| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-20
|
关于补选第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600807_20190420_4.pdf
|
|
|
2019-04-20
|
2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东天业恒基股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过关于公司选举第九届监事会股东代表监事的议案、关于公司选举第九届董事会董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600807_20190420_2.pdf
|
|
|
2019-04-20
|
实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-04-22,恢复交易日：2019-04-23，停牌一天 ，2019-04-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2019年4月22日停牌1天，于2019年4月23日起复牌，公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示，股票简称由“*ST天业”变更为“ST天业”，股票代码仍为“600807”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5% |
|
|
2019-04-20
|
实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-04-22,恢复交易日：2019-04-23 ，2019-04-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2019年4月22日停牌1天，于2019年4月23日起复牌，公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示，股票简称由“*ST天业”变更为“ST天业”，股票代码仍为“600807”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5% |
|
|
2019-04-20
|
关于公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告，停牌一天 ，2019-04-22 |
上交所公告，停牌 |
|
|
根据相关规定，山东天业恒基股份有限公司股票将于2019年4月22日停牌1天，于2019年4月23日起复牌，公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示，股票简称由“*ST天业”变更为“ST天业”，股票代码仍为“600807”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
撤销退市风险警示并实施其他风险警示后，公司股票将继续在风险警示板交易。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600807_20190420_1.pdf |
|
|
2019-04-13
|
关于与关联方签署托管协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600807_20190413_6.pdf
|
|
|
2019-04-13
|
2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
|
|
基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 2.88
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600807_2018_n.pdf
|
|
|
2019-04-13
|
第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600807_20190413_3.pdf
|
|
|
2019-04-13
|
关于公司申请撤销退市风险警示及将被实施其他风险警示的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600807_20190413_26.pdf
|
|
|
2019-04-13
|
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600807_20190413_5.pdf
|
|
|
2019-04-13
|
第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》、《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》、《关于审议2018年年度利润分配及公积金转增股本的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600807_20190413_1.pdf
|
|
|
2019-04-13
|
关于为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600807_20190413_8.pdf
|
|
|
2019-04-13
|
关于股东股份解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600807_20190413_10.pdf
|
|
|
2019-04-13
|
关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600807_20190413_4.pdf
|
|
|
2019-04-13
|
关于收回深圳天盈实业有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600807_20190413_9.pdf
|
|
|
2019-04-11
|
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/600807_20190411_1.pdf
|
|
|
2019-04-10
|
关于公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600807_20190410_1.pdf
|
|
|
2019-04-04
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于审议公司选举第九届监事会股东代表监事的议案
2.00 关于审议公司选举第九届董事会董事的议案
2.01 选举刘辉先生为第九届董事会董事
2.02 选举杨继华先生为第九届董事会董事
2.03 选举张鹏先生为第九届董事会董事
2.04 选举韦伟先生为第九届董事会董事
|
|
|
2019-04-04
|
关于公司部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600807_20190404_1.pdf
|
|
|
2019-04-04
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于审议公司选举第九届监事会股东代表监事的议案
2.00 关于审议公司选举第九届董事会董事的议案
2.01 选举刘辉先生为第九届董事会董事
2.02 选举杨继华先生为第九届董事会董事
2.03 选举张鹏先生为第九届董事会董事
2.04 选举韦伟先生为第九届董事会董事 |
|
|
2019-04-04
|
第九届监事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600807_20190404_4.pdf
|
|
|
2019-04-04
|
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东天业恒基股份有限公司董事会决定于2019年4月19日9点15分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司选举第九届监事会股东代表监事的议案、关于公司选举第九届董事会董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600807_20190404_5.pdf
|
|
|
2019-04-04
|
第九届董事会第十八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第十八次临时会议于2019年4月3日召开，会议审议通过《关于审议公司选举第九届董事会董事长的议案》、《关于审议公司聘任总经理的议案》、《关于审议公司聘任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600807_20190404_2.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东天业恒基股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月29日召开,会议审议通过关于公司补选第九届监事会股东代表监事的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2019-03-30
|
关于补选第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600807_20190330_4.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东天业恒基股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月29日召开，会议审议通过关于公司补选第九届监事会股东代表监事的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600807_20190330_2.pdf
|
|
|
2019-03-30
|
关于公司部分高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600807_20190330_1.pdf
|
|
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-21
|
关于股东股份解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-21/600807_20190321_1.pdf
|
|
|
2019-03-19
|
关于股东股份解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600807_20190319_1.pdf
|
|
|
2019-03-15
|
关于股东股份解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/600807_20190315_1.pdf
|
|
|
2019-03-14
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于审议公司补选第九届监事会股东代表监事的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举刘金辉先生为第九届董事会董事
2.02 选举郑云国先生为第九届董事会董事
2.03 选举牛磊先生为第九届董事会董事
2.04 选举韦伟先生为第九届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举钱春杰先生为第九届董事会独立董事
3.02 选举董学立先生为第九届董事会独立董事
3.03 选举岳德军先生为第九届董事会独立董事 |
|
|
2019-03-14
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东天业恒基股份有限公司董事会决定于2019年3月29日9点15分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司补选第九届监事会股东代表监事的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600807_20190314_7.pdf
|
|
| | | |
