| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-06-28
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司四届董事会第十七次会议于2004年5月26日召开,会议以通讯、传真的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的规定。11名董事根据公司四届十五、十六次董事会相关决议,审议并通过了关于的时间及议题的议案。现将有关事项通知如下：
(一)时间、地点及召集人
时间：2004年6月28日上午9：30
地点：华北大厦会议室
召集人：公司董事会
(二)会议审议事项：
1、审议2003年度董事会工作报告
2、审议2003年度监事会工作报告
3、审议2003年度财务决算报告
4、审议公司2003年度利润分配预案
5、审议关于聘任2004年度会计审计单位事宜
6、审议关于转让财务公司部分股权的事宜
7、审议关于受让凯瑞特公司部分股权事宜
(议题1-6见3月26日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司董事会、监事会决议公告。议题7见4月28日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司董事会决议公告。)(三)出席会议对象
1、凡是在2004年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人均可参加会议。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(四)参加会议办法
1、请符合上述条件的股东于2004年6月22日至6月23日上午9点-11点、下午15点-17点持股东账户卡及个人身份证到公司董事会秘书处登记,外地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记地点：河北省石家庄市和平东路388号公司办公楼205房间
邮编：050015
传真：(0311)6060942
联系人：祖鹏飞、毋剑彬电话：(0311)5992039
以信函方式登记的股东,请在信封正面注明"2003年度股东大会登记"字样。
(五)重要提示
1、公司不接受股东以电话方式办理登记；
2、本次大会会期半天,与会股东食宿交通费自理。
特此公告
华北制药股份有限公司董事会
二○○四年五月二十六日
附件:
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席华北制药股份有限公司2003年度股东大会,并代理行使表决权.
委托人：
委托人股东账号：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托人：
受托人身份证号码：
|
|
|
2004-06-29
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
|
|
华北制药股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：每10股派现金红利0.30元(含税)。
二、续聘河北华安会计师事务所为公司2004年度财务审计单位。
三、通过转让财务公司部分股权的提案。
四、通过关于受让凯瑞特公司部分股权的提案。
|
|
|
2004-08-31
|
拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
|
| 2004-08-14 |
|
|
2004-07-28
|
公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600812)“华北制药”
华北制药股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年末总股
本1169394189股为基数，每10股派现金红利0.30元(含税)。
股权登记日：2004年8月2日
除息日：2004年8月3日
现金红利发放日：2004年8月9日 |
|
|
1993-10-31
|
首发A股7000万股发行日,发行价:4元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1994-01-14
|
7000万股新股上市,发行价4元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-12-31
|
公布注销部分国有股及股权结构变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
| (600812)“华北制药”
经华北制药股份有限公司四届二十次董事会、2004年第二次临时股东大会审议通过，并经国务院国有资产监督管理委员会有关文批准及中国证券监督管理委员会有关文核准，公司控股股东华北制药集团有限责任公司(下称：华药集团)实施“以股抵债”，以其持有的公司407484887股国有股抵偿对公司的非经营性占款及资金占用费1002412822.02元。2004年12月30日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了上述用于“以股抵债”的国有股。股份注销后，公司股本结构和控股股东持股变化情况如下：
单位：股
变动前 变动后
股份数量 股份比例(%) 股份数量 股份比例(%)
(一)未上市流通股份合计 700125565 59.87 292640678 38.41
其中：国有股 700125565 59.87 292640678 38.41
(二)已上市流通股份 469268624 40.13 469268624 61.59
其中：人民币普通股 469268624 40.13 469268624 61.59
(三)股份合计 1169394189 100 761909302 100
华药集团直接持有的公司股份由694255565股减少至286770678股，占公司总股本的比例由59.37%降至37.64%，仍为公司第一大股东。
按新股本总数摊薄计算，公司2004年半年度的每股收益为0.047元。
|
|
|
2005-03-03
|
召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,拟,现通知如下：
1、会议召开时间：2005年3月3日上午9：30
2、会议召开地点：河北省石家庄市华北大厦会议室
3、审议事项：
1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案。
4、参加对象
(1)2005年2月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
(2)公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记事项
(1)请符合上述条件的股东,于2005年2月28日至2005年3月1日上午9时-下午5点到本公司董事会秘书处办理出席会议资格登记手续,或以传真或信函的方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准；逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。
(2)法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
(3)个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡登记。(授权委托书见附件3)
6、其他事项
(1)参加会议的股东食宿、交通等费用自理,会期半天。
(2)本公司联系方式
地址：河北省石家庄市和平东路388号公司办公楼205房间
邮编：050015
电话：(0311)5992039
传真：(0311)6060942
联系人：祖鹏飞、毋剑彬
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
二OO五年一月二十八日
附件1：公司第五届董事会候选人简历
张千兵,男,汉族,1955年1月出生,大学学历,正高级工程师,曾任河北省药物研究所合成室主任,河北省药物研究所副所长,河北省医药管理局科技处处长,河北省医药管理局副局长,河北省药品监督管理局党组成员、安全监管处处长,华北制药集团有限责任公司董事、副总经理,公司董事,现任华北制药集团有限责任公司董事、副总经理。
王永维,男,汉族,1961年12月出生,研究生学历,高级工程师,曾任华北制药厂团委书记,华北制药厂深圳南方公司总经理,华北制药厂第四分厂厂长,华药集团公司制剂公司总经理,华药股份公司公司董事,华北制药集团有限责任公司董事、党委副书记、副总经理。现任华北制药集团有限责任公司董事、副总经理。
张玉祥,男,汉族,1964年3月出生,大学学历,高级工程师,曾任华北制药厂104车间副主任,华药集团公司生产技术部副经理,华药原料药事业部生产部经理,华药原料事业部副总经理兼原料药分公司经理,华药股份公司副总经理。现任华北制药集团有限责任公司副总经理,为公司第四届董事会董事。
连发辙,男,1946年7月出生,大学学历,正高级工程师、高级经济师,曾任华北制药厂总调度室副总调度长,华北制药厂综合计划处副处长,生产处副处长,厂长办公室主任兼副总经济师,副厂长兼副总经济师,华北制药厂副厂长、华北制药股份有限公司董事、副总经理。现为华药集团公司董事、副总经理,公司第四届董事会董事。
黄品奇,男,汉族,1964年3月出生,工学博士,正高级工程师,曾任华北制药维尔康有限公司副总经理,华北制药新维有限公司经理,华北制药维尔康有限公司总经理。现任华北制药集团有限责任公司副总经理,为公司第四届董事会董事。
俞志敏,男,汉族,1945年11月出生,大学学历,高级工程师,曾任华北制药厂子弟学校校长,华北制药厂劳人处处长,淀粉分厂厂长,华北制药康欣公司总经理,公司副总经理。现任公司总经理,为第四届董事会董事。
齐谋甲,男,1933年出生,教授,研究员级高级工程师,历任燃化部医药局负责人、石化部医药局负责人、化工部医药局负责人、国家医药管理局副局长、党组副书记、局长、党组书记。现已离休,为公司第四届董事会独立董事。
管维立,男,1943年出生,中国科技大学力学系毕业,美国东北大学(Northeastern)工商管理硕士(M.B.A)。历任北京工业大学管理系系主任、国家国有资产管理局企业司司长、美国通用电气金融公司(亚太)副总裁、中华企业咨询公司常务总裁、中企华资产评估公司名誉董事长。现任百慧勤投资管理公司董事长,兼任美国宾州大学沃顿商学院(Wharton)董事,为公司第四届董事会独立董事。
陈立友,男,1934年出生,工程师,历任唐山钢厂副总工程师、副总经理、唐山市政府市长、唐山市委书记、河北省政府副省长、河北省委常委、常务副省长、河北省政府顾问。现已退休,为公司第四届董事会独立董事。
涂建,男,1960年6月出生,1982年毕业于北京大学,教授职称。曾任中国律师事务中心副主任。现任中国国际贸易促进委员会资产监督管理委员会资产管理中心主任,并兼任上海证券交易所上市公司专家委员会委员,为公司第四届董事会独立董事。
赵会宁：男,1967年8月出生,硕士研究生,高级经济师。毕业于北方交通大学运输管理工程系、中国社会科学院国际贸易专业。曾任河北省经贸委办公室副主任、北京办事处副主任、主任,河北省技改投资公司代理董事长、总经理。现任河北省信息产业投资有限公司执行董事、总经理,为公司第四届董事会董事。
华北制药股份有限公司独立董事提名人声明
提名人华北制药股份有限公司董事会现就提名齐谋甲、管维立、陈立友、涂建为华北制药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与华北制药股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合华北制药股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华北制药股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括华北制药股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：华北制药股份有限公司董事会
(盖章)
2005年1月28日于石家庄
华北制药股份有限公司独立董事候选人声明
声明人齐谋甲、管维立、陈立友、涂建,作为华北制药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与华北制药股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括华北制药股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：齐谋甲、管维立、陈立友、涂 建
2005年1月28日于石家庄
附件2：聘任高管简历
刘惠萍,女,汉族,1955年6月出生,中央党校大学学历,高级会计师。曾任石家庄市医药公司财务科副科长,石家庄市医药管理局财务处处长、财务物价处处长,华北制药集团有限责任公司综合计划部副经理,华北制药集团销售有限公司财务处负责人、副总经理,华北制药集团销售有限公司副总经理、制剂药事业部财务部经理,华北制药集团有限责任公司财务部经理。现任华北制药集团有限责任公司财务部部长。
陈钊,男,汉族,1953年2月出生,大学学历,正高级工程师,曾任华北制药厂技改办设计室副主任,华药集团公司规划设计院副院长,华药集团公司技术中心副主任兼规划设计院副院长,华药集团公司技术中心副主任、技术中心战略规划部经理、规划设计院副院长。现任华北制药集团有限责任公司技术中心主任兼规划设计院副院长。
高任龙,男,汉族,1967年4月出生,大学学历,高级工程师,曾任河北华日药业有限公司副总经理、华北制药股份有限公司102车间副主任、主任,质量技术处处长。现任华北制药集团有限责任公司企业管理部部长。
黄祖培,男,汉族,1946年10月出生,大学学历,正高级工程师,曾任华北制药厂动力车间副主任,机动处副处长、处长,副总机械师兼机动处处长,总机械师兼机动处处长,华药集团公司设备动力部经理。现任公司设备动力处处长。
附件3：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席华北制药股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人：
委托人股东账号：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托人：
受托人身份证号码： |
|
|
2005-04-23
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-01-12
|
2003年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-01-13
|
2003年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-01-16
|
2003年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-08-02
|
2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-08-03
|
2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-08-09
|
2003年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-03-03
|
|
公司概况变动-经营范围 |
|
|
|
|
2005-01-28
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600812)“华北制药”
自2004年12月下旬以来，因石家庄市华电供热集团有限公司蒸汽供应不足，
影响了华北制药股份有限公司下属部分单位的正常生产。经统计，自2005年1月1
日至25日，给公司带来约1900万元的经济损失。目前蒸汽供应状况已有所缓解，
公司将继续积极采取多方面措施，努力降低由此带来的损失。
|
|
|
1999-03-18
|
1999.03.18是华北制药(600812)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10配3 |
|
|
2004-03-03
|
召开2004年第一次临时股东大会，上午10：00，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华北制药股份有限公司董事会于2004年1月15日在华北大厦2011会议室召开,会议应到董事12名,实到董事11名,会议由董事长常幸先生主持,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了关于修改《公司章程》部分内容的议案；
将《公司章程》第二章中的公司经营范围由："医药化工产品的生产、销售；保健品、通讯器材(不含无线及移动电话、卫星地面接收设备)、电子产品、五金交电、日用百货、服装的批发、零售；机器设备清洗、机电维修、设备制造、安装；养殖业(只限非法人分机构的经营范围)；纯净水的生产、销售(限分公司)、饮水机销售(限分公司)、药用玻璃瓶的生产、销售；货物运输(普货)；医药化工技术转让、技术开发、技术咨询服务；货物装卸、搬倒；汽车配件零售。"修改为："医药化工产品的生产、销售；植物提取物的生产、销售 但国家另有规定的除外 ；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；保健品、通讯器材(不含无线及移动电话、卫星地面接收设备)、电子产品、五金交电、日用百货、服装的批发、零售；机器设备清洗、机电维修、设备制造、安装；医药化工技术转让、技术开发、技术咨询服务；货物装卸搬倒；汽车配件零售；(以下项目限分支机构经营)：养殖业、纯净水的生产、销售；饮水机销售；药用玻璃瓶的生产、销售；货物运输(普货、危货)。"
在公司章程第八章第一节第一百六十一条之后增加一条有关担保的内容,具体如下：
第一百六十二条公司全体董事应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
公司对外担保应当遵守《公司法》、《担保法》、《证券法》及国资管理部门和证券监管部门的相关规定。
公司章程以下条款向后顺延,内容不变。
将《公司章程》第三节第一百零三条"董事会由十二名董事组成,其中设董事长一人,副董事长二人,独立董事四人。当董事会组成不足十二名时,应当在下次年度股东大会召开时予以补足。"修改为"董事会由十一名董事组成,其中设董事长一人,副董事长二人,独立董事四人。当董事会组成不足十一名时,应当在下次年度股东大会召开时予以补足。"
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了张千兵先生辞去董事职务的议案；
因董事会组成变更,同意张千兵先生辞去董事职务。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了关于的议案。
华北制药股份有限公司定于2004年3月3日,现将会议有关事项通知如下：
(一)时间、地点及召集人
时间：2004年3月3日上午10：00
地点：华北大厦会议室
召集人：公司董事会
(二)会议审议事项：
1、审议关于修改《公司章程》部分内容的议案；
2、审议关于张千兵先生辞去董事职务的议案。
(三)出席会议对象
1、凡是在2004年2月23日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人均可参加会议。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(四)参加会议办法
1、请符合上述条件的股东于2004年2月25日至2月26日上午9点-11点、下午15点-17点持股东账户卡及个人身份证到公司董事会秘书处登记,外地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记地点：河北省石家庄市和平东路388号公司办公楼202房间
邮编：050015
传真：(0311)6060942
联系人：许建文、祖鹏飞
电话：(0311)5992039
以信函方式登记的股东,请在信封正面注明"2004年第一次临时股东大会登记"字样。
(五)重要提示
1、公司不接受股东以电话方式办理登记；
2、本次大会会期半天,与会股东食宿交通费自理。
特此公告
华北制药股份有限公司董事会
二○○四年一月十六日
附件1?
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席华北制药股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代理行使表决权.
委托人：
委托人股东账号：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托人：
受托人身份证号码：
|
|
|
2004-01-07
|
2003年中期分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
华北制药股份有限公司实施2003年中期利润分配方案为：以公司2002年末总股本
1169394189股为基数，向全体股东每10股派发2003年中期的现金红利0.50元(含税)。
股权登记日：2004年1月12日
除息日：2004年1月13日
红利发放日：2004年1月16日
|
|
|
2003-12-29
|
召开2003年第二次临时股东大会，上午10：00,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华北制药股份有限公司董事会于2003年11月24日在华北大厦2011会议室召开,会议应到董事12名,实到董事11名,会议由董事长常幸先生主持,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了关于部分董事及高管人员变动的议案
因年龄原因,许留明先生不再担任公司副董事长、董事职务；李建昭女士不再担任董事职务。因工作变动,张玉祥先生不再担任公司副总经理职务。决定增补黄品奇先生、张玉祥先生为公司董事(简历附后)。公司董事会对许留明先生、李建昭女士,多年来为公司的发展和董事会的建设所做出的贡献,表示感谢。
独立董事均同意以上意见。
以上关于部分董事的变更事宜尚须经股东大会审议通过。
二、审议通过了关于修改《董事会议事规则》中相关条款的议案
将《董事会议事规则》第五章第二十四条修改为："董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。董事会做出决议,必须经全体董事的过半数通过,董事会决议表决方式为举手表决或记名投票表决。每位董事享有一票表决权。"
三、审议通过了公司《投资者关系管理制度》
根据中国证监会石家庄证券监管特派员办事处证监石办函［2003］58号文《关于开展投资者关系管理工作的通知》要求,公司决定由董事会秘书处负责投资者关系管理事宜,投资者关系管理负责人由公司董事会秘书担任,并制定了《公司投资者关系管理制度》。
四、会议审议通过了关于的议案。
华北制药股份有限公司定于2003年12月29日,现将会议有关事项通知如下：
(一)时间、地点及召集人
时间：2003年12月29日上午10：00
地点：华北大厦会议室
召集人：公司董事会
(二)会议审议事项：
1、审议关于部分董事变更的议案；
2、审议公司中期利润分配预案。
(三)出席会议对象
1、凡是在2003年12月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人均可参加会议。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(四)参加会议办法
1、请符合上述条件的股东于2003年12月23日至12月24日上午9点-11点、下午15点-17点持股东账户卡及个人身份证到公司董事会秘书处登记,外地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记地点：河北省石家庄市和平东路388号公司办公楼202房间
邮编：050015
传真：(0311)6060942
联系人：许建文、祖鹏飞
电话：(0311)5992039
以信函方式登记的股东,请在信封正面注明"2003年第二次临时股东大会登记"字样。
(五)重要提示
1、公司不接受股东以电话方式办理登记；
2、本次大会会期半天,与会股东食宿交通费自理。
华北制药股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十四日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席华北制药股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代理行使表决权.
委托人：
委托人股东账号：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托人：
受托人身份证号码：
附件2：
增补董事简历
1、黄品奇先生简历：
黄品奇先生,男,1964年3月出生,汉族,中共党员,工学博士学位,高级工程师,1985年7月参加工作。
曾任车间技术员、设备员,华药维尔康制药有限公司副总经理、总经理。
现任华药集团公司副总经理。
2、张玉祥先生简历：
张玉祥先生,男,1964年3月出生,汉族,中共党员,大学学历,高级工程师,1988年7月参加工作。
曾任车间技术员、主任助理、副主任,华药集团公司生产技术部副经理,原料药事业部生产部经理,原料药事业部副总经理兼原料药分公司经理,公司副总经理。
现任华药集团公司副总经理。
|
|
|
2004-01-29
|
董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
华北制药股份有限公司于2004年1月15日召开四届十四次董事会，会议审议通过如
下决议：
一、通过修改公司章程部分内容的议案。
二、通过张千兵辞去董事职务的议案。
董事会决定于2004年3月3日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2004-03-26
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2003-11-04
|
整改报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
中国证监会石家庄特派员办事处于2003年9月15日至9月20日对华北制药股份有限
公司进行了例行检查，并于2003年10月17日下发了《关于公司限期整改通知书》。
2003年10月27日常幸董事长主持召开了董事会进行专题讨论，制订了整改方案。整改
报告详见11月4日《中国证券报》和《上海证券报》 |
|
|
2003-11-27
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
华北制药股份有限公司于2003年11月24日召开董事会，会议审议通过部分董事
及高管人员变动的议案。
董事会决定于2003年12月29日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议公司
中期利润分配预案及以上有关事项 |
|
|
2003-10-29
|
(600812)"华北制药"公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
华北制药股份有限公司于2003年10月27日召开董事会，会议审议通过如下决
议：
一、通过公司2003年三季度报告。
二、通过公司关于2003年中国证监会石家庄特派员办事处巡回检查发现问题
的总体整改方案。
三、聘任刘桂同为公司副总经理。
|
|
|
2003-03-22
|
(600812)“华北制药”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
华北制药股份有限公司于2003年3月21日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于吕渭川辞去公司董事职务的提案。
二、通过关于增补常幸为公司董事的提案。
|
|
|
2003-03-29
|
(600812)“华北制药”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 695898.73 714756.49 -2.64
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)245015.18 232621.44 5.33
主营业务收入(万元) 300347.42 283081.16 6.10
净利润(万元) 13091.66 11095.19 17.99
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 13063.96 9417.97 38.71
每股收益(元) 0.11 0.09 22.22
每股净资产(元) 2.10 1.99 5.53
调整后的每股净资产(元) 1.75 1.88 -6.91
净资产收益率(%) 5.34 4.77 11.95
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.33 4.05 31.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.63 0.31 103.23
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
|
|
|
2003-03-29
|
(600812)“华北制药”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
华北制药股份有限公司于2003年3月25日召开四届七次董事会及监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举常幸为公司董事长。
二、通过了公司2002年度报告正本及摘要。
三、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
以上有关议案需提交股东大会审议，关于召开公司2002年度股东大会事宜
另行审议并公告。
|
|
|
2003-02-19
|
(600812)“华北制药”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
华北制药股份有限公司于2003年2月17日召开董事会，会议审议通过如下决
议：
一、同意吕渭川辞去董事长及董事职务的请求。
二、推选董事连发辙在新董事长产生前代行董职长职责。
三、增补常幸为公司董事。
董事会决定于2003年3月21日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
|
|
2003-03-21
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午11时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华北制药股份有限公司董事会于2003年2月17日在华北大厦2011会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长吕渭川先生主持,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、吕渭川先生因工作变动,不再担任华北制药集团公司领导职务,提出辞去公司董事长及董事职务的请求,董事会接受吕渭川先生辞去董事长职务的请求,并对他在担任董事长职务期间所做努力和贡献表示衷心的感谢；董事会同意吕渭川先生辞去董事职务的请求,提请下次股东大会审议决定；
二、董事会一致推选董事连发辙先生在新董事长产生前代行董事长职责；
三、会议决定增补常幸先生为公司董事(简历附后),并提请股东大会进行审议；
四、会议审议通过了关于的议案。
华北制药股份有限公司定于2003年3月21日,现将会议有关事项通知如下：
(一)时间、地点及召集人
时间：2003年3月21日上午11：00
地点：华北大厦三楼星光厅
召集人：公司董事会
(二)会议审议事项：
1、审议《关于吕渭川先生请求辞去公司董事职务的提案》；
2、审议《关于增补常幸先生为公司董事的提案》。
(三)出席会议对象
1、凡是在2003年3月10日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人均可参加会议。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(四)参加会议办法
1、请符合上述条件的股东于2003年3月12日至3月13日上午9点-11点、下午15点-17点持股东账户卡及个人身份证到公司董事会秘书处登记,外地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记地点：河北省石家庄市和平东路388号公司办公楼202房间
邮编：050015
传真：(0311)6060942
联系人：许建文、祖鹏飞
电话：(0311)5051133-2039
以信函方式登记的股东,请在信封正面注明"2003年第一次临时股东大会登记"字样。
(五)重要提示
1、公司不接受股东以电话方式办理登记；
2、本次大会会期半天,与会股东食宿交通费自理。
华北制药股份有限公司董事会
二○○三年二月十八日
附件1：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席华北制药股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代理行使表决权.
委托人：
委托人股东账号：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托人：
受托人身份证号码：
附件2：
常幸先生简历：
常幸先生1952年生,河北玉田人,中共党员,研究生学历,先后毕业于北京钢铁学院管理系、中央党校研究生部世界经济专业,1968年9月参加工作。
历任：承德钢铁厂政治部干事、承德市政府办公室副主任、副秘书长,并先后兼任信访办主任、市政府经济研究室主任等职务；承德市副市长；承德市委常委、副市长；承德市委常委、常务副市长；2001年6月,任河北省经贸委副主任、党组成员。现任华北制药集团公司董事长、党委书记。
|
|
| | | |
