担保；为控股子公司湖南华新湘钢水泥有限公司(公司控股60%)一期年产200万吨水泥粉磨站项目向银行申请固定资产借款9000万元提供60%的担保，担保期限为项目建设期，项目建成后将以上述子公司各自形成的固定资产作抵押，抵押不足的部分由股东按投资比例分别提供差额担保。上述担保须经股东大会审议批准。
截止2006年11月30日，公司对外担保总额5.93亿元(不含上述担保)。
|
|
|
2007-01-20
|
董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
华新水泥股份有限公司于2007年1月19日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议同意为公司全资子公司华新水泥(武穴)有限公司二期 4800t/d 水泥生产线项目向银行申请固定资产借款2.2亿元提供全额担保；为控股子公司湖南华新湘钢水泥有限公司(公司控股60%)一期年产200万吨水泥粉磨站项目向银行申请固定资产借款9000万元提供60%的担保，担保期限为项目建设期，项目建成后将以上述子公司各自形成的固定资产作抵押，抵押不足的部分由股东按投资比例分别提供差额担保。上述担保须经股东大会审议批准。
截止2006年11月30日，公司对外担保总额5.93亿元(不含上述担保)。
华新水泥股份有限公司于2007年1月19日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议同意为公司全资子公司华新水泥(武穴)有限公司二期 4800t/d 水泥生产线项目向银行申请固定资产借款2.2亿元提供全额担保；为控股子公司湖南华新湘钢水泥有限公司(公司控股60%)一期年产200万吨水泥粉磨站项目向银行申请固定资产借款9000万元提供60%的担保，担保期限为项目建设期，项目建成后将以上述子公司各自形成的固定资产作抵押，抵押不足的部分由股东按投资比例分别提供差额担保。上述担保须经股东大会审议批准。
截止2006年11月30日，公司对外担保总额5.93亿元(不含上述担保)。
|
|
|
2007-01-10
|
公布董事会重大事项公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
根据黄石市城市发展规划和华新水泥股份有限公司未来发展战略的要求，公司就黄石生产基地北区(下称：北区)土地(388.4亩)及其他资产的整体处置与黄石市人民政府进行了协商，已形成初步的资产处置方案。现拟处置北区的熟料、水泥生产线和机械工程分公司(机械制造系统)资产，拆除南区石灰石矿办公楼和汽车维修车间等。在拆除后的场地上新建年产250万吨水泥生产线，维持黄石生产基地的总产能不变。
市政府将通过黄石市土地储备中心(下称：储备中心)与公司签订协议，以实物资产和现金相结合的对价方式对公司北区土地和其他资产整体处置作出补偿，以湖北水泥机械厂现有土地(216.97亩)、厂房、设备等资产作补偿，公司机械工程分公司将搬迁至此；储备中心将以现金1.8亿元收储公司388.4亩土地及地上的建(构)筑物、地面附着物、过街天桥、铁路(火车站至代司里沿线)、人防设施和湖底隧道。除此之外的水泥生产建筑、设备、设施的拆除残值归公司所有。
上述资产整体处置方案需经股东大会批准。
|
|
|
2007-01-08
|
股票停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
因华新水泥股份有限公司有重大事项将于近日披露，经公司申请，公司A、B股股票将于2007年1月8日起停牌，待作出信息披露后，公司股票恢复正常交易。
|
|
|
2007-01-08
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-08,恢复交易日：2007-01-10 ，2007-01-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 因华新水泥股份有限公司有重大事项将于近日披露，经公司申请，公司A、B股股票将于2007年1月8日起停牌，待作出信息披露后，公司股票恢复正常交易 |
|
|
2007-01-08
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-08,恢复交易日：2007-01-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 因华新水泥股份有限公司有重大事项将于近日披露，经公司申请，公司A、B股股票将于2007年1月8日起停牌，待作出信息披露后，公司股票恢复正常交易 |
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-03-17 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-26
|
公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
华新水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股9039120股将于2006年12月29日起上市流通 |
|
|
2006-11-07
|
公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
| (600801)“华新水泥”
华新水泥股份有限公司于2006年10月30日接到股权分置改革保荐机构长江巴黎百富勤有限责任公司的函，决定以陈亚辉接替王镇担任公司股权分置改革项目的保荐代表人 |
|
|
2006-10-27
|
[20064预增](600801) 华新水泥：公布2006年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2006年度业绩预告
经华新水泥股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年全年净利润实现数与2005年同期相比会有大幅度的上升，上升幅度将超过50%(上年同期净利润为62073249.69元)。具体财务数据将在公司2006年年度报告中披露 |
|
|
2006-10-27
|
2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600801、900933)“华新水泥、华新B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,834,081,357.46 6,108,292,177.68
股东权益(不含少数股东权益) 1,282,316,735.42 1,213,617,527.85
每股净资产 3.90 3.7
调整后的每股净资产 3.72 3.58
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 153,321,811.75 449,976,750.22
每股收益 0.13 0.27
净资产收益率(%) 3.25 6.88 |
|
|
2006-10-17
|
拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-10-25 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G华新”变为“华新水泥” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-08-15
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
华新水泥股份有限公司于2006年8月14日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司股东大会及董、监事会议事规则的议案 |
|
|
2006-07-28
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
华新水泥股份有限公司于2006年7月26日召开五届四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过修改公司股东大会及董、监事会议事规则的议案。
董事会决定于2006年8月14日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2006-07-28
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
（2）审议关于修改公司董事会议事规则的议案；
（3）审议关于修改公司监事会议事规则的议案。
|
|
|
2006-07-28
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600801、900933)“G华新、华新B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,671,290,395.15 6,108,292,177.68
股东权益(不含少数股东权益) 1,240,557,434.49 1,213,617,527.85
每股净资产 3.78 3.70
调整后的每股净资产 3.59 3.58
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,497,662,285.49 1,078,818,434.25
净利润 46,603,379.90 3,434,826.44
扣除非经常性损益后的净利润 40,955,300.89 -5,929,708.14
每股收益 0.14 0.01
净资产收益率(%) 3.76 0.30
经营活动产生的现金流量净额 296,654,938.47 176,410,394.68 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-07-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-05-20
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,关联交易,中介机构变动 |
|
|
华新水泥股份有限公司于2006年5月19日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大关联交易的议案。
二、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于更换会计师事务所的议案。
五、通过关于申请发行短期融资券的议案 |
|
|
2006-05-10
|
公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600801、900933)“G华新、华新B股”
华新水泥股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：每股派人民币0.06元(含税)；B股股利以美元支付，每股派0.007491美元。
股权登记日：A股：2006年5月16日
B股：2006年5月19日
最后交易日：2006年5月16日
除息日：2006年5月17日
现金红利发放日：A股：2006年5月25日
B股：2006年6月6日 |
|
|
2006-05-10
|
2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2006-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-05-10
|
2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2006-05-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-05-10
|
2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2006-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
