公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌,连续停牌,停牌起始日:2006-06-26,恢复交易日:2006-07-06 ,2006-07-06 |
恢复交易日,停牌公告 |
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2006-06-26
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告,股权分置,日期变动 |
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(600811)“东方集团”
东方集团股份有限公司于2006年6月23日召开五届八次董事会,会议审议通过如下决议:
股权分置改革方案:公司以现有流通股股份530371903股为基数,以公司资本公积金向方案实施股权登记日在登记结算公司登记在册的全体流通股股东定向转增106074381股,即流通股股东每10股获得2.0股的转增股份。若按送股方案换算,则流通股股东获送的股份数为31832922股,相当于流通股股东每10股获送0.5265股。
公司控股股东东方集团实业股份有限公司承诺:
其持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不通过上海证券交易所上市交易或者转让。上述承诺期届满后,通过证券交易所挂牌出售的原公司非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。
本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2006年7月14日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东;征集时间为2006年7月17日-26日(正常工作日每日9:30-15:00);本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集,董事会将采用在指定的报刊、网站上发布公告的方式公开进行。
董事会决定于2006年7月31日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票的具体时间为2006年7月27日、28日、31日,每日9:30-11:30及13:00-15:00,审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738811”;投票简称为“东方集团投票”。
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌,连续停牌,停牌起始日:2006-06-26,恢复交易日:2006-07-06,连续停牌 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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2006-05-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告,日期变动 |
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(600811)“东方集团”
东方集团股份有限公司于2006年5月29日召开五届七次董事会及五届三次监事会,会议审议通过修订公司董、监事会议事规则的议案。
董事会决定于2006年6月30日上午召开2005年度股东大会,审议以上及公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2006-05-30
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召开2005年度股东大会 ,2006-06-30 |
召开股东大会 |
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1、审议公司《2005年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2005年度财务决算报告》;
4、审议公司《2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议公司《2005年度报告及摘要》
6、审议公司《关于修订公司章程款的议案》;
7、审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》;
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议公司关于修订《董事会议事规则》的议案;
10、审议公司关于修订《监事会议事规则》的议案; |
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2006-05-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告,股权分置 |
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(600811)“东方集团”
东方集团股份有限公司于2006年5月19日以通讯方式召开五届六次董事会,会议审议通过关于同意锦州港股份有限公司实施股权分置改革的议案 |
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2006-05-18
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公布股票交易异常波动公告,停牌一小时 |
上交所公告,风险提示 |
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(600811)“东方集团”
东方集团股份有限公司股票交易价格于2006年5月15日、16日、17日连续三个交易日达到涨幅限制,属于股票交易异常波动,根据有关规定,公司董事会公告如下:
截至目前,公司经营活动正常,无应披露而未披露的重大信息。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。请投资者注意投资风险 |
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2006-05-10
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公布2005年年度报告更正公告 |
上交所公告,定期报告补充(更正) |
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(600811)“东方集团”
东方集团股份有限公司于2006年4月29日披露的2005年年度报告中第四项-股本变动及股东情况中的股份变动情况表第三列最后一行中比例数原为69.99,现更正为100。
更正后的2005年年度报告详见2006年5月10日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
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2006-04-29
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公布董监事会决议公告
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上交所公告,分配方案 |
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(600811)“东方集团”公布董监事会决议公告
东方集团股份有限公司于2006年4月27日召开五届五次董事会及五届二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过2006年第一季度报告。
四、通过续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
五、通过修订公司章程的议案。
上述有关事项尚需提交公司2005年度股东大会审议。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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(600811)“东方集团”2006年第一季度主要财务指标
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,849,267,022.90 7,023,793,573.20
股东权益(不含少数股东权益) 3,139,063,231.37 3,122,375,909.11
每股净资产 4.14 4.13
调整后的每股净资产 4.13 4.12
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,041,212.58 25,041,212.58
每股收益 0.0276 0.0276
净资产收益率(%) 0.67 0.67
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2006-04-29
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2005年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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(600811)“东方集团”2005年年度主要财务指标
单位:人民币元
2005年末 2004年末
总资产 7,028,793,598.37 6,968,196,003.01
股东权益(不含少数股东权益) 3,127,375,934.28 3,044,517,830.59
每股净资产 4.13 4.02
调整后的每股净资产 4.12 4.00
2005年 2004年
主营业务收入 2,945,714,149.10 2,947,052,088.48
净利润 96,113,003.12 113,463,649.12
每股收益 0.13 0.15
净资产收益率(%) 3.07 3.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.14
公司2005年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
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2006-03-31
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拟披露季报 ,2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-02-25
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公布重要事项公告 |
上交所公告,质押,重大合同 |
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(600811)“东方集团”
鉴于东方集团股份有限公司以持有的锦州港股份有限公司(下称:锦州港)7300万股法人股股权为质押物,向哈尔滨市商业银行东莱支行(下称:东莱支行)贷款已偿还,公司于2006年2月23日已办理了股权质押撤销手续。
另外,公司于2006年2月23日,以所持有的锦州港法人股7300万股作为质押物,向东莱支行申请8000万元人民币流动资金贷款,签署了《质押合同》,期限为2006年2月23日至2007年2月22日,自2006年2月23日生效。目前,有关质押登记手续已办理完毕 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ,2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-11-25
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公布重要事项公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600811)“东方集团”
鉴于东方集团股份有限公司以持有的锦州港股份有限公司(下称:锦州港)15375万股法人股股权为质押物,向哈尔滨市商业银行贷款已偿还,公司于2005年11月22日已办理了股权质押撤销手续。
另外,公司于2005年11月22日,以所持有的锦州港法人股13875万股作为质押物,向哈尔滨市商业银行东莱支行申请18000万元人民币流动资金贷款,签署了《质押合同》,期限为2005年11月23日至2006年11月22日,自2005年11月23日生效。目前,有关质押登记手续已办理完毕 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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(600811)“东方集团”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,864,367,511.36 6,968,196,003.01
股东权益(不含少数股东权益) 3,099,389,068.40 3,044,517,830.59
每股净资产 4.09 4.02
调整后的每股净资产 4.01 3.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 193,498,831.15 252,108,267.69
每股收益 0.032 0.095
净资产收益率(%) 0.79 2.32 |
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2005-10-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告,短期融资券 |
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(600811)“东方集团”
东方集团股份有限公司于2005年10月15日召开2005年第一次临时股东大会,会议审议通过关于发行短期融资券的议案 |
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2005-10-17
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因未刊登股东大会决议公告,10月17日全天停牌,停牌一天 |
上交所公告,停牌 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ,2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告,短期融资券,日期变动 |
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(600811)“东方集团”
东方集团股份有限公司于2005年9月14日以通讯方式召开五届三次董事会,会议审议通过关于发行短期融资券的议案:决定拟发行不超过公司最近一期经审计的净资产40%规模的短期融资券,主承销商为中国民生银行股份有限公司。
董事会决定于2005年10月15日上午召开2005年第一次临时股东大会,审议以上事项 |
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2005-09-15
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召开2005年度第1次临时股东大会 ,2005-10-15 |
召开股东大会 |
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审议公司《关于发行短期融资券的议案》 |
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2005-09-13
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公布重要事项公告 |
上交所公告,其它 |
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(600811)“东方集团”
东方集团股份有限公司持有的5.5%中国民生银行股份有限公司(下称:民生银行)股份将进行股权分置改革工作,根据民生银行的股改说明书,股权分置改革后,公司将持有民生银行4.77%的股份 |
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2005-08-31
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2005年中期主要财务指标,停牌一小时 |
刊登中报 |
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(600811)“东方集团”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,901,235,387.83 6,968,196,003.01
股东权益(不含少数股东权益) 3,080,405,351.97 3,044,517,830.59
每股净资产 4.065 4.02
调整后的每股净资产 3.979 3.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,501,252,471.10 1,244,689,860.20
净利润 47,552,777.05 57,868,846.12
扣除非经常性损益后的净利润 45,797,293.10 55,358,413.54
每股收益 0.063 0.092
净资产收益率(%) 1.54 1.93
经营活动产生的现金流量净额 58,609,436.54 -312,061,465.18 |
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2005-07-28
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公布重要事项公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600811)“东方集团”
鉴于东方集团股份有限公司控股股东东方集团实业股份有限公司以持有的公司18630万股(送股前)法人股股权为质押物,向中国银行黑龙江省分行贷款37000万元已偿还,公司于2005年7月22日已办理了股权质押撤销手续。
另外,东方集团实业股份有限公司近日以所持有的公司法人股22356万股作为质押物,向中国银行股份有限公司哈尔滨兆麟支行贷款38500万元,签署了《质押合同》,期限为2005年6月20日至2007年1月3日。目前,有关质押登记手续已办理完毕 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ,2005-08-31 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动 |
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(600811)“东方集团”
东方集团股份有限公司于2005年6月29日召开2004年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案:不分配,不转增。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案 |
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2005-06-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600811)“东方集团”
东方集团股份有限公司于2005年6月29日召开五届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举张宏伟担任公司第五届董事会董事长。
二、聘任关卓华担任公司总经理。
三、聘任刘繁宏为公司董事会秘书。
四、选举池清林担任公司第五届监事会主席 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会,停牌一天 ,2005-06-29 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
东方集团股份有限公司四届十六次董事会会议于2005年5月27日以通讯方式召开,应参与表决的董事为6人,实际参与表决的董事为6人,董事会会议通知已于2005年5月20日发给各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并一致通过了以下事项:
一、公司《关于修改公司章程部分条款的议案》;
按照中国证监会下发的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》精神,并结合公司的实际状况,拟对公司章程的相应条款进行修改、完善,具体内容见上海证券交易所网站。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、公司《关于推荐公司第五届董事会董事候选人的议案》;
公司第四届董事会即将届满,董事会决定推荐张宏伟先生、关国亮先生、关卓华先生、夏维朝先生、胡家瑞女士共五人为公司第五届董事会董事候选人。其中:夏维朝先生、胡家瑞女士为独立董事候选人。公司第五届董事会成员将由公司股东大会采用累积投票制选举产生。(董事候选人简历见附件一,独立董事提名人声明见附件二,独立董事候选人声明见附件三及附件四)
三、公司《的议案》;
公司决定于2005年6月29日,现将有关事项通知如下:
(一)会议时间:2005年6月29日上午9时。
(二)会议地点:哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层多功能厅。
(三)会议议题
1、审议公司《2004年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2004年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2004年度财务决算报告》;
4、审议公司《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
5、审议公司《关于修改公司章程部分条款的议案》;
6、审议公司《关于选举公司第五届董事会董事的议案》;
7、审议公司《关于选举公司第五届监事会监事的议案》;
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》;
上述议题中1、2、3、4、8项经公司四届十五次董事会审议并于2005年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告。
(四)出席对象
1、截止2005年6月21日下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权人(授权委托书附件五);
2、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)会议登记方法
1、登记手续:
符合出席会议条件的社会公众股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权代理人须持本人身份证、授权委托书(样式见附件五)、委托人证券帐户卡;法人股股东持单位证明及持股凭证、本人身份证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间:2005年6月22至24日上午8时-下午5时。
3、登记地点:哈尔滨市南岗区花园街235号15层证券部
4、联系人:金波、殷勇
5、联系电话:0451-53666028
6、传真:0451-53666028
7、邮编:150001
8、其他事项
会期半天,与会股东食宿交通费用自理。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
二OO五年五月二十七日 |
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2005-05-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动,日期变动 |
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(600811)“东方集团”
东方集团股份有限公司于2005年5月27日召开四届十六次董事会及四届八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过推荐公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年6月29日上午召开2004年度股东大会,审议以上及公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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(600811)“东方集团”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,992,571,872.84 6,968,196,003.01
股东权益(不含少数股东权益) 3,058,349,947.52 3,044,517,830.59
每股净资产 4.04 4.02
调整后的每股净资产 3.96 3.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -56,400,218.74 -56,400,218.74
每股收益 0.025 0.025
净资产收益率(%) 0.62 0.62 |
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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(600811)“东方集团”
单位:人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 2,947,052,088.48 2,283,974,114.11
净利润 113,463,649.12 115,894,051.69
总资产 6,968,196,003.01 6,502,729,851.82
股东权益 3,044,517,830.59 2,865,061,390.31
每股净资产 4.02 4.54
调整后的每股净资产 3.92 4.45
每股收益 0.15 0.184
净资产收益率(%) 3.73 4.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 1.11
公司2004年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见 |
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