| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-04-29
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年度财务决算报告
4、2007年度利润分配方案
5、2007年度资本公积金转增股本方案
6、2007年度报告及其摘要
7、关于聘请审计机构的议案
8、关于年度经常性关联交易的议案
9、关于董事、监事薪酬标准的议案
10、关于投资上海新华文化广场项目暨关联交易的议案
11、关于变更剩余募集资金投向项目的议案
12、关于增补耿莉萍为公司监事的议案
|
|
|
2008-04-29
|
召开2007年度股东大会 ，2008-05-21 |
召开股东大会 |
|
| 1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年度财务决算报告
4、2007年度利润分配方案
5、2007年度资本公积金转增股本方案
6、2007年度报告及其摘要
7、关于聘请审计机构的议案
8、关于年度经常性关联交易的议案
9、关于董事、监事薪酬标准的议案
10、关于投资上海新华文化广场项目暨关联交易的议案
11、关于变更剩余募集资金投向项目的议案 |
|
|
2008-04-29
|
公布重大投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司经与关联人上海绿地(集团)有限公司(下称：绿地集团)协商，初步确定以合作投资的方式参与绿地卢湾滨江CBD项目(总面积约为5.4万平方米，规划建筑面积约为28.8万平方米，其中商业面积约为3万平方米，下称：卢湾项目)，建设上海新华文化广场(下称：文化广场)。该项目预计建设总投资57亿元，其中绿地集团出资33亿元，公司以现金(自筹资金)出资4亿元投资该项目重要组成部分之一的文化广场项目，剩余20亿元由项目公司向银行贷款。双方就合作开发卢湾项目的收益分配比例按照各方出资比例确定为89.19%:10.81%(最终收益分配比例以第三方审计机构审计核准的实际出资比例按实调整)。绿地集团按公司要求对文化广场相关建筑面积进行设计、施工，并在公司指定时间(2010年5月1日)之前完工。项目建成后，公司以投资及投资收益购买文化广场相关房产的产权(约13000平方米)，结算价格为市场价格的90%。卢湾项目内的户外广告经营授权公司(或公司下属广告公司)独家经营，期限10年。绿地集团同意以其所持有的上海新华发行集团有限公司24%股权，以股权质押的方式对公司投入的资金安全及补偿等事项进行全额质押担保，同时项目公司承担连带担保责任。
公司全资子公司上海中润解放传媒有限公司(下称：中润解放)拟收购上海中润广告有限公司(现持有公司8.64%股权，下称：中润广告)、自然人刘航、杨振翔分别持有的上海杨航文化传媒有限公司(注册资本200万元，下称：杨航传媒)22%、24.5%、23.5%，合计70%的股权，根据杨航传媒的评估价值5240万元人民币，标的股权的收购价格拟定为3360万元人民币。本次收购完成后，中润解放及中润广告将分别持有杨航传媒70%、30%的股权。
上述交易均构成关联交易。
|
|
|
2008-04-29
|
公布重大资产置换实施进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司现将截至2008年4月28日重大资产置换实施进展情况公告如下：
置入资产中，上海贝塔斯曼文化实业有限公司已完成工商变更登记手续；上海新华书店储运代理公司已完成工商注销登记手续；34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产已全部完成过户手续；41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续36处(另有计604平方米房产土地来源性质由仓储用地变更为商业用地的产证正在积极办理之中)，剩余5处正在积极办理之中。
上海新华发行集团有限公司(下称：新华集团)已于2007年12月28日将截至2007年12月20日仍未办理完产权过户手续的房产按2006年进行重大资产重组时的评估价格加自2006年11月以来的银行活期存款利息合计38169757.92元以现金返还给公司。尚在办理中的剩余5处房产今后若全部或部分过户至公司名下，公司将返还相应款项及利息给新华集团。
置出资产中，车辆、商标、部分自有物业的过户手续已经办理完毕，长期股权投资产权过户手续均已办理完毕，除权益法核算单位华联集团吉买盛购物中心有限公司外，其余公司均已完成相关工商变更登记手续。
|
|
|
2008-04-29
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司于2008年4月25日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
三、通过关于投资上海新华文化广场项目暨关联交易的议案。
四、同意公司全资子公司上海中润解放传媒有限公司出资11200万元人民币收购上海嘉美信息广告有限公司100%股权。
五、通过关于收购上海杨航文化传媒有限公司70%股权暨关联交易的议案。
六、通过关于变更剩余募集资金投向的议案。
董事会决定于2008年5月21日上午9:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关和2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738825”；投票简称为“新华投票”。
|
|
|
2008-04-29
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,973,164,061.46 2,848,027,371.09
所有者权益(或股东权益) 1,720,855,945.14 1,687,254,642.74
归属于上市公司股东的每股净资产 4.447 4.360
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 39,110,189.67 39,110,189.67
基本每股收益 0.101 0.101
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.065 0.065
全面摊薄净资产收益率(%) 2.30 2.30
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.48 1.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.126
|
|
|
2008-04-09
|
业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司初步测算2008年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升100%以上(上年同期归属于母公司所有者的净利润为15860786.12元)，具体数据请见公司2008年第一季度报告。
|
|
|
2008-03-29
|
公布重大资产置换实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司现将截至2008年3月28日重大资产置换实施进展情况公告如下：
置入资产中，上海贝塔斯曼文化实业有限公司已完成工商变更登记手续；上海新华书店储运代理公司已完成工商注销登记手续；34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产已全部完成过户手续；41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续36处(另有计604平方米房产土地来源性质由仓储用地变更为商业用地的产证正在积极办理之中)，剩余5处正在积极办理之中。
上海新华发行集团有限公司(下称：新华集团)已于2007年12月28日将截至2007年12月20日仍未办理完产权过户手续的房产按2006年进行重大资产重组时的评估价格加自2006年11月以来的银行活期存款利息合计38169757.92元以现金返还给公司。尚在办理中的剩余5处房产今后若全部或部分过户至公司名下，公司将返还相应款项及利息给新华集团。
置出资产中，车辆、商标、部分自有物业的过户手续已经办理完毕，长期股权投资产权过户手续均已办理完毕，除权益法核算单位华联集团吉买盛购物中心有限公司外，其余公司均已完成相关工商变更登记手续。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报，业绩预测 |
|
|
|
|
2008-03-20
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,678,210,692.99 2,380,413,510.22
归属于上市公司股东的净利润 69,404,706.71 19,070,320.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 60,495,789.05 10,069,177.94
基本每股收益 0.26 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.23 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 7.69 2.26
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 6.70 1.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 -0.01
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,607,611,342.55 1,807,859,406.92
所有者权益(或股东权益) 902,383,831.33 842,884,415.70
归属于上市公司股东的每股净资产 3.436 3.209
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
|
|
|
2008-03-20
|
公布年度经常性关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司及其子公司与直接或间接控制公司的法人及其他关联方在2008年度将发生购销商品和劳务服务的日常关联交易，公司与交易的各关联方分别签署了有关关联交易协议，2007年度实际发生的交易总金额为22002.99万元，预计2008年度交易总金额为148970万元。
|
|
|
2008-03-20
|
公布变更投资者联系方式公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
因工作需要，上海新华传媒股份有限公司投资者关系管理的联系方式变更如下：
公司董事会秘书：王左国
公司证券事务代表：徐峥嵘
联系电话：021-61371334
传真：021-61371336
联系地址：上海市九江路60号
邮政编码：200002
电子信箱：xhcm600825@gmail.com
公司国际互联网网址：http://www.xhmedia.com
公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司定期报告和临时公告的中国证监会指定网站的网址：上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
|
|
|
2008-03-20
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司于2008年3月19日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配；拟以公司现有总股本386995500股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
三、通过关于年度经常性关联交易的议案。
四、同意公司全资子公司上海中润解放传媒有限公司以自有资金出资2000万元全资设立新公司。
五、同意公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司以自有资金用于投资453.45万元实施新华书店青浦店装修项目；投资450万元实施上海书城本部改扩建项目；投资480.6万元实施科图书城装修项目。
六、通过关于变更高级管理人员的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
|
|
|
2008-02-29
|
重大资产置换实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司现将截至2008年2月28日如下：
置入资产中，上海贝塔斯曼文化实业有限公司已完成工商变更登记手续；上海新华书店储运代理公司已完成工商注销登记手续；34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产已全部完成过户手续；41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续36处(另有计604平方米房产土地来源性质由仓储用地变更为商业用地的产证正在积极办理之中)，另剩余5处正在积极办理之中。
上海新华发行集团有限公司已于2007年12月28日将截至2007年12月20日仍未办理完产权过户手续的房产按2006年进行重大资产重组时的评估价格加自2007年11月以来的银行活期存款利息合计38169757.92元以现金返还给公司。尚在办理中的剩余5处房产今后若全部或部分过户至公司名下，公司将返还相应款项及利息给新华集团。
置出资产中，车辆、商标、部分自有物业的过户手续已经办理完毕，长期股权投资产权过户手续均已办理完毕，相关工商变更手续尚在积极办理之中。
|
|
|
2008-02-21
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司于2008年2月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于变更部分募集资金投向项目的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过修改募集资金使用管理制度的议案。
|
|
|
2008-02-21
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司于2008年2月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举哈九如为公司第五届董事会董事长。
二、聘任范幼元为公司总裁、王左国为公司董事会秘书、徐峥嵘为公司证券事务代表。
三、选举李丽为公司第五届监事会监事长。
|
|
|
2008-02-05
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、采用累积投票制选举产生公司第五届董事会成员
2、采用累积投票制选举产生公司第五届监事会成员
3、审议关于变更部分募集资金投向项目的议案
4、审议关于修改《公司章程》的议案
5、审议关于修改《董事会议事规则》的议案
6、审议关于修改《监事会议事规则》的议案
7、审议关于修改《募集资金使用管理制度》的议案
8、审议关于修改《关联交易管理制度》的议案
9、审议关于修改《独立董事工作制度》的议案
10、审议关于制定《投资管理制度》的议案 |
|
|
2008-02-05
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司于2008年2月1日召开四届三十二次董事会及四届二十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司第四届董、监事会换届的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、同意公司全资子公司上海中润解放传媒有限公司拟收购上海智高广告有限公司、上海嘉美信息广告有限公司、上海杨航文化传媒有限公司等3家上海本地专业广告代理公司的意向，并同意以公司名义授权经营管理层与上述有关各方签订合作意向书。
董事会决定于2008年2月20日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述有关及其他事项。
|
|
|
2008-02-01
|
公布向特定对象发行股票购买资产发行结果暨股权变动报告书 |
上交所公告，股本变动,资产(债务)重组 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司本次向解放日报报业集团、上海中润广告有限公司定向发行了124367268股人民币普通股(A股)，发行价格为16.29元/股，上述两家公司分别以其拥有的相关资产认购本次发行的全部股份。公司已于2008年1月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。本次发行股票限售期均为36个月(自2008年1月24日开始计算)，预计将于2011年1月24日起上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
本次发行前 本次增加 本次发行后
股份数量 股份数量 股份数量
有限售条件股份 105,214,423 124,367,268 229,581,691
其中：国有法人持股 105,214,423 0 105,214,423
国家持股 0 90,920,859 90,920,859
非国有法人持股 0 33,446,409 33,446,409
无限售条件普通股 157,413,809 0 157,413,809
合计 262,628,232 124,367,268 386,995,500
|
|
|
2008-01-29
|
重大资产置换实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司现将截至2008年1月28日公司如下：
置入资产中，上海贝塔斯曼文化实业有限公司的工商变更登记手续尚在积极办理之中；上海新华书店储运代理公司已完成工商注销登记手续；34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产已全部完成过户手续；41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续36处(另有计604平方米房产土地来源性质由仓储用地变更为商业用地的产证正在积极办理之中)，另剩余5处正在积极办理之中。
上海新华发行集团有限公司已于2007年12月28日将截至2007年12月20日仍未办理完产权过户手续的房产按2006年进行重大资产重组时的评估价格加自2007年11月以来的银行活期存款利息合计38169757.92元以现金返还给公司。尚在办理中的剩余5处房产今后若全部或部分过户至公司名下，公司将返还相应款项及利息给新华集团。
置出资产中，车辆、商标、部分自有物业的过户手续已经办理完毕，长期股权投资产权过户手续均已办理完毕，相关工商变更手续尚在积极办理之中。
|
|
|
2008-01-28
|
变更办公地址公告
|
上交所公告 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司自2008年1月28日起搬迁至“上海市黄浦区九江路60号五楼(邮政编码：200002)”办公，即日起新的投资者联系电话(传真)为021-61371390。
|
|
|
2008-01-28
|
办公地址由“上海市福州路465号”变为“上海市黄浦区九江路60号五楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-01-11
|
公布2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
本快报所载上海新华传媒股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2007年 2006年
营业收入 168,013.17 主营业务收入 234,537.17
营业利润 6,148.28 主营业务利润 38,999.57
利润总额 6,950.29 利润总额 1,739.07
净利润 6,848.99 净利润 1,562.72
基本每股收益(元) 0.26 每股收益(元) 0.06
净资产收益率(%) 7.60 净资产收益率(%) 1.78
每股净资产(元) 3.431 每股净资产(元) 3.342
注：由于2006年度数据未按照新企业会计准则调整，而2007年度数据按照新企业会计准则编制，故2007年度数据与2006年度数据不具有可比性。
|
|
|
2007-12-29
|
公布重大资产置换实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司现将截至2007年12月28日重大资产置换实施进展情况公告如下：
置入资产中，上海贝塔斯曼文化实业有限公司的工商变更登记手续尚在积极办理之中；上海新华书店储运代理公司已完成工商注销登记手续；34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产已全部完成过户手续；41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续34处(其中2处的土地来源性质为划拨，3处为土地使用权租赁)，尚未办理完毕的7处房产中，有2处已经闵行区房地产交易中心正式受理过户材料(其中一处计604平方米房产土地来源性质由仓储用地变更为商业用地)，另剩余5处正在积极办理之中。
根据上述房产的办理情况，依据有关资产价值咨询报告，新华集团应向公司支付上述5处未办理过户的房产当时评估价格计31574205.00元；支付2处土地来源性质为划拨的房产评估差价计419700.00元；支付3处土地来源性质为土地使用权租赁的房产评估差价计6907174.30元；支付上述金额之和自2006年11月以来的活期银行存款利息计337758.62元。上述四项合计39238837.92元。同时，公司亦应向新华集团支付一处原土地来源性质为仓储用地现变更为商业用地的房产评估差价计1069080元。因此，新华集团应向公司合计支付38169757.92元。2007年12月28日，公司已收到新华集团支付的上述全部款项。
经商议，上述尚未办理完毕过户手续的5处房产，公司和新华集团将继续办理过户手续，今后如果将上述5处房产产权全部或部分过户至公司名下，公司将按照上述定价原则将相应款项及利息返还给新华集团。
置出资产中，车辆、商标、部分自有物业的过户手续已经办理完毕，长期股权投资产权过户手续均已办理完毕，相关工商变更手续，由于涉及面较广等原因，尚在积极办理之中。
|
|
|
2007-12-29
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司于2007年12月28日向解放日报报业集团(下称：报业集团)和上海中润广告有限公司(下称：中润广告)发行新股购买资产事宜，获得了中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件的批准，核准公司向报业集团和中润广告发行124367268股人民币普通股购买相关资产，其中向报业集团发行90920859股，向中润广告发行33446409股。
同日，中国证监会以有关批复文件同意豁免报业集团和上海新华发行集团有限公司(下称：新华集团)因报业集团认购公司本次发行股份90920859股，导致报业集团和新华集团合计持有公司54.07%的股份而应履行的要约收购义务。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-03-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-19
|
总经理由“李权”变为“范幼元” ，2007-12-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-12-19
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司于2007年12月18日召开四届三十一次董事会临时会议及四届二十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更部分募集资金投向项目的议案。该事项须提交公司股东大会审议批准。
二、通过关于增资上海新民传媒广告有限公司(注册资本5000万元，下称：新民传媒)的议案：同意公司按净资产1：1的比例以变更后的募集资金现金出资50131465.26元人民币，其中5000万元作为资本金投入，131465.26元作为溢价对广告公司进行增资。增资完成后，新民传媒注册资本增加到10000万元，其中公司出资占其总股本的50%，为其第一大股东并将合并其财务报表。
三、同意使用暂时闲置的募集资金不超过6000万元(即不超过本次募集资金总量的10%)补充流动资金，延续的时间不超过6个月，即自本议案经董事会审议通过之日起至2008年6月17日止。
四、同意上海文广新闻传媒集团(下称：SMG)以经评估后的优质资产作价对上海炫动卡通卫视传媒娱乐有限公司[注册资本1.875亿元，公司全资子公司上海新华传媒连锁有限公司(下称：新华连锁)持有20%股权，下称：炫动卡通]单向增资，此次增资完成后，炫动卡通的注册资本将增加到5亿元，SMG出资占86.5%股权，其余股东持股比例均相应减少，其中新华连锁持股比例减少为7.5%。
五、同意公司董事李权不再兼任总裁职务；决定聘任范幼元担任公司总裁。
|
|
|
2007-11-30
|
公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)并购重组审核委员会审核结果，上海新华传媒股份有限公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的申请已于2007年11月29日获得有条件审核通过。公司将在收到中国证监会正式文件后另行公告。
公司股票于此公告发布之日起复牌。
|
|
|
2007-11-29
|
公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
根据有关通知，中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会定于2007年11月29日审核上海新华传媒股份有限公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易事宜。公司股票于当日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
|
|
|
2007-11-29
|
重大资产置换实施进展情况公告，停牌一天 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
上海新华传媒股份有限公司现将截至2007年11月28日公司如下：
置入资产中，上海贝塔斯曼文化实业有限公司的工商变更登记手续尚在积极办理之中；上海新华书店储运代理公司已完成工商注销登记手续；34处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产已全部完成过户手续；41处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续32处，其余尚在积极办理之中。
置出资产中，车辆、长期股权投资、商标、部分自有物业的过户手续已经办理完毕，相关工商变更手续尚在积极办理之中。
|
|
| | | |
