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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-22
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(600838)“上海九百”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海九百股份有限公司于2003年4月18日召开三届十九次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、关于公司拟受让上海九百城市广场有限公司部分股权意向的议案：公
司已于2003年4月19日与上海九百(集团)有限公司签定了《上海九百城市广场有
限公司股权转让意向书》。受让价格将以评估确认后的资产价值为基础，并提
交公司股东大会审议通过后另行正式签订协议书。
二、关于聘任公司副总裁及总会计师的议案。
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2003-04-26
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(600838)“上海九百”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海九百股份有限公司于2003年4月24日召开三届二十次董事会及三届十四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告正文及摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、公司拟以资本公积金弥补未分配利润负数的议案。
四、公司董、监事会换届选举的议案。
五、公司决定续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度财
务审计机构的议案。
六、2003年第一季度报告。
以上有关议案尚需提交公司第十次股东大会(2002年年会)审议通过，召开
股东大会的日期和议程另行通知。
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2003-04-26
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(600838)“上海九百”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 147789.66 141686.27 4.31
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 59664.19 59300.24 0.61
主营业务收入(万元) 51528.07 49461.73 4.18
净利润(万元) 363.94 -8219.69
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -852.22 2077.35
每股收益(元) 0.0091 -0.2050
每股净资产(元) 1.4883 1.4792 0.62
调整后的每股净资产(元) 1.4355 1.4208 1.03
净资产收益率(%) 0.61 -13.86
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.43 3.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1202 0.2814 -57.29
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-26
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(600838)“上海九百”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 147485.81
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 59768.33
每股净资产(元) 1.4909
调整后的每股净资产(元) 1.4379
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 4818.66
每股收益(元) 0.0026
净资产收益率(%) 0.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.17
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2003-05-30
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(600838)“上海九百”公布出售资产实施情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海九百股份有限公司2002年度临时股东大会审议并通过了《公司关于出售
上海静安新时代大厦房地产权利的议案》。公司将位于南京西路873-885号的上海
静安新时代大厦的房地产权利(房屋总建筑面积18113.78平方米、土地使用权1487
平方米)，以人民币25000万元的价格整体转让给上海人民企业(集团)有限公司。现
将公司出售上述资产的实施情况予以公告。详见5月30日《上海证券报》。
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2003-05-13
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(600838)“上海九百”公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
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上海九百股份有限公司于2003年5月8日以通讯表决方式召开了董事会，同
意为上海开开实业股份有限公司向工商银行静安支行申请开证授信额度1000万
美元进行担保，担保期限为壹年。
公司累计对外担保数量为人民币40685.19万元。
(600838)“上海九百”公布关于诉讼事项的公告
2001年7月，上海九百股份有限公司与上海汇达丰实业公司(以下简称汇达
丰公司)签订了《工矿产品购销合同》一份。双方约定，由汇达丰公司向公司
购买茂岭牌铜版纸1100吨，总金额为人民币929.5万元，汇达丰公司应在2002
年1月5日前付清货款。嗣后公司按约履行了义务，且开具了全额增值税发票，
并得到了汇达丰公司的书面确认。但是汇达丰公司除在2002年1月28日付款人
民币100万元外，余款人民币829.5万元拖欠至今。
公司于2003年4月17日向上海市第二中级人民法院提起诉讼，先行主张部
分诉权计人民币559.5万元，余款人民币270万元另行依法追究。
上海市第二中级人民法院于2003年5月6日发出了《受理案件通知书》。
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2003-05-24
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(600838)“上海九百”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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上海九百股份有限公司于2003年5月22日召开三届二十一次董事会，会议审议
通过了关于与上海九百家居装饰城有限公司签订房屋租赁协议的议案。
董事会决定于2003年6月26日召开公司第十次股东大会(2002年年会)，审议公
司2002年度利润分配预案等及以上事项。
(600838)“上海九百”公布关联交易公告
上海九百股份有限公司于2003年5月22日与上海九百家居装饰城有限公司(以
下简称九百家居)签订了《房屋租赁协议》(草案)，将公司所有的位于北京西路
1829号11723平方米的房屋和沪青平公路479号11000平方米的房屋租赁给九百家
居用于商业经营活动，租赁期限为壹年，自2003年1月1日起至2003年12月31日止，
北京西路1829号全年租金为人民币叁仟万元；沪青平公路479号全年租金为人民
币壹仟万元。
该项房屋租赁行为属关联交易。
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2003-05-16
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(600838)“上海九百”公布关于诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海九百股份有限公司于2000年至2001年期间为上海兴业房产股份有限公司(以
下简称ST兴业)或其控股子公司在上海银行延安支行、上海银行外滩支行、民生银行
五角场支行的银行借款提供了担保，担保形式均为连带责任担保。公司为ST兴业控股
子公司提供的担保，均有ST兴业的反担保承诺。后因借款人无力偿还到期银行借款，
被银行提起诉讼。公司因履行担保连带责任被迫替ST兴业或其控股子公司偿还了全部
或部分借款，银行因此撤诉或展期。公司已就须向ST兴业或其控股子公司追偿钱款的
具体数额制成确认函，并已得到ST兴业的盖章确认。
公司于2003年4月向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求ST兴业偿还公司因履
行担保连带责任而代付的人民币21977721.77元、垫付款项期间的利息人民币457155.73
元，并承担本案诉讼费及保全费。
上海市第一中级人民法院于2003年5月14日发出了《受理案件通知书》。
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2003-07-02
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[20032预减](600838)“上海九百”公布2003年中期业绩下降的预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600838)“上海九百”公布2003年中期业绩下降的预警公告
由于受到所得税率调整的影响(去年中期上海九百股份有限公司仍执行15%的
所得税率至年底清算)，加之上半年突发的“非典”疫情，给公司的主营业务和利
润带来了较大的影响。预计公司2003年中期的净利润(扣除非经常性损益后)将比
去年同期下降50%以上(去年中期净利润为8251566.71元，每股收益为0.0206元)，
有关的具体数据将在公司2003年中期报告中予以详细披露。
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2003-06-12
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(600838)“上海九百”公布为华源发展提供银行借款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海九百股份有限公司于2003年6月11日以通讯表决方式召开了董事会，会议
同意为上海华源企业发展股份有限公司向上海浦东发展银行陆家嘴支行申请流动
资金借款人民币3000万元进行担保，担保期限为6个月。
公司累计对外担保数量为人民币40080.19万元 |
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2003-06-26
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召开2002年年度股东大会，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海九百股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2003年5月22日在上海市南京西路881号上海静安新时代大厦9楼会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长黄跃先生主持。公司监事会部分成员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于与上海九百家居装饰城有限公司签订房屋租赁协议的议案》(内容详见公司临2003-018号上海九百股份有限公司关联交易公告)
二、审议通过了《关于召开上海九百股份有限公司第十次股东大会(2002年年会)的议案》,会议具体事项公告如下：
1、会议时间：2003年6月26日
2、会议地点：股东登记后另行通知
3、会议主要议程：
⑴审议《公司2002年度董事会工作报告》
⑵审议《公司2002年度监事会工作报告》
⑶审议《公司2002年度财务决算报告》
⑷审议《公司2002年度利润分配预案》：
经上海立信长江会计师事务所有限公司长信会师报字(2003)第10931号审计报告确认：公司本年度实现净利润3,639,410.02元,加上年初未分配利润-114,361,563.77元,本年度可供股东分配利润共计-110,772,153.75元。
经公司三届十九次董事会审议通过,公司2002年度的利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
⑸审议《公司拟以资本公积金弥补未分配利润负数的议案》
⑹审议《公司董事会换届选举的议案》(第四届董事会候选人简历附后)
⑺审议《公司监事会换届选举的议案》(第四届监事会候选人简历附后)
⑻审议《公司2002年度审计费及2003年度会计师事务所聘任的议案》
⑼审议《关于与上海九百家居装饰城有限公司签订房屋租赁协议的议案》
4、参加会议办法：
⑴出席对象：本公司董事、监事、高级管理人员及截止2003年6月20日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加。
⑵登记手续：凡符合上述条件的股东,请持股东帐户卡、本人身份证件办理登记手续。法人股股东请持单位介绍信、法人代表委托书、股东帐户卡,委托出席者必须持有授权委托书、出席人身份证,于2003年6月24日(上午9：00-11：30,下午1：30-4：00)到本公司指定地点办理登记手续。
⑶为了依法开好股东大会,根据中国证监会有关规定以及上海金融服务办公室、中国证监会上海证管办联合发出的2002年第1号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》精神,本公司决定不向参加股东大会的股东发放任何形式的礼品。同时,为了防治突如其来的″非典型肺炎″疫情的流行,按照中国证监会《关于上市公司2002年年度股东大会问题的回复》以及中国证监会上海证管办《通知》精神,本公司拟将所有需经本次股东大会审议通过的文件在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露,并在股东登记时先行发给股东,正式开会当天不再照本宣读,大会将在律师的监督下直接进行现场投票表决。
⑷登记地址：上海市吴江路188号上海静安新时代大厦9楼。
联系电话：021-62729898-838传真：021-62175212
邮编：200041联系人：张敏鲍培年
会议会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
上海九百股份有限公司董事会
2003年5月22日
附1：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席上海九百股份有限公司第十次股东大会(2002年年会),并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
附2：
一、第四届董事会候选人简历：
●黄跃,男,1958年5月出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。
曾任上海手帕一厂团委书记、工会主席、党委书记、代厂长,上海九星手帕厂厂长,上海九百(集团)有限公司总经理助理兼市场部经理。现任上海九百股份有限公司党委书记、董事长兼总裁。
●刘服群,男,1954年6月出生,中共党员,工商管理硕士,经济师和国际商务师。
曾任上海市第一百货商店业务科副科长、外经科长,上海市富士德时装有限公司(中方)总经理,上海市第一百货商店股份有限公司进出口公司总经理,上海市第一百货商店副总经理兼(东楼)执行总经理,上海市第一百货商店股份有限公司副总经理。现任上海九百股份有限公司副总裁。
●徐群飞,男,1958年11月出生,中共党员,工商管理硕士,政工师。
曾任上海市第九百货商店团总支书记、纺织商场党支部书记、经理,九百仙霞商厦总经理,九百集团金山商场总经理,上海市第九百货商店股份有限公司总经理助理。现任上海九百股份有限公司副总裁。
●王祖礼,男,1947年2月出生,中共党员,高级经济师。
曾任上海市静安区服务公司洗染中心店党支部书记兼经理,上海市静安区服务公司副总经理兼洗染中心店经理。现任上海正章洗染公司总经理。
●乔魏,男,1956年6月出生,中共党员,经济学硕士,讲师。
曾任上海财经大学统计系教师,中国国际期货上海分公司信息部经理,上海市工业投资公司投资部副经理。现任上海九百(集团)有限公司投资部副经理。
二、第四届董事会独立董事候选人简历：
●晁钢令,男,1951年1月出生,中共党员,经济学硕士,教授,博士生导师。
曾任上海财经大学贸易经济系教师、副主任、主任,上海财经大学国际工商管理学院副院长、院长。兼任中国商业经济学会理事、特约研究员,中国市场学会常务理事,上海商业经济学会副会长,上海市商业决策咨询专家,上海华联商厦股份有限公司独立董事。
●陈亚民,男,1952年7月出生,中共党员,经济学博士,教授。
曾任上海财经大学会计系讲师,中国人民大学会计系副主任,中国诚信证券评估有限公司常务副总经理。现任上海交通大学管理学院会计研究所所长。兼任中国会计学会理事,桂林市人民政府顾问,宁波市人民政府顾问,舟山市人民政府经济顾问,财政部会计准则委员会咨询专家。
三、第四届监事会候选人简历：
●吴守常,男,1967年2月出生,中共党员,高级会计师,中国注册会计师,注册资产评估师。
曾任上海市水利局综合管理处副主任科员,上海兴中会计师事务所注册会计师,上海市静安区财政局会计科副科长,上海九百(集团)有限公司财务部经理。现任上海九百(集团)有限公司副总会计师、总经理助理、资产管理部经理。
●卢兆玲,女,1954年10月出生,中共党员,高级政工师。
曾任上海市静安区财贸办公室组织科副科长,静安区经贸委党委办公室副主任。现任上海九百股份有限公司党委副书记、纪委书记、总裁助理、组织人事部经理。
●徐金龙,男,1952年5月出生,中国民建会员,审计师、经济师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。
曾任上海市第九百货商店柜组长、部主任、内部审计主管,上海市第九百货商店股份有限公司内部审计主管。现任上海九百(集团)有限公司内部审计主管。
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2003-06-24
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(600838)“上海九百”公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海九百股份有限公司于2003年6月21日收到上海市第一中级人民法院(下称：
市一中院)民事调解书，就公司于2003年5月15日起诉上海兴业房产股份有限公司
(下称：ST兴业)，要求“ST兴业”偿还公司因履行担保连带责任而代付的人民币
21977721.77元、垫付款项期间的利息人民币457155.73元，并承担该案诉讼费及
保全费一案，经市一中院主持调解，双方自愿达成如下调解协议：
一、“ST兴业”确认截止到2003年6月12日共欠公司本金人民币21977721.77元，
利息人民币627470.84元，合计人民币22605192.61元，并于2003年6月22日前一并
归还公司。
二、如“ST兴业”逾期支付欠款，则按年利率5.841%向公司计付利息。
三、本案案件受理费人民币122184元、财产保全费人民币112694元，均由“ST
兴业”承担，并于2003年6月22日前直接支付给公司。
截止2003年6月23日，公司未收到“ST兴业”欠款、利息及案件受理费、财产
保全费 |
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2003-06-27
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(600838)“上海九百”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海九百股份有限公司于2003年6月26日召开第十次股东大会(2002年年会)，
会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过拟用资本公积金弥补未分配利润负数的议案。
三、公司董、监事会换届选举议案。
四、通过2003年度会计师事务所聘任的议案。
五、通过与上海九百家居装饰城有限公司签订房屋租赁协议的议案。
(600838)“上海九百”公布董监事会决议公告
上海九百股份有限公司于2003年6月26日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举黄跃为公司第四届董事会董事长，同时，兼任公司总经理。
二、聘任冯幼荪兼任公司董事会秘书。聘任张敏为公司董事会证券事务代表。
三、选举吴守常为公司第四届监事会主席。
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2004-04-08
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迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2004年4月8日起，上海九百股份有限公司办公地址将迁往上海市常德路940
号(邮政编码为200040)，电话总机号码不变。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海九百股份有限公司于2004年4月22日与上海九百(集团)有限公司(下称：九百集
团)签订了《股权转让协议》，将公司持有的上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司
70%的股权，以人民币527.63万元的价格转让给九百集团。
该项股权转让行为属于关联交易。
上海九百股份有限公司于2004年4月21日召开四届八次董事会及四届六次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2004年第一季度报告。
三、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过核销坏帐准备的报告。
五、通过采用个别认定计提坏帐准备的报告。
六、通过将公司持有的上海爱皮西儿童营养食品有限公司嘉兴公司70%的股权转让
给上海(九百)集团有限公司的议案。
以上有关事项须经公司第十一次股东大会(2003年年会)审议通过，公司召开第十一
次股东大会(2003年年会)的具体日期等将另行公告。
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,268,826,836.10 1,477,896,624.28
股东权益(不含少数股东权益) 601,183,251.79 596,641,859.39
每股净资产 1.4997 1.4883
调整后的每股净资产 1.4128 1.4355
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - -254,558,898.27
每股收益 -0.0026 0.0113
净资产收益率 -0.17% 0.76%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.17% -0.95%
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2003-10-24
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海九百股份有限公司于2003年10月22日召开四届五次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、同意徐群飞不再担任公司副总裁。
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2004-06-18
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召开2003年股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海九百股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年5月16日在上海市常德路940号公司本部会议室召开。会议应到董事8名,实到董事8名,会议由公司董事长黄跃先生主持。公司监事会全体成员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议：
一、《关于将上海第九百货商店有限公司100%的股权转让给上海九百(集团)有限公司的议案》(详见公司临2004-009号公告)；
因该项议案属于关联交易,所以公司大股东派出董事乔魏先生在表决时予以了回避。公司独立董事晁钢令先生、陈亚民先生、吴友富先生还就该项议案发表了独立意见。
二、《上海九百股份有限公司2003年度董事会工作报告》；
三、《上海九百股份有限公司2003年度财务决算报告》；
四、《关于修改公司章程部分条款的议案》；(详见附件1)
五、《关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案》；
六、《关于召开上海九百股份有限公司第十一次股东大会(2003年年会)的议案》。会议具体事项公告如下：
1、会议时间：2004年6月18日下午2：00时
2、会议地点：股东登记后另行通知
3、会议主要议程：
⑴审议《上海九百股份有限公司2003年度董事会工作报告》；
⑵审议《上海九百股份有限公司2003年度监事会工作报告》；
⑶审议《上海九百股份有限公司2003年度财务决算报告》；
⑷审议《上海九百股份有限公司2003年度利润分配预案》；
⑸审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
⑹审议《关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案》；
⑺审议《关于将上海第九百货商店有限公司100%的股权转让给上海九百(集团)有限公司的议案》。
4、会议出席对象：
⑴截止2004年6月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
⑵公司董事、监事及高级管理人员；
⑶因故不能亲自出席会议的股东可委托他人出席(授权委托书样式附后)；
5、会议登记办法：
⑴登记手续：符合上述条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；委托出席的须持有授权委托书；法人股东须持股东帐户卡、法人单位证明办理登记手续；
⑵登记时间：2004年6月11日(上午9:00─11:30,下午1:00─4:00)；
⑶登记地点：上海市常德路940号
联系电话：(021)62729898─838分机
联系人：张敏、鲍培年
邮编：200040
6、注意事项：
⑴会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。
⑵本次会议按照有关规定不发放任何形式的礼品。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会2004年5月18日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席上海九百股份有限公司第十一次股东大会(2003年年会),并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2004-05-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会及关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海九百股份有限公司于2004年5月16日召开四届九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将上海第九百货商店有限公司100%的股权转让给上海九百(集团)有限公司的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年6月18日下午召开第十一次股东大会(2003年年会)，审议公司2003年度利润分配预案等及以上事项。
上海九百股份有限公司于2004年5月16日与上海九百(集团)有限公司(下称：九百集团)签订了《股权转让协议》，将公司持有的上海第九百货商店有限公司100%的股权，以人民币4092万元的价格转让给九百集团。
该项股权转让行为属于关联交易。
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2004-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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上海九百股份有限公司于2004年6月18日召开第十一次股东大会(2003年年会)，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、续聘上海立信长江会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
四、通过关于将上海第九百货商店有限公司100%的股权转让给上海九百(集团)
有限公司的议案 |
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2004-08-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1993-10-10
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1993.10.10是上海九百(600838)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5: 发行总量:2000万股,发行后总股本:5000万股) |
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1993-11-30
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1993.11.30是上海九百(600838)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5: 发行总量:2000万股,发行后总股本:5000万股) |
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2003-04-11
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[20024预盈](600838)“上海九百”公布业绩提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600838)“上海九百”公布业绩提示性公告
上海九百股份有限公司2001年度利润发生亏损，系为上海兴业房产股份
有限公司提供担保而承担了连带清偿责任，共计提预计负债99605517.07元，
致使公司每股收益-0.2452元。2002年度公司经营业务正常，根据初步预审
结果，公司2002年度实现了扭亏为盈。具体数据将在公司2002年年度报告中
予以披露。
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2003-03-17
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(600838)“上海九百”召开股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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2003-03-18
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(600838)“上海九百”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海九百股份有限公司于2003年3月17日召开2003年度第一次临时股东大会，
会议审议通过关于公司拟与上海开开实业股份有限公司(以下简称“开开实业”)
续签互为银行贷款担保协议的议案：公司拟与开开实业续签互为担保银行贷款
限额3亿元的协议书，协议有效期为贰年(自2003年1月27日至2005年1月26日止)，
借款担保期限为壹年以内(含壹年)，担保的起止日期以实际签订的保证合同为
准。
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2003-03-26
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(600838)“上海九百”公布重要事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,税率变动 |
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上海九百股份有限公司近日接上海市静安区税务部门的电话通知，自2002
年1月1日起，恢复按有关规定的33%税率征收企业所得税，原来执行的上市股份
制企业按15%的税率征收企业所得税的优惠政策到期日为2001年12月31日。
目前，公司2002年度审计尚未结束，所得税尚未进行清算，根据公司2002
年第三季度报告公布的2002年1-9月的净利润为8755671.04元，每股收益0.0218
元。如果按33%税率的口径计算，调整后的2002年1-9月的净利润为6170749.67
元，每股收益0.0154元。
公司2002年度的净利润指标，需依法经会计师事务所审计确认后在2002年
年度报告中公布。
(600838)“上海九百”公布公告
上海九百股份有限公司于2003年3月25日以通讯表决方式召开董事会，会议
同意为上海开开实业股份有限公司向招商银行曹家渡支行申请综合授信额的流
动资金借款人民币2000万元进行担保，担保期限为壹年。
公司累计对外担保数量为人民币36577万元。
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2003-03-25
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(600838)“上海九百”公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海九百股份有限公司于2003年3月21日以通讯表决方式召开董事会，会议
同意为上海开开实业股份有限公司向工商银行静安支行申请流动资金借款人民
币10000万元进行担保，担保期限为壹年。
公司累计对外担保数量为人民币34577万元。
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2003-02-15
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(600838)“上海九百”公布监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海九百股份有限公司于2003年2月13日召开三届十二次监事会，会议审议通
过了关于杜鑫伟辞去第三届监事会监事职务的议案。
董事会决定于2003年3月17日下午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
公司与上海开开实业股份有限公司续签互为银行贷款担保限额3亿元人民币的互保
协议 |
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2003-02-11
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(600838)“上海九百”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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上海九百股份有限公司于2003年1月26日召开三届十八次董事会，会议审议
通过了如下决议：
一、关于公司拟与上海开开实业股份有限公司(以下简称开开实业)续签互为
银行贷款担保协议的议案：2003年1月27日，公司与开开实业续签了互为担保银
行贷款限额3亿元的协议书，协议有效期为贰年(自2003年1月27日至2005年1月26
日止)，借款担保期限为壹年以内(含壹年)，担保的起止日期以实际签订的保证
合同为准。该互保协议须经公司股东大会审议通过，公司将于第十次股东大会
(2002年年会)上予以确认。
目前公司累计对外担保数量为26860万元，其中逾期担保金额为1600万元，系
为上海兴业房产股份有限公司担保。
二、关于公司向福建兴业银行上海分行静安支行申请最高授信额人民币1亿
元的议案。
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