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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-12
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(600823)“世茂股份”公布关于仲裁及诉讼事项进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2000年10月31日，上海万象(集团)股份有限公司(现名：上海世茂股份有限公
司)就美国长龙国际有限公司(下称：长龙公司)未偿还因其经营上海万象帝王百货
有限公司所欠公司债务，通过上海市第二中级人民法院(下称：二中院)起诉该公
司。长龙公司于2000年11月25日通过二中院反诉公司。
2001年6月7日，中国国际经济贸易仲裁委员会(下称：仲裁委员会)上海分会受
理了长龙公司就公司与之签订的《中美合作上海万象帝王百货有限公司合同》(下
称：合作合同)项下争议仲裁案；2001年7月25日，仲裁委员会受理了公司提交的
仲裁反请求申请，并将长龙公司的仲裁请求和公司的仲裁反请求合并审理。(下称：
本仲裁案)
2003年5月21日，仲裁委员会上海分会就本仲裁案作出终局裁决。
2003年6月4日，长龙公司向二中院递交《变更反诉讼请求的反诉讼状》。
目前，本诉讼案尚在审理中。
近日，公司收到仲裁委员会上海分会裁决书。仲裁委员会上海分会于2003年5月
21日就本仲裁案裁决如下：
1、长龙公司要求裁决撤消长龙公司与公司订立的合作合同及其终止协议不予支
持；
2、驳回长龙公司的其他仲裁请求；
3、驳回长龙公司要求公司承担财产保全费、律师费的仲裁请求；
4、驳回公司要求长龙公司承担律师费和将合作公司所有财务帐册交由公司保存
的仲裁反请求；
5、本案仲裁请求部分仲裁费为人民币963000元，由长龙公司承担95%即914850元，
公司承担5%即48150元；
6、本案仲裁反请求部分仲裁费为人民币39600元，由公司承担。
本裁决为终局裁决，自裁决书作出之日起生效。
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2003-08-30
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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上海世茂股份有限公司于2003年8月28日召开三届二十二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司与世茂建设进行资产置换的议案。
三、通过关于世茂建设出售福建世茂投资股权的议案。
董事会决定于2003年10月20日下午召开2003年度(第二次)临时股东大会，
审议以上有关事项。
上海世茂股份有限公司以所持有的上海世茂国际广场有限责任公司(下
称：世茂国际广场)18.375%的股权与参股公司上海世茂建设有限公司(下
称：世茂建设)持有的上海世茂湖滨房地产有限公司(下称：世茂湖滨)50%的
股权进行置换。本次置换后，公司将持有世茂湖滨50%的股权；世茂建设将
持有世茂国际广场18.375%的股权。本次置换涉及股权的定价以评估价值为
准，置换差价以现金补足。
公司董事会同意世茂建设将其持有的福建世茂投资发展有限公司(下
称：福建世茂)50%的股权转让给 Prime Master Holdings Limited (下称：
PMHL)。交易完成后，世茂建设将不再持有福建世茂投资的股权，公司及
PMHL 将分别持有福建世茂投资50%的股权。本次交易涉及股权的定价以评
估价值为准。
上述交易均构成了公司的关联交易 |
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2003-08-30
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,108,187,242.43 681,682,146.32
股东权益(不含少数股东权益) 478,293,382.05 473,576,319.91
每股净资产 2.02 2.00
调整后的每股净资产 2.02 2.00
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 1,690,267.30 -
净利润 4,717,062.14 4,883,192.32
扣除非经常性损益后的净利润 -8,375,513.28 -905,988.61
经营活动产生的现金流量净额 -306,673,648.93 -501,829,589.75
净资产收益率 0.99% 1.03%
每股收益 0.020 0.021
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2003-10-20
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召开2003年度(第二次)临时股东大会，下午3时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年10月20日下午3：00前,会议具体时间股东大会登记时另行通知。
●会议召开地点：上海,会场地点股东大会登记时另行通知。
●会议方式：现场召开。
●提案：详见会议议程。
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2003年10月20日(星期一)下午3：00前以现场方式,会议召开地点：上海。会场地点、会议具体时间：股东大会登记时另行通知。
二、会议议程：
㈠审议关于公司与世茂建设进行资产置换的议案；
㈡审议关于世茂建设出售福建世茂投资股权的议案。
三、出席会议对象：
1、截至2003年10月15日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师。
4、公司聘任的会计师事务所的会计师。
5、董事会邀请的人员。
四、会议登记办法：
1、法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、授权委托书和股东帐户卡进行登记。
2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证和股东帐户卡进行登记；个人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2003年10月17日(上午10：00-12：00；下午1：00-4：00)
5、登记地点：上海市中山南路1088号南浦大厦408室。
6、授权委托书(见附件)
五、联系办法：
1、联系地址：上海市广东路500号世界贸易大厦3008室；
2、邮政编码：200001；
3、联系电话：(021)63620099；传真：(021)63620999；
4、联系人：葛卫东、俞峰。
六、注意事项
1、会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证券监管办公室联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品。
特此公告
上海世茂股份有限公司
2003年8月29日
附：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(我公司)出席上海世茂股份有限公司2003年度(第二次)临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名(盖章)：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持有股份数额：委托人股东帐号：
委托日期：2003年月日
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2003-10-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海世茂股份有限公司于2003年10月20日召开2003年度(第二次)临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与世茂建设进行资产置换的议案。
二、通过世茂建设出售福建世茂投资股权的议案 |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,136,184,819.96 681,682,146.32
股东权益(不含少数股东权益)(元) 474,562,009.30 473,576,319.91
每股净资产(元) 2.01 2.00
调整后的每股净资产(元) 2.00 2.00
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -119,376,035.00 -326,369,620.93
每股收益(元) -0.016 0.004
净资产收益率(%) -0.79 0.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.85 -2.62 |
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2005-03-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-16 |
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1993-10-12
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1993.10.12是世茂股份(600823)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5: 发行总量:2000万股,发行后总股本:5000万股) |
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1993-11-30
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1993.11.30是世茂股份(600823)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5: 发行总量:2000万股,发行后总股本:5000万股) |
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1994-02-04
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1994.02.04是世茂股份(600823)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5: 发行总量:2000万股,发行后总股本:5000万股) |
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1995-07-31
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配股1500万股缴款起始日,配股价:4元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1995-07-28
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(600823) 世茂股份:配股(10配4.3333)登记日,配股价:4元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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1995-08-14
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1500万股配股上市,配股价4元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-12-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600823)“世茂股份”
上海世茂股份有限公司于2004年12月29日以通讯方式召开四届七次董事会临时会议，会议审议通过关于同意公司为控股子公司福建世茂投资发展有限公司(下称：福建世茂)福州分公司申请的银行借款提供担保的决议：公司同意为福建世茂福州分公司向中国银行福州市台江支行(下称：中行福州台江支行)申请的金额为人民币9800万元、期限为1年(2005年1月3日至2006年1月2日)的展期借款提供连带责任保证担保，担保期限自福建世茂福州分公司与中行福州台江支行签署的《延期还款协议书》确定的借款到期之次日起两年。福建世茂为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保期限自反担保书签发之日起，至公司本次为福建世茂福州分公司所提供担保到期后两年止。
截至目前，公司在连续12个月内累计对外担保金额为人民币15000万元，无对外担保逾期。
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1996-11-12
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1996.11.12是世茂股份(600823)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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1996-11-25
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1996.11.25是世茂股份(600823)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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2004-10-19
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2004年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-20
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2004年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-19
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2004年中期转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-20
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2004年中期转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-21
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2004年中期转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-07-24
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2000.07.24是世茂股份(600823)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增2.5 |
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2004-04-20
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-23 |
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2004-01-30
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第一大股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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近日接上海世茂股份有限公司第一大股东上海世茂企业发展有限公司通知，该
公司原质押给上海国际信托投资有限公司的该公司所持公司6250万股社会法人股已
于2004年1月16日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押
手续。
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2004-02-06
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诉讼事项进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，上海世茂股份有限公司收到上海市高级人民法院(下称：上海高院)有
关民事判决书。2004年1月12日，上海高院就该上诉作出判决：驳回上诉，维持
原判；本案二审案件受理费人民币93626元，由上诉人美国长龙国际有限公司和上
海宏普实业投资有限公司(下称：宏普公司)共同负担；本判决为终审判决。
上海市第二中级人民法院《民事裁定书》裁定，继续冻结宏普公司所持有的
上海宏盛科技发展股份有限公司法人股12778710股，冻结期限为2003年11月17日
至2004年11月16日。
截止本次公告前，公司无尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，也无应披露而未
披露的其他诉讼、仲裁事项。
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2003-11-27
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海世茂股份有限公司于2003年11月25以通讯方式召开三届二十四次临时董事会，
会议审议通过同意福建世茂投资发展有限公司(简称：福建世茂)福州分公司办理银行
借款及公司提供相应担保的决议：公司控股子公司福建世茂之福州分公司拟与中国银
行福州市台江支行签署《借款合同》，向该行申请办理金额为人民币15000万元的借
款，借款期限自《借款合同》生效之日起壹年。公司为该借款提供金额为人民币
15000万元的连带责任保证担保，担保期限自《借款合同》确定的借款到期之日起两年。
该借款用于“福州世茂外滩花园项目”开发。截至目前，公司累计对外担保金额为人
民币1450万元。无对外逾期担保。
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2003-04-30
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召开2002年度(第十次)股东大会，下午3：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2003年4月30日下午3：00前,会议具体时间股东大会登记时另行通知。
●会议召开地点：上海,会场地点股东大会登记时另行通知。
●会议方式：现场召开。
●提案：详见会议议程。
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2003年4月30日(星期三)下午3：00前以现场方式,会议召开地点：上海。会场地点、会议具体时间：股东大会登记时另行通知。
二、会议议程：
㈠审议董事会2002年度工作报告；
㈡审议监事会2002年度工作报告；
㈢审议公司2002年度财务决算和2003年度财务预算；
㈣审议公司2002年度利润分配预案；
㈤审议关于修改公司章程的议案；
㈥审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2003年度审计事务所的议案；
㈦审议关于变更＂福州世茂外滩花园＂项目合作方的议案；
㈧审议公司2002年年度报告及摘要。
三、出席会议对象：
1、截至2003年4月11日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师。
4、公司聘任的会计师事务所的会计师。
5、董事会邀请的人员。
四、会议登记办法：
1、法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡登记；委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、授权委托书和股东帐户卡登记。
2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2003年4月16日(上午10：00-12：00；下午1：00-4：00)
5、登记地点：上海市中山南路1088号南浦大厦408室。
6、授权委托书(见附件)
五、联系办法：
1、联系地址：上海市广东路500号世界贸易大厦3008室；
2、邮政编码：200001；
3、联系电话：(021)63620099；传真：(021)63620999；
4、联系人：葛卫东、俞峰。
六、注意事项
1、会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证券监管办公室联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品。
特此公告
上海世茂股份有限公司
2003年3月28日
附：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(我公司)出席上海世茂股份有限公司2002年度(第十次)股东大会,并行使表决权。
委托人签名(盖章)：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持有股份数额：委托人股东帐号：
委托日期：2003年月日
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2003-03-29
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(600823)“世茂股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 68168.21 82705.52 -17.58
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 47357.63 46892.35 0.99
主营业务收入(万元) 285.92 5092.76 -94.39
净利润(万元) 465.28 4305.12 -89.19
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 154.54 33.94 355.33
每股收益(元) 0.0197 0.1821 -89.18
每股净资产(元) 2.003 1.98 1.16
调整后的每股净资产(元) 2.003 1.91 4.87
净资产收益率(%) 0.98 9.18 -89.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.33 0.07 371.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.5019 0.1405 257.22
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-29
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(600823)“世茂股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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上海世茂股份有限公司于2003年3月27日召开三届十七次董事会及三届十次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司2002年度报告及摘要。
二、同意公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2003年度审计事务所。
四、同意修改公司章程。
五、同意变更“福州世茂外滩花园”项目合作方。
董事会决定于2003年4月30日下午召开2002年度(第十次)股东大会，审议
以上有关事项。
(600823)“世茂股份”公布关联交易公告
经上海世茂股份有限公司三届十七次董事会决议，同意公司改为与参股公司
上海世茂建设有限公司(以下简称：世茂建设)共同出资成立新合资公司，新合资
公司的注册资本为人民币2亿元，公司与世茂建设以现金方式分别出资人民币1亿
元，各占新合资公司注册资本的50%。
上述交易属关联交易。
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2003-02-25
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(600823)“世茂股份”公布关于第一大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海世茂投资发展有限公司为办理向上海世茂企业发展有限公司(以下简
称：世茂企业)转让其所持有的上海世茂股份有限公司6250万股社会法人股事
宜，于2002年11月29日将其质押给上海国际信托投资公司(现名上海国际信托
有限公司)的该股份通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称：
登记公司)办理了解除质押手续。
2002年12月12日，世茂企业经登记公司完成了受让该股份的交割手续，正
式成为公司第一大股东。
近日接世茂企业的通知，其持有的公司社会法人股6250万股已经登记公司
办理了相关质押手续，质权人为上海国际信托投资有限公司，质押期限为：
2003年2月19日至2003年12月31日。
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