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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-08-29
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变更部分募集资金投资项目公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600819_20150829_4.pdf
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2015-08-29
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2015年9月17日14点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更部分募集资金投资项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600819_20150829_5.pdf
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2015-08-29
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2015-08-29
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600819_20150829_2.pdf
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2015-08-29
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600819_20150829_3.pdf
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2015-08-29
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.09
加权平均净资产收益率(%) -2.53
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600819_2015_z.pdf
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2015-08-29
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年8月27日召开,会议审议通过公司2015年半年度报告(全文及其摘要)、公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于设立烟台耀皮汽车玻璃有限公司的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-29/600819_20150829_1.pdf
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2015-08-28
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年8月27日召开,会议审议通过关于发行超短期融资券的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-29
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于发行超短期融资券的议案 |
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2015-07-29
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-29
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年7月28日召开,会议审议通过关于发行超短期融资券的议案、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-29
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2015年8月27日14点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于发行超短期融资券的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-29
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2015年上半年度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经财务部门初步测算,预计上海耀皮玻璃集团股份有限公司2015年半年度经营业绩将出现亏损,按照中国企业会计准则,实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-7500万元至-8500万元之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-13
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2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000除权日 ，2015-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-07-13
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关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-13
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2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000红利发放日 ，2015-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-07-13
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2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000登记日 ，2015-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2015-07-13
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2014年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司实施2014年度分红派息方案为：每10股派0.20(含税);B股每股发放现金红利0.003270美元(含税)。
A股股权登记日：2015年7月17日
B股股权登记日：2015年7月22日
B股最后交易日：2015年7月17日
除息日：2015年7月20日
A股现金红利发放日：2015年7月20日
B股现金红利发放日：2015年8月3日
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2015-07-07
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
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2015-07-06
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(600819) 耀皮玻璃:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万联证券有限责任公司广州农林下路证券营业部 6984285.00
申银万国证券股份有限公司上海浦东新区城东路证券营业部 6402009.00
长江证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 6283240.00
长城证券有限责任公司合肥马鞍山路证券营业部 4408596.00
德邦证券股份有限公司上海凉城路营业部 3524726.30
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 16256903.55
机构专用 13622866.99
广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 12360611.17
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 7544392.14
财达证券有限责任公司保定瑞安路证券营业部 6709148.00
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-29 |
拟披露中报 |
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2015-06-04
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-04
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司2014年年度股东大会于2015年6月3日召开,会议审议通过公司2014年年度报告全文及其摘要、公司2014年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-04
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年6月3日召开,会议审议通过关于推选公司董事长和副董事长的议案、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-29
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2015年度第三期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-13
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2015年6月3日14点召开2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年年度报告全文及其摘要、公司2014年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-13
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告
4公司2014年年度报告全文及其摘要
5公司2014年度利润分配预案
6关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
7关于修改《公司章程》部分条款的议案
8关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
9.00关于董事会换届选举的议案
9.01赵健
9.02保罗. 拉芬斯克罗夫特
9.03柴楠
9.04张定金
9.05易芳（独立董事）
9.06刘景伟（独立董事）
9.07杨朝军（独立董事）
10.00关于监事会换届选举的议案
10.01胡立强 |
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2015-04-30
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2015年度短期融资券发行结果公告 |
上交所公告 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.05
加权平均净资产收益率(%) -1.34
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.05
加权平均净资产收益率(%) -1.34
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年度短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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