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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-01
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关于上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司注册成立的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600836)“界龙实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-01/600836_20180601_1.pdf
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2018-05-29
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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上海界龙实业集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.015元(含税)。
股权登记日：2018/6/1
除息日：2018/6/4
现金红利发放日：2018/6/4
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-24
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关于公司第一大股东部分股票质押式回购交易延期回购及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600836)“界龙实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-19
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第九届第一次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600836)“界龙实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600836_20180519_3.pdf
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2018-05-19
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第九届第一次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600836)“界龙实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600836_20180519_3.pdf
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2018-05-19
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第九届第一次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海界龙实业集团股份有限公司第九届第一次董事会于2018年5月18日召开,会议审议通过公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、公司《关于成立公司新一届董事会专门委员会的议案》、公司《关于提名聘任公司新一届高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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第九届第一次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海界龙实业集团股份有限公司第九届第一次董事会于2018年5月18日召开,会议审议通过公司《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、公司《关于成立公司新一届董事会专门委员会的议案》、公司《关于提名聘任公司新一届高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-04
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关于参加2018年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(600836)“界龙实业”公布
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2018-05-04
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关于投资新建干压纸模产品项目对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(600836)“界龙实业”公布
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.010
加权平均净资产收益率(%) 0.77
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2018-04-28
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关于公司下属控股子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司购买成型机设备等资产关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600836)“界龙实业”公布
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2018-04-28
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第八届第十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十九次董事会于2018年4月26日召开,会议审议通过公司《2018年第一季度报告》、公司《2018年第一季度关联方资金占用及往来情况》报告、公司《关于公司下属控股子公司上海界龙派帝乐包装科技有限公司购买成型机设备等资产关联交易的议案》。
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2018-04-28
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第八届第十七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600836)“界龙实业”公布
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2018-04-19
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关于选举第九届监事会职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600836)“界龙实业”公布
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2018-04-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海界龙实业集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月18日召开,会议审议通过《2018年度聘任会计师事务所的议案》、《2017年度财务决算和2018年财务预算报告》、《2017年度利润分配预案》等事项。
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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关于投资新建干压纸模产品项目对外投资进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600836)“界龙实业”公布
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2018-03-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海界龙实业集团股份有限公司董事会决定于2018年4月18日13点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2018年度聘任会计师事务所的议案、2017年度财务决算和2018年财务预算报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月18日9：15-15：00。
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2018-03-24
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关于投资设立上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600836)“界龙实业”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-24
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关于2018年度关联担保日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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(600836)“界龙实业”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度独立董事述职报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算和2018年财务预算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2018年度聘任会计师事务所的议案
7 2018年度聘任内控审计机构的议案
8 2018年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案
9 2018年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保的议案
10 2018年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案
11 2018年度委托理财投资计划的议案
12 关于公司第九届董事会独立董事年度津贴标准的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举费屹立先生为公司第九届董事会董事
13.02 选举沈伟荣先生为公司第九届董事会董事
13.03 选举龚忠德先生为公司第九届董事会董事
13.04 选举费屹豪先生为公司第九届董事会董事
13.05 选举薛群女士为公司第九届董事会董事
13.06 选举蒲利民先生为公司第九届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举张晖明先生为公司第九届董事会独立董事
14.02 选举刘涛女士为公司第九届董事会独立董事
14.03 选举蒋春先生为公司第九届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举马凤英女士为公司第九届监事会监事
15.02 选举胡清涛先生为公司第九届监事会监事
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2018-03-24
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第八届第十六次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600836)“界龙实业”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-24
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关于2018年度公司与下属子公司相互提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600836)“界龙实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度独立董事述职报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算和2018年财务预算报告
5 2017年度利润分配预案
6 2018年度聘任会计师事务所的议案
7 2018年度聘任内控审计机构的议案
8 2018年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案
9 2018年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保的议案
10 2018年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案
11 2018年度委托理财投资计划的议案
12 关于公司第九届董事会独立董事年度津贴标准的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举费屹立先生为公司第九届董事会董事
13.02 选举沈伟荣先生为公司第九届董事会董事
13.03 选举龚忠德先生为公司第九届董事会董事
13.04 选举费屹豪先生为公司第九届董事会董事
13.05 选举薛群女士为公司第九届董事会董事
13.06 选举蒲利民先生为公司第九届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举张晖明先生为公司第九届董事会独立董事
14.02 选举刘涛女士为公司第九届董事会独立董事
14.03 选举蒋春先生为公司第九届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举马凤英女士为公司第九届监事会监事
15.02 选举胡清涛先生为公司第九届监事会监事 |
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2018-03-24
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600836)“界龙实业”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600836_20180324_4.pdf
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2018-03-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.049
加权平均净资产收益率(%) 3.68
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600836_2017_n.pdf
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2018-03-24
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第八届第十八次董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,担保(或解除),高管变动,分配方案,中介机构变动,投资项目,委托理财,关联交易,借款,财务指标,质押 |
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上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十八次董事会于2018年3月22日召开,会议审议通过公司《2017年度报告和报告摘要》、公司《2018年度聘任会计师事务所的议案》、公司《2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600836_20180324_1.pdf
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2018-03-24
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关于2018年度委托理财投资计划的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600836)“界龙实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600836_20180324_8.pdf
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2018-03-24
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关于2018年度财务资助日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600836)“界龙实业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600836_20180324_9.pdf
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