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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-09
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关于调整独立董事薪酬的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-09/600820_20181109_11.pdf
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2018-11-09
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关于修改公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600820)“隧道股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 6.56
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2018-10-16
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2018年前三季度主要经营情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600820)“隧道股份”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600820)“隧道股份”公布
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2018-09-11
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全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
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2018-09-04
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2018年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600820)“隧道股份”公布
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 4.37
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2018-08-11
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中标公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
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2018-07-20
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年7月19日召开，会议审议通过《关于聘任熊诚先生担任公司首席信息官的议案》。
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2018-07-13
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海隧道工程股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.18元（含税）。
股权登记日：2018/7/19
除息日：2018/7/20
现金红利发放日：2018/7/20
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2018-07-13
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2017年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2018-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-13
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2017年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2018-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-13
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2017年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2018-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-12
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2018年半年度主要经营情况公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
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2018-07-03
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中标提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600820)“隧道股份”公布
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-20
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月19日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、关于聘任2018年度会计师事务所的预案、公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于聘任2018年度会计师事务所的预案
6 关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案
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2018-05-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 关于聘任2018年度会计师事务所的预案
6 关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案 |
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2018-05-26
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中标公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2018年6月19日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告、公司2017年度利润分配预案、关于聘任2018年度会计师事务所的预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.02
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-19
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年4月17日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告全文及其摘要、关于聘任2018年度会计师事务所的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-19
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关于预计工程分包形成的持续性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-19
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-19
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关于聘任2018年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-19/600820_20180419_12.pdf
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2018-04-19
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.58
加权平均净资产收益率(%) 9.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-19
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-11
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2018年第一季度主要经营情况公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600820_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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2018年第一季度主要经营情况公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600820_20180411_1.pdf
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2018-04-11
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2018年第一季度主要经营情况公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600820_20180411_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-02-10
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关于职工监事辞职及选举新的职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600820_20180210_1.pdf
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2018-01-24
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2017年度主要经营情况公告 |
上交所公告 |
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(600820)“隧道股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/600820_20180124_1.pdf
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