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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-22
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600825)“华联超市”
根据有关文件之规定，华联超市股份有限公司现发布召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年8月28日下午1:30召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月24日-28日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738825”；投票简称为“华联投票”。
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2006-08-18
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公布公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600825)“华联超市”
华联超市股份有限公司董事会决定将于2006年8月28日召开的2006年第一次临时股东大会、第二次临时股东大会暨相关股东会议的会议召开地点定于上海市淮海中路622弄7号上海社会科学院大礼堂 |
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2006-08-18
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公布关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600825)“华联超市”
华联超市股份有限公司董事会于2006年8月16日接到董事吕勇明的辞职报告，据《公司章程》规定，吕勇明辞去公司董事职务自辞职报告送达董事会时生效 |
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2006-08-18
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公布关于股东增加2006年第一次临时股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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| (600825)“华联超市”
华联超市股份有限公司第二大股东百联集团有限公司(直接持有公司股权7.68%)提议，在2006年第一次临时股东大会上增加“关于推选哈九如为公司董事的议案”，并提交全体股东审议。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年8月28日上午召开的公司2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-08-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-17,恢复交易日：2006-10-17 ，2006-10-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-08-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-08-17,恢复交易日：2006-10-17，连续停牌 ，2006-08-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-15
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600825)“华联超市”
根据有关文件之规定，华联超市股份有限公司现发布召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年8月28日下午1:30召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月24日-28日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738825”；投票简称为“华联投票”。(600825)“华联超市”
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2006-08-12
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注册地址由“中国上海市张扬路655号 邮政编码：200120
”变为“上海浦东新区高桥镇石家街127-131号 邮政编码：200137
” ，2006-08-28 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-08-12
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公司名称由“华联超市股份有限公司”变为“上海新华传媒股份有限公司” ，2006-09-19 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-08-12
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-08-28 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于华联超市股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案
2、审议关于变更公司名称的议案
3、审议关于修改公司章程的议案 |
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2006-08-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600825)“华联超市”
华联超市股份有限公司于2006年8月11日召开四届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司名称的议案：鉴于公司与上海新华发行集团有限公司的重大资产置换方案已获得中国证监会重组委审议通过，即将提交公司股东大会审议，一旦获得股东大会的审议通过，公司的主营业务将由目前的经营连锁超市业务变更为经营文化传媒产业。作为上述资产置换方案的组成部分，公司将吸收置换入的上海新华传媒股份有限公司(下称：新华传媒)100%股权，并更名为“上海新华传媒股份有限公司”，原新华传媒实体不再存续，公司承继新华传媒的全部资产及业务。上述重大资产重组完成后，公司证券简称将变更为“新华传媒”，股票代码保持不变。
二、通过修改公司章程的议案。
上述事项以公司股东大会审议通过重大资产置换方案为前提，如果重大资产置换方案未获通过，则公司名称亦不作变更、公司章程不作修改。
董事会决定于2006年8月28日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-08-12
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公布公告 |
上交所公告，股权分置,关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600825)“华联超市”
华联超市股份有限公司近日接到中国证监会有关文件，中国证监会上市公司重组审核委员会已经审核通过公司与上海新华发行集团有限公司进行重大资产置
换暨关联交易方案，同意公司按照有关文件规定的程序实施重组。
公司现将全文予以披露，详见2006年8月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，并以本次披露的报告书内容为准。
公司近日接到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司本次股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-08-09
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-08-28 |
召开股东大会 |
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| 审议《华联超市股份有限公司股权分置改革方案》
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2006-08-09
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600825)“华联超市”
华联超市股份有限公司董事会决定于2006年8月28日下午1:30召开第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月24日-28日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738825”；投票简称为“华联投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年8月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年8月17日-25日，每日9:00至17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-08-05
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股东公布收购报告书 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600825)“华联超市”
上海新华发行集团有限公司(下称：新华集团)于2006年5月22日与上海百联集团股份有限公司(下称：百联股份)、百联集团有限公司(下称：百联集团)、上海友谊(集团)有限公司(下称：友谊集团)、上海一百(集团)有限公司(下称：一百集团)经协商决定就关于转让华联超市股份有限公司(下称：华联超市)的股份达成协议，新华集团受让百联股份持有的华联超市92565148股股份(占总股本的35.25%)、百联集团持有的华联超市20179022股股份(占总股本的7.68%)、友谊集团持有的华联超市5342482股股份(占总股本的2.03%)、一百集团持有的华联超市259182股股份(占总股本的0.10%)，合计受让华联超市股份118345834股(占总股本的45.06%)，该部分华联超市的股权均为非流通股。若取得主管部门、监管部门的同意，则协议履行后新华集团将成为华联超市第一大股东。
本次收购尚需中国证券监督管理委员会批准豁免要约收购义务后方可实施 |
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2006-06-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600825)“华联超市”
华联超市股份有限公司于2006年6月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计机构。
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2006-06-20
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600825)“华联超市”
华联超市股份有限公司近日接到国务院国有资产管理委员会(下称：国务院国资委)有关批复文件，国务院国资委同意上海百联集团股份有限公司(下称：百联股份)、百联集团有限公司(下称：百联集团)、上海友谊(集团)有限公司(下称：友谊集团)、上海一百(集团)有限公司(下称：一百集团)分别将其持有的公司股份9256.5148万股、2017.9022万股、534.2482万股、25.9182万股转让给上海新华发行集团有限公司(下称：新华集团)。
本次转让完成后，百联股份、百联集团、友谊集团和一百集团不再持有公司股份，新华集团持有公司11834.5834万股股份，占总股本的45.06％，股份性质为国有法人股 |
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2006-06-02
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600825)“华联超市”
华联超市股份有限公司股权分置改革方案自2006年5月24日刊登公告以来，公司董事会接受非流通股股东的委托，通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据协商的结果，非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：
一、原方案中直接送现金的对价方案现调整为：上海新华发行集团有限公司(下称：新华发行集团)向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股直接送11元现金，共送出136158805元。该部分对价经折算后相当于流通股股东每10股获送2.57股。
二、新华发行集团还提出如下特别承诺：在公司本次股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，新华发行集团提出的分红比例不低于公司当年实现的可供股东分配利润(非累积可分配利润)的50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
调整后的公司股权分置改革方案尚须公司股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议审议和批准。
公司股票将于2006年6月5日复牌。公司股东在参加临时股东大会暨相关股东会议投票前，请仔细阅读2006年6月2日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》全文及其摘要 |
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2006-05-27
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公布补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600825)“华联超市”
根据有关规定，华联超市股份有限公司应披露收购人公告收购报告书之日的被收购公司前十名股东情况，即截至2006年5月25日前10大股东持股情况。公司于2006年5月25日公布的“董事会关于公司收购事宜致全体股东的报告书”中，误披露为截至2005年12月31日之持股情况，现将截至2006年5月25日公司前十名股东情况予以补充披露，补充内容详见2006年5月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-05-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度董事会工作报告
2、公司2005年度监事会工作报告
3、公司2005年度财务决算报告
4、公司2005年度利润分配预案
5、关于修改《公司章程》的议案
6、关于修改《股东大会议事规则》的议案
7、关于修改《董事会议事规则》的议案
8、关于制定《对外担保管理制度》的议案
9、关于修改《监事会议事规则》的议案 |
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2006-05-26
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公布董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600825)“华联超市”
华联超市股份有限公司董事会公布关于公司收购事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2006年5月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-05-26
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公布重大资产置换暨股权分置改革网上路演的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600825)“华联超市”
华联超市股份有限公司定于2006年5月29日下午2:00-4:00进行重大资产置换暨股权分置改革网上路演。路演网站：中国证券网(http：//www.cnstock.com) |
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2006-05-26
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公布召开2005年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600825)“华联超市”
华联超市股份有限公司董事会决定于2006年6月26日下午召开2005年年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-24
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公布股权变动提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600825)“华联超市”
华联超市股份有限公司日前接第一大股东上海百联集团股份有限公司(下称：百联股份)、实际控制人百联集团有限公司(下称：百联集团)、法人股东上海友谊(集团)有限公司(下称：友谊集团)和上海一百(集团)有限公司(下称：一百集团)通知：百联股份、百联集团、友谊集团、一百集团于2006年5月22日分别与上海新华发行集团有限公司(下称：新华集团)签署了《股份转让协议》，新华集团受让百联股份持有的公司的国有法人股92565148股，受让百联集团持有的公司国家股19438502股、社会法人股740520股，受让友谊集团、一百集团分别持有的公司社会法人股5342482股、259182股。
本次股份转让结束后，新华集团将持有公司股份118345834股，占公司总股本的45.06%，将成为公司第一大股东；百联股份、百联集团、友谊集团及一百集团将不再持有公司股份。
上述股份转让协议需获得有关主管部门的批准后方能生效。
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2006-05-24
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公布董监事会决议公告及股权分置改革说明书 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600825)“华联超市”
华联超市股份有限公司于2006年5月19日召开四届十三次董事会及监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司重大资产重组暨关联交易的议案：拟将公司持有的除尚未使用完毕的募集资金人民币48331.33万元(最终数据以会计师事务所出具的专项审计报告为准)以外的全部资产、负债及业务(该等资产及负债的范围以资产置换日之审计数据为准)与上海新华发行集团有限公司(下称：新华集团)直接和间接持有的上海新华传媒股份有限公司(下称：新华传媒)100%股权进行置换。本次资产置换的同时，公司吸收新华传媒并更名为“上海新华传媒股份有限公司”，原新华传媒实体不再存续，公司承继新华传媒的全部资产及业务。上述资产置换构成关联交易。
二、通过公司股权分置改革方案：新华集团将采取“资产置换＋现金对价”的组合方式向全体流通股股东执行对价安排。
1、资产置换：公司本次股权分置改革拟与重大资产重组相结合。即新华集团及其直接和间接持有100%股权的子公司上海新兴商务服务有限公司拟将其合计持有的新华传媒100%股权与公司除尚未使用的募集资金以外的全部商业类资产(含负债)进行资产置换。
2、现金对价：新华集团提议公司于方案实施股权登记日以经审计的2006年4月30日未分配利润中60417732元向全体股东分配(分配方案为每10股送2.30元)。新华集团将其应得部分转送给全体流通股股东，转送后流通股股东每10股获送4.50元(含税)，共计获得现金红利55701329元(其中新华集团转送的27225514元不用缴税）。新华集团转送的现金红利作为股改方案的一部分，该部分对价经折算后相当于流通股股东每10股获送0.51股。募集法人股股东享有按每10股2.30元分配方案分得的现金红利，其享有的现金红利不转送于流通股股东，也不享有新华集团转送的现金红利。除现金红利转送之外，新华集团拟向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股直接送8元现金，共送出99024586元。该部分对价经折算后相当于流通股股东每10股获送1.87股。
3、上述“资产重组＋现金对价”的股权分置改革方案，除资产重组对价之外，现金对价经综合折算后相当于每10股流通股股东获得2.38股。
新华集团将根据有关规定，履行法定承诺义务。
上述事项须经2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议批准。鉴于公司本次股权分置改革工作是与股权转让、资产重组工作结合进行的。有关股份转让事项尚需国资委等主管部门审批，公司本次股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日、现场会议网络投票时间均将待股份转让事宜获得有权部门回复后另行通知 |
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2006-05-15
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600825)“华联超市”
根据有关规定，华联超市股份有限公司非流通股股东上海百联集团股份有限公司等提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将在近期发出关于股改相关股东会议的通知，并披露股改相关文件 |
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2006-05-15
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-06-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-15
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-06-05 ，2006-06-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-29
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[20062预亏](600825) 华联超市：公布业绩预亏公告
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上交所公告，业绩预测 |
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| (600825)“华联超市”公布业绩预亏公告
经华联超市股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年将出现亏损(上年同期净利润为15036363.62元)，具体财务数据将在公司2006年半年度报告中披露。
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2006-04-29
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公布公告
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上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600825)“华联超市”公布公告
华联超市股份有限公司2005年年度报告及摘要已于2006年4月20日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，其中募集资金使用情况中，利用暂时闲置的部分募集资金补充公司流动资金误披露为大约4500万元，应为大约6500万元。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600825)“华联超市”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,506,445,736.57 1,525,961,728.59
股东权益(不含少数股东权益) 926,295,613.92 928,812,204.30
每股净资产 3.527 3.537
调整后的每股净资产 3.473 3.467
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,832,617.52 1,832,617.52
每股收益 -0.007 -0.007
净资产收益率(%) -0.19 -0.19
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