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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-11
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第七届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-11
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、审议及批准公司章程修改方案。
（二）普通决议案：
2、选举本公司第八届董事会成员（不包括独立非执行董事）。
（1）选举丁毅先生为公司董事
（2）选举钱海帆先生为公司董事
（3）举苏世怀先生为公司董事
（4）选举任天宝先生为公司董事
3、选举本公司第八届董事会独立非执行董事。
（1）选举秦同洲先生为公司独立非执行董事
（2）选举杨亚达女士为公司独立非执行董事
（3）选举刘芳端先生为公司独立非执行董事
4、选举本公司第八届监事会非职工代表出任的监事。
（1）选举方金荣先生为公司监事
（2）选举苏勇先生为公司独立监事
（3）选举王振华先生为公司独立监事
5、审议及批准关于公司第八届董事会董事报酬的议案。
6、审议及批准关于公司第八届监事会监事报酬的议案 |
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2014-07-11
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-11
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2014年8月29日(星期五)下午1：30召开公司2014年第一次临时股东大会,会议表决方式：现场记名投票和网络投票相结合,公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,网络投票时间：2014年8月29日(星期五)9：30-11：30、13：00-15：00,审议公司章程修改方案、选举本公司第八届董事会成员(不包括独立非执行董事)、选举本公司第八届董事会独立非执行董事等事项。
网络投票代码：738808;投票简称：马钢投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-10
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关于收购法国SAS VALDUNES资产的公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2014年5月22日召开,会议审议批准以资产收购方式收购法国SAS VALDUNES(“瓦顿公司”),收购价格为1,300万欧元,并授权一名董事签署相关文件。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-24
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关于2013年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-24
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第七届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-09
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关于召开2013年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2014年6月27日(星期五)下午2：00起召开公司2013年度股东周年大会,会议表决方式：现场记名投票和网络投票相结合,公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票,网络投票时间：2014年6月27日(星期五)9：30-11：30、13：00-15：00,审议2013年度经审计财务报告、聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计师并授权董事会在2013年基础上决定其酬金的方案、2013年度利润分配方案等事项。
网络投票代码：738808;投票简称：马钢投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2014年5月8日召开,会议经审议：通过关于调整固定资产折旧年限的议案、2013年度股东周年大会议程;批准控股子公司马钢(香港)有限公司将25,520万港元未分配利润转增注册资本。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1、审议及批准董事会2013年度工作报告。
2、审议及批准监事会2013年度工作报告。
3、审议及批准2013年度经审计财务报告。
4、审议及批准聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计师并授权董事会在2013年基础上决定其酬金的方案。
5、审议及批准关于调整固定资产折旧年限的议案。
特别决议案：
6、审议及批准2013年度利润分配方案 |
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2014-05-09
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关于调整固定资产折旧年限的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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2013年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-09
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第七届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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关于2014年第一季度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.0579
加权平均净资产收益率(%) -1.95
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第七届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2014年4月28日召开,会议审议批准关于2014年一季度存货跌价准备变动的议案、公司2014年第一季度报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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关于公司债券“11马钢01”、“11马钢02”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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第七届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-27
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.020
加权平均净资产收益率(%) 0.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2014年3月26日召开,会议经审议：通过公司2013年税后利润分配的预案、公司2013年度报告全文及年度报告摘要;建议股东大会续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计师并授权董事会决定其酬金等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2014年2月28日召开,会议审议同意马钢(合肥)钢铁有限责任公司与合肥市土地储备中心签署《合肥市国有建设用地使用权收回合同》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-29
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2013年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经马鞍山钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润人民币15,000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-27 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2013年12月27日召开,会议审议批准公司控股子公司马钢集团财务有限公司与马钢(集团)控股有限公司签订2014年《金融服务协议》、公司与马钢(集团)控股有限公司签订2014年《后勤综合服务协议》、公司受让马钢国际经济贸易总公司11%马钢(香港)有限公司股权等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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关于与马钢(集团)控股有限公司签署《后勤综合服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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第七届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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关于马钢集团财务有限公司与马钢(集团)控股有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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