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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-15
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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成都人民商场(集团)股份有限公司第一大股东四川迪康产业控股集团股份有
限公司(下称：迪康集团)持有公司133570030股社会法人股，占公司股份总数的6
5.75%。2004年6月10日，迪康集团将其持有的公司28200000股社会法人股(占公
司股份总数的13.88%)质押给中国农业银行成都市北站支行，为其银行贷款提供
出质，质押期限自2004年6月10日至2005年6月9日。上述质押已在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
至此，迪康集团已质押其持有公司法人股合计56200000股，占公司总股本的
27.66%。
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2004-07-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，借款,日期变动,质押 |
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成都人民商场(集团)股份有限公司于2004年7月22日召开四届十六次董事会，
会议审议通过公司向中国银行成都市开发西区支行申请最高限额抵押授信的议
案：鉴于公司向中国银行四川省分行申请的金额为15000万元人民币最高限额抵
押贷款到期，公司在中国银行四川省分行的所有贷款业务全部转移至中国银行成
都市开发西区支行，同意公司以评估后价值为47963.06万元的成都市锦江区总府
街12号成都商业大厦资产向中国银行成都市开发西区支行申请最高限额为23500
万元的抵押授信业务，授信业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、
信用证、保函等。抵押期限为自抵押合同签署之日起5年。
董事会决定于2004年8月23日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-08-01
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(600828)“成商集团”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-08-07
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(600828)“成商集团”股东公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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四川迪康产业控股集团股份有限公司拟协议收购成都市国有资产投资经营公
司持有的成都人民商场(集团)股份有限公司(下称：成商集团)132828880股国有
股，占成商集团已发行股份的65.38%。鉴于本次收购行为已引发全面要约收购，
因此，根据有关规定，履行要约收购义务，向成商集团除成都市国有资产投资经
营公司以外的所有股东发出全面收购要约。
本次要约收购的有效期限为：发布《要约收购报告书》之次一交易日起的30
个自然日，即：2003年8月4日-2003年9月2日。
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,094,122,878.66 944,168,270.17
股东权益(不含少数股东权益) 444,147,147.11 438,230,807.13
每股净资产 2.19 2.16
调整后每股净资产 1.70 1.76
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 728,284,959.86 707,119,726.06
净利润 5,700,783.21 9,306,809.29
扣除非经常性损益后的净利润 6,483,730.48 10,092,055.14
每股收益 0.028 0.05
净资产收益率(%) 1.28 2.09
经营活动产生的现金流量净额 -4,706,878.53 -466,091.51
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2003-08-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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成都人民商场(集团)股份有限公司与四川迪康产业控股集团股份有限公
司(下称：迪康集团)于2003年8月15日签订《投资合作意向协议书》，拟共
同出资设立成都人民置业有限责任公司(暂定，以工商登记名称为准，下称
：人民置业)，注册资本2亿元人民币，其中公司以经评估后价值9000万元
的存量闲置地产作价9000万元作为出资，占注册资本的45%。
本次交易构成了公司的关联交易。
成都人民商场(集团)股份有限公司于2003年8月18日召开四届四次董事
会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告正文及摘要。
二、通过关于与四川迪康产业控股集团股份有限公司共同出资成立成
都人民置业有限责任公司的议案 |
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2003-08-23
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股东公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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四川迪康产业控股集团股份有限公司协议收购成都市国有资产投资
经营公司持有的成都人民商场(集团)股份有限公司(下称：成商集团)
132828880股国有股，占成商集团已发行股份的65.38%。鉴于本次收购
行为已引发全面要约收购，因此，四川迪康产业控股集团股份有限公司
按照有关规定，履行要约收购义务，向成商集团除成都市国有资产投资
经营公司以外的所有股东发出全面收购要约。
本次要约收购的有效期限为：发布《要约收购报告书》之次一交易
日起的30个自然日，即：2003年8月4日-2003年9月2日。
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2003-08-09
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(600828)“成商集团”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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成都人民商场(集团)股份有限公司于2003年8月7日召开四届三次董事会，会
议审议通过公司董事会关于四川迪康产业控股集团股份有限公司收购事宜致全体
股东的报告书 |
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2003-08-16
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股东公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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四川迪康产业控股集团股份有限公司协议收购成都市国有资产投资经营公
司持有的成都人民商场(集团)股份有限公司(下称：成商集团)132828880股国
有股，占成商集团已发行股份的65.38%。鉴于本次收购行为已引发全面要约收
购，因此，四川迪康产业控股集团股份有限公司按照有关规定，履行要约收购
义务，向成商集团除成都市国有资产投资经营公司以外的所有股东发出全面收
购要约。
本次要约收购的有效期限为：发布《要约收购报告书》之次一交易日起
的30个自然日，即：2003年8月4日-2003年9月2日 |
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2004-08-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600828)“成商集团”
成都人民商场(集团)股份有限公司于2004年8月23日召开2004年第三次临时
股东大会，会议审议通过公司向中国银行成都市开发西区支行申请最高限额抵押
授信的议案。
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 1,421,210,428.57 1,438,386,091.90
净利润 -21,199,404.66 9,507,646.18
总资产 1,106,906,314.70 940,934,471.10
股东权益(不含少数股东权益) 411,065,023.49 444,342,409.36
每股收益(摊薄) -0.104 0.047
每股净资产 2.02 2.19
调整后的每股净资产 1.70 1.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.01
净资产收益率(%,摊薄) -5.16 2.14
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-02-02
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公布风险提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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由于下列因素对成都人民商场(集团)股份有限公司2003年全年度经营业绩
的影响，公司预计2003年经营业绩将出现一定亏损：
一、根据现行会计准则和中国证监会的有关规定需对部分历史遗留问题计
提坏账准备，预计对公司年度报告财务结果有较大影响。
二、公司根据有关会计准则要求对存量资产计提八项减值准备，预计资产
减值将影响公司2003年度经营业绩。
三、公司历史遗留问题诉讼案件裁决对2003年度报告的财务结果也有一定
影响。
上述对公司年度经营业绩影响的具体数额待审计结束后，将会在2003年年
度报告中公告。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-10
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控股子公司解散清算的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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成都人民商场(集团)自贡有限公司系成都人民商场(集团)股份有限公司与四川
省石油集团自贡有限公司于1997年共同出资设立。公司注册资本2000万元人民币，
其中公司以现金投入1020万元人民币，占总股本的51%。现经公司控股子公司成都人
民商场(集团)自贡有限公司董事会、股东会审议通过，决定对该公司进行解散清算，
清算基准日为2004年1月8日。
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2004-03-09
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召开公司二00四年第二次临时股东大会，上午9：30,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都人民商场(集团)股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年2月3日上午10：30在公司五楼会议室召开。会议应到董事8人,实到董事及授权代表8 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长曾永江先生主持,形成了如下决议：
一、审议通过《关于改选公司董事长的议案》。
鉴于公司国有股权转让已经完成,过渡期基本结束,现任公司董事长曾永江先生因在控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司兼任总裁职务,为促进公司进一步实现规范运作,避免在控股股东及上市公司双重任职,同意曾永江先生辞去董事长职务,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,选举董事易江先生为公司董事长,任期从本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
易江先生简历见附件1。
二、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
公司独立董事王进辉先生因病去世,根据《公司章程》、《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定,公司董事会需增补一名会计专业人士担任公司独立董事,董事会提名傅代国先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
傅代国先生简历见附件2；独立董事提名人声明见附件3；独立董事候选人声明见附件4。
三、审议通过《关于公司董事会专门委员会实施细则的议案》(详见上交所网站www.sse.com)。
四、审议通过《关于公司与衡平信托建立战略合作框架的议案》。
为促进公司与衡平信托投资有限责任公司(以下简称＂衡平信托＂)建立优势互补、资源共享、互惠互利、共同发展的战略合作关系,同意公司与衡平信托签订《战略合作框架协议》,并在公司股东大会审议通过该议案后授权董事会具体实施,与衡平信托在项目融资、资金融通、委托理财、证券投资、信用担保、投资咨询以及双方认为有利于共同发展的其它方面寻求最广泛的合作。
与衡平信托存在关联关系的董事曾永江先生、易江先生、刘明先生在此项议案表决时进行了回避。
上述关联交易的具体内容,详见同日刊登于《上海证券报》的关联交易公告,独立财务顾问报告将于股东大会召开前至少五个工作日公告。
五、审议通过《关于的议案》。
(一)会议基本情况：
1、会议召集人：成都人民商场(集团)股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年3月9日(星期二)上午9：30
3、会议地点：成都市东御街19号本公司五楼会议室
(二)会议审议事项：
1、审议关于选举独立董事的议案；
2、审议关于公司与衡平信托投资有限责任公司建立战略合作框架的议案；
3、审议关于公司与四川迪康科技投资有限公司共同设立人民超市连锁有限公司的议案。
上述第1、2项议案已经本次董事会审议通过；第3项议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,决议公告刊登于2004年1月2日的《上海证券报》。
(三)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年2月25日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
(四)登记办法：
1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2004年3月3日上午8：30-11：30,下午13：30-17：30到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司董事会办公室；
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
(五)联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场(集团)股份有限公司董事会办公室
联 系 人：李由 联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610011
股东大会登记表及授权委托书见附件5。
上述第二、四项议案尚需经公司二00四年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
成都人民商场(集团)股份有限公司
董 事 会
二OO四年二月四日
附件1：
易江先生简历
易江,男,39岁,中共党员,研究生学历。曾任四川省轻工业厅团委书记,四川省人民政府三峡移民办公室助理调研员,重庆市移民局计财处处长,四川迪康产业控股集团股份有限公司执行总裁。现任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事、成都人民商场(集团)股份有限公司董事。
附件2：
傅代国先生简历
傅代国,男,40岁,管理学博士,会计学教授,四川省人大代表。曾任四川省汉源县水泥厂财务助理、四川省资产重组中心项目经理。现任西南财经大学会计学院副院长、中国中青年财务成本研究会理事、成都市会计电算化专家组成员、成都市风险投资专家委员会委员。
附件3：
成都人民商场(集团)股份有限公司
独立董事提名人声明
成都人民商场(集团)股份有限公司董事会现就提名傅代国先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：成都人民商场(集团)股份有限公司
董 事 会
2004年2月3日于成都
附件4：
成都人民商场(集团)股份有限公司
独立董事被提名人声明
被提名人傅代国先生就被作为成都人民商场(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,本人与成都人民商场(集团)股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合该公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、本人及直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职；
2、本人及直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、本人及直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、本人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、本人不是为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
被提名人：傅代国
2004年2月3日于成都
附件5：
股东登记表
兹登记参加成都人民商场(集团)股份有限公司2004年度第二次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号：
持股数：
年 月 日
授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号： )代表本公司(或本人)参加成都人民商场(集团)股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并行使表决权。
(个人股) (法人股)
股票帐户号码： 股票帐户号码：
持股数： 持股数：
委托人姓名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
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2003-12-30
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(600828)"成商集团"公布临时股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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成都人民商场(集团)股份有限公司于2003年12月26日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议了如下议案：
一、通过修改公司章程的议案。
二、未通过继续为成都人民商场黄河商业城有限责任公司提供8601万元人民币银行贷款担保的议案。
三、通过设立成都人民置业有限责任公司的议案。
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2004-02-04
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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成都人民商场(集团)股份有限公司于2004年2月3日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过关于租赁重庆世贸中心房产项目的议案。
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2004-02-05
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关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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2004年2月2日，成都人民商场(集团)股份有限公司与衡平信托投资有限责任公
司已签署了《战略合作框架协议》，拟建立战略合作关系，在人民币三亿元的资金
运用范围内就项目融资、资金融通、委托理财、证券投资、信用担保、投资咨询以
及双方认为有利于共同发展的其它方面寻求最广泛的合作。交易价格确定以信托市
场公允的价格作价。
以上交易构成关联交易。
成都人民商场(集团)股份有限公司于2004年2月3日召开四届九次董事会及四届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意曾永江辞去董事长职务，选举董事易江为公司董事长。
二、通过提名公司独立董事候选人的议案。
三、通过公司与衡平信托投资有限责任公司建立战略合作框架的议案。
董事会决定于2004年3月9日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有
关及其它相关事项 |
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2004-02-17
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[20034预亏](600828) 成商集团：风险提示补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 风险提示补充公告
成都人民商场(集团)股份有限公司已于2004年1月2日公告了预计2003年经营
业绩将出现一定的亏损，根据会计师事务所审计工作的进展情况，预计长期投资
减值损失、应收款项计提坏账准备及诉讼事项预计损失等项目对公司经营业绩有
较大影响，2003年公司经营业绩预计将出现较大幅度亏损，现予以补充公告。详
见2004年2月17日的《上海证券报》。
上述具体情况将在2003年年度报告中披露。公司董事会提醒投资者注意投资
风险。
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2004-01-02
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(600828)"成商集团"公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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成都人民商场(集团)股份有限公司于2003年12月31日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过成立人民百货有限公司(暂定名，具体以工商登记机关核准名称为准)的议案：公司拟与上海王德明投资有限责任公司(筹)共同出资组建人民百货有限公司，人民百货有限公司注册资本拟为人民币10000万元，其中公司以货币资金方式出资人民币7500万元，占注册资本的75%。本次公司对外投资7500万元均来源于公司自有资金。待上海王德明投资有限责任公司正式成立后，公司将与其签定正式的投资合作协议。
二、通过成立人民超市连锁有限公司的议案。本议案尚需经公司股东大会审议(股东大会召开时间另行通知)。
(600828)"成商集团"公布关联交易公告
成都人民商场(集团)股份有限公司与四川迪康科技投资有限公司于2003年12月30日签订《投资合作协议》，拟共同出资设立人民超市连锁有限公司(暂定名，以工商登记名称为准)，注册资本拟为8000万元人民币，其中公司以现金、实物资产7600万元作为出资，占注册资本的95%。
以上交易属于关联交易。
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2003-10-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年10月28日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过继续为成都人民商场黄河商业城有限责任公司(简称：成商黄河) 提供3800万元人民币银行贷款担保的议案：同日，公司分别与中国农业银行成都市光华支行和成都市商业银行荷花池支行签定了最高限额贷款保证合同，为成商黄河提供银行贷款担保金额为38000000.00元， 其中为成商黄河在中国农业银行成都市光华支行和成都市商业银行荷花池支行贷款提供担保金额分别为 30000000.0 0元人民币和8000000.00元人民币。公司保证方式为连带责任担保。担保期限为2 003年11月11日－2004年12月 31 日。 公司累计对外担保数量为 188050000.00元人民币，公司逾期对外担保数量为16000000.00元人民币。
二、通过公司2003年第三季度报告。
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2004-02-03
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召开公司二00四年第一次临时股东大会，上午9：00，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都人民商场(集团)股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年12月22日上午9：30在公司五楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事7人,董事武强因出差在外未能参加会议,委托董事唐瑞富先生代为行使表决权；独立董事郭元日希先生因出差在外未能参加会议,委托独立董事张胜明先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长曾永江先生主持,会议经审议并以记名投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于租赁重庆世贸中心房产项目的议案》。
本公司与重庆鑫隆达房地产开发有限公司于近日签订了《商厦商业经营房产租赁合同》,拟租赁其在重庆市渝中区夫子池路世贸中心面积共计42000平方米的房产项目用于经营现代商业百货。
租期及租金起算日为该商场开幕营业之日,双方拟定为2004年10月1日。租赁期限为20年。第一年前三个月免付租金,全年租金为2175万元；第二年租金3341万元,第三年到第四年每年租金3442万元,第五年到第十年每年租金3200万元,第十一年到第二十年每年租金3500万元。为迅速抢占该"黄金口岸",确保在2004年百货销售旺季前能开幕营业,同意预付重庆鑫隆达前四年租金(合计1.24亿元),以保证其完成应该承担的建筑主体工程、设备、设施安装及其它二装工程,预付款项将在公司的监督下按项目实际进度和合同约定分期予以拨付。
二、审议通过了《关于的议案》。
(一)会议基本情况：
1、会议召集人：成都人民商场(集团)股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年2月3日(星期二)上午9：00
3、会议地点：公司五楼会议室
(二)会议审议事项：
审议关于租赁重庆世贸中心房产项目的议案。
(三)会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年1月19日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
(四)登记方法：
1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。(授权委托书见附件)
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2004年1月30日上午8：30―11：30,下午13：30―17：30到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司董事会办公室。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
(五)联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场(集团)股份有限公司董事会办公室
联系人：李由联系电话：028-86665088
传真：028-86651176邮政编码：610011
上述第一项议案尚需经公司二00四年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
成都人民商场(集团)股份有限公司董事会
2003年12月23日
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席成都人民商场(集团)股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(名称)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
代理人姓名：代理人身份证号码：
委托日期：
(本授权书复印件及剪报均有效)
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日
总资产 1,094,910,007.62
股东权益(不含少数股东权益) 446,371,131.30
每股净资产 2.20
调整后的每股净资产 1.69
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -6,290,892.00
每股收益 0.011
净资产收益率(%) 0.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.15
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2003-12-29
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因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-12-26
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召开公司二00三年第一次临时股东大会，上午9：00，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都人民商场(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年11月17日在公司五楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,董事武强因出差在外未能参加会议,委托副董事长牛荣先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长曾永江先生主持,会议经审议并以记名投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《成都人民商场(集团)股份有限公司章程》(修正案)。
为了加强公司法人治理结构,健全和完善法人治理机制,以适应公司发展的要求,根据中国证监会的有关规定,董事会对《公司章程》的部份条款进行了修改。该修正案详见上交所网站(www.sse.com.cn)。
二、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》。
经董事长提名,聘任李由先生为董事会证券事务代表。(简历见附件1)
三、审议通过了《关于确定对成都人民置业有限责任公司出资资产的议案》。
公司与四川迪康集团产业控股集团股份有限公司(以下简称″迪康集团″)于2003年8月15日签订《投资合作意向协议书》,拟以现有长期闲置、未产生盈利但具有开发潜力的存量地产作为出资,与迪康集团共同设立成都人民置业有限责任公司(以下简称″人民置业″),注册资本为2亿元人民币。现根据实际需要,拟变更人民置业注册资本为1.38亿元人民币,其中公司拟以经评估后价值6105万元的存量闲置地产作价6105万元作为出资,占注册资本的44.24%；迪康集团拟以现金出资7695万元,占注册资本的55.76%。
与四川迪康产业控股集团股份有限公司存在关联关系的董事曾永江先生、易江先生、刘明先生在此项表决时进行了回避。
本次关联交易已经公司四届四次董事会及四届三次监事会审议通过,关联交易公告详见2003年8月20日《上海证券报》。与本次关联交易相关的资产评估报告及独立财务顾问报告详见上交所网站(www.sse.com.cn)。
四、审议通过了《关于继续为成都人民商场黄河商业城有限责任公司提供8601万元人民币银行贷款担保的议案》。
为寻求逐步解决历史遗留问题的有效措施,公司决定继续为成都人民商场黄河商业城有限责任公司(下称″成商黄河″)在中国工商银行成都市东大街支行的贷款提供8601万元人民币最高限额担保,上述贷款担保期限为2004年1月1日---2004年12月31日。同时,成商黄河控股股东四川黄河商业有限责任公司的控股子公司成都中发房地产开发有限公司将位于成都市金牛区永陵路19号的黄河商业城1、2、3、5层,面积20366.56平方米的房产继续抵押给本公司,作为公司为成商黄河提供银行贷款担保的反担保。具体情况详见同日刊登在《上海证券报》的对外担保公告。
五、审议通过了《关于的议案》。
(一)会议基本情况：
1、会议召集人：成都人民商场(集团)股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2003年12月26日(星期五)上午9：00
3、会议地点：成都市龙泉驿区茶店龙府饭店
(二)会议审议事项：
1、审议关于设立董事会专门委员会的议案；
2、审议关于独立董事工作制度的议案；
3、审议关于修改股东大会议事规则的议案；
4、审议关于确定公司董事津贴的议案；
5、审议关于确定公司监事津贴的议案；
6、审议关于对董事会风险投资等事项授权权限进行修改的议案；
7、审议关于修改成都人民商场(集团)股份有限公司章程的议案；
8、审议关于继续为成都人民商场黄河商业城有限责任公司提供8601万元人民币银行贷款担保的议案；
9、审议关于设立成都人民置业有限责任公司的议案。
上述第1项议案已经公司四届一次董事会审议通过,决议公告刊登于2003年5月24日的《上海证券报》；第2、3、4、6项议案已经公司四届二次董事会审议通过,决议公告刊登于2003年7月16日的《上海证券报》；第5项议案已经公司四届二次监事会审议通过,决议公告刊登于2003年7月16日的《上海证券报》。
(三)会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年12月16日下午3：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
(四)登记方法：
1、股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。(授权委托书见附件2)
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2003年12月22日上午8：30-11：30,下午13：30-17：30到公司董事会办公室办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司董事会办公室。
4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。
(五)联系方式：
联系地址：成都市东御街十九号成都人民商场(集团)股份有限公司董事会办公室
联系人：张伟联系电话：028-86665088
传真：028-86651176邮政编码：610011
上述第一、三、四项议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
成都人民商场(集团)股份有限公司董事会
2003年11月19日
附件1：
李由简历
李由,男,39岁,中共党员,博士研究生。曾任四川投资基金管理公司基金交易部副总经理、四川迪康产业控股集团股份有限公司投资发展部总经理助理,现任成都人民商场(集团)股份有限公司董事会办公室主任。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席成都人民商场(集团)股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名(名称)：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
代理人姓名：代理人身份证号码：
委托日期：
(本授权书复印件及剪报均有效)
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2003-04-11
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(600828)“成商集团”公布提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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今日(4月10日)，成都人民商场(集团)股份有限公司接成都市国有资产
重组及股份制工作领导小组通知，公司将有重大事宜需要公告，公告内容另
行通知公司。公司收到有关公告内容后将尽快披露有关信息。公司股票于4
月11日停牌一天。
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2003-05-23
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召开2002年度股东大会，上午9：00时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都人民商场(集团)股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第九次会议于2003年3月21日下午在都江堰市国堰宾馆召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关要求。会议由董事长吕根旭先生主持,审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》。
二、审议通过《公司2002年年度报告(正文)及年度报告摘要》。
三、审议通过《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算的方案》。
四、审议通过《公司2002年度利润分配预案》。
经四川华信(集团)会计师事务所审计,截止2002年12月31日,公司实现净利润10,616,465.66元,提取10%的法定盈余公积金1,073,121.44元和10%的公益金1,066,067.15元(其中控股子公司成都人民商场(集团)昌荣汽车有限责任公司、成都人民商场(集团)自贡商厦有限公司按5%提取),加上年未分配利润11,714,746.28元后,公司2002年度可供股东分配的利润为20,192,023.35元。经公司董事会研究决定：以2002年末总股本203,148,026股为基数,向全体股东每10股派发现金0.5元(含税),共计分配股利10,157,401.30元,剩余未分配利润10,034,622.05元结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
五、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第三届董事会现已任期届满,公司董事会决定提交2002年度股东大会对董事会进行改选,提名由曾永江、牛荣、易江、唐瑞富、刘明、武强、张胜明、郭元、王进辉作为公司第四届董事会董事候选人。其中,张胜明、郭元、王进辉为独立董事候选人,王进辉为会计专业人士。(董事候选人简历、独立董事提名人声明及候选人声明附后)
六、审议通过《关于续聘会计师事务所及审计报酬的议案》。
2002年度,公司聘请四川华信(集团)会计师事务所为财务审计机构,支付2002年中期及2002年年度审计报酬共计300,000元。公司拟继续聘请四川华信(集团)会计师事务所为2003年度财务审计机构,其报酬根据审计项目另行约定。
七、审议通过《关于收购成都人民商场(集团)南充川北有限公司其他三家法人股东股权的议案》。
为了开拓川北市场,收购位于南充市中心的南充市商贸龙头企业--四川鑫峰集团有限公司,2001年11月,公司与成都殷商贸易有限公司、成都苏鑫经贸有限公司、成都欧利德经贸有限公司和成都锦通药业连锁有限公司四家公司共同出资组建了成都人民商场(集团)南充川北有限公司(以下简称＂川北公司＂),并承债式收购四川鑫峰集团有限公司。
川北公司注册资本2000万元。其中公司出资600万元,占注册资本的30%；成都殷商贸易有限公司出资500万元,占注册资本的25%；成都苏鑫经贸有限公司出资440万元,占注册资本的22%；成都欧利德经贸有限公司出资260万元,占注册资本的13%；成都锦通药业连锁有限公司出资100万元,占注册资本的10%。
川北公司收购四川鑫峰集团有限公司后,在较短的时间内完成了资产过户、债务转移等工作。截止2002年12月31日,川北公司总资产13270.68万元,净资产2014.23万元,实现主营业务收入19969.51万元,完成利润总额181.32万元。同时,根据收购协议,南充市顺庆区财政局将南充市原粮食局的120多亩土地按25万元/亩转让给川北公司。
但是,由于与公司合作的股东不具备支持川北公司利用其资源继续开发的实力和能力,公司拟收购成都殷商贸易有限公司、成都苏鑫经贸有限公司、成都欧利德经贸有限公司持有的川北公司全部股权,共计1200万元,占注册资本的60%,根据川北公司净资产状况,收购总价款不超过1800万元。具体价格授权公司经营层在此范围内洽商确定。
八、审议通过总经理《关于提取资产减值准备的报告》。
公司2002年度提取减值准备8,992,581.36元,其中：坏账准备751,655.98元,存货跌价准备-404,422.24元,长期投资减值准备8,645,347.62元。
九、审议通过总经理《关于财产报损处理的报告》。
公司2002年度财产损失3,169,425.77元,其中：商品损失2,777,909.78元,低值易耗品报废324,352.20元,固定资产报废67,163.79元。
十、审议通过《关于聘请吕根旭先生担任公司董事会名誉董事长的议案》。
公司第三届董事会董事长吕根旭先生,在公司任职二十多年,连续三届担任公司董事长,为企业的发展作了不少工作,熟悉企业情况,经征求部分股东意见,拟在吕根旭先生退休离任后,聘请为公司董事会名誉董事长,继续为企业的发展做贡献。
十一、审议通过＂关于召开公司2002年度股东大会有关事宜＂：
1、会议时间：2003年5月23日上午9：00时
2、会议地点：成都市东御街19号本公司五楼会议室
3、会议主要议题：
①审议＂公司2002年度董事会工作报告＂；②审议＂公司2002年度监事会工作报告＂；③审议＂公司2002年度财务决算和2003年度财务预算的方案＂；④审议＂公司2002年度利润分配预案＂；⑤审议＂关于董事会换届选举的议案＂；⑥审议＂关于公司第三届监事会换届选举的议案＂；⑦审议＂关于续聘会计师事务所及审计报酬的议案＂；⑧审议＂关于聘请吕根旭先生担任公司董事会名誉董事长的议案＂。
4、出席会议对象：
①公司董事、监事及高级管理人员。
②截止2003年5月9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
③因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)并代行表决权。
5、出席会议股东的登记办法：
①社会公众股股东,持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
②法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
③委托代理人须持有本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续；
④参会股东于2003年5月22日到成都市东御街19号本公司五楼董事会办公室办理出席会议登记手续。异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
⑤联系电话：028-86665088
联系地址：成都市东御街十九号
传真：028-86651176
邮政编码：610011
联系人：张伟、林彬
6、会期半天,参加会议的股东食宿及交通费用自理。
上述第一、三、四、五、六、十项议案尚需经公司2002年度股东大会审议通过。
特此公告。
成都人民商场(集团)股份有限公司
董事会
2003年3月21日
附1：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席成都人民商场(集团)股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字或盖章)：委托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东帐户号：
委托日期：
受托人(签名)：受托人身份证号：
受托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附2：成都人民商场(集团)股份有限公司第四届董事会董事候选人简历
(1)曾永江,男,39岁,中共党员,研究生学历,经济学硕士,经济师。曾任四川省轻工业厅公务员,四川省青城造纸厂工程师,深圳市沙河房地产公司副总经理。现任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事局执行主席。
(2)牛荣,男,40岁,中共党员,大学学历,经济师。曾任成都市人民商场总经理办公室、董事会办公室副主任、主任,比利时四川贸易公司经理,期间借调市政府财办企业管理处工作,成都人民商场股份有限公司进出口分公司经理、党支部书记,成都人民商场股份有限公司总经理助理,成都人民商场(集团)股份有限公司副总经理。现任成都人民商场(集团)股份有限公司党委书记、副董事长。
(3)易江,男,38岁,中共党员,大专学历。曾任四川省轻工业厅团委书记,四川省人民政府三峡移民办公室助理调研员,重庆市移民局计财处处长。现任四川迪康产业控股集团股份有限公司执行总裁。
(4)唐瑞富,男,41岁,中共党员,大学学历,高级经济师,四川大学兼职教授,成都市高级职称(经济系列)评委会专家委员。曾任四川省商业干部学校教研室副主任,成都市人民商场办公室副主任,成都市第一商业局办公室副主任,成都市针织品公司(成都商业大厦)总经理,成都人民商场(集团)股份有限公司副总经理。现任成都人民商场(集团)股份有限公司董事、总经理,兼任成都商厦太平洋百货有限公司董事长。
(4)刘明,男,33岁,研究生。曾就职于四川省简阳市粮食局植物油公司、四川天问投资咨询有限公司。1999年起历任四川迪康科技药业股份有限公司证券部主管、董事会办公室主任等职务。现任四川迪康科技药业股份有限公司董事、董事会秘书。
(5)武强,男,38岁,大专学历,经济师。曾任成都市第五建筑工程公司建安公司总经理,成都市华盛实业公司董事长、总经理。现任成都市华盛(集团)实业投资有限公司董事长,成都市华盛房地产有限责任公司董事长,昆明蜀昆房地产开发有限公司总经理。
(6)张胜明,男,56岁,中共党员,大专学历,高级经济师,中国进出口质量认证中心四川评审中心CQC专家(ISO9000认证),成都理工大学商学院客座教授。历任四川省商业经济研究所经济师、副所长、所长,四川省商业厅体改办副主任、主任,中共四川彭水县委员会副书记,四川省贸易厅副厅长,四川省商贸物资经济系列高级职务评委会副主任委员,四川省成都商业学校客座副教授,成都市第二商业局经济系列中级评委委员,四川省商业集团有限公司党委书记、总经理。现任四川省食品工业协会会长。
(7)郭元,男,52岁,中共党员,大学学历,西南财经大学教授、研究员、工商管理学院博士生导师,中共四川省委、四川省人民政府授予的有突出贡献的优秀专家,享受国务院政府特殊津贴,四川省学术和技术带头人。曾任中共四川省安岳县党校理论教员,四川省社会科学院助理芯吭薄⒏毖芯吭薄⒀芯吭薄⒕锰逯聘母镅芯克彼ぁ⑺？《经济体制改革》杂志社社长、常务副主编,四川省第5届科协常委,四川省德阳市人民政府副市长。现任西南财经大学校长助理。
(8)王进辉,男,51岁,中共党员,大学学历,中国注册会计师,西南财经大学副教授。曾任西南财经大学会计系教师、教研室副主任,西南财经大学会计学院教研室主任。现任西南财经大学会计学院党总支书记,四川同德会计师事务所注册会计师。
附3：成都人民商场(集团)股份有限公司独立董事提名人声明
提名人成都人民商场(集团)股份有限公司董事会现就提名张胜明、郭元、王进辉为成都人民商场(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与成都人民商场(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任成都人民商场(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合成都人民商场(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在成都人民商场(集团)股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括成都人民商场(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：成都人民商场(集团)股份有限公司董事会
声明地点：四川成都
声明时间：2003年3月21日
附4：成都人民商场(集团)股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张胜明,作为成都人民商场(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与成都人民商场(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括成都人民商场(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张胜明
声明地点：四川成都
声明时间：2003年3月21日
附5：成都人民商场(集团)股份有限公司独立董事侯选人声明
声明人郭元,作为成都人民商场(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与成都人民商场(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括成都人民商场(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：郭元
声明地点：四川成都
声明时间：2003年3月21日
附6：成都人民商场(集团)股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王进辉,作为成都人民商场(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与成都人民商场(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括成都人民商场(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王进辉
声明地点：四川成都
声明时间：2003年3月21日
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2003-04-15
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(600828)“成商集团”公布股东持股变动报告书，停牌一天 |
上交所公告，股权转让 |
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成都市国有资产投资经营公司(以下简称成都国资公司)于2002年7月19日
与四川迪康产业控股集团股份有限公司(以下简称迪康集团)签订《股份转让
协议书》，将其持有占成都人民商场(集团)股份有限公司总股本65.38%的成
商集团国有股132828880股转让给迪康集团，转让后股权性质变更为法人股。
本次股份转让已获财政部有关文批准。但由于转让的股份超过成商集团
总股本的30%，已触发要约收购。因此，尚需受让方迪康集团报经中国证监会
批准履行要约收购义务后方可进行。
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2003-03-25
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(600828)“成商集团”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 94416.83 96394.26 -2.05
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 43823.08 43610.06 0.49
主营业务收入(万元) 143838.61 141307.34 1.79
净利润(万元) 1061.65 2039.92 -47.96
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1203.06 1895.57 -36.53
每股收益(元) 0.052 0.12 -56.67
每股净资产(元) 2.16 2.58 -16.28
调整后的每股净资产(元) 1.76 2.52 -30.16
净资产收益率(%) 2.42 4.68 -48.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.75 4.35 -36.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.01 0.24 -103.46
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.5元(含税)。
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2003-03-25
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(600828)“成商集团”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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成都人民商场(集团)股份有限公司于2003年3月21日召开三届九次董事会及
三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告正文及年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
三、通过关于董、监事会换届选举的议案。
四、通过关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为2003年度财务审计机构
的议案。
五、通过关于收购成都人民商场(集团)南充川北有限公司(以下简称“川北
公司”)其他三家法人股东股权的议案：公司拟收购成都殷商贸易有限公司、
成都苏鑫经贸有限公司、成都欧利德经贸有限公司持有的川北公司全部股权，
共计1200万元，占注册资本的60%，收购总价款不超过1800万元。
六、通过关于提取资产减值准备的报告。
七、通过关于财产报损处理的报告。
八、通过聘请吕根旭担任公司董事会名誉董事长的议案。
董事会决定于2003年5月23日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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