| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-04-29
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-05-25
|
召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司第四届董事会第五次会议于2004年3月24日在上海锦江饭店小礼堂召开,公司董事应到11人,实到10人,董事长王成明主持会议,副董事长范秉勋委托副董事长王树民代为表决。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、二○○三年年度报告及年报摘要；
二、二○○三年度董事会工作报告；
三、二○○三年度总经理工作报告；
四、二○○三年度财务决算和二○○四年度财务预算报告；
五、二○○三年度利润分配预案；
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,二○○三年度公司实现税后利润412,010,778.27元,提取法定盈余公积金97,676,703.53元,提取法定公益金49,717,900.51元,提取职工奖福基金58,486,800.55元,加年初未分配利润119,842,474.04元,本年度公司可供股东分配的利润为325,971,847.72元,经罗兵咸永道会计师事务所审计,二○○三年度未分配利润为289,011,000.00元。
根据孰低分配原则,公司二○○三年度利润分配预案为：以公司二○○三年末的总股本710,235,631股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利人民币1元(含税),计71,023,563.10元。
六、以公司二○○三年末的总股本710,235,631股为基数,向全体股东以资本公积转增股本,按每10股转增2股。
七、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年境内审计机构；
八、续聘香港罗兵咸永道会计师事务所为公司2004年境外审计机构；
九、关于调整公司高级管理人员的议案；
由于工作调动原因,胡康先生不再担任公司董事、总经理职务。
聘请金明达先生担任公司总经理。
推选金明达先生为公司董事候选人,提请公司2003年度股东大会审议。
十、关于核销公司应收款等坏帐准备的议案；
公司董事会同意核销应收款坏帐准备的金额总计98,242,296.02元,其中：涉及关联方的金额98,239,046.02元。该部分计提准备的应收款,帐龄大多超过6年以上,经公司多方努力催讨,确实已无法收回。同意核销无形资产-冰箱技术转让费的减值准备7,024,879.01元。
十一、关于变更公司注册地的议案；
公司注册地拟由原上海浦东新区建平路2号变更至上海浦东新区北张家浜路128号。
十二、关于修改公司章程的议案；
修改公司章程中由于公司注册地变更引起变动的相关条款。
十三、同意上海绿洲实业有限公司出资现金1785万元,在新疆昌吉投资建设年产6万立方米中(高)密度纤维板项目；
上海绿洲实业有限公司成立于2000年5月,主营工业项目投资、管理,木制品、人造板的销售,本公司对其投资13246.8万元,占69.72%股份；本公司的全资子公司上海人造板机器厂有限公司对其投资5753.2万元,占30.28%股份。截止2003年12月31日,上海绿洲实业总资产为28090.16万元,净资产为22722.06万元,2003年度完成利润总额1313.03万元。
该项目总投资4500万元,上海绿洲实业出资现金1785万元,占注册资本51%；新疆昌吉木器厂出资现金1715万元,占注册资本49%；流动资金1000万元由拟设立的合资公司向当地银行贷款。该项目的投资利润率据估算约为26%,预计4年可收回全部投资。
十四、同意上海绿洲实业有限公司出资现金2600万元,在安徽宿州投资建设年产8万立方米中(高)密度纤维板项目；
该项目总投资6500万元,上海绿洲实业出资现金2600万元,占注册资本40%；上海中盛投资管理有限公司出资现金2535万元,占注册资本39%；安徽宿州市营林有限公司出资现金1365万元,占注册资本21%。该项目的投资利润率据估算约为21%,预计5年可收回全部投资。
以上《二○○三年年度报告及年报摘要》、《二○○三年度董事会工作报告》、《二○○三年度财务决算和二○○四年度财务预算报告》、《二○○三年度利润分配预案》、《二○○三年度资本公积金转增股本预案》、《续聘境内审计机构的议案》、《续聘境外审计机构的议案》、《推选金明达先生为公司董事的议案》、《关于核销公司应收款等坏帐准备的议案》、《关于变更公司注册地的议案》和《关于修改公司章程的议案》将提交公司2003年度股东大会审议。由于此次拟核销的坏帐准备涉及大股东的关联方,故此公司大股东上海电气(集团)总公司在2003年度股东大会上须对《关于核销公司应收款等坏帐准备的议案》回避表决。
以上上海绿洲实业有限公司的两个投资项目涉及金额分别为1785万元和2600万元,属股东大会对本董事会净资产10%以内资产处置授权范围之内,故不需提交股东大会审议。
十五、关于的议案。
公司董事会决定于2004年5月25日上午9：00。
(一)会议内容：
1、审议《二○○三年年度报告及年报摘要》；
2、审议《二○○三年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○三年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○三年度财务决算报告》；
5、审议《二○○四年度财务预算报告》；
6、审议《二○○三年度利润分配预案》；
7、审议《二○○三年度资本公积金转增股本预案》；
8、审议《续聘境内审计机构的议案》；
9、审议《续聘境外审计机构的议案》；
10、审议《推选金明达先生为公司董事的议案》；
11、审议《关于核销公司应收款等坏帐准备的议案》；
12、审议《关于变更公司注册地的议案》；
13、审议《关于修改公司章程的议案》。
(二)参加对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、 2004年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和 2004年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为5月12日)。
(三)登记办法：
凡参加会议的股东,请于2004年5月20日(9：00-16：00)持股东帐户、本人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到延安西路358号10楼办理登记。异地股东可于2004年5月20日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
(四)其他事项：
(1) 会议地点另行通知
(2) 与会代表交通及食宿费用自理
(3) 联系地址：上海市延安西路358号美丽园大厦12楼公司证券事务部
邮编：200040
传真：021-62898601 电话：62898626、62898627
联系人：邢晖华、诸军
特此公告
上海电气股份有限公司董事会
二○○四年三月二十六日
附：金明达先生简历
金明达先生：1950年出生,研究生学历,高级经济师。曾任上海电站辅机厂厂长,上海锅炉厂有限公司总经理。现任上海电气(集团)总公司副总裁兼电站事业部部长,上海电气股份有限公司总经理。
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海电气股份有限公司二○○三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日：
|
|
|
2004-03-26
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 5559734783.47 4468336934.68
净利润 412010778.27 272775662.16
总资产 8529207681.55 8504600429.86
股东权益(不含少数股东权益) 3253401218.49 2880596662.94
每股收益 0.580 0.461
每股净资产 4.58 4.87
调整后每股净资产 4.53 4.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 1.17
净资产收益率(%) 12.66 9.47
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1元(含税)。 |
|
|
2003-03-28
|
(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
|
|
上海上菱电器股份有限公司于2003年3月26日召开三届十七次董事会及三届
十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及年报摘要。
二、2002年度利润分配预案：每10股转增2股派1元(含税)。
三、关于以公司应收帐款与上海电气(集团)总公司所持上海金泰工程机械
有限公司94.8%股权进行置换的议案。
四、关于提请股东大会授权董事会对由于送红股和转增股本引起相关的公
司章程变动条款进行修改的议案。
五、关于公司董、监事会换届选举的议案。
六、关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年5月20日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布关联交易公告
上海上菱电器股份有限公司以应收帐款与上海电气(集团)总公司(以下简
称“电气集团”)所持有的上海金泰工程机械有限公司(以下简称“金泰公司”)
94.8%股权进行置换。资产置换协议已于2003年3月26日签署。
本次交易公司拟将对营销公司的应收账款以帐面净额250000000元与电气
集团所持有的金泰公司94.8%股权进行置换，其差额部分22797217元，公司用
现金补足。
本次交易构成了关联交易。
|
|
|
2003-03-28
|
(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 850460.04 743495.61 14.39
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 288059.67 271471.50 6.11
主营业务收入(万元) 446833.69 384476.95 16.22
净利润(万元) 27277.57 24644.46 10.68
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 28115.96 23436.40 19.97
每股收益(元) 0.461 0.458 0.66
每股净资产(元) 4.87 5.05 -3.56
调整后的每股净资产(元) 4.65 4.99 -6.81
净资产收益率(%) 9.47 9.08 4.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.05 8.83 13.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.17 1.64 -28.66
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1元(含税)。
|
|
|
2004-03-26
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
|
|
上海电气股份有限公司于2004年3月24日召开四届五次董事会及四届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2003年末的总
股本710235631股为基数，向全体股东按每10股转增2股派现金红利人民币1元(含税)。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年境内审计机构，
续聘香港罗兵咸永道会计师事务所为公司2004年境外审计机构的议案。
四、同意胡康不再担任公司董事、总经理职务，聘请金明达担任公司总经理，
推选金明达为公司董事候选人。
五、通过核销公司应收款等坏帐准备的议案。
六、通过变更公司注册地的议案：公司注册地变更至上海浦东新区北张家浜
路128号。
七、通过修改公司章程的议案。
八、同意上海绿洲实业有限公司(公司投资13246.8万元，占69.72%股份，下
称：上海绿洲实业)出资现金1785万元，在新疆昌吉投资建设年产6万立方米中(高)
密度纤维板项目：该项目总投资4500万元，其中上海绿洲实业出资占注册资本51%。
九、同意上海绿洲实业出资现金2600万元，在安徽宿州投资建设年产8万立方
米中(高)密度纤维板项目：该项目总投资6500万元，其中上海绿洲实业出资占注
册资本40%。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2004-04-29
|
(600835、900925)上海电气、电气B股：2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| 2004年第一季度主要财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,511,903,588.40 8,529,207,681.55
股东权益(不含少数股东权益) 3,334,183,281.10 3,253,401,218.49
每股净资产 4.69 4.58
调整后的每股净资产 4.63 4.53
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 56,748,815.08 56,748,815.08
每股收益 0.116 0.116
净资产收益率(%) 2.46 2.46 |
|
|
2004-05-14
|
公布董监事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海电气股份有限公司于2004年5月12日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过公司全资子公司上海焊接器材有限公司将同心路723号土地使用权和房屋建筑物转让给上海电气(集团)总公司的议案，根据资产评估报告书，截止2003年12月31日，同心路723号土地使用权和房屋建筑物的资产价值为40333292.96元，以此为转让价格。以上资产转让的协议已于同日签署。
上述事项属关联交易，需提交公司2003年度股东大会审议。
|
|
|
2004-04-29
|
(600835、900925)上海电气、电气B股：公布董、监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
| 公布董、监事会决议公告
上海电气股份有限公司于2004年4月27日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、同意王树民不再担任公司副董事长职务，推选徐伟为公司副董事长。
三、通过调整公司董、监事会成员的议案。
四、通过调整公司高级管理人员的议案。
五、同意陆红贵不再担任公司监事长、监事职务。
以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议。
|
|
|
2004-05-26
|
监事会决议公告及股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海电气股份有限公司于2004年5月25日召开四届六次监事会,会议审议通过推选
俞银贵为公司监事会监事长。
上海电气股份有限公司于2004年5月25日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过公司2003年度报告。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、通过续聘境内、外会计师事务所的议案。
四、通过核销公司应收帐款等坏帐准备的议案。
五、通过推选公司董、监事的议案。
六、通过变更公司注册地的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过关于上海焊接器材有限公司将同心路723号土地使用权和房屋建筑物转让
给上海电气(集团)总公司的议案。
|
|
|
2004-10-28
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,475,432,869.06 8,529,207,681.55
股东权益（不含少数股东权益） 3,437,811,344.49 3,253,401,218.49
每股净资产 4.03 4.58
调整后的每股净资产 3.99 4.53
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 260,699,635.96 337,453,098.12
每股收益 0.07 0.30
净资产收益率（%） 1.77 7.43
|
|
|
2004-12-29
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
| (600835、900925)“上海机电、机电B股”
上海机电股份有限公司于2004年12月27日召开四届十二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、同意上海三菱电梯有限公司将兴义路8号第三十整层办公用房以人民币4
017万元的价格转让给上海电气集团股份有限公司。该议案需提交公司下一次股
东大会审议。
二、同意变更公司部分会计政策。
(600835、900925)“上海机电、机电B股”公布关联交易公告
上海机电股份有限公司全资子公司上海机电实业有限公司的控股子公司上海
三菱电梯有限公司将拥有产权的兴义路8号第三十整层楼面办公用房(建筑面积为
2114.7平方米，帐面值为3816.15万元)转让给公司控股股东上海电气集团股份有
限公司(持有公司国有法人股402933637股，占公司总股本的47.28%)，以上资产
交易的协议已于2004年12月27日签署。根据有关资产评估报告书，截止2004年9
月30日，兴义路8号第三十整层楼面办公用房的资产价值为3972.10万元，该项评
估结果已报上海市国有资产监督管理委员会备案。以资产评估价值为基础，溢价
至4017万元作为转让价格。
本次交易构成关联交易，以上资产交易的协议于公司股东大会审议通过之日
起正式生效。
|
|
|
2003-06-17
|
(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布关于更名事宜的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动,基本资料变动 |
|
|
上海上菱电器股份有限公司根据四届一次董事会决议，拟将公司名称变更为：
上海电气股份有限公司。有关公司更名事宜将提交公司2003年第二次临时股东大
会审议。
(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布2002年度利润分配实施公告
上海上菱电器股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积金转增股本方
案：以公司2002年末的总股本591863026股为基数，向全体股东每10股转增2股派
1.0元(含税)。境内上市外资股(B股)红利折成美元派发，实际派发现金红利为每
股0.012082美元。A股：股权登记日为2003年6月20日，除权除息日为2003年6月
23日，新增可流通股份上市流通日为2003年6月24日，现金红利发放日为2003年6
月27日；B股：最后交易日为2003年6月20日，除权除息日为2003年6月23日，股权
登记日为2003年6月25日，新增可流通股份上市流通日为2003年6月27日，现金红
利发放日为2003年7月2日。
本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本由591863026股增加到710235631
股。按新的总股本全面摊薄计算，2002年度公司每股收益为0.384元。
|
|
|
2003-08-05
|
[20032预增](600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布2003年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布2003年半年度业绩预增提示
性公告
由于上海上菱电器股份有限公司全资子公司上海电气集团通用冷冻空调设备
有限公司的股权转让收益和公司本部费用下降，经初步估算，公司预计2003年半
年度业绩将有大幅的增长，净利润增长幅度在50%以上。具体数据将在公司半年
度报告中予以披露 |
|
|
2003-08-12
|
(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
上海上菱电器股份有限公司于2003年8月8日召开四届二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于核销公司应收款坏帐准备的议案。
三、通过聘请安永大华会计师事务所有限公司为境内审计机构，聘请香港罗
兵咸永道会计师事务所为境外审计机构的议案。本议案将提请公司下一次股东大
会审议。
(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布变更证券简称的公告
上海上菱电器股份有限公司2003年第二次临时股东大会审议通过了关于将公
司名称变更为“上海电气股份有限公司”的议案，有关公司名称变更的工商变更
手续已于2003年8月8日完成。公司名称正式变更为：上海电气股份有限公司。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司简称自2003年8月18日起发生
变更，变更后的证券简称为：上海电气(A股)；电气B股(B股)，公司的证券代码
不变 |
|
|
2003-08-12
|
(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,596,935,405.99 8,504,600,429.86
股东权益(不含少数股东权益) 3,102,411,840.36 2,880,596,662.94
每股净资产 4.37 4.87
调整后的每股净资产 4.22 4.65
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 2,665,555,632.97 2,289,548,356.93
净利润 220,268,441.96 134,696,233.76
扣除非经常性损益后的净利润 181,608,660.73 136,220,799.03
每股收益 0.310 0.250
净资产收益率(%) 7.10 4.72
经营活动产生的现金流量净额 156,973,179.36 318,591,291.70 |
|
|
2003-10-29
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,481,734,886.36 8,504,600,429.86
股东权益(不含少数股东权益) 3,188,136,701.42 2,880,596,662.94
每股净资产 4.49 4.87
调整后的每股净资产 4.32 4.65
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 299,750,318.17 456,723,497.53
每股收益 0.12 0.43
净资产收益率 2.73% 9.64%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.43% 9.12%
|
|
|
2003-10-30
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海电气股份有限公司将建平路2号房地产转让给上海电气集团资产经营有限
公司：根据有关资产评估报告书，截止2003年8月31日，建平路2号房地产的资产
价值为136021982.58元。以资产评估价值为基准，经协议双方协商，溢价至15500万
元作为转让价格。公司本次处置建平路2号房地产的成本约为14792万元。
公司将所持上海上菱燃油取暖器厂90%股权转让给上海上菱家用电器(集团)总公
司：根据有关资产评估报告书，截止2003年8月31日，按公司投资比例计的上海上菱
燃油取暖器厂的资产评估价值为38554899.05元。以资产评估价值38554899.05元作
为转让价格。
公司向上海上菱房地产公司收购北张家浜路128号房产：根据有关资产评估报告
书，截止2003年8月31日，北张家浜路128号房产的资产评估价值为41101410元。以
资产评估价值41101410元作为转让价格。
以上三项资产交易的协议已于2003年10月27日签署，三项交易均构成关联交易。
上海电气股份有限公司于2003年10月27日召开四届三次董事会及四届二次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司将建平路2号房地产以15500万元的价格转让给上海电气集团资产
经营有限公司的议案。
三、通过公司将所持上海上菱燃油取暖器厂90%股权以38554899.05元的价格转
让给上海上菱家用电器(集团)总公司的议案。
四、通过公司以41101410元的价格向上海上菱房地产公司收购其所有的北张家
浜路128号房产的议案。
董事会决定于2003年12月1日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上有
关及其它事项。
|
|
|
2004-06-24
|
提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
目前，上海电气股份有限公司接到上海电气(集团)总公司的通知，告知中国证券监督管
理委员会已同意豁免上海电气集团有限公司(下称：电气有限)因受让公司335778031股国家股
(占总股本的47.28%)而应履行的要约收购义务。
根据中国证券监督委员会批复要求，今后电气有限若增持公司股票，必须按照《证券法
》的规定以要约方式进行，除非事先获得中国证监会对要约收购义务的豁免。其子公司及关
联企业若持有公司的股票，视同电气有限持有，对此电气有限也必须按上述要求履行要约收
购义务 |
|
|
2004-07-10
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
|
|
上海电气股份有限公司于2004年7月8日召开四届八次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司更名的议案：公司名称拟变更为上海机电股份有限公司。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2004年8月12日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
|
|
|
2004-06-30
|
公布2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
上海电气股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以公司2003年末的总股本710235631股为基数，每10股转增2.0股派现金红利人
民币1.0元(含税)，B股以美元派发，每10股派现金红利美元0.12082元。
A股：股权登记日：2004年7月5日
除权除息日：2004年7月6日
新增可流通股份上市日：2004年7月7日
现金红利发放日：2004年7月12日
B股：最后交易日：2004年7月5日
除权除息日：2004年7月6日
股权登记日：2004年7月8日
新增可流通股份上市日：2004年7月12日
现金红利发放日：2004年7月15日
本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本由710235631股增加到852282757
股。按新的总股本全面摊薄计算，2003年度公司每股收益为0.483元。
|
|
|
2004-10-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-20
|
公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据上海市人民政府有关文件的批复，上海机电股份有限公司控股股东上海
电气集团有限公司更名为上海电气集团股份有限公司。更名以后其持有的公司40
2933637股国有法人股(占公司总股本的47.28%)未发生变动。
|
|
|
2004-10-18
|
公布董事会决议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
| (600835)“上海机电”
上海机电股份有限公司于2004年10月14日召开四届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
公司分别与公司实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：集团总公司)的全
资附属企业上海鼓风机厂有限公司(下称：鼓风机厂)、上海电气实业公司(下称
：电气实业)和上海电瓷厂于同日签署了《股权转让协议》。公司以人民币64107
12.13元向鼓风机厂收购其所持有的上海电气集团财务有限责任公司(下称：电气
财务公司)0.625%股权；公司以人民币6410712.13元向电气实业收购其所持有的
电气财务公司0.625%股权；公司以人民币1282142.43元向上海电瓷厂收购其所持
有的电气财务公司0.125%股权。总计收购电气财务公司1.375%的股权，收购价款
合计人民币14103566.69元。公司原持有电气财务公司1.25%的股权，本次收购完
成后将增持至2.625%。
上述交易构成关联交易，将提请公司股东大会审议批准。
|
|
|
2004-09-16
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
上海电气股份有限公司于2004年9月15日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于放弃投资印包公司数字印刷机开发和技术改造项目的议案。
二、通过关于收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权的议案。
上海电气股份有限公司负责上市公司信息披露和投资者关系管理的证券事务
部于2004年9月20日起迁至上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼办公。
证券事务部联系方式：
联系电话：68546835，68546925
传真：68547169，68547550
邮政编码：200135
|
|
|
2004-02-28
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
上海电气股份有限公司于2004年2月27日召开四届四次董事会，会议审议通
过公司董事会关于股权转移事宜致全体股东的报告书。
|
|
|
2004-03-26
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-03-24
|
[20034预增](600835、900925)“上海电气、电气B股”公布2003年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600835、900925)“上海电气、电气B股”公布2003年度业绩预增提示性公告
由于上海电气股份有限公司主营业务增长和公司本部费用下降，经初步估算，公司预计2003年度业绩将有大幅的增长，净利润增长幅度将超过50%。具体数据将在公司2003年度报告中予以披露。请投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-02-24
|
提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
2004年2月20日，上海电气股份有限公司接到上海电气(集团)总公司(下称：电
气集团)《关于电气集团拟将持有公司、上海电器股份有限公司、上海柴油机股份
有限公司国家股股权出资设立上海电气集团有限公司的通知》，电气集团已于2004
年2月19日与其他国内战略投资者签署了《关于共同投资组建上海电气集团有限公
司之投资协议书》。
本次电气集团出资额中包括公司的国家股股权335778031股，占公司总股本
47.28%。新公司成立后，电气集团仍将成为上海电气集团有限公司的第一大股东，
不再直接持有公司国家股股权，但仍为公司实际控制人。
|
|
|
2005-02-25
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-05-25
|
注册地址由“上海浦东新区建平路2号”变为“上海浦东新区北张家浜路128号” |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
