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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-06-18
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-06-24 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-06-25 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-06-24 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度转增，10转增1转增上市日 ，1997-06-25 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-18
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-24
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1995年年度送股，10送1.66登记日 ，1996-07-29 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-24
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1995年年度送股，10送1.66送股上市日 ，1996-07-30 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-07-24
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1995年年度送股，10送1.66除权日 ，1996-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-11-09
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A增发A股，发行数量：4000万股，增发价:6.69元/股，增发上市 ，1994-01-06 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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1993-11-09
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A增发A股，发行数量：4000万股，增发价:6.69元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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1993-10-07
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1994-01-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1993-10-07
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1990-03-15 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-11-30
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公布重要事项公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600811)“东方集团”
鉴于东方集团股份有限公司以持有的锦州港股份有限公司13875万股法人股
股权为质押物，向哈尔滨市商业银行贷款18500万元已偿还，公司于2004年11月2
5日已办理了股权质押撤销手续。
另外，公司于2004年11月26日，以所持有的锦州港股份有限公司法人股7500
万股作为质押物，向哈尔滨市商业银行东莱支行申请10000万元人民币流动资金
贷款，签署了《质押合同》，期限为2004年11月26日至2005年11月25日，自2004
年11月26日生效；同时，以所持有的锦州港股份有限公司法人股6375万股作为质
押物，向哈尔滨市商业银行地灵支行申请8500万元人民币流动资金贷款，签署了
《质押合同》，期限为2004年11月25日至2005年11月24日，自2004年11月25日生
效。目前，有关质押登记手续已办理完毕。
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2004-10-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-29 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600811)“东方集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,244,545,095.38 6,502,729,851.82
股东权益（不含少数股东权益） 3,039,918,312.89 2,865,061,390.31
每股净资产 4.01 4.54
调整后的每股净资产 3.88 4.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -285,128,964.43
每股收益 0.064 0.141
净资产收益率(%) 1.58 3.51
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600811)“东方集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,134,919,761.26 6,502,729,851.82
股东权益 2,992,212,097.96 2,865,061,390.31
每股净资产 4.74 4.54
调整后的每股净资产 4.60 4.45
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,244,689,860.20 812,140,318.44
净利润 57,868,846.12 54,963,193.28
扣除非经常性损益后的净利润 55,358,413.54 29,672,919.68
每股收益(摊薄) 0.092 0.087
每股收益(按报告日股本计算) 0.076 0.087
净资产收益率(摊薄、%) 1.93 2.05
经营活动产生的现金流量净额 -312,061,465.18 29,896,452.44
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,770,909,989.80 6,502,729,851.82
股东权益(不含少数股东权益) 2,972,286,866.80 2,865,061,390.31
每股净资产 4.71 4.54
调整后的每股净资产 4.62 4.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -67,111,390.73 -67,111,390.73
每股收益 0.028 0.028
净资产收益率(%) 0.6 0.6
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2004-05-22
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召开2003年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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东方集团股份有限公司董事会决定于2004年6月26日上午召开2003年年度股东大
会，审议2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项 |
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1997-01-01
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证券简称由东方企业变为东方集团 |
公司概况变动-证券简称 |
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2002-07-15
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2001年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-16
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2001年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-17
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2001年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-14
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2003年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-04-10
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1996.04.10是东方集团(600811)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3.9,配股比例:20,配股后总股本:18900万股) |
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2003-06-06
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
东方集团股份有限公司四届六次董事会会议于2003年4月28日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下事项：
一、公司《2002年度董事会工作报告》；
二、公司《2002年度财务决算报告》；
三、公司《2002年度报告正文及摘要》；
四、公司《2003年度财务预算报告》；
五、公司《2002年度利润分配预案》；
经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司2002年度实现净利润 119,093,779.10元，母公司按当年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金11,904,827.62元、按10%提取法定公益金11,904,827.62元、按30%提取任意盈余公积金35,714,482.86元，实际可供分配利润227,124,522.46元(含上年滚存未分配利润167,554,881.46元)。
鉴于公司东方家园建材连锁超市项目仍需要大量的资金投入，董事会着眼于公司长远发展，拟定本年度可供股东分配利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
该预案尚待公司2002年度股东大会批准。
六、公司《2003年1季度财务报告》；
七、对注册会计师出具保留意见审计报告的说明；
公司董事会认为，审计报告真实、完整的反映了公司2002年度的经营情况及财务状况，并对保留意见涉及事项作了说明（详见年报正文第七章董事会报告第五项）。
八、公司《关于聘请会计师事务所及支付相关报酬的议案》；
公司董事会拟定继续聘请北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。
公司董事会拟定支付北京中洲光华会计师事务所有限公司2002年度审计报酬为人民币40万元，因审计工作所发生的差旅费及其他费用全部由公司承担。
九、公司《关于修改公司章程部分条款的议案》（见附件一）；
因公司注册地点及股本发生变化，修改了《公司章程》相应的条款。
十、公司《部分高级管理人员的任免议案》
经公司董事会研究决定：聘任刘繁宏先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任吕廷福先生为公司财务总监（简历见附件二）。
十一、公司《关于放弃发行可转换公司债券的议案》；
十二、召开公司2002年度股东大会的议案。
（一）会议时间：2003年6月6 日上午9时。
（二）会议地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层多功能厅。
（三）会议议程
1、审议公司《2002年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2002年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2002年度财务决算报告》；
4、审议公司《2003年度财务预算报告》；
5、审议公司《2002年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》；
7、审议公司《关于聘请会计师事务所及支付相关报酬的议案》；
8、审议公司《关于放弃发行可转换公司债券的议案》。
（四）出席对象
1、截止2003年5月30日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权人（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）登记方法
1、出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2003年6月2日- 4日办理登记手续。
2、联系人：金波
3、联系电话：0451-3666028
4、传真：0451-3660135
5、联系地址：哈尔滨市南岗区花园街235号
6、邮编：150001
（六）其他事项
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
二OO三年四月二十八日
附件一：《公司章程修改草案》
1、原《章程》第五条 公司注册地址：哈尔滨市平房开发区综合工业区A-6区域1栋， 修改为：公司注册住所：哈尔滨市南岗区红旗大街240号。
2、原《章程》第六条 公司注册资本为人民币574,086750元，修改为：公司注册资本为人民币631,495,425元。
3、原《章程》第二十条 公司的股本结构为：总股本574,086,750股，其中发起人持有172,289,854股，社会公众股股东持有401,796,896股。
修改为：公司的股本结构为：普通股份631495425股，其中发起人持有189518839股，社会公众股股东持有441，976，586股。
附件二：高管人员简历
刘繁宏先生：中国籍，男，35岁，大学，高级会计师，现任东方集团股份有限公司董事会秘书、财务负责人。
吕廷福先生：中国籍，男，42岁，大专，会计师，现任东方家园有限公司副总裁。
附件三：股东大会授权书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席东方集团股份有限公司二OO二年度股东大会，并代为行使投票表决权。
委 托 人： 身份证号码：
股东帐号： 持 股 数：
被委托人： 身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
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2003-04-30
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(600811)“东方集团”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 520686
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 264332
每股净资产(元) 4.19
调整后的每股净资产(元) 3.97
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 2530
每股收益(元) 0.025
净资产收益率(%) 0.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.31
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2003-05-13
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(600811)“东方集团”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东方集团股份有限公司于2003年5月11日以通讯方式召开四届七次董事会，
会议审议通过了关于转让公司持有中国民生银行股份有限公司部分股权的议案：
公司决定将公司所持有的中国民生银行股份有限公司约40987872股股份(该部分
股权在执行2002年度利润分配方案之前约折合31529132股，因本次转让尚需报
经国家有权部门批准，总转让价款在协议签定日至完成日之间的利息数无法确
定，故转让的股份数暂定为此值)转让给国际金融公司(JFC)，由双方协商确定
总价款约为23500000美元，转让股份占中国民生银行股份有限公司总股份的
1.22%，该事项尚需报经国家有权部门批准后生效。
此次交易完成后，扣除相关税费，预计可获得收益约5500万元，对公司2003
年度的经营业绩将产生较大影响。
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2003-04-30
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(600811)“东方集团”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,高管变动,日期变动 |
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东方集团股份有限公司于2003年4月28日以通讯方式召开四届六次董事会及
四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告正文及摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、公司2003年1季度财务报告
四、对注册会计师出具保留意见审计报告的说明。
五、公司关于续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2003年度财务
审计机构的议案。
六、关于修改公司章程部分条款的议案。
七、公司部分高级管理人员的任免议案：聘任刘繁宏为公司副总经理兼董
事会秘书。
八、关于放弃发行可转换公司债券的议案。
九、监事会成员变动议案。
董事会决定于2003年6月6日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-04-30
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(600811)“东方集团”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 482038 438862 9.83
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 262746 250425 4.92
主营业务收入(万元) 152213 142450 6.85
净利润(万元) 11909 13926 -14.48
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 8916 11736 -24.03
每股收益(元) 0.189 0.243 -22.22
每股净资产(元) 4.16 4.36 -4.58
调整后的每股净资产(元) 3.94 4.29 -8.15
净资产收益率(%) 4.54 5.57 -18.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.39 4.82 -29.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.19 0.54 -64.81
公司2002年年报经审计，审计意见类型：有保留无解释段说明。
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