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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-05-30
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-06-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600825)“华联超市”
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 163,986.69 137,051.84
股东权益(不含少数股东权益) 100,114.00 36,941.19
每股净资产(元) 4.57 2.39
调整后的每股净资产(元) 4.44 2.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 21,787.11
每股收益(元) 0.015 0.15
净资产收益率(%) 0.32 3.18
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2004-09-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 华联超市股份有限公司第四届董事会第三次会议于2004年8月26日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,董事汤耀昌先生因公未能出席会议,委托董事吕勇明先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长汤琪先生主持,监事会全体成员列席了会议。会议审议并通过了如下议案：
1、公司2004年半年报全文及摘要
2、关于成立华联超市(浙江)有限公司的议案
公司拟与上海华联超市物流有限公司合资成立华联超市(浙江)有限公司(暂定名),注册资本3000万元,公司出资2940万元,占注册资本的98%,上海华联超市物流有限公司出资60万元,占注册资本2%。拟成立的浙江公司今后主要致力于公司在浙江省内之标准型超市和大型综合超市业务的发展。
3、关于转让上海华联超市(杭州)有限公司、湖州有限公司股权的议案
为实现对公司在浙江省超市业务的顺利整合,更好地发挥规模经济效应,拟将公司持有的上海华联超市(杭州)有限公司90%股权、上海华联超市(湖州)有限公司90%股权转让给华联超市(浙江)有限公司,以便由华联超市(浙江)有限公司统一管理公司在浙江省内的超市业务。
4、关于修改公司章程的议案
章程修改具体内容请见附件2
5、关于公司高管人员变动的议案
由于工作变动,董小春先生不再担任公司财务总监、董事会秘书的职务。由胡黎平女士担任公司财务负责人。经公司董事长提名,聘任王东亮先生为公司董事会秘书(简历请见附件3)。
6、关于公司与百联集团有限公司进行资产置换的议案
具体内容请见关联交易事项公告
7、关于召开公司2004年度第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2004年9月28日,有关事项具体安排如下：
(一)会议日期：2004年9月28日下午13：00召开
(二)会议地点：上海世博会议大酒店(上海市虹桥路2106号)
(三)会议内容：
1、审议公司与百联集团进行资产置换之关联交易事项
2、审议关于修改公司章程的议案
3、审议关于公司经营者2004年薪酬标准的议案
本议案已经于2004年2月13日召开的公司第三届第三十一次董事会会议审议通过
(四)出席会议对象：
1、截止2004年9月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席(授权委托样式请见附件1)；
(五)会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；委托登记的需出具授权委托书、委托人身份证明、受托人身份证明和股东帐户卡；法人股东登记须持股东帐户卡、经法人代表签署的授权委托书及受托人的身份证明；异地股东可以用信函或传真方式登记；
2、登记时间：
2004年9月21日上午9：00-11：30,下午1：00-4：00；
3、登记地点：上海隆昌路609号2楼多功能厅
联系电话：(021)65201818-4003
传真：(021)65432001
邮编：200090
(六)注意事项：
1、会期半天,与会股东宿费及交通费自理；
2、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》(沪重组办［2002］001号)有关规定,为保护所有股东的权益,尤其是维护因故未能出席参加股东大会股东的权益,本次股东大会不发放任何形式的礼品。
华联超市股份有限公司董事会
二○○四年八月二十六日
附件1：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席华联超市股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
附件3：简历：
王东亮：男,29岁,中共党员,经济学硕士,经济师,曾任华联超市股份有限公司财务证券部经理助理、董事会证券事务代表。现任华联超市股份有限公司董事会秘书。
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2004-10-08
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公布股东股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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华联超市股份有限公司接百联集团有限公司(下称：百联集团)通知，其根据有关规定向中国证监会提交的豁免要约收购申请近日已获批复，并对收购报告书草案内容无异议。根据中国证券监督管理委员会有关文，同意豁免百联集团要约收购公司等5家上市公司股票义务。
鉴于公司已经接到的上述通知及国务院国有资产监督管理委员会有关文，根据有关规定，现就有关股权转让事宜提示如下：
公司实际控制人百联集团将以行政划拨的方式受让由公司原国家股股东华联(集团)有限公司(下称：华联集团)、法人股股东上海友谊(集团)有限公司(下称：友谊集团)及上海一百集团有限公司(下称：一百集团)向其转让的所持公司股权。其中：华联集团将所持公司15581652股国家股(占公司总股本7.12%)、617100股社会法人股(占公司总股本0.28%)、友谊集团将所持公司4452068股社会法人股(占公司总股本2.03%)、一百集团将所持公司215985股社会法人股(占公司总股本0.099%)分别转让给百联集团。该次行政划拨完成后，加上百联集团原先持有公司法人股617100股(占公司总股本0.28%)，百联集团将合计持有公司16198752股国家股(占公司总股份7.40%)、法人股5285153股(占公司总股本2.41%)，合计直接持有公司总股本的9.81%股权。
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,681,051,348.81 1,370,518,362.53
股东权益(不含少数股东权益) 998,140,016.11 369,411,872.73
每股净资产 4.561 2.394
调整后的每股净资产 4.460 2.210
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,980,281,500.80 1,973,226,533.90
净利润 28,620,893.86 30,075,328.53
扣除非经常性损益后的净利润 27,946,827.26 28,597,391.11
每股收益 0.131 0.195
净资产收益率(%) 2.87 8.81
经营活动产生的现金流量净额 132,890,320.43 -14,396,514.61
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2004-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600825)“华联超市”
华联超市股份有限公司于2004年9月28日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司与百联集团进行资产置换的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
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2003-04-26
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(600825)“华联超市”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 122226.73
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 31891.69
每股净资产(元) 2.067
调整后的每股净资产(元) 1.24
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -187.563
每股收益(元) 0.041
净资产收益率(%) 1.96
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.39
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2003-04-26
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(600825)“华联超市”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，有关媒体报道了百联集团成立事宜，华联超市股份有限公司接到很
多股民来电咨询。经书面征询公司实际控制人华联集团有限公司得以证实，其
仍为国有资产授权经营单位，公司10.5%股份仍然由其持有。目前，公司的实际
控制人未发生变化。
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2003-05-30
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(600825)“华联超市”公布关于延迟股东大会召开时间的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据华联超市股份有限公司所在地上海市防“非典”形势和公司实际情况，
公司2002年度股东大会拟延迟到2003年6月30日以后召开，具体召开日期将根据
上海市防“非典”的情况决定。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,290,489,996.21 1,370,518,362.53
股东权益(不含少数股东权益) 375,408,031.98 369,411,872.73
每股净资产 2.433 2.394
调整后的每股净资产 2.254 2.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 99,833,409.97 99,833,409.97
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.63 1.63 |
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2004-11-19
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公布控股股东完成股权过户手续的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600825)“华联超市”
华联超市股份有限公司接百联集团有限公司通知，公司原国家股股东华联(
集团)有限公司、法人股股东上海友谊(集团)有限公司及上海一百(集团)有限公
司所持股份转让给百联集团有限公司的股份过户手续已经履行完毕。百联集团有
限公司已正式成为公司的控股股东。
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2004-12-01
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公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华联超市股份有限公司受让原百联集团有限公司所持有的华联集团吉
买盛购物中心有限公司40%股权的过户手续已经完成，相关的工商变更登记
正在办理中。
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2000-10-24
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公司名称由“上海时装股份有限公司”变为“华联超市股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2000-10-24
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公司名称由上海时装股份有限公司变为华联超市股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-03-18
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公司概况变动-董事长 |
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2004-03-18
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公司概况变动-法定代表人 |
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2005-01-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600825)“华联超市”
华联超市股份有限公司于2005年1月25日召开四届五次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过关于对公司控股子公司上海华联超市(南京)有限责任公司(下称：
南京公司)增资的议案：现由公司和上海华联超市物流有限公司以现金方式对南
京公司增资，其中，公司以募集资金增资1940万元，共计投资2700万元，占南京
公司增资后注册资本的90%。增资完成后，南京公司注册资本为人民币3000万元
，同时南京公司拟更名为“华联超市(江苏)有限责任公司(暂定名)”。
二、聘任胡黎平为公司财务总监；聘任史浩刚为公司副总经理。
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1993-10-10
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1993.10.10是华联超市(600825)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2004-07-05
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A增发A股，发行数量：6458.16万股，增发价:9.68元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-17
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A增发A股，发行数量：6458.16万股，增发价:9.68元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-21
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A增发A股，发行数量：6458.16万股，增发价:9.68元/股，增发中签率公告日 |
增发中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-22
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A增发A股，发行数量：6458.16万股，增发价:9.68元/股，增发发行结果公告日 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-16
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A增发A股，发行数量：6458.16万股，增发价:9.68元/股，增发股权登记日 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-06-23
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A增发A股，发行数量：6458.16万股，增发价:9.68元/股，增发申购款解冻日 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2004-06-17
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A增发A股，发行数量：6458.16万股，增发价:9.68元/股，增发网下申购起始日 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2004-06-15
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A增发A股，发行数量：6458.16万股，增发价:9.68元/股，增发网上路演推介日 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2005-04-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-21
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因增发Ａ股，继续停牌，至2004年6月23日复牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-18
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因增发Ａ股，继续停牌，至2004年6月23日复牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-16
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增发A股询价区间公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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华联超市股份有限公司增发不超过7000万股A股的询价区间上限为11.20元/股(含11.20元
/股)，为公司股权登记日(2004年6月16日)前10个交易日均价的算术平均值；询价区间下限为
9.52元/股(含9.52元/股)，为询价区间上限的85% |
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