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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-20
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福建水泥2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-20/600802_20220520_1_squVpIgw.pdf
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2022-05-12
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福建水泥关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600802_20220512_1_buBQyvA2.pdf
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2022-04-30
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福建水泥关于2021年年度利润分配方案公告的更正公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600802_20220430_1_StpzazqW.pdf
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2022-04-29
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福建水泥关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_16_HCbZjEyN.pdf
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告
4 公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 公司2022年度融资计划
7 公司2022年度担保计划
8.00 关于2022年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
8.01 向关联人购买煤炭
8.02 向关联人购买原材料
8.03 向建材控股销售水泥
8.04 接受关联人直购电技术服务
8.05 向建材控股借款
8.06 接受集团财务公司金融服务
9 关于修改公司章程的议案
10 关于修订股东大会议事规则的议案
11 关于修订董事会议事规则的议案
12 关于修订监事会议事规则的议案
13.00 关于增补董事的议案
13.01 增补华万征先生为非独立董事
13.02 增补郑胜祥先生为非独立董事
13.03 增补谢增华女士为非独立董事 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告
4 公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告
5 公司2021年度利润分配方案
6 公司2022年度融资计划
7 公司2022年度担保计划
8.00 关于2022年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案
8.01 向关联人购买煤炭
8.02 向关联人购买原材料
8.03 向建材控股销售水泥
8.04 接受关联人直购电技术服务
8.05 向建材控股借款
8.06 接受集团财务公司金融服务
9 关于修改公司章程的议案
10 关于修订股东大会议事规则的议案
11 关于修订董事会议事规则的议案
12 关于修订监事会议事规则的议案
13.00 关于增补董事的议案
13.01 增补华万征先生为非独立董事
13.02 增补郑胜祥先生为非独立董事
13.03 增补谢增华女士为非独立董事 |
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2022-04-29
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福建水泥关于收到董事高管辞呈的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_8_G6ZHqQWY.pdf
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2022-04-29
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福建水泥2022 年度担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_13_5GEHLyHq.pdf
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2022-04-29
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福建水泥关于修订董事会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_14_Em3TDcct.pdf
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2022-04-29
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福建水泥关于修订股东大会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_6_vwZQkyXt.pdf
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2022-04-29
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福建水泥第九届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_11_Pi3AXpi0.pdf
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2022-04-29
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福建水泥2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_18_q5fkCPSn.pdf
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2022-04-29
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福建水泥第九届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_10_95emXQsj.pdf
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2022-04-29
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福建水泥关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_4_QyhhUVYZ.pdf
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2022-04-29
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福建水泥2021年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_1_S2zPvAvh.pdf
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2022-04-29
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福建水泥关于2022年度与实际控制人权属企业日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600802_20220429_2_OheReWmN.pdf
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2022-03-25
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福建水泥第九届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-25/600802_20220325_1_v2hGKnuA.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-30; 一次变更日期: 2022-04-29; 一次变更公告日期: 2022-04-20; |
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2022-01-29
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福建水泥第九届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600802_20220129_2_TGOmqi39.pdf
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2022-01-29
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福建水泥关于总会计师辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600802_20220129_1_HCnLppP5.pdf
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2022-01-26
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福建水泥2021年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/600802_20220126_1_zfNq5cAf.pdf
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2022-01-07
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福建水泥关于为顺昌炼石申请的银行授信1亿元提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-07/600802_20220107_1_7PFvz6mX.pdf
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2022-01-05
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福建水泥关于董事会秘书辞职及总法律顾问代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-05/600802_20220105_1_gf5GWEG5.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-19; 一次变更日期: 2022-04-26; 一次变更公告日期: 2022-04-11; 二次变更日期: 2022-04-29; 二次变更公告日期: 2022-04-19; |
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2021-12-28
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福建水泥第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/600802_20211228_1_r12HWckO.pdf
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