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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-28
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有限售条件的流通股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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四川长虹电器股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为3,656,250股;上市流通日：2017年11月6日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600839_20171028_1.pdf
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2017-10-25
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第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600839)“四川长虹”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/600839_20171025_2.pdf
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2017-10-25
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第十届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第三次会议于2017年10月24日召开,会议审议通过《四川长虹2017年第三季度报告》、《关于审议<四川长虹电器股份有限公司内部授权手册(2017修订版)>的议案》、《关于公司向招商银行股份有限公司绵阳分行申请授信额度并在额度内办理业务的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/600839_20171025_1.pdf
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2017-10-25
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0362
加权平均净资产收益率(%) 1.3283
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2017-09-30
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关于常务副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600839)“四川长虹”公布
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2017-09-30
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财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告 |
上交所公告 |
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(600839)“四川长虹”公布
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2017-09-30
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财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告 |
上交所公告 |
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(600839)“四川长虹”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-30
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第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第二次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》、《关于四川长虹电器股份有限公司利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-30
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600839)“四川长虹”公布
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2017-09-30
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600839)“四川长虹”公布
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2017-09-30
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第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第二次会议于2017年9月29日召开,会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》、《关于四川长虹电器股份有限公司利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-09-30
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关于常务副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600839)“四川长虹”公布
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2017-09-30
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600839)“四川长虹”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-30/600839_20170930_6.pdf
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2017-09-30
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600839)“四川长虹”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-25 |
拟披露季报 |
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2017-08-30
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600839)“四川长虹”公布
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2017-08-30
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第一次会议于2017年8月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于公司第十届董事会聘任总经理的议案》、《关于公司第十届董事会聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-08-30
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年8月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》、《关于长虹佳华控股有限公司为四川长虹佳华信息产品有限责任公司提供2500万美元担保额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-18
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第九届董事会第七十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司第九届董事会第七十次会议于2017年8月17日召开,会议审议通过《四川长虹2017年半年度报告全文及摘要》、《四川长虹集团财务有限公司2017年1-6月风险评估审核报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-18
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第八届监事会第五十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600839)“四川长虹”公布
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2017-08-18
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0335
加权平均净资产收益率(%) 1.2116
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2017-08-12
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川长虹电器股份有限公司董事会决定于2017年8月29日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于预计2017年度日常关联交易的议案、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/600839_20170812_4.pdf
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2017-08-12
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600839)“四川长虹”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-12
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第八届监事会第五十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600839)“四川长虹”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/600839_20170812_2.pdf
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2017-08-12
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于确定公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案
2关于预计2017年度日常关联交易的议案
3关于长虹佳华控股有限公司为四川长虹佳华信息产品有限责任公司提供2500万美元担保额度的议案
4.00关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
4.01赵勇
4.02李进
4.03李伟
4.04杨军
4.05邬江
5.00关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
5.01周静
5.02李东红
5.03马力
6.00关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
6.01余万春
6.02范波
6.03王文生 |
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2017-08-12
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第九届董事会第六十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司第九届董事会第六十九次会议于2017年8月11日召开,会议审议通过《关于长虹佳华控股有限公司为四川长虹佳华信息产品有限责任公司提供2500万美元担保额度的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-22
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第九届董事会第六十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川长虹电器股份有限公司第九届董事会第六十八次会议于2017年7月21日召开,会议审议通过《关于聘李伟先生为公司总经理、杨军先生为公司常务副总经理的议案》、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》、《关于长虹民生受让四川云游互联公司10%股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-22
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关于聘任总经理、常务副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600839)“四川长虹”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-22/600839_20170722_9.pdf
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2017-07-22
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2017年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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(600839)“四川长虹”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-22/600839_20170722_11.pdf
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2017-07-22
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关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600839)“四川长虹”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-22/600839_20170722_3.pdf
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2017-07-22
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第八届监事会第五十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600839)“四川长虹”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-22/600839_20170722_2.pdf
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