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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2015年10月27日召开,会议审议批准关于2015年第三季度存货跌价准备变动的议案、公司2015年第三季度报告、与法国ASCO INDUSTRIES共同投资设立埃斯科特钢有限公司。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-30
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2015年11月18日13点30分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议本公司与马钢(集团)控股有限公司2016-2018年《矿石购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限、本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签署2016-2018年《节能环保协议》项下拟进行的交易及年度建议上限、本公司与马钢(集团)控股有限公司2016-2018年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-30
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司与马钢（集团）控股有限公司2016—2018年《矿石购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
2 审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签署2016—2018年《节能环保协议》项下拟进行的交易及年度建议上限
3 审议及批准本公司与马钢（集团）控股有限公司2016-2018年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-28 |
拟披露季报 |
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2015-09-11
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年9月10日召开,会议审议批准公司章程及其附件修改方案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-11
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-11/600808_20150911_3.pdf
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2015-09-11
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-11/600808_20150911_4.pdf
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2015-09-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2015年9月10日召开,会议审议同意公司与马钢(集团)控股有限公司签署2016-2018年《矿石购销协议》、公司与集团公司签署2016-2018年《持续关联交易协议》、公司与集团公司控股子公司安徽欣创节能环保科技股份有限公司签署2016-2018年《节能环保协议》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-09
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(600808) 马钢股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 57600590.40
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 57536640.00
招商证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 27016885.72
华龙证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 16995408.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 11139206.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江海证券有限公司哈尔滨赣水路证券营业部 5178667.00
中国中投证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 4920190.00
长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 4313200.00
中国中投证券有限责任公司深圳龙华和平路证券营业部 4278291.00
中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 3468600.00
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2015-08-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2015年8月25日召开,会议审议批准2015年二季度存货跌价准备变动的议案、“公司2015年未经审计半年度财务报告、半年度报告全文及摘要”、聘任高海潮先生为公司常务副总经理等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-26
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.161
加权平均净资产收益率(%) -5.46
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-26
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-26/600808_20150826_2.pdf
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2015-08-24
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关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-22/600808_20150822_1.pdf
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2015-08-22
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关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-22/600808_20150822_1.pdf
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2015-08-18
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公司债券“11马钢02”2015年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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马鞍山钢铁股份有限公司2011年公司债券“11马钢02”将于2015年8月25日开始支付自2014年8月25日至2015年8月24日期间的利息。
债权登记日：2015年8月24日
债券付息日：2015年8月25日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-07
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2015年度第二期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-25
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关于控股股东计划增持本公司A股股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-23
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1、审议及批准公司章程及其附件修改方案 |
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2015-07-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2015年7月22日召开,会议审议通过设立独立董事委员会、修改公司章程及其附件、2015年第二次临时股东大会议程。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-23
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关于修改《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-23
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准公司章程及其附件修改方案 |
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2015-07-23
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-23
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2015年9月10日13：30召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司章程及其附件修改方案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-10
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2015年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-26 |
拟披露中报 |
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2015-06-17
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-17
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月16日召开,会议审议批准2014年度经审计财务报告、聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计师并授权董事会在2014年基础上决定其酬金的方案、2014年度利润分配方案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-17
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控股子公司安徽长江钢铁股份有限公司为其全资子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马鞍山钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议于2015年6月16日召开,会议审议通过聘任胡顺良先生为董事会秘书(公司秘书)、聘任何红云女士为证券事务代表、“批准控股子公司安徽长江钢铁股份有限公司为其两家全资子公司-安徽长江钢铁贸易南京有限公司,安徽长江钢铁贸易合肥有限公司融资授信分别提供连带责任担保人民币5000万元、1亿元”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-29
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收购资产公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-23
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600808)“马钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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