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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2013年7月18日召开，会议审议批准《关于拟向马钢（集团）控股有限公司出售部分非钢铁主业相关资产的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-19
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-05
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关于公司债券“11马钢01”、“11马钢02”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 选举丁毅先生为本公司董事会董事 |
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2013-06-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2013年6月24日召开，会议审议通过如下决议：
一、决定提名丁毅先生为公司董事候选人，提交公司2013年第二次临时股东大会选举。同时，控股股东马钢（集团）控股有限公司董事会同意董事长顾建国先生因已到退休年龄而辞去董事长职务；选举高海建先生为董事长，选举苏鉴钢先生为副董事长；同意苏鉴钢先生辞去总经理职务；聘任丁毅先生为总经理。
二、通过2013年第二次临时股东大会议程。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-25
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2013年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2013年8月9日（星期五）上午9:00召开公司2013年第二次临时股东大会，审议选举丁毅先生为本公司董事会董事。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-15
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2012年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2013年6月14日召开2012年度股东周年大会，会议审议批准2012年度经审计财务报告、2012年度利润分配方案、聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计师并授权董事会在2012年基础上决定其酬金的方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2013年6月14日召开，会议审议批准修改《马鞍山钢铁股份有限公司信息披露管理办法》；批准《马鞍山钢铁股份有限公司信息披露直通车业务工作规程》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准董事会2012年度工作报告；
2、审议及批准监事会2012年度工作报告；
3、审议及批准2012年度经审计财务报告；
4、审议及批准2012年度利润分配方案；
5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计师并授权董事会在2012年基础上决定其酬金的方案 |
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2013-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2013年4月26日召开，会议经审议：批准关于2013年第一季度存货跌价准备变动的议案；批准公司2013年第一季度报告；通过2012年度股东周年大会议程。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0501
加权平均净资产收益率(%) -1.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.95
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2012年度股东周年大会通知 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司定于2013年6月14日（星期五）上午9时举行2012年度股东周年大会，审议2012年度经审计财务报告、2012年度利润分配方案、聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计师并授权董事会在2012年基础上决定其酬金的方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.502
加权平均净资产收益率(%) -15.30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2013年3月26日召开，会议审议通过公司2012年税后利润分配的预案、建议股东大会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计师并授权董事会基于其2013年工作情况决定其酬金、公司2012年度报告全文及年度报告摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2013年3月5日召开，会议审议批准公司向中国工商银行申请额度为人民币10亿元的设备购置贷款，并以公司已托管于该行的银行承兑汇票为还款来源的保证；批准公司控股子公司马钢（合肥）钢铁有限责任公司发行人民币9亿元五年期中期票据。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2013年2月17日召开，会议审议通过聘任高海潮先生为公司副总经理、总工程师。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-06
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2013年2月5日召开2013年第一次临时股东大会，会议审议通过选举苏世怀先生为本公司董事会董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-31
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2012年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经马鞍山钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-37.2亿元到-39.5亿元，基本每股收益人民币-0.48元到-0.51元。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2013年1月17日召开，会议审议通过如下决议：
一、调整内部管理机构，增设法律事务部、企业管理部、资本运营部；将技术质量部更名为科技质量部，将审计部更名为监察审计部，增加效能监察等职能。
二、设立汽车板推进处，以集中公司优势力量推动汽车板的研发、生产、销售、服务工作。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-27 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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2013年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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马鞍山钢铁股份有限公司定于2013年2月5日（星期二）上午9:00举行2013年第一次临时股东大会，审议选举苏世怀先生为本公司董事会董事。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2012年12月21日召开，会议审议通过如下决议：
一、董事会提名苏世怀先生为本公司董事候选人，提交2013年第一次临时股东大会选举。
二、通过2013年第一次临时股东大会议程，决定召开2013年第一次临时股东大会。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2012年12月12日召开，会议审议批准马钢集团财务有限公司与马钢（集团）控股有限公司签订《金融服务协议》、公司与马钢（集团）控股有限公司签订《服务、供应和工程建设协议》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-13
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-13
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关于与马钢(集团)控股有限公司签署《服务、供应和工程建设协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-13
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2012年12月12日召开2012年第三次临时股东大会，会议审议批准公司与马钢（集团）控股有限公司签署2013—2015年矿石购销协议、协议项下之交易及每年金额上限；批准公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签署2013—2015年节能环保协议、协议项下之交易及每年金额上限。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-13
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关于马钢集团财务有限公司与马钢(集团)控股有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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