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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 514,146,939.72 485,787,960.92
股东权益(不含少数股东权益) 296,810,583.04 260,565,598.48
每股净资产 1.8955 3.3280
调整后的每股净资产 1.8729 3.2739
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -29,899.5 15,352,487.58
每股收益 0.0813 0.2315
净资产收益率 3.93% 12.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.78% 11.75%
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2003-10-22
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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上海市都市农商社股份有限公司于2003年10月20日召开二届二十次董事会及二
届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、决定将公司所属上海农工商集团商业有限公司组建为上海大都市资产经营
管理有限公司，注册资金由2350万元变更为10000万元。由该公司未分配利润转增资
本金。
三、通过调整监事会成员的报告 |
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2003-10-14
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确定股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市都市农商社股份有限公司决定于2003年10月20日下午召开2003年第一
次临时股东大会。现会议召开地点确定为上海西藏南路765号永惠大厦8楼会议室，
联系电话(021)33051433。
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2004-05-15
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重大资产置换实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海市都市农商社股份有限公司重大资产置换议案经公司2003年第一次临时
股东大会审议通过。截至目前，本次资产置换的实施进展情况如下：
一、按照规定，有关资产置换的产权交易手续已于2003年10月27日办理完毕，
上海产权交易所出具了产权转让交割单。
此次公司置换出的资产为：公司所属的上海农工商集团商业有限公司拥有的
位于上海丽水路58号-88号合计为13225.7平方米的房地产及其附属设备，以上合
计交易价格17698万元。
公司受让的产权为：上海市农工商(集团)总公司所拥有的上海农口房地产
(集团)有限公司20%的股权以及位于上海世纪森林周边的1561.37亩的土地使用权，
以上合计交易价格17908.65万元。
双方置换资产的210.65万元差价，上海农工商集团商业有限公司已向上海市
农工商(集团)总公司以现金支付。
二、上海农工商集团商业有限公司置换出的上海丽水路58-88号房地产的变
更登记手续已于2004年5月10日办理完毕。
三、因置换而涉及的上海农口房地产(集团)有限公司20%股权的工商变更手
续近期可完成。
四、公司所属上海农工商集团商业有限公司受让的位于上海世纪森林周边的
1561.37亩土地使用权的有关权证正在办理之中。
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2004-06-18
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2003年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海市都市农商社股份有限公司实施2003年度利润分配和资本公积金转增股本
方案为：以2003年12月31日总股本156587810股为基数，每10股送2股转增4股派0.5
元(含税)。
股权登记日：2004年6月23日
除权除息日：2004年6月24日
新增可流通股份上市日：2004年6月25日
现金红利发放日：2004年6月29日
实施送股和资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每
股收益为0.2538元。
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2004-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600837)“都市股份”
上海市都市农商社股份有限公司于2004年10月26日召开三届六次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、聘任祁叶萍为公司副总裁。
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2004-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600837)“都市股份”
上海市都市农商社股份有限公司于2004年12月24日召开三届八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于对上海农工商房地产(集团)有限公司(公司控股子公司上海大
都市资产经营管理有限公司持有其20%股份)增资的事宜：上海农工商房地产(集
团)有限公司的大股东上海农工商(集团)有限公司拟对该公司进行增资，以扩大
其资本金。公司董事会同意对上海农工商房地产(集团)有限公司以现金方式进行
增资，以确保上海大都市资产经营管理有限公司对该公司的目前持股比例。本次
增资所需的实际金额尚需由上海农工商房地产(集团)有限公司股东会最终确定。
二、通过关于购置公司办公用房事宜。
三、通过关于组建上海都市营销管理有限公司的事宜，上海都市营销管理有
限公司的投资额为1000万元，其中公司出资800万元。
(600837)“都市股份”公布关联交易公告
上海市都市农商社股份有限公司向上海福运置业发展有限公司购置位于上海
长宁区剑河路798号的面积约2000平方米的办公用房，销售总价为1413万元。其
中：1-2层的销售价格为10000元/平方米，半地下室层的销售价格为2815.86元/
平方米。2004年12月24日，公司和上海福运置业发展有限公司签定了有关协议。
上述事项构成关联交易。
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2004-12-07
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董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海市都市农商社股份有限公司于2004年12月3日召开三届七
次董事会，会议审议通过如下决议：
公司拟将所属的从事农业生产经营分公司的资产及负债，即：
公司二分公司和三分公司的资产净值转让给上海星辉蔬菜有限公司
(公司持有其80%股份)。经评估和核准，公司所属二、三分公司的
资产净值总价值为1205.12万元。双方确认转让价格为人民币1205.12
万元。
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2005-03-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2001-08-07
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公司名称由“上海市农垦农工商综合商社股份有限公司”变为“上海市都市农商社股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1899-12-30
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办公地址由“上海市浦东新区张杨路838号（邮编：200122）”变为“西藏南路765号永惠大厦八楼办公（邮编：200011）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-01-21
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[20044预增](600837) 都市股份：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600837)“都市股份”公布业绩预增公告
经对上海市都市农商社股份有限公司2004年度经营成果初步测算，公司2004
年度累计实现净利润与2003年同期相比预计增长比例超过100%(上年同期净利润
为63589805.50元)。具体数据在公司2004年度报告中披露。
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2004-06-23
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-29
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度转增，10转增4登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-24
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2003年年度转增，10转增4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度转增，10转增4上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-26
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2003.06.26是都市股份(600837)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2转增8 |
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2004-03-09
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重大资产置换实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海市都市农商社股份有限公司于2003年9月18日在《上海证券报》刊登了经
中国证监会审核的《重大资产置换报告书》。该重大资产置换方案已在公司2003
年第一次临时股东大会上审议通过。截至目前，本次资产置换的实施进展情况如
下：
一、按照规定，有关资产置换的产权交易手续已办理完毕，上海产权交易所
出具了有关产权转让交割单。此次公司置换出的资产为：公司控股的上海农工商
集团商业有限公司所拥有的位于上海丽水路58号-88号的日前出租给上海城隍庙第
一购物中心有限公司的合计13225.7平方米的房地产及其附属设备，以上合计交易
价格17698万元。公司受让的产权为：上海市农工商(集团)总公司所拥有的上海农
口房地产(集团)有限公司20%的股权以及位于上海世纪森林周边的1561.37亩的土地
使用权，以上合计交易价格17908.65万元。双方置换资产的210.65万元差价，上海
农工商集团商业有限公司已向上海市农工商(集团)总公司以现金支付。
二、因置换而涉及的上海农口房地产(集团)有限公司20%股权的工商变更手续
正在办理之中。
三、公司所属上海农工商集团商业有限公司受让的位于上海世纪森林周边的
1561.37亩土地使用权的有关权证正在办理之中。
四、上海农工商集团商业有限公司置换出的上海丽水路58-88号房地产的变更
登记手续近期可完成 |
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2004-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-09
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[20034预增](600837) 都市股份：2003年经营业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年经营业绩增长的提示性公告
2003年上海市都市农商社股份有限公司面对“非典”冲击和自然灾害的影
响，果断采取应变措施，使公司2003年取得了较好的经济效益。经对2003年公
司经营和财务状况初步测算，公司2003年度累计净利润比上年同期增长比例超
过100%，具体数据经审计后在2003年度报告中披露。敬请投资者慎重投资决策。
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2004-01-31
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重大资产置换实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海市都市农商社股份有限公司于2003年9月18日在《上海证券报》刊登了经中国
证监会审核的《重大资产置换报告书》。该重大资产置换方案已在公司2003年第一次临
时股东大会上审议通过。截至目前，本次资产置换的实施进展情况如下：
一、按照规定，有关资产置换的产权交易手续已办理完毕。此次公司置换出的资产
为：公司控股的上海农工商集团商业有限公司所拥有的位于上海丽水路58号-88号的日前
出租给上海城隍庙第一购物中心有限公司的合计13225.7平方米的房地产及其附属设备，
以上合计交易价格17698万元。公司受让的产权为：上海市农工商(集团)总公司所拥有的
上海农口房地产(集团)有限公司20%的股权以及位于上海世纪森林周边的1561.37亩的土
地使用权，以上合计交易价格17908.65万元。双方置换资产的210.65万元差价，上海农
工商集团商业有限公司已向上海市农工商(集团)总公司以现金支付。
二、因置换而涉及的上海农口房地产(集团)有限公司20%股权的工商变更手续正在
办理之中。
三、公司所属上海农工商集团商业有限公司受让的位于上海世纪森林周边的1561.37
亩土地使用权的有关权证正在办理之中。
四、上海农工商集团商业有限公司置换出的上海丽水路58-88号房地产的变更登记手
续正在办理之中。
公司控股的上海农工商集团商业有限公司拥有的位于西藏南路765号永惠大厦八楼
818.3平方米房地产权证已办妥。
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2003-12-23
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关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,借款,收购/出售股权（资产）,质押 |
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上海市都市农商社股份有限公司拟收购上海达华制药厂51%股权。经对上海达华制
药厂进行资产评估，评估价值为975万元。以此为基数，双方确认上海达华制药厂51%股
权在评估基准日的净资产评估价值为497.25万元。因此，双方同意上海农工商集团长征
总公司本次向公司转让其所持有的上海达华制药厂51%股权的价格为497.25万元。
本次交易构成关联交易。
上海市都市农商社股份有限公司于2003年11月19日召开二届二十一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司向民生银行上海市分行申请3000万元的借款授信额度进行反担保的报
告：民生银行上海市分行已批准公司借款3000万元授信额度的申请，期限为一年，由上
海牛奶(集团)有限公司提供信用担保。公司将以位于上海奉贤星火农场3街坊32丘171567
平方米土地使用权，为上海牛奶(集团)有限公司对公司3000万元借款授信额度的信用担
保提供反担保。公司对外担保累计数量为600万元，无逾期担保。
二、通过公司收购上海达华制药厂51%股权的报告 |
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2003-11-05
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董事会公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海市都市农商社股份有限公司重大资产置换议案已经公司2003年第一次
临时股东大会审议通过。按照规定，有关资产置换的产权交易手续已办理完毕
，上海产权交易所出具了产权转让交割单。
此次公司出让的产权为：公司所属上海农工商集团商业有限公司所拥有的
位于上海丽水路58号-88号的目前出租给上海城隍庙第一购物中心有限公司的合
计13225.7平方米的房地产及其附属设备，以上合计交易价格17698万元。
公司受让的产权为：上海市农工商(集团)总公司所拥有的上海农口房地产(
集团)有限公司20%的股权以及位于上海世纪森林周边的1561.37亩的土地使用权
，以上合计交易价格17908.65万元。
上述置换资产的差额部分210.65万元由公司所属上海农工商集团商业有限公
司以现金支付。 |
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2003-03-31
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(600837)“都市股份”2002年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 48578.80 47557.54 2.15
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)26056.56 23462.38 11.06
主营业务收入(万元) 13552.91 21538.66 -37.08
净利润(万元) 2438.36 2654.00 -8.13
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2001.84 1942.06 3.08
每股收益(元) 0.3114 0.4068 -23.45
每股净资产(元) 3.3280 3.5960 -7.45
调整后的每股净资产(元) 3.2739 3.5047 -6.59
净资产收益率(%) 9.36 11.31 -17.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.14 8.67 -7.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1989 0.1794 10.87
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增8股。
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2003-03-31
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(600837)“都市股份”公布董监事会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海市都市农商社股份有限公司于2003年3月27日召开二届十三次董事会
及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告和年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股
送2股转增8股。
三、通过了公司调整公司董事会成员的报告。
四、通过了修改公司章程的报告。
五、通过了公司聘请会计师事务所有限公司的报告。
召开公司2002年度股东大会另行通知。
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2003-03-05
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(600837)“都市股份”公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海市都市农商社股份有限公司于2003年3月3日召开二届十三次董事会，会
议审议通过了有关调整公司董事会负责人人选事宜：徐麟不再担任公司董事长，
庄国蔚不再担任公司副董事长。选举曹晓风担任公司董事长，祁瑞芝担任公司副
董事长。
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