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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-24
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2017年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派2.1红利发放日 ，2018-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-24
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海兰生股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.21元（含税）。
股权登记日：2018/7/30
除息日：2018/7/31
现金红利发放日：2018/7/31
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/600826_20180724_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-18 |
拟披露中报 |
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2018-06-16
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海兰生股份有限公司第九届董事会第一次会议于6月15日召开,会议审议通过“选举曹炜为上海兰生股份有限公司第九届董事会董事长,选举姚莉为副董事长”、“选举产生第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员”、“聘任陈小宏为上海兰生股份有限公司总经理,聘任楼铭铭为副总经理兼财务总监,聘任张荣健为副总经理,聘任杨敏为董事会秘书,聘任俞璟贇为证券事务代表”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-16
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关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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| (600826)“兰生股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/600826_20180616_3.pdf |
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2018-06-16
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海兰生股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月15日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告的议案、2017年度利润分配方案、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-16
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600826)“兰生股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/600826_20180616_5.pdf |
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2018-05-26
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关于控股股东增持公司股票计划实施结果的公告 |
上交所公告 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/600826_20180526_1.pdf
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2018-05-24
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关于投资股权投资基金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600826_20180524_1.pdf
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2018-05-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 关于公司2017年年度报告的议案
6 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于授权经理层减持海通证券额度的议案
9 关于2018年使用闲置资金进行理财的议案
10 关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案
11 关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
12 关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 曹炜
13.02 姚莉
13.03 陈辉峰
13.04 陈小宏
13.05 张宏
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 单喆慜
14.02 张兆林
14.03 李海歌
15.00 关于选举监事的议案
15.01 刘宏杰
15.02 陈俊奇
15.03 诸立新 |
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2018-05-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 关于公司2017年年度报告的议案
6 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于授权经理层减持海通证券额度的议案
9 关于2018年使用闲置资金进行理财的议案
10 关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案
11 关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
12 关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 曹炜
13.02 姚莉
13.03 陈辉峰
13.04 陈小宏
13.05 张宏
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 单喆慜
14.02 张兆林
14.03 李海歌
15.00 关于选举监事的议案
15.01 刘宏杰
15.02 陈俊奇
15.03 诸立新
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2018-05-23
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/600826_20180523_8.pdf
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2018-05-23
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/600826_20180523_6.pdf
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2018-05-23
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第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/600826_20180523_2.pdf
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2018-05-23
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关于办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/600826_20180523_3.pdf
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2018-05-23
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海兰生股份有限公司董事会决定于2018年6月15日13点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配方案、关于公司2017年年度报告的议案、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-23
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海兰生股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2018年5月22日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于授权经理层减持海通证券额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 关于公司2017年年度报告的议案
6 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于授权经理层减持海通证券额度的议案
9 关于2018年使用闲置资金进行理财的议案
10 关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供担保暨关联交易的议案
11 关于为上海兰生轻工业品进出口有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案
12 关于为上海升光轻工业品进出口有限公司提供担保的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 曹炜
13.02 姚莉
13.03 陈辉峰
13.04 陈小宏
13.05 张宏
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 单喆慜
14.02 张兆林
14.03 李海歌
15.00 关于选举监事的议案
15.01 刘宏杰
15.02 陈俊奇
15.03 诸立新 |
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2018-05-23
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-23/600826_20180523_4.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 0.76
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600826_2018_1.pdf
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2018-03-31
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关于减持海通证券股票的公告 |
上交所公告 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600826_20180331_1.pdf
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2018-03-31
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2018年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海兰生股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年第一季度实现的净利润约为2,400万元至2,700万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600826_20180331_2.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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关于控股股东增持公司股票及未来增持计划的公告 |
上交所公告 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600826_20180327_1.pdf
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2018-03-24
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海兰生股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年3月22日召开,会议审议同意《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《2017年度利润分配方案》、《上海兰生股份有限公司2017年年度报告》及报告摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600826_20180324_9.pdf
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2018-03-24
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600826_20180324_10.pdf
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2018-03-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.69
加权平均净资产收益率(%) 7.90
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600826_2017_n.pdf
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2018-03-24
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关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600826_20180324_14.pdf
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2018-03-24
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关于为孙公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600826_20180324_16.pdf
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2018-03-24
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关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600826_20180324_12.pdf
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