| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-31
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2003.07.31是友谊股份(600827)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-01
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-01
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2003年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-05
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2003年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-11
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海友谊集团股份有限公司于2003年6月9日接控股子公司－联华超市股份有
限公司(以下简称“联华超市”)通知，该公司拟赴香港联交所主板申请发行上市
H股事项，日前已获中国证监会有关文的批复，并已经香港联交所上市委员会进行
了上市聆讯，联华超市将于2003年6月11日下午就有关事项举行投资者推介会，同
时在香港等地展开路演推介活动，发行方案的有关情况将另行公告。
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2003-06-25
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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上海友谊集团股份有限公司控股子公司－联华超市股份有限公司(下称：联华
超市)2003年6月25日在香港《南华早报》及《经济日报》刊登公告，联华超市本次
在香港联交所主板配售及公开发售H股最终发行价格确定为每股3.875港元，发行总
股份数为15000万股，其中公开发售6000万股、国际配售9000万股。
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2003-06-27
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海友谊集团股份有限公司控股子公司－联华超市股份有限公司(下称：联华
超市)在香港联交所主板配售及公开发售H股事项于2003年6月26日完成，本次配售
及公开发售H股最终发行价格为每股3.875港元，发行股份总数为15000万股，募集
资金58125万港元(视是否行使超额配股权而定)。经香港联交所批准，联华超市本
次发行H股的股份于2003年6月27日起在香港联交所正式挂牌并上市流通，股票简
称：联华超市；股票代码：980。
联华超市本次配售及公开发售H股后，总股本由41500万股增至56500万股(视
是否行使超额配股权而定)，其中公司持有21164万股，占发行后总股本的37.46%。
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2004-04-02
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 6,247,433,921.90 4,794,806,360.54
股东权益 1,326,638,597.85 1,160,154,592.38
每股净资产 4.018 3.364
调整后的每股净资产 1.819 1.970
2003年度 2002年度
主营业务收入 11,591,082,621.88 7,584,635,050.27
净利润 90,114,842.37 82,515,350.46
全面摊薄每股收益 0.273 0.250
每股经营活动产生的现金流量净额 1.809 1.139
全面摊薄净资产收益率(%) 6.793 7.430
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股转增3股派1.00元(含税)。
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2004-04-02
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海友谊集团股份有限公司于2004年3月31日召开四届三次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的提案：按2003年末公
司总股本330151358股为基数，向全体股东按每10股转增3股派发人民币现金红利1.00
元(含税)，B股股东红利以美元支付。
三、通过修改公司章程部分条款的提案。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司按国内会计准则进行审计的
国内会计师事务所；续聘普华永道中天会计师事务所为公司按国际会计准则进行审计
的会计师事务所的提案。
五、通过上海友谊商店动迁补偿有关事项的提案：公司控股子公司上海友谊百货
有限公司所属上海友谊商店，位于上海北京东路40号，目前该地块经上海市发展和改
革委员会有关文批准，已列入上海市政府2003年重大建设投资计划--外滩源地区综合
改造项目。公司董事会同意与上海新黄浦(集团)有限责任公司签订《房屋动拆迁补偿
协议》，根据有关规定，上述动迁事项对公司的补偿金额确定为现金人民币2.6亿元。
同时上海新黄浦(集团)有限责任公司承诺充分配合协助公司或公司指定的相关方在黄
浦区193＃地块(指位于上海市黄浦区金陵东路以北、四川南路以西、延安东路以南、
溪口路以东的地块)通过改扩建方式完成新建上海友谊商店新营业场所。
六、聘任施戊子为公司副总经理。
七、通过公司为控股子公司提供担保的提案：同意为上海友谊购物中心发展有限
公司向上海浦东发展银行贷款14000万元提供信用担保，借款期限最长为四年，待友
谊西郊购物中心房产权证取得后即转为房产权证抵押担保。
董事会决定于2004年5月18日上午召开第十一次股东大会(2003年年会)，审议以
上有关事项 |
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海友谊集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议于2004年3月31日下午15：00时在上海安亭别墅酒店召开,出席本次会议董事应到13名,实到12名,王方华董事因公未能出席会议,委托芮明杰董事出席并行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定。会议由公司董事长王宗南先生主持,公司监事会成员列席本次会议。经审议,本次会议表决通过下列决议：
一、审议通过了公司2003年度报告正文及摘要；
二、审议通过了公司2003年度董事会工作报告；
三、审议通过了公司《关于2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告的提案》；
四、审议通过了公司《关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》；
根据上海上会会计师事务所和普华永道中天会计师事务所审计结果,本公司2003年按国内会计准则审计的净利润为90,114,842.37元,按国际会计准则审计的净利润为203,454,000元；根据公司章程,按净利润10%的比例计提法定盈余公积金22,121,121元(其中母公司9,083,466.90元、子公司13,037,654.10元)；按净利润5%的比例计提法定公益金11,264,026.45元(其中母公司4,541,733.45元、子公司6,722,293元)。本年度按国内会计准则确认的可供分配利润为56,729,694.92元,按国际会计准则确认的可供分配利润为44,176,852.55元,加上年度剩余的未分配利润分别为123,642,892.06元和54,952,000元,减在本年度发生的派发2002年度现金红利49,522,703.70元,年末累计可供分配利润余额分别为130,849,883.28元和49,606,148.85元。
按分配孰低原则,按2003年末公司总股本330,151,358股为基数,向全体股东按每10股派发人民币现金红利1.00元(含税),共计派发股利为33,015,135.80元,派发后结余未分配利润结转下年度,B股股东红利以美元支付；同时,按2003年末公司总股本330,151,358股为基数,用资本公积金向全体股东按每10股转增3股,共计转增99,045,408元,转增后资本公积金余额为625,113,543.08元。
公司董事会提请股东大会授权公司在上述利润分配方案完成后,相应修改对应的公司章程条款。
五、审议通过了公司《关于修改公司章程的提案》；
第二十条修改为：公司目前股本结构为：普通股330,151,358股,其中国有股东持有20,079,993股,国有法人股东持有85,960,028股,社会法人股东持有15,613,804股,社会个人股东持有82,820,472股,境内上市外资股股东持有125,677,061股。
上述修改将提请公司第十一次股东大会(2003年年会)审议。
六、审议通过了公司《关于确定独立董事津贴的提案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,结合本地区其它上市公司独立董事津贴水平及本公司实际,确定2004年度独立董事津贴为5万元(含税),独立董事按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销,并提请公司第十一次股东大会(2003年年会)审议。
七、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2003年度审计费用的提案》；
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》等有关规定,公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司按国内会计准则进行审计的国内会计师事务所；续聘普华永道中天会计师事务所为本公司按国际会计准则进行审计的会计师事务所,聘期一年,自公司股东大会审议通过之时起到下次股东大会年会结束之时止。上述两家会计师事务所均具有从事证券业务资格和符合国家有关规定。并提请公司第十一次股东大会(2003年年会)审议。
根据公司2003年财务报告审计的工作量和所需的工作时间,决定支付上海上会会计师事务所有限公司对本公司2003年度会计报表审计费46万元人民币；决定支付普华永道中天会计师事务所对本公司2003年度会计报表审计费130万元人民币。本项报酬包括审计差旅费。
八、审议通过了公司《关于上海友谊商店动迁补偿有关事项的提案》；
详见公告附件二。
九、审议通过了公司《关于聘任高级管理人员的提案》；
因工作需要,经公司董事会提名委员会提名,聘任施戊子先生为公司副总经理。
十、审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的提案》；
为支持本公司控股子公司---上海友谊购物中心发展有限公司的发展,董事会经审议,同意为上海友谊购物中心发展有限公司向上海浦东发展银行贷款14,000万元提供信用担保,借款期限最长为四年,待友谊西郊购物中心房产权证取得后即转为房产权证抵押担保。
十一、审议通过了公司《关于召开第十一次股东大会(2003年年会)的提案》。
1、会议日期：2004年5月18日上午9：00时
2、会议地点：会议登记时另行通知
3、会议审议事项：
⑴、审议公司2003年度董事会工作报告；
⑵、审议公司2003年度监事会工作报告；
⑶、审议公司《关于2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告的提案》；
⑷、审议公司《关于2003年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》；
⑸、审议公司《关于修改公司章程的提案》；
⑹、审议公司《关于确定独立董事津贴的提案》；
⑺、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》；
⑻、审议公司《关于上海友谊商店动迁补偿有关事项的提案》。
4、出席会议对象：
⑴、2004年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2004年4月30日登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日4月27日)。
⑵、公司董事、监事及高级管理人员。
5、股东登记时间：
2004年5月11日上午九时至下午四时
6、参加会议登记办法：
⑴、社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证,法人股股东持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到本公司股份制办公室登记。
⑵、股东因故不能出席,可书面委托他人出席股东大会。委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证以及股东帐户卡到本公司股份制办公室登记。授权委托书格式附后。
⑶、异地股东可以信函或传真方式登记。
7、其他事项：
本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理。
8、公司办公地址及联系方式：
公司办公地址：上海市商城路518号10楼
联系电话：(021)-58799358,(021)-58883100转3012
传真：(021)-58793834
邮政编码：200120
联系人：鲁洁颖、屠晓民
特此公告。
上海友谊集团股份有限公司
董 事 会
2004年4月2日
附一：
上海友谊集团股份有限公司
第十一次股东大会(2003年年会)
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席上海友谊集团股份有限公司第十一次股东大会(2003年年会),并行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人签名： 受托人签名：
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2004-04-28
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(600827、900923)友谊股份、友谊B股：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600827、900923)“友谊股份、友谊B股”2004年第一季度主要财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,224,055,140.16 6,247,433,921.90
股东权益(不含少数股东权益) 1,355,524,503.27 1,326,638,597.85
每股净资产 4.106 4.018
调整后每股净资产 1.825 1.819
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,221,211.42 9,221,211.42
每股收益 0.087 0.087
净资产收益率(%) 2.131 2.131
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2004-05-19
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(600827) 友谊B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海友谊集团股份有限公司于2004年5月18日召开第十一次股东大会(2003年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的方案：以2003年末公司总股本330151358股为基数，每10股转增3股派发人民币现金红利1元(含税)，B股股东红利以美元支付。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司按国内会计准则进行审计的会计师事务所；续聘普华永道中天会计师事务所为公司按国际会计准则进行审计的会计师事务所。
四、通过关于上海友谊商店动迁补偿有关事项的提案：同意上海友谊商店动拆迁补偿为现金2.6亿元人民币(其中房产补偿费2.4亿元、其他补偿费0.2亿元)，并在黄浦区193#地块(指位于上海市黄浦区金陵东路以北、四川南路以西、延安东路以南、溪口路以东的地块)上通过改扩建方式新建上海友谊商店新营业场所。
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2004-11-19
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公布控股股东完成股权过户手续的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600827)“友谊股份”
上海友谊集团股份有限公司接百联集团有限公司通知，公司原国家股股东上
海友谊(集团)有限公司所持公司国家股股份转让给百联集团有限公司的过户手续
已经完成，公司控股股东已正式变更为百联集团有限公司。
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2004-06-28
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公布实施2003年度利润分配和资本公积金转增 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海友谊集团股份有限公司实施2003年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：以2003年末总股本330151358股为基数，每10股派红利1.00元(含税)，并以资本公积金每10股转增3股。B股股东实际发放现金红利0.012082美元/股(含税)。
A股：股权登记日：2004年7月1日
除息除权日：2004年7月2日
新增可流通股份上市日：2004年7月5日
现金红利发放日：2004年7月8日
B股：最后交易日：2004年7月1日
股权登记日：2004年7月7日
除息除权日：2004年7月2日
新增可流通股份上市日：2004年7月9日
现金红利发放日：2004年7月16日
本次实施资本公积金转增股本后，公司股本总数由330151358股增至429196765股，按新股本总数摊薄计算的2003年每股收益为0.21元。
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1994-02-04
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1500万股新股上市,发行价5.2元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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1993-10-10
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首发A股1500万股发行日,发行价:5.2元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2005-04-20
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-13 |
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2004-10-09
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公布关于控股子公司实施配售H股的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600827)“友谊股份”
上海友谊集团股份有限公司接控股子公司-联华超市股份有限公司(下称：联
华超市)通知，该公司经股东大会审议通过的“配发新发行不超过股东大会批准
日该公司已发行H股股本面值总额20%的H股”事项，已获中国证券监督管理委员
会批准。
联华超市与法国巴黎百富勤于2004年10月4日订立配售协议，本次配售数量
为34500000股H股，配售股份占联华超市配售前已发行H股及总股本的20%及5.9%，
并占联华超市经发行配售股份扩大后H股及总股本的16.7%及5.5%，每股配售价
格为8.80港元。本次配售完成后，联华超市的总股本由58750万股增至62200万股，
其中公司持有21164万股，占配售完成后总股本的34.03%。
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2004-08-21
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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根据国务院国有资产监督管理委员会下发的有关批复，同意将上海友谊(集
团)有限公司持有的上海友谊集团股份有限公司(下称：友谊股份)国家股20079993
股(占友谊股份总股本的6.08%)的持股单位变更为百联集团有限公司(下称：百
联集团)。
本次股权划转后，百联集团将持有友谊股份26103991股，占友谊股份总股本
的6.08%。
本次股权划转，尚须取得中国证监会对百联集团要约收购义务的豁免。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-02
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-15 |
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2003-12-11
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公告 |
上交所公告，其它 |
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上海友谊集团股份有限公司控股子公司上海友谊百货有限公司所属上海友谊商店，
位于上海北京东路40号，该地块已列入上海市政府2003年重大建设投资计划——外滩
源地区综合改造项目。为配合外滩源开发这一重大决策的实施，上海友谊商店计划于
2003年12月20日起进行整体搬迁，迁址至上海延安东路65号(近江西中路口)继续经营，
并将于2003年12月28日起试营业。
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2004-02-21
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为控股子公司担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海友谊集团股份有限公司控股子公司--好美家装潢建材有限公司(下称：
好美家)的物流配送中心项目，经国家经贸委和国家计委联合发文确认，列入第
八批国债技改专项资金项目。2003年10月，国家发展和改革委员会批文核定该
项目总投资17521万元，全部为固定资产投资，资金来源为上海浦东发展银行提
供贷款12031万元、企业自有资金5490万元。现经公司董事会审议批准，同意为
好美家向上海浦东发展银行12031万元贷款提供连带责任的信誉担保，贷款期限
为自2004年2月起2年。
截止公告日，公司为控股子公司累计担保金额36021万元，无逾期担保 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:19 上交所
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 5,939,085,758.43 4,794,806,360.54
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,313,634,654.84 1,110,631,888.68
每股净资产(元) 3.979 3.364
调整后每股净资产(元) 1.964 1.970
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -117,404,747.97 66,474,897.68
每股收益(元) 0.055 0.231
净资产收益率(%) 1.376 5.797
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.184 5.227 |
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2003-04-01
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海友谊集团股份有限公司于2003年3月31日召开2003年度第一次临时股
东大会，会议审议通过关于公司控股子公司－联华超市股份有限公司拟赴香港
联交所主板申请发行、上市境外上市外资股(H股)的提案：同意联华超市股份
有限公司赴香港联交所主板发行并上市境外上市外资股(H股)，拟发行股份数
将不少于15000万股、不超过17250万股，占发行后联华超市总股本比例不低于
26.55%。
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2003-02-14
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海友谊集团股份有限公司原第一大股东上海友谊(集团)有限公司将其持有
的公司国家股9034.74万股中的7323.90万股(占原总股本的29.98%)转让给上海友
谊复星(控股)有限公司事项，日前已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司完成过户，至此该转让事项已全部完成。
接公司控股子公司－联华超市股份有限公司通知，该公司关于拟在香港联交
所主板发行境外上市外资股之申请报告，于2003年2月12日已获中国证券监督管理
委员会关于同意受理联华超市股份有限公司发行境外上市外资股申请的函，现将
履行有关审批手续 |
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2003-03-01
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(600827、900923)“友谊股份、友谊B股”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海友谊集团股份有限公司于2003年2月27日以书面表决方式召开董事会，
会议审议通过了关于公司控股子公司－联华超市股份有限公司拟赴香港联交所
主板申请发行、上市境外上市外资股(H股)的提案：同意联华超市赴香港联交
所主板申请发行并上市不少于15000万股、不超过17250万股境外上市外资股(H
股)。
董事会决定于2003年3月31日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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2003-03-31
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分至下下午16时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年2月27日,本公司董事会以书面表决方式召开会议,公司董事会董事10人,出席会议参加审议表决的董事9人,朱家骝董事因公出差未能参加表决。经审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于本公司控股子公司---联华超市股份有限公司拟赴香港联交所主板申请发行、上市境外上市外资股(H股)的提案》；
同意联华超市赴香港联交所主板申请发行并上市不少于15000万股、不超过17250万股境外上市外资股(H股),提交公司2003年度第一次临时股东大会审议；董事会建议,股东大会授权本公司董事会、董事长依据国家法律法规、中国证监会、香港联交所的有关规定,全权处理联华超市发行上市H股过程中涉及本公司的有关事项、签署需本公司签署的有关文件。
二、审议通过了《关于召开2003年度第一次临时股东大会的提案》。
公司定于2003年3月31日召开公司2003年度第一次临时股东大会,有关事项作如下安排：
1、会议日期：2003年3月31日上午10：00时
2、会议地点：另行通知
3、会议审议事项：
审议《关于本公司控股子公司---联华超市股份有限公司拟赴香港联交所主板申请发行、上市境外上市外资股(H股)的提案》。
4、出席会议对象：
⑴、2003年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2003年3月20日登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日3月17日)。
⑵、公司董事、监事及高级管理人员。
5、股东登记时间：
2003年3月21日上午9：30至下午16：00
6、参加会议登记办法：
⑴、社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证,法人股股东持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到本公司股份制办公室登记。
⑵、股东因故不能出席,可书面委托他人出席股东大会。委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证以及股东帐户卡到本公司股份制办公室登记。授权委托书格式附后。
⑶、异地股东可以信函或传真方式登记。
7、其他事项：
本次股东大会会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理。
8、公司办公地址及联系方式：
公司办公地址：上海市商城路518号10楼
联系电话：(021)-58799358$&&%)(,(021)-58883100((%!""转3012
传真：(021)-58883303((%%"%
邮政编码：200120
联系人：鲁洁颖、屠晓民
特此公告
上海友谊集团股份有限公司董事会
2003年3月1日
附1：
上海友谊集团股份有限公司
2003年度第一次临时股东大会
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席上海友谊集团股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数：委托日期：
委托人签名：受托人签名：
附2：
上海友谊集团股份有限公司
关于本公司控股子公司---联华超市股份有限公司
拟赴香港联交所主板申请发行、上市境外上市外资股(H股)的提案各位股东：
受公司董事会委托,我向大会作"关于本公司控股子公司---联华超市股份有限公司拟赴香港联交所主板申请发行、上市境外上市外资股(H股)的提案"的报告,请予审议：
本公司控股子公司---联华超市股份有限公司(以下简称"联华超市")拟赴香港联交所主板申请发行、上市H股的事项,于2003年2月12日已经中国证监会国合函200323号文同意受理。现将有关内容提请股东大会审议：
1、本公司控股子公司---联华超市股份有限公司为加快全国市场的发展,拓展资本市场支持的融资渠道,提升公司持续经营的综合竞争力,该公司董事会决定拟在香港联交所主板发行并上市境外上市外资股(以下简称H股),拟发行股份数将不少于15000万股、不超过17250万股,占发行后联华超市总股本比例不低于26.55%；具体发行方案根据中国证监会及香港联交所上市规则有关规定将在获得有关部门批准后另行公告,募集资金将用于联华超市的网点开发、信息系统的建设及配送中心的改建等项目。
2、提请股东大会授权事项。
公司董事会建议,提请股东大会授权本公司董事会、董事长依据国家法律法规、及中国证券监管部门、香港联交所的有关规定,全权处理联华超市发行、上市H股过程中涉及本公司的有关事项、签署需本公司签署的有关文件。
本次联华超市拟发行并上市H股事项的决议有效期为股东大会审议通过之日起一年。
本提案需经中国证券监督管理委员会、香港联交所的批准后实施。
以上提案提请公司本次股东大会审议。
谢谢！
上海友谊集团股份有限公司
2003年3月1日
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