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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-04
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月3日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-04/600809_20180904_1.pdf
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2018-09-04
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2018年9月3日召开，会议审议通过《调整公司董事会各专门委员会委员的议案》、陈朗先生当选为公司第七届董事会副董事长。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-04/600809_20180904_3.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 1.0824
加权平均净资产收益率(%) 16.27
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/600809_2018_z.pdf
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2018-08-18
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决定于2018年9月3日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于增补第七届董事会董事的议案、关于增补第七届董事会独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600809_20180818_3.pdf
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2018-08-18
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2018年8月17日召开，会议审议通过《关于增补公司第七届董事会董事、独立董事的议案》、《2018年公司投资补充计划》、《关于对公司部分资产报废处置的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600809_20180818_1.pdf
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2018-08-18
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补第七届董事会董事的议案
1.01 杨建峰
1.02 杨波
1.03 陈朗
1.04 侯孝海
2.00 关于增补第七届董事会独立董事的议案
2.01 贾瑞东
2.02 樊三星
2.03 王超群
2.04 张远堂 |
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2018-08-18
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补第七届董事会董事的议案
1.01 杨建峰
1.02 杨波
1.03 陈朗
1.04 侯孝海
2.00 关于增补第七届董事会独立董事的议案
2.01 贾瑞东
2.02 樊三星
2.03 王超群
2.04 张远堂
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2018-08-10
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2017年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2018-08-16 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-10
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.60元(含税)。
股权登记日：2018/8/16
除息日：2018/8/17
现金红利发放日：2018/8/17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600809_20180810_1.pdf
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2018-08-10
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2017年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2018-08-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-08-10
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2017年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2018-08-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-07
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2018年7月5日召开，会议审议通过关于投资设立山西杏花村汾酒国际贸易投资有限责任公司及《公司章程》的议案、《关于公司全渠道营销平台建设方案的议案》、《关于对公司部分资产报废处置的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-07/600809_20180707_1.pdf
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2018-06-30
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董事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600809_20180630_2.pdf
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2018-06-30
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关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600809_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600809_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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董事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600809_20180630_2.pdf
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2018-06-30
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董事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600809_20180630_2.pdf
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2018-06-30
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关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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2017年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司2017年度股东大会于2018年6月26日召开,会议审议通过2017年度利润分配方案、2017年年度报告及其摘要、“关于聘请2018年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2017年度审计费用的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-26
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控股股东一致行动人减持股份结果公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600809)“山西汾酒”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/600809_20180626_1.pdf |
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2018-06-05
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关于控股股东向华创鑫睿(香港)有限公司转让部分股份的进展公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/600809_20180605_1.pdf
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2018-06-01
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董事减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/600809_20180601_4.pdf
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2018-06-01
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 2017年年度报告及其摘要
7 2018年度日常关联交易计划
8 关于追加2017年日常关联交易计划的议案
9 关于聘请2018年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2017年度审计费用的议案
10 关于修订公司《章程》部分条款及附件的议案
11 关于调整独立董事及监事津贴的议案 |
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2018-06-01
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会决定于2018年6月26日14点00分召开2017年度股东大会,审议2017年度利润分配方案、2017年年度报告及其摘要、“关于聘请2018年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2017年度审计费用的议案”等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-01
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 2017年年度报告及其摘要
7 2018年度日常关联交易计划
8 关于追加2017年日常关联交易计划的议案
9 关于聘请2018年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2017年度审计费用的议案
10 关于修订公司《章程》部分条款及附件的议案
11 关于调整独立董事及监事津贴的议案
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2018-06-01
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关于修订公司《章程》部分条款的公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/600809_20180601_1.pdf
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2018-05-22
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关于参加山西辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/600809_20180522_1.pdf
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2018-05-19
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于调整公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600809_20180519_2.pdf
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2018-05-19
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2018年5月16日召开,会议审议通过《关于调整公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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关于追加2017年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600809_20180427_14.pdf
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2018-04-28
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600809)“山西汾酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600809_20180427_13.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.8201
加权平均净资产收益率(%) 12.47
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600809_2018_1.pdf
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2018-04-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.09
加权平均净资产收益率(%) 19.04
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600809_2017_nA.pdf
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