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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-26
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[20062预增](600814) 杭州解百：公布2006年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600814)“杭州解百”公布2006年上半年业绩预增公告
经杭州解百集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为7344735.14元) |
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2006-04-26
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公布举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600814)“杭州解百”
杭州解百集团股份有限公司将于2006年4月27日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会。网上交流网址：中国证券网路演中心(http://www.cnstock.com) |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600814)“杭州解百”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 725,006,755.21 754,980,821.77
股东权益(不含少数股东权益) 423,395,811.01 409,918,141.85
每股净资产 1.78 1.73
调整后的每股净资产 1.77 1.71
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,859,763.95 -14,859,763.95
每股收益 0.057 0.057
净资产收益率(%) 3.18 3.18 |
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2006-04-26
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公布第二十五次股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600814)“杭州解百”
根据中国证监会有关通知及上海证券交易所的要求，杭州解百集团股份有限公司第一大股东杭州商业资产经营(有限)公司于近日向公司董事会提交了《关于修订公司章程的提案》，要求将《公司章程(2006年修订稿)》提交公司第二十五次股东大会(2005年年会)审议批准。公司董事会按照有关规定将此项临时提案提交于2006年5月12日召开的公司第二十五次股东大会(2005年年会)审议 |
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2006-04-24
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召开2006年度第26次临时股东大会 ，2006-05-29 |
召开股东大会 |
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| 审议关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-11 ，2006-05-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-24
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议的公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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杭州解百集团股份有限公司于2006年4月23日召开五届六次董事会，会议审
议通过关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案
。
股权分置改革方案：以公司现有流通股本101397592股为基数，以资本公积
金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股
股东每10股获得5.8股的转增股份，合计58810603股，相当于流通股股东每10股
获得2.66股的对价。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司控股股东杭州商业资产经营(有限)公司(下称：杭商资产)作出以下
承诺：
(1)持有的公司非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在十二
个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后二十四个月内不通过证券交易所
挂牌交易出售。
(2)在公司完成股权分置改革后，杭商资产将在公司审议2006、2007、2008
年利润分配方案的股东大会上提议现金分红的比例不低于其当年实现的可供投资
者分配的利润的50%，且在对该议案表决时投赞成票。
(3)对表示反对或者未明确表示同意公司股权分置改革方案的募集法人股股
东，在公司股权分置改革方案实施股权登记日之前，有权按2005年12月31日经审
计的公司每股净资产作价将所持公司股权出售给杭商资产，然后杭商资产向流通
股股东支付相应对价。若上述募集法人股股东不同意按照以上价格将所持股份出
售给杭商资产，且在方案实施股权登记日起至《上市公司股权分置改革管理办法
》规定的非流通股股份禁售期(12个月)满日止向公司要求偿付其在本次股权分置
改革中放弃的对价转增股份，则杭商资产承诺：在上述募集法人股股东所持股份
禁售期满后的5日内，杭商资产向该部分募集法人股股东偿付其在股权分置改革
中放弃的对价转增股份。
2、其他同意参加公司股权分置改革的募集法人股股东承诺：持有的公司非
流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者
转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月18日
下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
流通股股东；征集时间为2006年5月19日至29日13:30；本次征集投票权由公司董
事会负责征集，征集人将采用无偿、公开方式，在指定报刊、网站发布公告进行
投票权征集行动。
董事会决定于2006年5月29日13:30召开第二十六次(临时)股东大会暨相关股
东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行
，网络投票时间为2006年5月25日-29日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15
:00，审议关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的
议案。
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-12
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2005年度董事会报告》；
2、审议公司《2005年度监事会报告》；
3、审议公司《2005年度财务决算报告》；
4、审议公司《2005年度利润分配方案》；
5、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》；
6、审议公司《2005年度报告》及《2005年报摘要》；
7、审议《关于修订杭州解百集团股份有限公司章程的议案》 |
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2006-04-12
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公布召开第二十五次股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600814)“杭州解百”
杭州解百集团股份有限公司董事会决定于2006年5月12日上午召开第二十五次股东大会(2005年年会)，审议公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-02-22
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600814)“杭州解百”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 754,980,821.77 758,918,463.28
股东权益(不含少数股东权益) 409,918,141.85 400,712,248.44
每股净资产 1.73 1.69
调整后的每股净资产 1.71 1.67
2005年 2004年
主营业务收入 1,213,876,961.10 1,052,912,348.52
净利润 13,070,584.54 9,024,113.45
每股收益 0.055 0.038
净资产收益率(%) 3.19 2.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.59
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-02-22
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600814)“杭州解百”
杭州解百集团股份有限公司于2006年2月20日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于要求计提资产减值准备的报告。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过公司关于要求调整固定资产残值比例的报告。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2006年度审计工作的提案。
上述有关事项须提交公司第二十五次股东大会(2005年年会)审议，股东大会召开日期另行公告 |
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2006-01-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600814)“杭州解百”
杭州解百集团股份有限公司于2006年1月23日召开第二十四次(临时)股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举裴长洪、张建平为公司第五届董事会独立董事。
二、通过公司关于“萧山商厦”债权转资产的提案。
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2006-01-11
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拟披露年报 ，2006-02-22 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-26 |
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2005-12-24
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召开2006年度第24次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于更换独立董事的提案》；
2、审议公司《关于"萧山商厦"债权转资产的提案》。
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2005-12-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600814)“杭州解百”
杭州解百集团股份有限公司于2005年12月23日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换独立董事的提案。
二、通过关于核销部分坏帐准备的提案。
三、通过关于杭州解百萧山商厦有限公司(下称：萧山商厦)债权转资产的提案：同意授权公司参加萧山商厦出售房屋建筑物及其附属设施的拍卖，授权价格为不超过人民币6000万元。
董事会决定于2006年1月23日上午召开第二十四次(临时)股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600814)“杭州解百”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 727,205,961.39 758,918,463.28
股东权益(不含少数股东权益) 400,513,905.98 400,712,248.44
每股净资产 1.69 1.69
调整后的每股净资产 1.67 1.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 19,923,809.91 -7,086,561.04
每股收益 0.006 0.037
净资产收益率(%) 0.382 2.215 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600814)“杭州解百”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 708,757,870.99 758,918,463.28
股东权益(不含少数股东权益) 399,205,453.10 400,712,248.44
每股净资产 1.68 1.69
调整后的每股净资产 1.66 1.67
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 566,585,031.60 510,045,591.99
净利润 7,344,735.14 5,278,574.71
扣除非经常性损益后的净利润 8,811,888.11 5,489,243.79
每股收益 0.031 0.022
净资产收益率(%) 1.840 1.328
经营活动产生的现金流量净额 -27,010,370.95 13,642,120.94 |
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2005-08-25
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注册地址由“浙江省杭州市解放路211号”变为“杭州市上城区解放路251 号” ，2005-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600814)“杭州解百”
杭州解百集团股份有限公司于2005年8月23日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于核销部分计提的资产准备金的报告。
三、通过公司关于同意杭州解百萧山商厦有限公司出售房产的报告 |
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2005-07-08
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600814)“杭州解百”
杭州解百集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本237370419股为基数，每10股派0.30元(含税)，扣税后实际派发现金红利每股0.027元。
股权登记日：2005年7月13日
除息日：2005年7月14日
现金红利发放日：2005年7月21日 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27，登记日 ，2005-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27，除权日 ，2005-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27，红利发放日 ，2005-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-05-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600814)“杭州解百”
杭州解百集团股份有限公司于2005年5月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周自力为公司第五届董事会董事长。
二、聘任王季文为公司总经理。
三、聘任诸雪强为公司董事会秘书。
四、聘任沈瑾为公司证券事务代表。
五、选举杨曼丽为公司第五届监事会主席 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,质押 |
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| (600814)“杭州解百”
杭州解百集团股份有限公司于2005年5月26日召开第二十三次股东大会(2004年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年底的股本237370419股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过公司续聘会计师事务所的提案。
三、通过公司部分房产申请抵押贷款的提案：将“解百新世纪商厦、新世纪大酒店”、“解放路百货商店1、3号营业楼”等公司拥有的房地产向工商银行、农业银行、交通银行、深圳发展银行和民生银行等五家银行申请抵押贷款。抵押物的总建筑面积为63219平方米(抵押作价约为54748万元)，拟向上述各家银行申请获得最高额共计不超过38266万元的贷款，抵押期限为2005年6月30日至2007年6月30日止。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程的提案 |
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2005-04-21
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召开第二十三次股东大会(2004年年会)，停牌一天 ，2005-05-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
定于2005年5月26日,现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年5月26日上午9：00。
2、会议地点：公司七楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场会议、现场投票。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会将审议并表决以下事项：
1、审议公司《2004年度董事会报告》；
2、审议公司《2004年度监事会报告》；
3、审议公司《2004年度财务决算报告》；
4、审议公司《2004年度利润分配方案》；
5、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》；
6、审议公司《关于公司部分房产申请抵押贷款的提案》；
7、审议公司《关于董事会换届选举的提案》；
8、审议公司《关于监事会换届选举的提案》；
9、审议公司《关于修改＜公司章程＞的提案》；
10、审议公司修改后的《股东大会议事规则》；
11、审议公司修改后的《董事会议事规则》；
12、审议公司修改后的《监事会议事规则》。
以上第1至5项提案经第四届董事会第十七次和第四届监事会第九次会议决议通过,见2005年3月26日的《中国证券报》和《上海证券报》；第6至12项提案经第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议决议通过,见本次见报的相关公告。
(二)特别强调事项：
1、由于上述审议的提案无涉及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》第一条第(一)规定的除组织股东大会现场会议外,必须向股东提供网络形式的投票平台的事项,因此,本公司董事会决定本次股东大会仅进行现场会议,不提供网络形式的投票平台。
2、上述提案中除第9项提案以外,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意通过；
3、上述提案中第9项提案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、会议出席对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2005年5月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议(授权委托书式样附后)。
四、登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡办理参会登记手续。股东及股东代理人可采取亲临本公司、信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年5月19日至20日(上午9：00-下午5：00)。
3、登记地点：公司三楼董事会秘书处(303室)。
4、受托行使表决权人需登记和表决时需提交文件的要求：股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、委托人身份证、股东授权委托书及受托人本人身份证；法人股东代理人需持法人股东账户卡、盖有单位公章的法人授权委托书、营业执照复印件、以及出席人本人身份证。("股东授权委托书"附后)
五、其他事项
1、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。
2、联系地址：杭州市解放路251号。
联系人：诸雪强 沈瑾 邮编：310001
联系电话：0571-87016888转5116 传真：0571-87068081
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○○五年四月二十日
授权委托书
杭州解百集团股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席杭州解百集团股份有限公司第二十三次股东大会(2004年年会)。
受托人是(否)有全权表决权,如否,请列明具体指示。
受托人对可能纳入股东大会方程的临时提案是(否)有表决权。如否,请列明具体指示。
在本委托人不作具体批示时,受托人是(否)可安其自己意愿进行表决。如否,请明示。
委托人姓名(或法人股东单位名称)：
委托人身份证号码(或法人股东单位营业执照号码)：
委托人(或法人股东单位)股东账号：
委托人(或法人股东单位)持有股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人(或法人股东单位法定代表人)签名：
法人股东单位盖章：
委托日期： 年 月 日
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600814)“杭州解百”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 713,184,878.33 758,918,463.28
股东权益(不含少数股东权益) 406,326,509.66 400,712,248.44
每股净资产 1.71 1.69
调整后的每股净资产 1.69 1.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -36,073,580.24 -36,073,580.24
每股收益 0.025 0.025
净资产收益率(%) 1.49 1.49 |
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