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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-02
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关于股东大会召开地点公告 |
上交所公告，其它 |
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上海新华传媒股份有限公司现将关于召开2006年度股东大会和2007年第二次临时股东大会召开地点公告如下：上海市东安路8号(近肇嘉浜路)上海青松城三楼荟萃厅。
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2007-05-26
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公布重大资产置换实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海新华传媒股份有限公司现将截至2007年5月28日重大资产置换实施进展情况公告如下：
置入资产中，上海贝塔斯曼文化实业有限公司的工商变更登记手续尚在办理之中；上海新华书店储运代理公司进入关闭清理状态；34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产已全部完成过户手续，41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续16处，其余尚在办理之中。
置出资产中，车辆过户手续已经基本办理完毕，长期股权投资、商标、部分自有物业的过户和(或)工商变更手续，尚在办理之中。
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2007-05-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海新华传媒股份有限公司于2007年5月23日召开四届二十五次董事会及四届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计单位的议案。
二、通过公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案：本次发行股票价格拟定为16.29元/股，发行数量为124367268股，其中解放日报报业集团(下称：报业集团)、上海中润广告有限公司(下称：中润广告)以其各自持有传媒经营性资产分别认购本次发行股份90920859股、33446409股。
本次发行股票购买资产完成后，报业集团、中润广告将分别持有公司23.49%、8.64%的股份。
三、通过公司拟与报业集团及中润广告签订的《发行股票购买资产协议》：经协商确定，以报业集团、中润广告其各自持有的标的资产评估价值人民币1481100800元、544842000元，合计202594.28万元作为本次交易价格。
董事会决定于2007年6月8日15:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738825”；投票简称为“新华投票”。
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2007-05-24
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案（具体内容请见公司《向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书》）
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行目的
2.04拟购买资产范围及情况
2.05拟购买资产的定价
2.06发行价格
2.07发行数量
2.08锁定期安排
2.09上市地点
2.10本次向特定对象发行股票购买资产决议有效期
3、关于公司与解放报业集团和中润广告签订《发行股票购买资产协议》的议案
4、关于提请股东大会批准解放报业集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关事宜的议案
6、关于本次向特定对象发行股票前滚存利润分配的议案
7、关于提请股东大会批准关于修改公司章程的议案
8、关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案
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2007-05-19
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召开2006年度股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案 |
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上海新华传媒股份有限公司董事会决定于2007年6月8日下午召开2006年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。
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2007-05-19
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算报告
4、2006年度利润分配预案
5、关于2007年度经常性关联交易的议案
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2007-05-14
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海新华传媒股份有限公司股票连续三个交易日(2007年5月9日-11日)内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍，并且连续三个交易日内的累计换手率达到20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司董事会确认，除计划向特定对象解放日报报业集团和上海中润广告有限公司发行股票，收购上述特定对象的传媒经营性资产之事项外，目前公司各项经营情况正常，没有应予以披露而未披露的事项。
公司信息披露指定媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。敬请投资者注意投资风险。
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2007-05-09
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海新华传媒股份有限公司董事会于2007年4月29日接到张常青辞去公司董事职务的书面辞呈信，根据有关规定，该辞呈信自送达董事会时生效。
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2007-05-09
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海新华传媒股份有限公司股票连续三个交易日(2007年4月27日、30日及5月8日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动情况。
公司董事会确认，除计划向特定对象解放日报报业集团和上海中润广告有限公司发行股票，收购上述特定对象的传媒经营性资产之事项外，目前公司各项经营情况正常，没有应予以披露而未披露的事项。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。敬请投资者注意投资风险。
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2007-04-30
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公布重大资产置换实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海新华传媒股份有限公司现将截至2007年4月28日重大资产置换实施进展情况公告如下：
置入资产中：上海贝塔斯曼文化实业有限公司的工商变更登记手续尚在积极办理之中；上海新华书店储运代理公司进入关闭清理状态；34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产已全部完成过户手续，41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续14处，其余尚在办理之中。
置出资产中：车辆过户手续已经基本办理完毕，长期股权投资、商标、部分自有物业的过户和(或)工商变更手续，尚在办理之中。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,698,269,959.67 1,807,859,406.92
股东权益(不含少数股东权益) 857,745,201.82 842,884,415.70
每股净资产 3.266 3.209
报告期 年初至报告期期末
净利润 15,860,786.12 15,860,786.12
基本每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.85 1.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.78 1.78
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27
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2007-04-27
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,停牌 |
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上海新华传媒股份有限公司股票于2007年4月24日-26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司已于2007年4月24日公告了计划向特定对象解放日报报业集团和上海中润广告有限公司非公开发行股票，收购上述特定对象的传媒经营性资产的相关事宜。目前该事项正处于准备申报材料阶段。本次向特定对象发行股票、购买资产除须经公司股东大会批准外，还须提请相关有权部门批准后方可实施。敬请投资者注意投资风险。
公司股票将于2007年4月27日上午9:30起停牌一小时，并于当日上午10:30起恢复交易。
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2007-04-24
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海新华传媒股份有限公司于2007年4月20日以通讯表决方式召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象发行股票购买资产的预案：公司拟向特定对象解放日报报业集团(下称：报业集团)和上海中润广告有限公司发行人民币普通股(A股)股票，收购其下属传媒经营性资产，其中报业集团将按照有关政策规定，将政策允许进入上市公司的所属传媒经营性资产全部注入公司。本次拟购买资产的价值约为20.6246亿元；股票发行价格为16.29元/股，发行数量预计不超过1.3亿股。
二、通过关于提请股东大会批准报业集团及其一致行动人免于以要约方式收购公司股份的议案。
三、通过关于由公司新老股东按各自的股权比例共同享有本次向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案。
四、通过提请股东大会审议批准关于修改《公司章程》部分条款的议案。
上述议案涉及公司与第一大股东上海新华发行集团有限公司的关联交易，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会决定在相关审计评估工作完成后，另行召开董事会讨论并完善本次向特定对象发行股票购买资产的具体方案，并发布召开股东大会的通知。
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2007-04-20
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,842,733,094.88 1,525,961,728.59
股东权益(不含少数股东权益) 877,758,103.66 928,812,204.30
每股净资产 3.342 3.537
调整后的每股净资产 3.279 3.467
2006年 2005年
主营业务收入 2,345,371,699.50 2,945,931,106.78
净利润 15,627,178.23 -40,158,466.41
每股收益 0.06 -0.153
净资产收益率(%) 1.78 -4.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.015 0.422
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.38元(含税)。
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2007-04-20
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海新华传媒股份有限公司现将预计2007年度公司及其子公司与公司控股股东上海新华发行集团有限公司等关联法人之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向关联方采购图书，2006年度交易总金额为112817154.64元，预计2007年度交易总金额为18250万元；公司向关联方批发图书，2006年度交易总金额为2430206.55元，预计2007年度交易总金额为373万元；公司租赁关联方房产，2006年度交易总金额为1597995.55元，预计2007年度交易总金额为30766500元；公司与关联方之间因配送商品、加盟管理费产生交易，2006年度交易总金额为7465388.79元。
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2007-04-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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上海新华传媒股份有限公司于2007年4月18日召开四届二十二次董事会及四届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以现有总股本262628232股为基数，每10股派0.38元(含税)。
三、通过关于采用新会计准则之会计政策、会计估计变更的议案。
四、通过关于全资子公司上海新华传媒连锁有限公司与上海新华发行集团有限公司签订房产租赁协议之关联交易及年度经常性关联交易的议案。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-04-06
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[20071预盈](600825) 新华传媒：2007年第一季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预盈公告
经上海新华传媒股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度经营业绩扭亏为盈(上年同期净利润为-1740809.29元)。具体数据见公司2007年第一季度报告。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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关于重大资产置换实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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根据有关规定，上海新华传媒股份有限公司现将截至2007年3月28日重大资产置换实施进展情况公告如下：
置入资产中，上海贝塔斯曼文化实业有限公司的工商变更登记手续尚在积极办理之中；上海新华书店储运代理公司进入关闭清理状态；34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续32处，41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续14处，其余尚在积极办理之中。
置出资产中，车辆过户手续已经基本办理完毕，长期股权投资、商标及部分自有物业的过户和(或)工商变更手续尚在办理之中。
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2007-03-05
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海新华传媒股份有限公司正在讨论定向增发事宜。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于2007年3月2日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-03-05
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-02,恢复交易日：2007-04-24 ，2007-04-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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上海新华传媒股份有限公司正在讨论定向增发事宜。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于2007年3月2日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2007-03-05
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-02,恢复交易日：2007-04-24，连续停牌 ，2007-03-02 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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上海新华传媒股份有限公司正在讨论定向增发事宜。因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于2007年3月2日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
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2007-03-01
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关于重大资产置换实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海新华传媒股份有限公司现将截至2007年2月28日重大资产置换实施进展情况公告如下：
置入资产中，上海贝塔斯曼文化实业有限公司的工商变更登记手续尚在办理之中；上海新华书店储运代理公司进入关闭清理状态；34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续32处，41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续8处，其余尚在办理之中。
置出资产中，车辆过户手续已经基本办理完毕，长期股权投资、商标、部分自有物业的过户和(或)工商变更手续，尚在办理之中。
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2007-02-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海新华传媒股份有限公司于2007年2月5日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于保留全资子公司上海新华传媒连锁有限公司法人资格的议案。
二、通过关于变更部分募集资金投向项目暨变更募集资金实施主体的议案。
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2007-02-05
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海新华传媒股份有限公司股票于2007年1月31日-2月2日三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司公告如下：公司目前没有应披露而未披露的信息。
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2007-01-29
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2007年第一次临时股东大会召开地点公告 ，2007-01-27 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海新华传媒股份有限公司2007年第一次临时股东大会的召开地点为上海市岳阳路1号(近东平路)上海教育会堂四楼讲演厅。
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2007-01-29
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重大资产置换实施进展情况公告 ，2007-01-27 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海新华传媒股份有限公司现将截至2007年1月28日如下：
置入资产中，上海贝塔斯曼文化实业有限公司的工商变更登记手续尚在办理之中；上海新华书店储运代理公司进入关闭清理状态；34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续30处，41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续8处，其余尚在办理之中。
置出资产中，车辆过户手续已经基本办理完毕，长期股权投资、商标、部分自有物业的过户和(或)工商变更手续，尚在办理之中。
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2007-01-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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上海新华传媒股份有限公司于2007年1月18日召开四届二十一次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于保留全资子公司上海新华传媒连锁有限公司(注册资本为人民币17000万元，原名为“上海新华传媒股份有限公司”，下称：传媒连锁公司)法人资格的议案。
二、通过关于变更部分募集资金投资项目暨变更募集资金实施主体的议案：公司拟改变部分剩余募集资金用途计26656.1万元作为追加对传媒连锁公司投资并用于实施：1、建设图书流转中心12735.6万元(不含土地成本)；2、购买浦东乐凯大厦房产8200万元及开设新东方书城2720.5万元；3、开设上海书城五角场店(已开业)3000万元。公司拟以5:1的溢价比例对传媒连锁公司进行增资，增资后，传媒连锁公司的股本将增加5332万元，其他投入的募集资金21324.1万元作为股本溢价投入。增资完成后，传媒连锁公司的总股本为22332万元，公司仍持有其100%的股权。
董事会决定于2007年2月5日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-01-19
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于保留全资子公司上海新华传媒连锁有限公司法人资格的议案；
2、关于变更公司部分募集资金投向项目暨变更募集资金实施主体的议案 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-20 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布重大资产置换实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海新华传媒股份有限公司现将截至2006年12月28日重大资产置换实施进展情况公告如下： 置入资产中，上海贝塔斯曼文化实业有限公司的工商变更登记手续尚在办理之中；上海新华书店储运代理公司进入关闭清理状态；分别以出让方式和划拨方式取得土地使用权的土地上的房产过户手续部分已经完成，部分尚在办理之中。 置出资产中，车辆过户手续已经基本办理完毕，长期股权投资、商标、自有物业的过户和(或)工商变更手续尚在办理之中 |
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