ST宏盛(600817) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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ST宏盛（600817）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-23	召开2018年度股东大会，2019-05-15	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配预案 5 关于2019年日常关联交易预计情况的议案 6 公司2018年度报告和报告摘要 7 关于签订《2019年-2022年关联交易框架协议》的议案 8 关于支付2018年度审计费用并续聘审计机构的议案 9 关于调整独立董事津贴的议案
2019-04-23	召开2018年度股东大会，2019-05-15	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配预案 5 关于2019年日常关联交易预计情况的议案 6 公司2018年度报告和报告摘要 7 关于签订《2019年-2022年关联交易框架协议》的议案 8 关于支付2018年度审计费用并续聘审计机构的议案 9 关于调整独立董事津贴的议案
2019-04-23	2018年年度主要财务指标	上交所公告
基本每股收益(元) 0.03 加权平均净资产收益率(%) 5.04 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600817_2018_n.pdf
2019-04-23	关于2019年日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600817)“ST宏盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600817_20190423_16.pdf
2019-04-23	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600817)“ST宏盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600817_20190423_19.pdf
2019-04-23	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600817)“ST宏盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600817_20190423_18.pdf
2019-04-23	第十届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(600817)“ST宏盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600817_20190423_15.pdf
2019-04-23	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0008 加权平均净资产收益率(%) 0.12 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600817_2019_1.pdf
2019-04-23	关于召开2018年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会决定于2019年5月15日14点30分召开2018年度股东大会，审议公司2018年度报告和报告摘要、关于支付2018年度审计费用并续聘审计机构的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600817_20190423_20.pdf
2019-04-23	关于公司、董事会秘书及证券事务代表联系方式变更的公告	上交所公告，基本资料变动
(600817)“ST宏盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600817_20190423_21.pdf
2019-04-23	第十届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
西安宏盛科技发展股份有限公司第十届董事会第三次会议于2019年4月20日召开，会议审议通过《2018年度报告和报告摘要》、《2019年第一季度报告》、《2018年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600817_20190423_14.pdf
2019-04-02	第十届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
西安宏盛科技发展股份有限公司第十届董事会第二次会议于2019年3月30日召开,会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于签订<2019年-2022年关联交易框架协议>的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-04-02	关于签署关联交易框架协议的关联交易公告	上交所公告
(600817)“ST宏盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600817_20190402_4.pdf
2019-04-02	第十届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600817)“ST宏盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600817_20190402_2.pdf
2019-04-02	第十届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
西安宏盛科技发展股份有限公司第十届董事会第二次会议于2019年3月30日召开，会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于签订<2019年-2022年关联交易框架协议>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600817_20190402_1.pdf
2019-04-02	关于聘任董事会秘书的公告	上交所公告
(600817)“ST宏盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600817_20190402_3.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-23	拟披露季报

2019-01-26	2018年度业绩预盈公告	上交所公告，业绩预测
经西安宏盛科技发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润450万元到550万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润400万元到500万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600817_20190126_1.pdf
2019-01-03	关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告	上交所公告
(600817)“ST宏盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600817_20190103_6.pdf
2019-01-03	第十届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
西安宏盛科技发展股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年1月2日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》、《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600817_20190103_4.pdf
2019-01-03	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
西安宏盛科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开，会议审议通过关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、关于选举曹中彦先生为董事的议案、关于选举刘伟先生为独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600817_20190103_1.pdf
2019-01-03	关于公司、董事会秘书及证券事务代表联系方式变更的公告	上交所公告，基本资料变动
(600817)“ST宏盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600817_20190103_9.pdf
2019-01-03	关于2019年日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600817)“ST宏盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600817_20190103_7.pdf
2019-01-03	第十届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600817)“ST宏盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600817_20190103_5.pdf
2019-01-03	关于职工监事选举结果的公告	上交所公告，高管变动
(600817)“ST宏盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600817_20190103_3.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-04-23	拟披露年报

2018-12-15	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会决定于2019年1月2日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于控股子公司租赁合同主体变更的议案、关于变更公司住所及修订<公司章程>相应条款的议案、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年1月2日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600817_20181215_11.pdf
2018-12-15	第九届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
西安宏盛科技发展股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2018年12月14日召开，会议审议通过《关于设立郑州分公司的议案》、《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会董事候选人的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600817_20181215_13.pdf
2018-12-15	关于董事长兼法定代表人辞职的公告	上交所公告
(600817)“ST宏盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600817_20181215_8.pdf
2018-12-15	关于变更公司住所并修改《公司章程》相应条款的公告	上交所公告，基本资料变动
(600817)“ST宏盛”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600817_20181215_7.pdf
2018-12-15	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-01-02	召开股东大会，临时股东大会
1 关于控股子公司租赁合同主体变更的议案 2 关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案 3 关于变更公司住所及修订<公司章程>相应条款的议案 4 关于选举曹中彦先生为董事的议案 5 关于选举曹建伟先生为董事的议案 6 关于选举楚新建先生为董事的议案 7 关于选举马书恒先生为董事的议案 8 关于选举王小飞先生为董事的议案 9 关于选举梁木金先生为董事的议案 10 关于选举宁金成先生为独立董事的议案 11 关于选举耿明斋先生为独立董事的议案 12 关于选举刘伟先生为独立董事的议案 13 关于选举孟庆一先生为监事的议案 14 关于选举孙珂女士为监事的议案

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