| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-05-17
|
召开2016年度股东大会 ，2017-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告（经审计）及2017年度财务预算报告
4 公司2016年年度报告（全文及其摘要）
5 关于2016年度利润分配预案
6 关于计提2016年资产减值准备的议案
7 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
8 关于2017年度日常关联交易预计的议案
9 关于向金融机构申请2017年度综合授信额度的议案 |
|
|
2017-05-17
|
关于向金融机构申请2017年度综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-17/600819_20170517_3.pdf
|
|
|
2017-05-17
|
第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2017年5月16日召开,会议审议通过关于向金融机构申请2017年度综合授信额度的议案、关于召开2016年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-17
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2017年6月6日14点召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告(全文及其摘要)、关于2016年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-04-28
|
2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.007
加权平均净资产收益率(%) 0.21
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600819_2017_1.pdf
|
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-03-31
|
关于2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600819_20170331_6.pdf
|
|
|
2017-03-31
|
募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600819_20170331_4.pdf
|
|
|
2017-03-31
|
第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600819_20170331_3.pdf
|
|
|
2017-03-31
|
关于控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600819_20170331_7.pdf
|
|
|
2017-03-31
|
2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 7.55
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-31
|
第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过公司2016年年度报告(全文及其摘要)、关于2016年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-31
|
关于公司2016年计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600819_20170331_5.pdf
|
|
|
2017-01-20
|
2016年年度业绩预盈公告的补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-20/600819_20170120_1.pdf
|
|
|
2017-01-19
|
第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-19/600819_20170119_3.pdf
|
|
|
2017-01-19
|
第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2017年1月18日召开,会议审议通过2016年度经营工作报告、关于使用闲置自有资金投资低风险现金理财产品的议案、关于天津耀皮玻璃有限公司与天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司合并的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-01-19
|
关于使用闲置自有资金投资低风险现金理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
|
|
(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-19/600819_20170119_4.pdf
|
|
|
2017-01-19
|
2016年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
|
|
经上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩与上年同期相比,将扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润22,600万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-01-19
|
2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月18日召开,会议审议通过关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案、关于调整公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-12-31
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案
2 关于调整公司监事的议案 |
|
|
2016-12-31
|
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会决定于2017年1月18日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案、关于调整公司监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-12-31
|
第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-31/600819_20161231_2.pdf
|
|
|
2016-12-31
|
第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2016年12月30日召开,会议审议通过《关于上海耀孚股权转让涉及关联交易的议案》、《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-12-31
|
非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
|
|
上海耀皮玻璃集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为74,943,438股;上市流通日期为2017年1月10日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-12-24
|
关于控股子公司公开挂牌转让其持有的全资子公司股权的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/600819_20161224_1.pdf
|
|
|
2016-12-23
|
拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2016-12-20
|
第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2016年12月16日召开,会议审议通过《关于建设汽车天窗总成项目的议案》、《关于建设机车总成项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-12-20
|
第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-20/600819_20161220_3.pdf
|
|
|
2016-12-20
|
投资公告 |
上交所公告 |
|
|
(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-20/600819_20161220_4.pdf
|
|
|
2016-12-20
|
2016年度第二期超短期融资券到期兑付的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-20/600819_20161220_1.pdf
|
|
|
2016-11-29
|
2016年度第一期超短期融资券到期兑付的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-29/600819_20161129_1.pdf
|
|
| | | |
