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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-06
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2005年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2006-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-02 |
拟披露中报 |
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2006-06-14
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公布股东周年大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600808)“G马钢”
马鞍山钢铁股份有限公司于2006年6月13日召开股东周年大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、聘任安永华明会计师事务所及安永会计师事务所为公司2006年度审计机构。
三、批准《公司章程》及其附件(《股东大会及董、监事会议事规则》)修订案。
四、未通过关于授权董事会于适当时机配发或发行不超过公司已发行的境外上市外资股的20%的新股(H股)的建议。
公司H股股东2005年度现金股利以港币支付，每股应得股利为港币0.155元；A股股东股利派发的具体事项另行公告 |
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2006-05-30
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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1、逐项审议《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》
普通决议案：
2、审议《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》
3、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》 |
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2006-05-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600808)“G马钢”
马鞍山钢铁股份有限公司于2006年5月29日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案：本次发行的分离交易可转债不超过人民币550000万元，即不超过5500万张。根据有关规定，因行使认股权证而新增的股份不得超过该权证发行时公司总股本的20%。因此，每张债券的认购人可以获得公司派发的不超过23份认股权证，即权证总量不超过12.65亿份；本次发行的分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币100元，所附的认股权证按比例向债券认购人派发；发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的机构投资者和社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。在中国境内公开发行，原无限售条件A股流通股股东享有优先认购权；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起5年。
二、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2006年7月17日14:00召开2006年第一次临时股东大会及第一次A股、H股类别股东会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司A股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738808”；投票简称为“马钢投票” |
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2006-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东周年大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,再融资预案 |
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| (600808)“G马钢”
马鞍山钢铁股份有限公司于2006年4月25日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过《公司章程》及其附件《股东大会及董、监事会议事规则》修订案。
三、通过申请股东大会授权董事会于适当时机配发或发行不超过公司已发行的境外上市外资股的20%的新股(H股)的建议。
四、批准与非关联方合肥市工业投资控股有限公司共同投资设立马钢(合肥)钢铁有限责任公司，注册资本5亿元，其中公司出资3.55亿元，占注册资本的71%。
董事会决定于2006年6月13日上午召开股东周年大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 普通决议案
1、审议及批准董事会2005年度工作报告；
2、审议及批准监事会2005年度工作报告；
3、审议及批准2005年度经审计财务报告；
4、审议及批准2005年度利润分配方案；
5、审议及批准聘任安永华明会计师事务所、安永会计师事务所为公司2006年度审计师并授权董事会决定其酬金的方案；
特别决议案
6、审议及批准《马鞍山钢铁股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》修订案，并提请股东大会授权董事会依据国家有关审批部门的要求就章程修改作适当的文字修改及其它一切事宜；
7、审议及批准关于申请股东大会授权董事会于适当时机配发或发行不超过公司已发行的境外上市外资股的20%的新股（H股）的建议。
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600808)“G马钢”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 42,105,815 38,878,377
股东权益(不含少数股东权益) 19,181,886 18,881,716
每股净资产(元) 2.97 2.92
调整后的每股净资产(元) 2.97 2.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 435,341 435,341
每股收益(元) 0.046 0.046
净资产收益率(%) 1.56 1.56 |
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2006-04-12
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600808)“G马钢”
单位：人民币千元
2005年末 2004年末
总资产 38,878,377 31,461,195
股东权益(不含少数股东权益) 18,881,716 17,435,578
每股净资产(元) 2.92 2.70
调整后的每股净资产(元) 2.92 2.70
2005年 2004年
主营业务收入 32,083,096 26,770,055
净利润 2,847,620 3,575,807
每股收益(元) 0.441 0.554
净资产收益率(%) 15.08 20.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.9559 0.9453
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每股派人民币0.16元(含税) |
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2006-04-12
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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| (600808)“G马钢”
马鞍山钢铁股份有限公司于2006年4月11日召开五届四次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度税后利润分配的预案：每股派人民币0.16元。
二、通过计提、核销及转回部分减值准备的议案。
三、批准报废处理固定资产原值12170万元，销售处理固定资产原值2898万元，净损失1908万元计入当期损益。
四、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所分别为公司2006年度境内外审计机构的议案。
五、通过公司2005年年度报告及其摘要。
六、批准向中国进出口银行南京分行申请人民币5.4亿元的高新技术产品出口卖方信贷，期限两年。
上述有关事项将提交2005年度股东周年大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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马鞍山钢铁股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通A股股东每10股获得非流通股股东支付的3.4股股票，流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2006年3月29日
对价股份上市日：2006年3月31日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年3月31日起，公司A股股票简称改为“G马钢”，A股股票代码保持不变。
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2006-03-28
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价股权登记日 ，2006-03-29 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-28
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证券简称由“马钢股份”变为“G马钢” ，2006-03-31 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-28
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股到账日 ，2006-03-30 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-28
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股上市日 ，2006-03-31 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-21
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600808)“马钢股份”
马鞍山钢铁股份有限公司于2006年3月20日接到中华人民共和国商务部有关批复文件，公司股权分置改革涉及的股权变更事项已获批准 |
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2006-02-28
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600808)“马钢股份”
马鞍山钢铁股份有限公司于2006年2月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、征集投票及网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-02-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600808)“马钢股份”
根据有关文件的要求，马鞍山钢铁股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年2月27日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日、24日、27日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-02-22
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600808)“马钢股份”
马鞍山钢铁股份有限公司于2006年2月20日收到安徽省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-02-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-14,恢复交易日：2006-03-31 ，2006-03-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-10
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-14,恢复交易日：2006-03-31，连续停牌 ，2006-02-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600808)“马钢股份”
根据有关法规政策的要求，马鞍山钢铁股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年2月27日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日、24日、27日的每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-25
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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马鞍山钢铁股份有限公司于2006年1月16日公告股权分置改革方案以来，公司董事会协助控股股东马钢(集团)控股有限公司(下称：马钢集团)，通过多种方式与流通A股股东进行了充分的沟通与协商。根据双方充分协商的结果，马钢集团对股权分置改革方案进行了调整，具体内容如下：
原方案中的对价安排现调整为：马钢集团拟向股权分置改革方案实施股权登记日收市后登记在册的流通A股股东执行对价安排，全体流通A股股东每持有10股流通A股无偿获得3.4股股票。
请投资者仔细阅读2006年1月25日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关附件。修改后的股权分置改革方案尚须公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年2月6日复牌。
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06 ，2006-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600808)“马钢股份”
马鞍山钢铁股份有限公司董事会决定于2006年2月27日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日、24日、27日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司控股股东马钢(集团)控股有限公司(下称：马钢集团)向改革方案股权登记日登记在册的全体流通A股股东执行对价安排，全体流通A股股东每持有10股流通A股无偿获得3股股票，马钢集团需送股1.8亿股。持有公司募集法人股的股东，其持有的募集法人股在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价；其持有的募集法人股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。
除作出的法定最低承诺外，马钢集团还作出特别承诺如下：
马钢集团持有的公司股票自获得流通权之日起12个月内不上市交易或转让，其后24个月内，马钢集团持有的国家股股份也不上市交易或转让，但在政策允许的范围内可实施股权激励计划或向特定投资者转让，其中，股权激励对象的持有期遵循相关政策规定，特定投资者获得马钢集团转让的股票后在上述期间内也须继续履行与集团相同的持有期承诺。马钢集团将支付与本次股权分置改革相关的所有费用。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年2月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间为2006年2月14日至2月27日15:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行 |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-16
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-27 |
召开股东大会 |
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| 审议《马鞍山钢铁股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-16
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公布召开股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600808)“马钢股份”
马鞍山钢铁股份有限公司拟就股权分置改革方案有关事宜于2006年1月18日9:30-11:30在全景网(www.p5w.net)举行投资者网上交流会 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-12 |
拟披露年报 |
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2005-10-20
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600808)“马钢股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 37,534,156,787 31,461,194,530
股东权益(不含少数股东权益) 18,715,490,207 17,435,577,710
每股净资产 2.90 2.70
调整后的每股净资产 2.90 2.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,622,901,303
每股收益 0.0894 0.4150
净资产收益率(%) 3.08 14.32 |
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