| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-03-28
|
拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-22
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年3月21日召开，会议审议通过公司2018年末期利润分配预案、公司2018年度报告全文及年度报告摘要、建议续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计师并授权董事会决定其酬金等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600808_20190322_15.pdf
|
|
|
2019-03-22
|
2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.772
加权平均净资产收益率(%) 22.68
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600808_2018_n.pdf
|
|
|
2019-03-22
|
2018年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600808_20190322_2.pdf
|
|
|
2019-03-22
|
关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600808_20190322_3.pdf
|
|
|
2019-03-22
|
第九届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600808_20190322_1.pdf
|
|
|
2019-03-07
|
关于短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/600808_20190307_2.pdf
|
|
|
2019-01-31
|
2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经马鞍山钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币59.17亿元左右，与上年同期相比，将增加约人民币17.88亿元左右，同比增加43.30%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51.97亿元左右，与上年同期相比，将增加约人民币12.28亿元左右，同比增加30.94%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600808_20190131_1.pdf
|
|
|
2018-12-28
|
第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600808_20181228_2.pdf
|
|
|
2018-12-28
|
关于与马钢(集团)控股有限公司签署《后勤综合服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
|
|
(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600808_20181228_3.pdf
|
|
|
2018-12-28
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2018年12月27日召开，会议审议批准公司与公司控股股东马钢(集团)控股有限公司签署2019年《后勤综合服务协议》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600808_20181228_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-03-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-15
|
2018年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
马鞍山钢铁股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日：2018/12/20
除息日：2018/12/21
现金红利发放日：2018/12/21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600808_20181215_1.pdf
|
|
|
2018-12-15
|
2018年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2018-12-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-12-15
|
2018年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2018-12-21 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-12-15
|
2018年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2018-12-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2018-11-22
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2018年11月21日召开，会议审议批准新修订的《马鞍山钢铁股份有限公司信息披露管理办法》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600808_20181122_3.pdf
|
|
|
2018-11-22
|
2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
马鞍山钢铁股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月21日召开，会议审议通过本公司与马钢（集团）控股有限公司签订的2019—2021年《矿石购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限、《安徽马钢化工能源科技有限公司增资协议》、公司2018年中期利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600808_20181122_1.pdf
|
|
|
2018-11-02
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-02/600808_20181102_1.pdf
|
|
|
2018-10-19
|
2018年1至9月经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600808_20181019_1.pdf
|
|
|
2018-10-19
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.7250
加权平均净资产收益率(%) 21.03
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600808_2018_3.pdf
|
|
|
2018-09-29
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的《持续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2015年9月10日签署的2016-2018年《持续关联交易协议》项下2018年之建议交易上限
2 审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订的《节能环保补充协议》，以更新本公司与其于2015年9月10日签署的2016-2018年《节能环保协议》项下2018年之建议交易上限
3 审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的2019-2021年《矿石购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
4 审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订的2019-2021年《节能环保协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
5 审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的2019-2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
6 审议及批准马钢集团财务有限公司与马钢(集团)控股有限公司签订的2019-2021年《金融服务协议》项下拟进行贷款服务的交易及年度建议上限
7 审议及批准《马鞍山马钢废钢有限责任公司股权转让协议》
8 审议及批准《安徽马钢嘉华新型建材有限公司增资协议》
9 审议及批准《安徽马钢化工能源科技有限公司增资协议》
10 审议及批准本公司与马鞍山马钢废钢有限责任公司签订的2019-2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
11 审议及批准本公司与安徽马钢嘉华新型建材有限公司签订的2019-2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
12 审议及批准本公司与安徽马钢化工能源科技有限公司签订的2019-2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
13 审议及批准公司2018年中期利润分配方案
|
|
|
2018-09-29
|
召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的《持续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于2015年9月10日签署的2016-2018年《持续关联交易协议》项下2018年之建议交易上限
2 审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订的《节能环保补充协议》，以更新本公司与其于2015年9月10日签署的2016-2018年《节能环保协议》项下2018年之建议交易上限
3 审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的2019-2021年《矿石购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
4 审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订的2019-2021年《节能环保协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
5 审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的2019-2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
6 审议及批准马钢集团财务有限公司与马钢(集团)控股有限公司签订的2019-2021年《金融服务协议》项下拟进行贷款服务的交易及年度建议上限
7 审议及批准《马鞍山马钢废钢有限责任公司股权转让协议》
8 审议及批准《安徽马钢嘉华新型建材有限公司增资协议》
9 审议及批准《安徽马钢化工能源科技有限公司增资协议》
10 审议及批准本公司与马鞍山马钢废钢有限责任公司签订的2019-2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
11 审议及批准本公司与安徽马钢嘉华新型建材有限公司签订的2019-2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
12 审议及批准本公司与安徽马钢化工能源科技有限公司签订的2019-2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
13 审议及批准公司2018年中期利润分配方案 |
|
|
2018-09-29
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2018年11月21日13点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议《安徽马钢化工能源科技有限公司增资协议》、公司2018年中期利润分配方案、《马鞍山马钢废钢有限责任公司股权转让协议》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月21日9:15-15:00。
本公告内容适用于本公司A股股东。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600808_20180929_1.pdf
|
|
|
2018-09-29
|
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2018年11月21日13点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议《安徽马钢化工能源科技有限公司增资协议》、公司2018年中期利润分配方案、《马鞍山马钢废钢有限责任公司股权转让协议》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月21日9:15-15:00。
本公告内容适用于本公司A股股东。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600808_20180929_1.pdf
|
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-09-22
|
2017年度第二期短期融资券兑付完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-22/600808_20180922_1.pdf
|
|
|
2018-09-19
|
关于取消2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会及2018年第一次H股类别股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600808_20180919_2.pdf |
|
|
2018-09-19
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2018年9月18日召开，会议审议通过取消公司2018年第一次临时股东大会、第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会，并取消审议原定于相关股东大会上审议的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600808_20180919_1.pdf
|
|
| | | |
